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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-11-29
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签订海外日常经营合同 |
深交所公告 |
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中超电缆于2013年11月27日晚间收到与坦桑尼亚电力公司签订的关于2013年度25万用户配电和服务线路材料供应项目--标的Lot8采购合同(合同号PA/001/12/HQ/G/147),合同金额为8,388,113.16美元,合同标的为导线。
该份合同金额合计占公司2012年经审计的营业总收入的比例为2.72%。本次合同的履行不影响公司的独立性。公司的主要业务不会因履行本次合同而对交易对手方形成市场依赖 |
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2013-11-21
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第二届董事会第三十五次会议决议 |
深交所公告 |
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中超电缆第二届董事会第三十五次会议于2013年11月20日召开,审议通过《关于对控股子公司提供担保的议案》、《关于聘任潘志娟女士为公司财务总监兼董事会秘书的议案》 |
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2013-11-19
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签订合作意向书 |
深交所公告，重大合同 |
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为充分发挥中超电缆在电线电缆的生产、装备、质量控制、管理与市场优势,发挥江南石墨烯研究院在石墨烯材料领域科研专业优势,发挥西安交通大学在电气及新材料方面设计研发的雄厚实力和发挥常州第六元素材料科技股份有限公司在石墨烯材料的制造和技术研发优势,本着优势互补、共同发展及加快科技成果转化的宗旨,上述四方一致同意合作共同开展石墨烯材料在电线电缆领域应用研究,上述四方于2013年11月18日签订了关于共同开展石墨烯材料在电线电缆领域应用研究的合作意向书 |
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2013-11-16
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董事会秘书、财务总监辞职 |
深交所公告 |
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中超电缆董事会于2013年11月15日收到公司董事会秘书兼财务总监周燕女士的书面辞职报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,周燕女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。周燕女士辞职后,在公司聘任新的董事会秘书前,由公司董事长杨飞先生代行董事会秘书职务。公司将尽快按照法定程序完成新任财务总监和董事会秘书的聘任工作。
因工作变动,周燕女士辞职后拟担任公司董事长助理职务,并继续担任公司控股子公司江苏远方电缆厂有限公司董事长及公司控股子公司无锡市明珠电缆有限公司董事长职务,今后将更有利于集中精力对以上两家子公司进行经营管理 |
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2013-11-15
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归还暂时用于补充流动资金的首发募集资金 |
深交所公告，投资项目 |
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中超电缆2013年6月9日召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分首发闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,批准公司使用4,500.00万元首发闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自第二届董事会第二十五次会议审议批准该议案之日起不超过六个月,到期将以自有资金归还到公司募集资金专用账户。
2013年7月18日,公司已归还上述资金中的1,000万元并存入公司首发募集资金专项账户;2013年9月3日,公司已归还了上述资金中的1,000万元并存入公司首发募集资金专项账户;2013年9月27日,公司已归还了上述资金中的1,000万元并存入公司首发募集资金专项账户;2013年10月24日,公司归还了上述资金中的500万元并存入公司首发募集资金专项账户;2013年11月15日,公司归还了上述资金中的1,000万元并存入公司首发募集资金专项账户。截止2013年11月15日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的首发募集资金4,500万元全部归还并存入公司首发募集资金专用账户。公司已将上述首发募集资金归还情况通知保荐机构和保荐代表人 |
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2013-11-14
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收到《中标通知书》 |
深交所公告 |
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近日,国家电网公司通过其电子商务平台发布了各省电网关于国家电网公司2013年第二批配(农)网线路材料协议库存招标采购项目中标结果公告,中超电缆及公司控股子公司无锡市明珠电缆有限公司为中标人之一。
同时,公司收到江苏省电力公司2013年用户出资供配电项目第二批协议库存招标采购的中标通知书。
本次中标金额共计9769.033291万元,公司中标金额为9723.315541万元,明珠电缆中标金额为45.71775万元,合计金额占公司2012年度经审计营业总收入的5.20%,公司与国家电网公司及省网公司之间不存在关联关系,2012年度与公司发生类似业务金额约12亿元,占公司2012年度经审计营业总收入的63.87%,上述项目的实施不影响公司业务的独立性,其将对公司经营业绩产生较为积极的影响 |
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2013-11-08
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2013年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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中超电缆2013年第四次临时股东大会于2013年11月7日召开,审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》 |
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2013-10-30
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控股子公司完成工商变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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2013年10月28日,中超电缆接到控股子公司江苏科耐特高压电缆附件有限公司的通知,江苏科耐特完成了营业执照变更登记业务。
截止本公告日,江苏科耐特取得了无锡市宜兴工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》 |
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2013-10-29
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公司取得实用新型专利证书 |
深交所公告，获取认证 |
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中超电缆收到一份由中华人民共和国国家知识产权局颁发的《实用新型专利证书》,实用新型名称：环保型同心电缆 |
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2013-10-28
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.24
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 7.98 |
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2013-10-25
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部分归还暂时用于补充流动资金的首发募集资金 |
深交所公告，投资项目 |
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中超电缆2013年6月9日召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分首发闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,批准公司使用4,500.00万元首发闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自第二届董事会第二十五次会议审议批准该议案之日起不超过六个月,到期将以自有资金归还到公司募集资金专用账户。
2013年7月18日,公司已归还上述资金中的1,000万元并存入公司首发募集资金专项账户;2013年9月3日,公司已归还了上述资金中的1,000万元并存入公司首发募集资金专项账户;2013年9月27日,公司已归还了上述资金中的1,000万元并存入公司首发募集资金专项账户;2013年10月24日,公司归还了上述资金中的500万元并存入公司首发募集资金专项账户。截止2013年10月24日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的首发募集资金3,500万元归还并存入公司首发募集资金专用账户。剩余资金公司将于2013年12月8日前归还到公司首发募集资金专项账户。公司已将上述首发募集资金归还情况通知保荐机构和保荐代表人 |
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2013-10-23
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召开2013年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)会议时间：2013年11月7日上午9：30
(二)会议地点：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号
(三)会议召集人：公司董事会
(四)会议投票方式：现场投票
(五)股权登记日：2013年11月1日
(六)登记时间：2013年11月5日上午8：30-11：00,下午1：30-5：00。
(七)审议事项：《关于对全资子公司提供担保的议案》 |
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2013-10-23
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召开2013年度第4次临时股东大会 ，2013-11-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于对全资子公司提供担保的议案》 |
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2013-10-23
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召开2013年度第4次临时股东大会 ，2013-11-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于对全资子公司提供担保的议案》 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-28 |
拟披露季报 |
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2013-09-27
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部分归还暂时用于补充流动资金的首发募集资金 |
深交所公告，投资项目 |
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中超电缆2013年6月9日召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分首发闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,批准公司使用4,500.00万元首发闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自第二届董事会第二十五次会议审议批准该议案之日起不超过六个月,到期将以自有资金归还到公司募集资金专用账户。
2013年7月18日,公司已归还上述资金中的1,000万元并存入公司首发募集资金专项账户;2013年9月3日,公司已归还了上述资金中的1,000万元并存入公司首发募集资金专项账户;2013年9月27日,公司归还了上述资金中的1,000万元并存入公司首发募集资金专项账户。截止2013年9月27日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的首发募集资金3,000万元归还并存入公司首发募集资金专用账户。剩余资金公司将于2013年12月8日前归还到公司首发募集资金专项账户。公司已将上述首发募集资金归还情况通知保荐机构和保荐代表人 |
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2013-09-24
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第二届董事会第三十二次会议决议 |
深交所公告 |
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中超电缆第二届董事会第三十二次会议于2013年9月18日召开,审议通过《关于对控股子公司提供担保的议案》、《关于2013年度公司债券发行方式等相关事项的议案》 |
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2013-09-13
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获得国家火炬计划立项 |
深交所公告 |
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2013年9月10日,中华人民共和国科学技术部(www.most.gov.cn)网站上公布了《科技部关于下达2013年度有关国家科技计划项目的通知》(国科发计〔2013〕571号),中超电缆ABC架空绝缘电缆项目获得了2013年度国家火炬计划立项项目,项目编号：2013GH030378,公司目前尚未收到正式的证书 |
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2013-09-03
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2013年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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中超电缆2013年第三次临时股东大会于2013年9月2日召开,审议通过《关于为本公司直接/间接控股子公司向银行贷款提供连带责任保证担保提交股东大会授权的议案》 |
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2013-09-03
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部分归还暂时用于补充流动资金的首发募集资金 |
深交所公告，投资项目 |
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中超电缆2013年6月9日召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分首发闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,批准公司使用4,500.00万元首发闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自第二届董事会第二十五次会议审议批准该议案之日起不超过六个月,到期将以自有资金归还到公司募集资金专用账户。
2013年7月18日,公司已归还上述资金中的1,000万元并存入公司首发募集资金专项账户;2013年9月3日,公司归还了上述资金中的1,000万元并存入公司首发募集资金专项账户。截止2013年9月3日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的首发募集资金2,000万元归还并存入公司首发募集资金专用账户。剩余资金公司将于2013年12月8日前归还到公司首发募集资金专项账户。公司已将上述首发募集资金归还情况通知保荐机构和保荐代表人 |
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2013-08-17
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召开2013年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)会议时间：2013年9月2日上午9：30
(二)会议地点：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号
(三)会议召集人：公司董事会
(四)会议投票方式：现场投票
(五)股权登记日：2013年8月26日
(六)登记时间：2013年8月28日上午8：30-11：00,下午1：30-5：00
(七)审议事项：《关于为本公司直接/间接控股子公司向银行贷款提供连带责任保证担保提交股东大会授权的议案》 |
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2013-08-17
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-09-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于为本公司直接/间接控股子公司向银行贷款提供连带责任保证担保提交股东大会授权的议案》 |
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2013-07-31
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第二届董事会第三十次会议决议 |
深交所公告 |
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中超电缆第二届董事会第三十次会议于2013年7月30日召开,审议通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》 |
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2013-07-24
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完成注册资本工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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目前,中超电缆已完成相关工商变更登记手续并取得江苏省无锡工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》(营业执照号：320282000047735),公司注册资本及实收资本由人民币25,360万元变更为50,720万元 |
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2013-07-23
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.15
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 4.91
二、不分配不转增 |
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2013-07-18
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部分归还暂时用于补充流动资金的募集资金 |
深交所公告，投资项目 |
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中超电缆2013年6月9日召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分首发闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,批准公司使用4,500.00万元首发闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自第二届董事会第二十五次会议审议批准该议案之日起不超过六个月,到期将以自有资金归还到公司募集资金专用账户。
2013年7月18日,公司已将上述资金中的1,000万元资金归还并存入公司首发募集资金专项账户,剩余资金公司将于2013年12月8日前归还到公司首发募集资金专项账户。公司已将上述首发募集资金归还情况通知保荐机构和保荐代表人 |
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2013-07-16
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公司及控股子公司产品被认定为高新技术产品 |
深交所公告 |
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2013年7月15日,中超电缆及控股子公司无锡市明珠电缆有限公司收到江苏省科学技术厅颁发的高新技术产品认定证书 |
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2013-07-13
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第二届董事会第二十八次会议决议 |
深交所公告 |
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中超电缆第二届董事会第二十八次会议于2013年7月12日召开,审议通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》、《关于聘任吴菡女士、肖誉先生为公司副总经理的议案》 |
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2013-07-04
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(002471) 中超电缆:2013年半年度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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中超电缆修正后的预计业绩:预计2013年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利5,875.94万元-7,181.70万元,比上年同期增长80%-120% |
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2013-07-02
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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中超电缆2013年第二次临时股东大会于2013年7月1日召开，审议通过了《关于增加公司注册资本及实收资本的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-07-23 |
拟披露中报 |
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