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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-07-23 |
拟披露中报 |
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2013-06-29
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股权解除质押及重新质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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中超电缆控股股东江苏中超投资集团有限公司于2012年4月18日将其所持的公司限售流通股8,000万股质押给中国民生银行股份有限公司无锡分行（根据公司2012年度利润分配方案，中超集团质押的8,000万股自动变为16,000万股）。
公司于2013年6月28日接到中超集团通知，中超集团于2013年6月27日将上述质押给中国民生银行股份有限公司无锡分行的16,000万股（占公司总股本的31.55%）全部解除质押。同日，中超集团将其持有的公司限售流通股16,000万股（占公司总股本的31.55%）质押给中国民生银行股份有限公司无锡分行办理期限为48个月、金额为4亿元人民币的组合授信，双方已于2013年6月27日办理了股权质押登记，质押期限为自股权质押登记手续办理之日起至质权人申请解除质押登记为止 |
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2013-06-28
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第二届董事会第二十七次会议决议 |
深交所公告 |
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中超电缆第二届董事会第二十七次会议于2013年6月26日召开，审议通过《关于会计估计变更的议案》、《关于放弃控股子公司优先购买权并同意其增加新股东的议案》 |
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2013-06-25
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第二届董事会第二十六次会议决议 |
深交所公告 |
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中超电缆第二届董事会第二十六次会议于2013年6月24日召开，审议通过《关于对控股子公司提供担保的议案》 |
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2013-06-22
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持股50%以上股东及其一致行动人计划增持公司股份进展 |
深交所公告，股东名单 |
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中超电缆于2012年11月13日收到公司控股股东江苏中超投资集团有限公司及实际控制人的通知，基于对公司发展前景的强烈信心，中超集团及实际控制人计划在未来12个月内根据中国证监会和深圳交易所的有关规定以及市场情况累计增持不低于公司总股份0.5%的股份。
自计划披露之日起至今，中超集团及实际控制人通过深圳证券交易系统增持公司股份合计1,433,200股，占公司现有股份的0.28%。现将相关情况予以公告 |
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2013-06-18
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获得国家级“守合同重信用”企业称号 |
深交所公告，获取认证 |
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2013年6月17日，中超电缆收到江苏省工商行政管理局颁发的《2010-2011年度“守合同重信用”企业公示证明》，公司获得国家工商行政管理总局2010-2011年度“守合同重信用”企业荣誉资格，已在国家工商行政管理总局网站（www.saic.gov.cn）公示。
此次公司获此殊荣，既是国家工商总局对公司在合同信用工作方面的肯定，更是对公司的鼓励和鞭策，公司将继续严格遵守并履行合同制度，加强合同管理，保证企业良好信用，促进公司健康持续稳定发展 |
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2013-06-14
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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中超电缆2013年第一次临时股东大会于2013年6月13日召开，审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》 |
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2013-06-14
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召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议时间：2013年7月1日上午9:30
（二）会议地点：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议投票方式：现场投票
（五）股权登记日：2013年6月24日
（六）登记时间：2013年6月26日上午8:30-11:00，下午1:30-5:00
（七）会议审议事项：《关于增加公司注册资本及实收资本的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2013-06-14
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-07-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于增加公司注册资本及实收资本的议案》
（二）审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2013-06-08
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归还暂时用于补充流动资金的募集资金 |
深交所公告，投资项目 |
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中超电缆第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，批准公司使用10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为股东大会通过之日起不超过6个月，到期将归还至募集资金专项账户。2012年12月10日公司召开的2012年第六次临时股东大会审议通过了该议案。
2013年5月21日，公司已归还上述资金中的3,000万元资金并存入公司募集资金专项账户；2013年5月27日，公司归还了上述资金中的2,000万元资金并存入公司募集资金专项账户；2013年6月7日，公司归还了上述资金中的5,000万元资金并存入公司募集资金专项账户。截止2013年6月7日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金10,000万元全部归还并存入公司募集资金专用账户。公司已将上述募集资金归还情况通知保荐机构和保荐代表人 |
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2013-06-06
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2012年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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中超电缆2012年年度权益分派方案为：每10股派2.00元人民币现金（含税）转增10.00股。
本次权益分派股权登记日为：2013年6月17日，除权除息日为：2013年6月18日 |
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2013-06-06
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2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9登记日 ，2013-06-17 |
登记日，分配方案 |
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2013-06-06
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2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9除权日 ，2013-06-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-06-06
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2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9红利发放日 ，2013-06-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-06-06
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2012年年度转增，10转增10除权日 ，2013-06-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-06-06
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2012年年度转增，10转增10转增上市日 ，2013-06-18 |
转增上市日，分配方案 |
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2013-06-06
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2012年年度转增，10转增10登记日 ，2013-06-17 |
登记日，分配方案 |
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2013-06-04
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第二届董事会第二十四次会议决议 |
深交所公告 |
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中超电缆第二届董事会第二十四次会议于2013年5月31日召开，审议通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》、《关于江苏证监局监管关注函、深圳证券交易所监管函的整改报告的议案》 |
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2013-05-30
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持股5%以上股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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2013年5月29日，中超电缆收到持股5%以上股东宜兴市康乐机械贸易有限公司减持股份的《简式权益变动报告书》，康乐机械于2013年5月22日至2013年5月28日期间通过深圳证券交易所大宗交易方式累计减持公司无限售条件流通股400万股，占公司总股本的1.58%。本次减持后，康乐机械还持有公司12,635,819股，占公司总股本的4.98%，不再属于公司持股5%以上的股东 |
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2013-05-28
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部分归还暂时用于补充流动资金的募集资金 |
深交所公告，投资项目 |
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中超电缆2012年11月22日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，批准公司使用10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为股东大会通过之日起不超过6个月，到期将归还至募集资金专项账户。2012年12月10日公司召开的2012年第六次临时股东大会审议通过了该议案。
2013年5月21日，公司已归还上述资金中的3,000万元资金并存入公司募集资金专项账户；2013年5月27日，公司归还了上述资金中的2,000万元资金并存入公司募集资金专项账户。截止2013年5月27日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金5,000万元归还并存入公司募集资金专用账户。剩余资金公司将于2013年6月9日前归还到公司募集资金专项账户。公司已将上述募集资金归还情况通知保荐机构和保荐代表人 |
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2013-05-25
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议时间：2013年6月13日上午9:00
（二）会议地点：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议投票方式：现场投票
（五）股权登记日：2013年6月6日
（六）登记时间：2013年6月8日上午8:30-11:00，下午1:30-4:30。
（七）会议审议事项：《关于对全资子公司提供担保的议案》 |
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2013-05-25
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-06-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于对全资子公司提供担保的议案》 |
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2013-05-24
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公司及控股子公司收到政府财政奖励 |
深交所公告 |
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2013年5月23日，中超电缆及控股子公司江苏科耐特高压电缆附件有限公司收到政府财政奖励合计653.32万元。
上述奖励款项均已到账，公司将严格按照相关要求使用该笔专项资金，并将按照《企业会计准则》等有关规定计入营业外收入。上述奖励资金对公司2013年度利润不会产生重大影响。2013年1月1日至今，公司及其子公司共收到政府奖励合计1,297.54万元 |
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2013-05-22
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股东所持公司股权解除质押及重新质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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中超电缆股东宜兴市康乐机械贸易有限公司于2012年9月28日将其持有的公司无限售条件流通股16,630,000股（占公司总股本6.56%）质押给上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行。
2013年5月22日，公司接到康乐机械的通知，康乐机械于2013年5月21日将上述质押给上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行的16,630,000股全部解除质押。同日，康乐机械将其持有的公司无限售条件流通股1,600,000股（占公司总股本0.63%）质押给上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行办理期限为36个月、金额为1,200万元人民币的贷款和银票组合授信，双方已于2013年5月21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期为自股权质押登记手续办理之日起至质权人申请解除质押登记为止 |
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2013-05-22
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部分归还暂时用于补充流动资金的募集资金 |
深交所公告，投资项目 |
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中超电缆2012年11月22日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，批准公司使用10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为股东大会通过之日起不超过6个月，到期将归还至募集资金专项账户。
2013年5月21日，公司已将上述资金中的3,000万元资金归还并存入公司募集资金专项账户，剩余资金公司将于2013年6月9日前归还到公司募集资金专项账户。公司已将上述募集资金归还情况通知保荐机构和保荐代表人 |
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2013-05-22
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控股股东所持公司股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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中超电缆于2013年5月22日接到控股股东江苏中超投资集团有限公司的通知，中超集团将其持有的公司限售流通股1,170万股（占公司总股本4.61%）及无限售条件流通股3,659,956股（占公司总股本1.44%）质押给上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行办理期限为36个月、金额为10,800万元人民币的贷款和银票组合授信，双方已于2013年5月21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期为自股权质押登记手续办理之日起至质权人申请解除质押登记为止 |
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2013-05-18
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职工代表大会决议 |
深交所公告 |
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中超电缆于2013年5月17日召开第一届职工代表大会第九次会议，审议通过选举张主利先生为公司第二届监事会职工代表监事，至第二届监事会任期届满为止。
公司最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一。公司单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一 |
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2013-05-08
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收到控股子公司业绩承诺补偿款 |
深交所公告，其它 |
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2012年12月，中超电缆运用2012年度非公开发行募集资金完成了对江苏远方电缆厂有限公司、无锡市明珠电缆有限公司、无锡锡洲电磁线有限公司三家公司的收购。
根据签署的《业绩补偿协议》，因收购的三家公司未完成2012年度主要股东做出的业绩承诺，截止2013年5月7日，中超电缆已收到被收购公司主要股东全部业绩承诺补偿款，总金额为1,912.40万元，被收购三家公司关于中超电缆2012年度业绩承诺的补偿已履行完毕 |
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2013-05-03
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2012年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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中超电缆2012年年度股东大会于2013年5月2日召开，审议通过《关于公司2012年年度报告及年度报告摘要的议案》、《关于公司2012年度利润分配的预案》、《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》等议案 |
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2013-04-20
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.98 |
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2013-04-13
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举行2012年度网上业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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中超电缆将于2013年4月18日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2012年年度报告业绩说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与年度报告说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长杨飞先生等 |
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