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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-03-26
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召开2013年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、本次股东大会的召开时间：
现场会议时间为：2014年4月18日下午13：30;
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年4月18日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年4月17日下午15：00至2014年4月18日下午15：00期间任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超电缆股份有限公司会议室。
3、会议召集人：公司董事会
4、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、股权登记日：2014年4月11日。
6、会议审议事项：《关于公司2013年年度报告及年度报告摘要的议案》、《关于公司2013年度利润分配的预案》、《关于修订<公司章程>的议案》等 |
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2014-03-21
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第二届董事会第四十次会议决议 |
深交所公告 |
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中超电缆第二届董事会第四十次会议于2014年3月20日召开,审议通过《关于放弃控股子公司优先购买权的议案》、《关于对控股子公司江苏科耐特高压电缆附件有限公司增资的关联交易议案》、《关于对控股子公司南京中超新材料有限公司增资的关联交易议案》等议案 |
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2014-03-20
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收到《中标通知书》 |
深交所公告 |
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2014年3月18日,中超电缆收到国网山东省电力公司招标活动中标通知书,同时,公司及控股子公司江苏远方电缆厂有限公司收到国网江苏省电力公司中标通知书。
本次中标金额共计15333.216218万元,公司中标金额为9,166.255972万元,远方电缆中标金额为6,166.960246万元,合计金额占公司2012年度经审计营业总收入的8.16%,公司与国家电网公司及省网公司之间不存在关联关系,2012年度与公司发生类似业务金额约12亿元,占公司2012年度经审计营业总收入的63.87%,上述项目的实施不影响公司业务的独立性,其将对公司经营业绩产生较为积极的影响 |
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2014-03-14
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副董事长、副总经理及董事辞职 |
深交所公告 |
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中超电缆董事会于2014年3月13日收到公司副董事长、副总经理杨俊先生及董事陈友福先生的书面辞职报告。
杨俊先生因工作原因辞去公司副董事长、董事会董事、公司副总经理、董事会战略委员会委员及审计委员会委员的职务。杨俊先生辞职后仍担任子公司江苏科耐特高压电缆附件有限公司(江苏科耐特)董事长职务,杨俊先生拟直接持有江苏科耐特股权,今后将更有利于集中精力对江苏科耐特进行经营管理。
陈友福先生因工作原因辞去公司董事会董事、董事会战略委员会委员及提名委员会委员的职务。陈友福先生辞职后仍担任子公司南京中超新材料有限公司(中超新材料)董事长职务,陈友福先生直接持有中超新材料股权,今后将更有利于集中精力对中超新材料进行经营管理。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,杨俊先生、陈友福先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。杨俊先生、陈友福先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作。公司董事会将按照有关规定尽快开展董事、董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员的补选工作 |
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2014-03-13
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第二届董事会第三十九次会议决议 |
深交所公告 |
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中超电缆第二届董事会第三十九次会议于2014年3月11日召开,审议通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》 |
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2014-03-06
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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中超电缆2014年第一次临时股东大会于2014年3月5日召开,审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》 |
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2014-02-28
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.33
加权平均净资产收益率(%)：10.88
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：3.13 |
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2014-02-18
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)会议时间：2014年3月5日下午2：00
(二)会议地点：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号
(三)会议召集人：公司董事会
(四)会议投票方式：现场投票
(五)股权登记日：2014年2月28日
(六)登记时间：2014年3月3日上午8：30-11：00,下午1：00-4：30
(七)会议审议事项：《关于对全资子公司提供担保的议案》 |
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2014-02-18
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-03-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于对全资子公司提供担保的议案》 |
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2014-02-18
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-03-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于对全资子公司提供担保的议案》 |
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2014-02-11
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公司及相关主体承诺履行情况 |
深交所公告，其它 |
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中超电缆根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号-上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定,现将公司及相关主体截止2013年底和本公告披露日未履行完毕承诺的相关情况予以公告 |
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2014-01-28
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签订日常经营合同 |
深交所公告 |
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中超电缆(“供方”)与大连万达商业地产股份有限公司(“需方”)签订了2014年度电缆供应及指导安装集中采购合作协议,协议暂定金额为117,249,266.10元,此金额仅需方分配项目数量的依据,实际金额应以项目公司与供方签署的《供货合同》为准。协议标的主要为低压电缆。该协议于2014年1月26日正式生效 |
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2014-01-16
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第二届董事会第三十七次会议决议 |
深交所公告 |
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中超电缆第二届董事会第三十七次会议于2014年1月14日召开,审议通过《关于对控股子公司提供担保的议案》 |
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2014-01-16
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股东股权解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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中超电缆股东宜兴市康乐机械贸易有限公司于2013年5月21日将其持有的公司无限售条件流通股1,600,000股(占公司总股本0.63%)质押给上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行。
2014年1月15日,公司接到康乐机械的通知,康乐机械于2014年1月14日将上述质押给上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行的3,200,000股(2012年度权益分派后,1,600,000股自动转为3,200,000股)全部解除质押,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续 |
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2014-01-14
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设立控股子公司的对外投资公告 |
深交所公告 |
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中超电缆(“甲方”)于2014年1月13日与江南石墨烯研究院(“乙方”)、西安交大技术成果转移有限责任公司(“丙方”)、常州第六元素材料科技股份有限公司(“丁方”)在2013年签署合作意向书基础上,经协商,四方一致同意签订《合作协议》,拟在江苏省常州市西太湖科技产业园区共同投资设立常州中超石墨烯电力科技有限公司(暂定名,具体以工商登记部门核准的名称为准)。其中公司以自有资金出资700万元,持有70%的股权。
根据《公司章程》的规定,本次对外投资的批准权限在公司总经理审批权限内,无需提交公司董事会、股东大会审议。本次对外投资事项不构成关联交易 |
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2014-01-08
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发行公司债券申请获得中国证券监督管理委员会核准批文 |
深交所公告，再融资预案 |
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中超电缆于2014年1月7日收到中国证券监督管理委员会《关于核准江苏中超电缆股份有限公司公开发行公司债券的批复》(证监许可[2014]16号),就公司发行公司债券事项批复如下：
一、核准公司向社会公开发行面值不超过6亿元的公司债券。
二、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书及发行公告进行。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告中国证监会并按有关规定处理 |
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2014-01-02
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第二届董事会第三十六次会议决议 |
深交所公告 |
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中超电缆第二届董事会第三十六次会议于2013年12月30日召开,审议通过《关于对控股子公司提供担保的议案》、《关于对全资子公司增资的关联交易议案》 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-03-26 |
拟披露年报 |
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2013-12-26
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签订海外日常经营合同 |
深交所公告 |
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中超电缆于2013年12月24日收到与孟加拉电力发展局签订的关于中央配电项目导线采购合同(合同编号：PD/CZPDP/BPDP/Pkg-18/670),合同金额为5,494,786.72美元,合同标的为架空绝缘导线。
该份合同金额合计占公司2012年经审计的营业总收入的比例为1.78%。公司此次与孟加拉电力发展局签订的采购合同有利促进与其的深度合作,对进一步开拓亚洲市场具有重要的战略意义 |
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2013-12-25
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(002471) 中超电缆:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 43000988.00 72931.95
安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 7776160.00 30845.00
湘财证券有限责任公司上海共和新路证券营业部 5284579.00 1960.00
中信证券（浙江）有限责任公司诸暨暨东路证券营业部 3977997.50 61145.00
中信证券（浙江）有限责任公司温州车站大道营业部 3847900.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国联证券股份有限公司宜兴人民南路证券营业部 782388.91 49922139.54
天源证券有限公司福州交通路证券营业部 2348744.06
华福证券有限责任公司福州五一北路证券营业部 90153.00 2193878.00
浙商证券股份有限公司淳安明珠路证券营业部 1801601.56
财富证券有限责任公司张家界回龙路证券营业部 1717286.50
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2013-12-24
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澄清公告 |
深交所公告 |
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2013年12月23日,有媒体刊登了标题为《中超电缆石墨烯项目将获政策扶持》的报道,报道中提及：
1、“中超电缆将获得无锡市政府的大力扶持,具体来看,在石墨烯电缆企业发展初期,为企业提供数年内免租金、免税收的优惠政策,并由政府购买设备提供给企业等;企业有条件小批量试生产后,政府将为企业提供优惠厂房等生产空间;企业需要扩大再生产时,将为企业提供土地优惠等政策。”
2、“实际上,早在11月18日,中超电缆生产100吨氧化石墨烯/石墨烯粉体生产线便已经在江苏常州投产。公司此前曾表示,100吨氧化石墨烯生产线投产后,预计2016年就可实现年产1000吨。”
经核实,公司针对上述传闻事项予以澄清。
公司股票将于2013年12月24日开市起复牌 |
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2013-12-23
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2013-12-23，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 公共传媒出现关于江苏中超电缆股份有限公司的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：中超电缆，证券代码：002471）于2013年12月23日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌，请投资者密切关注 |
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2013-12-23
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2013-12-23，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 公共传媒出现关于江苏中超电缆股份有限公司的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：中超电缆，证券代码：002471）于2013年12月23日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌，请投资者密切关注 |
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2013-12-23
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自2013年12月23日开市起临时停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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公共传媒出现关于江苏中超电缆股份有限公司的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：中超电缆，证券代码：002471）于2013年12月23日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌，请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2013年12月23日 |
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2013-12-23
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2013-12-23,恢复交易日：2013-12-24 ，2013-12-24 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 公共传媒出现关于江苏中超电缆股份有限公司的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：中超电缆，证券代码：002471）于2013年12月23日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌，请投资者密切关注 |
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2013-12-23
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2013-12-23,恢复交易日：2013-12-24，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 公共传媒出现关于江苏中超电缆股份有限公司的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：中超电缆，证券代码：002471）于2013年12月23日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌，请投资者密切关注 |
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2013-12-10
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发行公司债券申请获得中国证监会发审委审核通过 |
深交所公告，再融资预案 |
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中超电缆于2013年5月2日召开的2012年年度股东大会审议通过了关于发行公司债券的相关议案,本次拟发行的公司债券票面总额不超过人民币6亿元(含6亿元)。
2013年12月9日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司本次发行公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次发行公司债券的申请获得通过。
公司将在收到中国证券监督管理委员会的核准批复后另行公告 |
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2013-12-09
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(002471) 中超电缆:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
长江证券股份有限公司佛山普澜二路证券营业部 25509389.84
宏源证券股份有限公司宜兴人民中路证券营业部 7985704.00 489725.00
中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 5962279.00 210147.00
安信证券股份有限公司广州猎德大道证券营业部 3993622.75
机构专用 3421920.96
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国联证券股份有限公司宜兴人民南路证券营业部 1385541.65 13806818.14
华泰证券股份有限公司天津勤俭道证券营业部 3356285.56
国泰君安证券股份有限公司贵阳中华中路证券营业部 50427.00 1844471.64
国联证券股份有限公司宜兴阳羡东路证券营业部 1783264.00
中国银河证券股份有限公司建德新安路证券营业部 114092.00 1679590.00
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2013-12-06
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控股股东及实际控制人完成增持公司股份计划 |
深交所公告，股东名单 |
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中超电缆接到公司控股股东江苏中超投资集团有限公司以及公司实际控制人的通知,中超集团及实际控制人通过深圳证券交易系统增持公司股份合计256.49万股,占公司现有股份的0.51%,并已完成本次增持公司股份的计划。其中,中超集团增持133.17万股,实际控制人增持123.32万股;截止2013年12月4日,公司控股股东中超集团及公司实际控制人共持有公司股份31,032.6812万股,占公司股份总数61.18%,其中,中超集团持有公司股份30,809.3612万股,实际控制人持有公司股份223.32万股 |
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2013-12-05
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非公开发行限售股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售股份的数量为6,780万股,占中超电缆总股本的13.37%。
2、本次解除限售股份上市流通日期为2013年12月9日 |
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2013-11-29
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签订海外日常经营合同 |
深交所公告 |
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中超电缆于2013年11月27日晚间收到与坦桑尼亚电力公司签订的关于2013年度25万用户配电和服务线路材料供应项目--标的Lot8采购合同(合同号PA/001/12/HQ/G/147),合同金额为8,388,113.16美元,合同标的为导线。
该份合同金额合计占公司2012年经审计的营业总收入的比例为2.72%。本次合同的履行不影响公司的独立性。公司的主要业务不会因履行本次合同而对交易对手方形成市场依赖 |
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