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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-06-11
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2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 ，2014-06-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-06-11
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2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 ，2014-06-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-06-11
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-06-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于对控股子公司提供担保的议案》
（二）审议《关于控股子公司科耐特电缆附件股份有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的的议案》
（三）审议《关于控股子公司科耐特电缆附件股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌不损害公司独立上市地位和持续盈利能力的议案》 |
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2014-06-11
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2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 ，2014-06-17 |
登记日，分配方案 |
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2014-06-07
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控股子公司完成改制设立股份有限公司 |
深交所公告，基本资料变动 |
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中超电缆于2014年5月23日披露了《关于控股子公司江苏科耐特高压电缆附件有限公司、南京中超新材料有限公司启动改制设立股份有限公司的公告》。公司近日收到南京中超新材料有限公司的通知,南京新材料已在南京市工商行政管理局完成了工商变更登记 |
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2014-06-04
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控股子公司完成改制设立股份有限公司 |
深交所公告，基本资料变动 |
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中超电缆于2014年5月23日披露了《关于控股子公司江苏科耐特高压电缆附件有限公司、南京中超新材料有限公司启动改制设立股份有限公司的公告》。公司近日收到江苏科耐特高压电缆附件有限公司的通知,科耐特已在江苏省无锡工商行政管理局完成了工商变更登记 |
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2014-05-29
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次首次公开发行前已发行股份解除限售的股份为27,604.2万股,占公司总股本的54.42%。
2、本次解除限售股份上市流通日期为2014年6月5日 |
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2014-05-29
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第二届董事会第四十六次会议决议 |
深交所公告 |
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中超电缆第二届董事会第四十六次会议于2014年5月28日召开,审议通过《关于对控股子公司提供担保的议案》 |
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2014-05-23
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第二届董事会第四十五次会议决议 |
深交所公告 |
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中超电缆第二届董事会第四十五次会议于2014年5月22日召开,审议通过《关于控股子公司江苏科耐特高压电缆附件有限公司、南京中超新材料有限公司启动改制设立股份有限公司的议案》、《关于对控股子公司提供担保的议案》 |
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2014-05-17
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公司持股5%以上股东减持股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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2014年5月16日,中超电缆收到持股5%以上股东新疆盛世泉金股权投资合伙企业(有限合伙)、新疆盛世荣金股权投资合伙企业(有限合伙)减持股份的《简式权益变动报告书》,盛世泉金和盛世荣金为同一控制下企业,本次减持前合计持有公司3,346.718万股,占公司总股本的6.60%,盛世泉金、盛世荣金于2014年5月16日通过深圳证券交易所大宗交易累计减持公司无限售条件流通股815.838万股,占公司总股本的1.61%。本次减持后,盛世泉金、盛世荣金还持有公司2,530.88万股,合计占公司总股本的4.99%,不再属于公司持股5%以上的股东 |
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2014-05-14
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2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告，担保(或解除),关联交易 |
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中超电缆2014年第二次临时股东大会于2014年5月13日召开,审议通过《关于控股子公司对外提供反担保的关联交易议案》、《关于对控股子公司提供担保的议案》 |
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2014-05-14
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公司持股5%以上股东减持股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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2014年5月13日,中超电缆收到持股5%以上股东新疆盛世泉金股权投资合伙企业(有限合伙)、新疆盛世荣金股权投资合伙企业(有限合伙)减持股份的《简式权益变动报告书》,盛世泉金、盛世荣金于2014年2月18日至2014年5月13日期间通过深圳证券交易所大宗交易或集中竞价交易方式累计减持公司无限售条件流通股2,533.282万股,占公司总股本的4.99%。本次减持后,盛世泉金、盛世荣金还持有公司3,346.718万股,合计占公司总股本的6.60%,仍然属于公司持股5%以上的股东 |
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2014-05-14
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第二届董事会第四十四次会议决议 |
深交所公告 |
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中超电缆第二届董事会第四十四次会议于2014年5月13日召开,审议通过《关于对控股子公司提供担保的议案》 |
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2014-05-13
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收到《中标通知书》 |
深交所公告 |
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2014年5月9日,中超电缆收到了各省电网关于国家电网公司招标采购项目的中标通知书。
公司本次中标金额共计23,029.083786万元,该金额占公司2013年度经审计营业总收入的5.18%,公司与国家电网公司之间不存在关联关系,2013年度与公司发生类似业务金额约10亿元,占公司2013年度经审计营业总收入的22.48%,项目的实施不影响公司业务的独立性,其将对公司经营业绩产生较为积极的影响 |
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2014-04-29
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收到《中标通知书》 |
深交所公告 |
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2014年4月28日,中超电缆及控股子公司江苏远方电缆厂有限公司收到了各省电网关于国家电网公司招标采购项目的中标通知书以及江苏省电力公司的中标通知书。现将具体情况予以公告。
本次中标金额共计49,554.269134万元,公司中标金额为28,726.972915万元,远方电缆中标金额为20,827.296219万元,上述项目的实施不影响公司业务的独立性,其将对公司经营业绩产生较为积极的影响 |
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2014-04-28
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召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)本次股东大会的召开时间：
现场会议时间为：2014年5月13日下午14：00
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年5月13日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年5月12日下午15：00至2014年5月13日下午15：00期间任意时间。
(二)现场会议召开地点：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号公司会议室
(三)会议召集人：公司董事会
(四)召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
(五)股权登记日：2014年5月6日
(六)审议事项：《关于控股子公司对外提供反担保的关联交易议案》、《关于对控股子公司提供担保的议案》 |
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2014-04-28
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.22 |
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2014-04-28
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-05-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于控股子公司对外提供反担保的关联交易议案》
2、审议《关于对控股子公司提供担保的议案》 |
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2014-04-22
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第二届董事会第四十二次会议决议 |
深交所公告 |
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中超电缆第二届董事会第四十二次会议于2014年4月21日召开,审议通过《关于对控股子公司提供担保的议案》 |
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2014-04-19
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2013年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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中超电缆2013年年度股东大会于2014年4月18日召开,审议通过了《关于公司2013年年度报告及年度报告摘要的议案》、《关于公司2013年度利润分配的预案》、《关于修订<公司章程>的议案》等议案 |
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2014-04-17
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收到控股子公司业绩承诺补偿款 |
深交所公告，其它 |
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截止2014年4月16日,中超电缆已收到无锡市明珠电缆有限公司(明珠电缆)及无锡锡洲电磁线有限公司(锡洲电磁线)相关股东全部业绩承诺补偿款,总金额为745.72万元,明珠电缆及锡洲电磁线相关股东关于中超电缆2013年度业绩承诺的补偿已履行完毕 |
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2014-04-12
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控股子公司产品取得认证 |
深交所公告 |
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中超电缆的控股子公司无锡市明珠电缆有限公司于2013年度开发的新产品EV电动汽车充电装置电缆近日正式获得德国莱茵公司的相关认证证书(证书编号为R50276464) |
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2014-04-12
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全资子公司完成工商注册登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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中超电缆于2014年3月21日披露《关于投资设立全资子公司“江苏中超电缆销售有限公司”(筹)的公告》,拟在江苏省宜兴市以自有资金出资5000万元,投资设立江苏中超电缆销售有限公司。
该全资子公司现已完成了工商注册登记手续,并取得了无锡市宜兴工商行政管理局颁发的《营业执照》 |
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2014-04-04
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控股子公司完成工商注册登记 |
深交所公告，投资设立(参股)公司,基本资料变动 |
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中超电缆于2014年1月14日披露了《关于设立控股子公司的对外投资公告》,公司与江南石墨烯研究院、西安交大技术成果转移有限责任公司、常州第六元素材料科技股份有限公司签订《合作协议》,拟在江苏省常州市西太湖科技产业园区共同投资设立常州中超石墨烯电力科技有限公司。其中公司以自有资金出资700万元,持有70%的股权。
该控股子公司现已完成了工商注册登记手续,并取得了常州市武进工商行政管理局颁发的《营业执照》 |
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2014-04-01
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控股子公司完成工商变更 |
深交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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2014年3月31日,中超电缆接到控股子公司江苏科耐特高压电缆附件有限公司(江苏科耐特)以及南京中超新材料有限公司(中超新材料)的通知,江苏科耐特以及中超新材料完成了营业执照变更登记业务 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-28 |
拟披露季报 |
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2014-03-29
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举行2013年度网上业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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中超电缆将于2014年4月9日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2013年年度报告业绩说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录投资者互动平台(http：//irm.p5w.net)参与年度报告说明会 |
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2014-03-27
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第二届董事会第四十一次会议决议公告的补充 |
深交所公告 |
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公司现发布关于公告 |
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2014-03-26
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.33
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 10.77
二、每10股派1.00元(含税) |
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2014-03-26
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于公司2013年年度报告及年度报告摘要的议案》
2、审议《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》
4、审议《关于公司2013年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》
6、审议《关于公司2013年度利润分配的预案》
7、审议《关于修订<公司章程>的议案》
8、审议《关于为本公司直接/间接控股子公司向银行贷款提供连带责任保证担保提交股东大会授权的议案》 |
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2014-03-26
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召开2013年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、本次股东大会的召开时间：
现场会议时间为：2014年4月18日下午13：30;
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年4月18日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年4月17日下午15：00至2014年4月18日下午15：00期间任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超电缆股份有限公司会议室。
3、会议召集人：公司董事会
4、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、股权登记日：2014年4月11日。
6、会议审议事项：《关于公司2013年年度报告及年度报告摘要的议案》、《关于公司2013年度利润分配的预案》、《关于修订<公司章程>的议案》等 |
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