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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-06-26
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召开2013年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.登记时间：2013年7月11日，上午9：00-11：00，下午13：00-17：00。
2.股东大会的召集人：公司董事会；
3.股权登记日：2013年7月8日
4.会议日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2013年7月12日下午15:00
（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年7月12日上午9:30-11:30，下午13：00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年7月11日15:00至2013年7月12日15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6.会议地点：北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦17层1701会议室
7.审议事项：关于公司与李小龙先生签订《关于iTalk Global Communications,Inc资产2012-2014年度利润预测补偿协议的补充协议》的议案、关于选举杨泽民先生为公司第四届董事会独立董事的议案 |
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2013-05-24
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2012年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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二六三2012年年度权益分派方案为：每10股派3.00元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2013年5月30日，除权除息日为：2013年5月31日 |
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2013-05-24
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2012年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85红利发放日 ，2013-05-31 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-05-24
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2012年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85除权日 ，2013-05-31 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-24
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2012年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85登记日 ，2013-05-30 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-21
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2012年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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二六三2012年年度股东大会于2013年5月20日召开，审议通过了关于《2012年年度利润分配方案》的议案、关于《2012年年度报告及摘要》的议案、关于使用“电子邮件业务拓展项目”节余募集资金永久性补充流动资金的议案等议案 |
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2013-05-14
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(002467) 二六三:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司北京东中街证券营业部 8838927.28 120436.00
广发证券股份有限公司泉州温陵路证券营业部 6801273.00 62670.00
国信证券股份有限公司北京平安大街证券营业部 5423658.00 1282019.20
东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 4811148.55 854689.65
中信证券（浙江）有限责任公司杭州东新路证券营业部 4764056.20 16864.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券股份有限公司厦门凤山路证券营业部 6994758.63
方正证券股份有限公司冷水江锑都中路证券营业部 4912138.59
华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 450519.91 4682888.63
招商证券股份有限公司佛山季华五路证券营业部 100665.00 3714874.28
湘财证券有限责任公司娄底春园路证券营业部 225038.00 3711661.34
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2013-05-09
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国信证券关于公司重大资产购买之持续督导意见 |
深交所公告 |
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二六三现发布国信证券股份有限公司关于公司重大资产购买之持续督导意见 |
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2013-04-25
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举行2012年年度报告网上说明会的通知 |
深交所公告 |
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二六三将于5月3日下午14：00-16：00在深圳证券信息有限公司提供的网络平台举行2012年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者关系互动平台(网址:http://irm.p5w.net)参与本次说明会 |
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2013-04-24
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召开2012年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议地点：北京市昌平区科技园区超前路13号二六三网络通信股份有限公司（昌平基地）二楼会议室
2.股东大会的召集人：公司董事会
3.股权登记日：2013年5月13日
4.现场会议召开时间：2013年5月20日下午14:00；
网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年5月20日上午9:30-11:30，下午13：00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年5月19日15:00至2013年5月20日15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
6.会议审议事项：关于《2012年年度报告及摘要》的议案、关于《2012年年度利润分配方案》的议案等议案 |
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2013-04-24
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、关于《2012年年度报告及摘要》的议案；
2、关于《2012年年度董事会报告》的议案；
3、关于《2012年年度监事会工作报告》的议案；
4、关于《2012年年度财务决算报告》的议案；
5、关于《2012年年度利润分配方案》的议案；
6、关于《2013年年度财务预算报告》的议案；
7、关于《2012年年度募集资金存放和使用报告》的议案；
8、关于续聘2013年年度审计机构的议案；
9、关于使用“电子邮件业务拓展项目”节余募集资金永久性补充流动资金的议案；
10、关于终止募投项目“95050多方通话业务拓展项目”的议案；
11、关于延长超募资金投资项目—“企业会议服务项目”建设时间的议案；
12、关于确定公司监事津贴的议案；
13、关于选举董尚雯女士为第四届监事会股东代表监事的议案； |
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2013-04-24
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.15
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.69 |
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2013-04-24
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、关于《2012年年度报告及摘要》的议案；
2、关于《2012年年度董事会报告》的议案；
3、关于《2012年年度监事会工作报告》的议案；
4、关于《2012年年度财务决算报告》的议案；
5、关于《2012年年度利润分配方案》的议案；
6、关于《2013年年度财务预算报告》的议案；
7、关于《2012年年度募集资金存放和使用报告》的议案；
8、关于续聘2013年年度审计机构的议案；
9、关于使用“电子邮件业务拓展项目”节余募集资金永久性补充流动资金的议案
10、关于终止募投项目“95050多方通话业务拓展项目”的议案
11、关于延长超募资金投资项目—“企业会议服务项目”建设时间的议案
12、关于确定公司监事津贴的议案
13、关于选举董尚雯女士为第四届监事会股东代表监事的议案 |
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2013-04-24
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.24
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 22.58
二、每10股派3元（含税） |
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2013-04-23
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2013年第一季度业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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二六三修正后的预计业绩：预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润为盈利3,182万元-3,606万元，比上年同期增长50%-70% |
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2013-04-11
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第四届董事会第九次会议决议 |
深交所公告 |
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二六三第四届董事会第九次会议于2013年4月9日召开，审议通过了《关于补充审议公司全资子公司与关联方关联交易的议案》 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-24 |
拟披露季报 |
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2013-03-19
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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二六三2013年第二次临时股东大会于2013年3月18日召开，审议通过了关于修订《公司章程》的议案、关于修订《关联交易管理制度》的议案、关于修订《对外担保管理细则》的议案、关于修订《对外投资管理制度》的议案 |
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2013-03-02
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召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.登记时间：2013年3月15日，上午9：00-11：00，下午13：00-17：00
2.股东大会的召集人：公司董事会
3.现场会议地点：北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦17层1701会议室
4.会议时间：2013年3月18日上午10点，会期半天
5.会议召开方式：现场表决方式
6.股权登记日：2013年3月11日
7.会议审议事项：关于修订《公司章程》的议案、关于修订《关联交易管理制度》的议案等 |
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2013-03-01
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第四届董事会第八次会议决议 |
深交所公告 |
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二六三第四届董事会第八次会议于2013年2月28日召开，审议通过了关于公司2013年利用自有闲置资金购买现金理财产品相关事宜的议案、关于公司收购上海翰平网络技术有限公司100%股权事项后续整体安排、关于修订《公司章程》的议案、关于召开2013年第二次临时股东大会的议案等 |
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2013-02-27
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：1.11
加权平均净资产收益率：24.23%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：5.38 |
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2013-01-29
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(002467) 二六三:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司杭州新塘路证券营业部 24057582.45 24652235.56
国都证券有限责任公司北京阜外大街证券营业部 6840634.00 82850.00
中信证券（浙江）有限责任公司海宁硖西路证券营业部 5864580.55 624813.00
光大证券股份有限公司宁波孝闻街证券营业部 5558265.60 126990.00
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 5517379.00 722938.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部 223146.00 25406777.00
中国银河证券股份有限公司杭州新塘路证券营业部 24057582.45 24652235.56
国泰君安交易单元(227002) 18808617.60
方正证券股份有限公司绍兴胜利东路证券营业部 1881543.88 17072224.30
西藏同信证券有限责任公司上海东方路证券营业部 125699.00 13258582.90
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2013-01-28
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2012年度业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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二六三修正后预计的业绩：预计2012年度归属于上市公司股东的净利润盈利24937.30万元-27074.78万元，比上年同期增长250%-280% |
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2013-01-28
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(002467) 二六三:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部 24123880.00
中国银河证券股份有限公司杭州新塘路证券营业部 16573698.71 13769433.41
国泰君安交易单元(227002) 14454000.00
西藏同信证券有限责任公司上海东方路证券营业部 12382092.00
国金证券股份有限公司上海遵义路证券营业部 9389395.43
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司杭州新塘路证券营业部 16573698.71 13769433.41
齐鲁证券有限公司石家庄中华南大街证券营业部 13437453.97
华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 74024.00 5569936.96
华泰证券股份有限公司天津真理道证券营业部 94869.00 4721899.00
兴业证券股份有限公司成都航空路证券营业部 4631200.00
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2013-01-22
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公司监事辞职 |
深交所公告 |
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二六三监事会于2013年1月18日收到公司监事孙文超先生递交的书面辞职报告。孙文超先生因个人原因请求辞去公司监事职务。
根据相关规定，孙文超先生辞去监事的申请自辞职报告送达公司监事会之日起生效。辞职后，孙文超先生不再担任公司其他职务。
孙文超先生辞职未导致公司监事会成员低于《公司法》规定的法定最低人数，其辞职不会影响公司监事会的正常运作 |
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2013-01-19
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购买银行理财产品相关事项 |
深交所公告 |
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二六三第三届董事会第二十五次会议和2012年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于重大资产购买方案的相关议案》，即：公司拟通过全资子公司北京二六三网络科技有限公司以现金8,000万美元（折合人民币50,599.20万元）购买iTalk Holdings持有的iTalk Global66.67%的股权（除公司持有的iTalk Global33.33%股权以外的剩余全部股权）以及DTMI、iTalkBB Canada和iTalkBB Australia100%的股权。同时，董事会及股东大会都通过了向全资子公司网络科技增资5.1亿元人民币的议案。应国家商务部门的要求，公司于2012年5月29日向网络科技增资5.1亿元人民币。其中0.9亿元为公司自有资金，4.2亿元为公司超募资金。
由于重大资产购买事宜需多个主管部门较长时间的审批，款项增资至网络科技后暂时闲置，网络科技及公司相关工作人员从股东利益最大化的角度出发，在保证资金安全性和流动性的前提下希望通过购买银行理财产品增加利息收入，先后用上述5.1亿元暂时闲置资金购买了招商银行、中国农业银行和北京银行的点金池2号、稳益50362号、点贷成金61698、汇利丰2012年第1578期等银行理财产品，至2012年12月11日，购买的所有理财产品本息已全部收回，共获得利息收入945万元，比同等存款金额的活期利息多获利息收入870万元。
此外，二六三一直用其它自有闲置资金2.4亿元从事现金管理，购买理财产品，全年获得利息收入884.8万元。
由于上述操作，加上公司一直在用其它自有闲置资金购买银行理财产品，使得公司购买银行理财产品的余额在第三季度末最高达到了6.6亿元人民币，全年最高购买银行理财产品的余额最高达到了7亿元人民币，超过了公司董事会对公司管理层2012年购买银行理财产品的授权，公司未按照《二六三网络通信股份有限公司理财产品管理制度》的要求履行相关决策程序。现将发生此种错误的原因及后续整改措施予以公告 |
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2013-01-16
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第四届董事会第七次会议决议 |
深交所公告 |
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二六三第四届董事会第七次会议于2013年1月14日召开，审议通过了关于授权全资子公司在上海、杭州和宁波经营传真存储转发业务的议案、关于选举第四届董事会审计委员会委员的议案、关于注销福州分公司的议案 |
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2013-01-15
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(002467) 二六三:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
浙商证券股份有限公司北京朝阳门北大街证券营业部 21858657.18 2652826.75
华泰证券股份有限公司扬州文昌中路证券营业部 15685047.24 1527827.04
招商证券股份有限公司北京颐和园路证券营业部 14631026.09 19650685.62
光大证券股份有限公司东莞厚街证券营业部 14563026.89 17260.00
光大证券股份有限公司奉化南山路证券营业部 13552457.82 5166862.31
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司余姚阳明西路证券营业部 34420.00 27023880.85
招商证券股份有限公司北京颐和园路证券营业部 14631026.09 19650685.62
财通证券有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 3273401.20 17097876.87
中银国际证券有限责任公司重庆江北证券营业部 131612.00 16610826.42
国泰君安交易单元(227002) 12145736.30
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2013-01-14
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(002467) 二六三:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司上海陆家嘴环路证券营业部 34119409.00
光大证券股份有限公司余姚阳明西路证券营业部 25723758.46 537460.00
招商证券股份有限公司北京颐和园路证券营业部 19178808.74 229395.00
中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 17242372.62 17030.00
财通证券有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 15953752.01 2377148.70
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司天津滨海新区滨海科技园日新道证 169183.00 39416772.98
国信证券股份有限公司北京平安大街证券营业部 1426410.03 29334776.22
中信证券（浙江）有限责任公司金华中山路证券营业部 3426649.80 29267867.24
机构专用 20989323.55
中信建投证券股份有限公司北京海淀南路证券营业部 160105.00 14393132.27
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2013-01-11
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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二六三2013年第一次临时股东大会于2013年1月10日召开，审议通过了关于选举Jie Zhao先生为公司第四届董事会非独立董事的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于增选Tong Wei先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案 |
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2013-01-11
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公司股票交易异常波动 |
深交所公告，风险提示 |
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二六三股票连续三个交易日内（2013年1月8日、1月9日、1月10日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所股票交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动。
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并与公司控股股东、实际控制人进行了沟通确认，有关情况说明如下：
公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
公司注意到，工业和信息化部于2013年1月8日在其网站上公布了《移动通信转售业务试点方案》（征求意见稿），公开向社会各界征求对该试点方案的意见。
目前，《移动通信转售业务试点方案》仍处于征求意见阶段，正式发布的时间以及何时开始实施尚未确定，且申请企业尚须通过审批才能获得参与试点的资格，公司能否获得相关业务资质仍存在不确定性，上述信息在短期内不会对公司业绩产生直接的影响。
公司不存在违反公平信息披露规定的情形 |
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