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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-10-27
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-11-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于审议变更公司经营范围的议案
2、关于公司2011年度审计机构更名的议案
3、关于购买董事、监事及高管责任保险的议案 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-27 |
拟披露季报 |
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2011-09-29
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境内会计师事务所由“天健正信会计师事务所有限公司”变为“大华会计师事务所有限公司” ，2011-11-11 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2011-09-29
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第三届董事会第十八次会议决议 |
深交所公告 |
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二六三第三届董事会第十八次会议于2011年9月27日召开，审议通过了关于落实深交所中小企业板上市公司内部控制规则自查专项活动的议案、 关于公司2011年度审计机构更名的议案、关于设立子公司和分公司的议案 |
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2011-09-05
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首次公开发行前已发行股份上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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1.首次公开发行前已发行股份本次解除限售的股份总数为44,201,621股，占公司总股本的36.83%。
2.本次解除限售的股份上市流通日期为2011年9月8日 |
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2011-08-22
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.36
2、每股净资产(元) 8.70
3、净资产收益率(%) 4.08
二、不分配不转增 |
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2011-07-22
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变更部分募集资金账户签订三方监管协议 |
深交所公告，其它 |
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二六三于2010年9月与保荐人国信证券股份有限公司及北京银行股份有限公司展览路支行、中国农业银行股份有限公司北京惠新里支行、上海浦东发展银行股份有限公司北京黄寺支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。截止本公告日，三方监管协议履行情况良好。 2011年6月27日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专用账户的议案》。本次调整拟将原在北京银行开设的募集资金专用账户活期存款中的170,000,000元转存至公司在农业银行开设的专用账户。本次调整不涉及资金用途的变更。公司与北京银行及农业银行重新签订了《募集资金三方监管协议》 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-22 |
拟披露中报 |
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2011-06-28
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第三届董事会第十六次会议决议 |
深交所公告 |
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二六三第三届董事会第十六次会议于2011年6月27日召开，审议通过关于变更部分募集资金专用账户并签订三方监管协议的议案、关于变更信息服务业务经营范围的议案、关于注销沈阳分公司、成都分公司和陕西分公司的议案 |
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2011-05-25
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2010年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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二六三2010年年度权益分派方案为：每10股派发现金红利4元人民币（含税）。 本次权益分派股权登记日为：2011年5月31日，除权除息日为：2011年6月1日 |
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2011-05-25
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2010年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.6登记日 ，2011-05-31 |
登记日，分配方案 |
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2011-05-25
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2010年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.6除权日 ，2011-06-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-05-25
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2010年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.6红利发放日 ，2011-06-01 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-05-20
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2010年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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二六三2010年年度股东大会于2011年5月19日召开，审议通过公司《2010年年度报告及摘要》的议案、公司《2010年度利润分配方案》的议案、公司《2010年年度募集资金存放和使用报告》的议案等议案 |
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2011-05-04
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5月12日举行2010年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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二六三将于2011年5月12日（星期四）下午14：00-16：00在深圳证券信息有限公司提供的网络平台举行2010年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。 出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长李小龙先生，总裁芦兵先生，副总裁、董事会秘书、财务负责人刘江涛先生等人 |
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2011-04-28
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5月19日召开2010年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议地点：北京市昌平区科技园区超前路13号二六三网络通信股份有限公司（昌平基地）二楼会议室
2.股东大会的召集人：公司董事会；
3.股权登记日：2011年5月13日
4.会议时间：2011年5月19日（星期四）上午10点，会期半天
5.会议召开方式：现场表决方式
6.登记时间：2011年5月17日，上午9：00-11：00，下午13：00-17：00
7.审议事项：公司《2010年年度报告及摘要》的议案、公司《2010年度利润分配方案》的议案、续聘2011年度审计机构的议案等 |
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2011-04-28
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.69
2、每股净资产(元) 8.74
3、净资产收益率(%) 13.23
二、每10股派4元（含税） |
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2011-04-28
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司《2010年年度报告及摘要》的议案
2、审议公司《2010年度董事会报告》的议案
3、审议公司《2010年度监事会工作报告》的议案
4、审议公司《2010年度财务决算报告》的议案
5、审议公司《2011年度财务预算报告》的议案
6、审议公司《2010年度利润分配方案》的议案
7、审议公司《2010年年度募集资金存放和使用报告》的议案
8、审议续聘2011年度审计机构的议案
9、审议制定《对外投资管理制度》的议案
10、审议制定《理财产品管理制度》的议案 |
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2011-04-28
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.20
2、每股净资产(元) 8.94
3、净资产收益率(%) 2.22 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-28 |
拟披露季报 |
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2011-03-25
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高级管理人员辞职 |
深交所公告 |
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二六三董事会于2011年3月23日收到公司副总裁王琍女士递交的书面辞职报告。王琍女士因个人原因请求辞去公司副总裁职务，其辞职申请于送达董事会之日起生效。辞职后，王琍女士不再担任公司其他职务。王琍女士离职不会影响公司的正常生产运营 |
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2011-03-15
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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二六三2011年第二次临时股东大会于2011年3月13日召开，审议通过《2011年利用自有闲置资金购买现金理财产品相关事宜》的议案 |
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2011-03-14
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因未刊登股东大会决议公告，3月14日全天停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2011-03-01
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公司被认定为“2010年度国家规划布局内重点软件企业” |
深交所公告 |
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二六三收到国家发展和改革委员会、工业和信息化部、商务部和国家税务总局四部门联合下发的《关于公布2010年度国家规划布局内重点软件企业名单的通知》（发改高技[2011]342号），。
根据相关规定，国家规划布局内的重点软件企业当年未享受低于10%的税率优惠的，减按10%的税率征收企业所得税。
根据上述通知，经公司财务部门核算，公司所得税税率调整对公司2010年度净利润的影响范围在10%以内。公司将及时到主管税务机关办理减税手续，落实有关税收优惠政策 |
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2011-02-25
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召开2011年度第2次临时股东大会 ，2011-03-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于审议《2011年利用自有闲置资金购买现金理财产品相关事宜》的议案 |
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2011-02-25
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3月13日召开2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.股东大会的召集人：公司董事会
2.会议时间：2011年3月13日（星期日）上午10点，会期半天
3.会议召开方式：现场表决方式
4.股权登记日：2011年3月8日
5.会议地点：北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦16层会议室
6.登记时间：2011年3月11日，上午9：00-11：00，下午13：00-17：00
7.审议事项：关于审议《2011年利用自有闲置资金购买现金理财产品相关事宜》的议案 |
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2011-02-23
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第三届董事会第十三次会议决议 |
深交所公告 |
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二六三第三届董事会第十三次会议于2011年2月21日召开，审议通过了关于董事会专门委员会人员组成的议案、关于审议《审计委员会议事规则》的议案、关于2011年购买现金理财产品相关事宜的议案等议案 |
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2011-02-15
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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二六三2011年第一次临时股东大会于2011年2月14日召开，审议通过了修订《公司章程》的议案、增选芦兵先生担任公司第三届董事会董事的议案、增选应华江先生担任公司第三届董事会独立董事的议案、修订《股东大会议事规则》的议案等议案 |
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2011-01-29
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-02-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.关于修订《公司章程》的议案
2．关于增选芦兵先生担任公司第三届董事会董事的议案
3. 关于增选应华江先生担任公司第三届董事会独立董事的议案
4. 关于修订《股东大会议事规则》的议案
5. 关于修订《董事会议事规则》的议案
6. 关于修订《监事会议事规则》的议案
7. 关于修订《募集资金管理办法》的议案
8. 关于修订《关联交易管理制度》的议案
9. 关于修订《关联交易管理制度》的议案
10. 关于修订《独立董事制度》的议案 |
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2011-01-29
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2月14日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.股东大会的召集人：公司董事会；
2.会议时间：2011年2月14日上午9点30分，会期半天
3.会议召开方式：现场表决方式
4.股权登记日：2011年1月31日
5.会议地点：北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦4层会议室
6.审议事项：关于修订《公司章程》的议案、关于增选芦兵先生担任公司第三届董事会董事的议案、关于增选应华江先生担任公司第三届董事会独立董事的议案等 |
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2011-01-28
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第三届监事会第四次会议决议 |
深交所公告 |
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二六三第三届监事会第四次会议于2011年1月26日召开，审议通过关于修订《监事会议事规则》的议案 |
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