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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-05-03
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2012年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
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双环传动2012年年度权益分派方案为：每10股派0.60元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2013年5月10日，除权除息日为：2013年5月13日 |
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2013-05-03
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2012年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.57红利发放日 ，2013-05-13 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-05-03
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2012年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.57除权日 ，2013-05-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-03
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2012年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.57登记日 ，2013-05-10 |
登记日，分配方案 |
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2013-04-22
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2012年年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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双环传动2012年年度股东大会于2013年4月20日召开，审议通过了《2012年度利润分配方案》、《关于公司2012年年度报告及其摘要的议案》、《关于续聘公司2013年度财务审计机构的议案》等 |
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2013-04-22
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.55 |
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2013-03-30
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2012年度董事会工作报告》；
2、审议《2012年度监事会工作报告》；
3、审议《2012年度财务决算报告》；
4、审议《2012年度利润分配方案》；
5、审议《关于公司2012年年度报告及其摘要的议案》；
6、审议《关于2013年度融资额度、资产抵押、子公司担保的议案》；
7、审议《关于续聘公司2013年度财务审计机构的议案》；
8、审议《关于选举刘赪先生为公司第三届董事会独立董事的议案》 |
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2013-03-30
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召开2012年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2013年4月20日上午9：00
3、股权登记日：2013年4月12日
4、会议地点：浙江省台州市玉环县机电工业园区1-14号公司会议室
5、召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式
6、登记时间：2013年4月15日9:00-11:30、13:00-17:30
7、会议审议事项：《2012年度财务决算报告》、《2012年度利润分配方案》、《关于公司2012年年度报告及其摘要的议案》等 |
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2013-03-30
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举行2012年度业绩网上说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
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双环传动将于2013年4月3日上午9：30-11：30在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年度业绩网上说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长吴长鸿先生、财务总监黄良彬先生、董事会秘书叶松先生、独立董事杜群阳先生、保荐代表人杨德学先生 |
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2013-03-30
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.40
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 8.24
二、每10股派0.6元（含税） |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-22 |
拟披露季报 |
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2013-03-26
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独立董事辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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双环传动董事会近日收到独立董事柯涛先生递交的书面辞职报告。柯涛先生因个人原因，申请辞去公司独立董事、战略与投资委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务。
由于柯涛先生辞职导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据有关规定，柯涛先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补空缺后生效。在新任独立董事就职前，柯涛先生将继续按照有关规定，履行独立董事及董事会相关委员会职责 |
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2013-02-23
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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双环传动2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.41
加权平均净资产收益率：8.25%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：5.03 |
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2013-01-09
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股东减持股份的更正公告 |
深交所公告，股东名单 |
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双环传动2013年1月8日接到股东深圳中欧创业投资合伙企业（有限合伙）的《更正说明》。中欧创投于2013年1月7日委托公司于2013年1月8日对外披露《浙江双环传动机械股份有限公司简式权益变动报告书》。由于中欧创投工作人员的失误将上述报告书中“第四节 权益变动方式”关于2012年2月21日股份减持交易的成交均价填写错误。中欧创投现委托公司对前述错误信息发布更正公告，现将具体内容予以更正 |
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2013-01-09
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全资子公司完成增资及工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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双环传动于2012年12月16日召开的第三届董事会第三次（临时）会议审议通过了《关于对全资子公司江苏双环齿轮有限公司现金增资的议案》及《关于变更全资子公司江苏双环齿轮有限公司法定代表人、执行董事的议案》，同意公司以自有资金人民币8800万元对全资子公司江苏双环齿轮有限公司进行现金增资，同时同意公司委派蒋亦卿先生接替李水土先生担任江苏双环法定代表人、执行董事。
公司对江苏双环增资事项已于2012年12月20日完成，本次增资事项经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（天健验[2012]4160号）。增资完成后，江苏双环注册资本由20088万元增至28888万元。
近日，江苏双环已完成注册资本、法定代表人、执行董事以及住所地址的工商变更登记手续，并换取新的《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码》、《公司章程》 |
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2013-01-08
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持股5%以上股东减持股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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双环传动2013年1月7日接到持股5%以上股东深圳中欧创业投资合伙企业（有限合伙）减持公司股份的权益变动报告书。自2012年2月13日至2013年1月4日期间，中欧创投通过深圳证券交易所大宗交易和集中竞价交易系统陆续减持公司股份。现将有关内容予以公告。
截止2013年1月4日收市，中欧创投仍持有公司股份13,899,500股，占公司股份总额的4.99996% |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-30 |
拟披露年报 |
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2012-12-18
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第三届董事会第三次（临时）会议决议 |
深交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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双环传动第三届董事会第三次（临时）会议于2012年12月16日召开，审议通过了《关于制订<全面预算管理制度>的议案》、《关于对全资子公司江苏双环齿轮有限公司现金增资的议案》、《关于变更全资子公司江苏双环齿轮有限公司法定代表人、执行董事的议案》 |
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2012-12-13
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变更保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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双环传动近日收到保荐机构中国中投证券有限责任公司《关于更换保荐代表人的函》。公司原保荐代表人尤凌燕女士因离职，不再担任公司首次公开发行股票并上市持续督导工作的保荐代表人，中投证券特决定由其公司郑佑长先生接替尤凌燕女士担任公司首次公开发行股票并上市持续督导工作的保荐代表人，持续督导期间至2012年12月31日 |
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2012-10-27
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.32
2、每股净资产(元) 4.94
3、净资产收益率(%) 6.45 |
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2012-10-10
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办公地址及投资者关系联系方式变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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双环传动总部已于近日正式迁入新办公地址，现将新办公地址及投资者关系联系方式公告如下：
联系地址：浙江省杭州市西湖区古墩路702号赞宇大厦12楼
邮政编码：310030
投资者咨询联系电话：0571-81671018
传真：0571-81671020
邮箱（不变）：ys@gearsnet.com |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-27 |
拟披露季报 |
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2012-09-15
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实际控制人增持公司股份计划实施完毕 |
深交所公告，股东名单 |
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双环传动于2012年9月14日收到公司董事长、总经理（实际控制人之一）吴长鸿先生通知，截止2012年9月13日，吴长鸿先生通过深圳证券交易所证券交易系统集中竞价交易方式增持了公司股票685,096股，占公司总股本的0.25%，本次增持计划已完成。现将本次增持计划的实施情况公告如下：
2012年7月17日至2012年9月13日期间，吴长鸿先生通过深圳证券交易所证券交易系统集中竞价交易方式累计增持公司股份685,096股，占公司总股本的0.25%。
本次增持计划完成后，吴长鸿先生持有公司股份29,256,496股，占公司总股本的10.52%。
本次增持前，公司实际控制人叶善群家族（包括叶善群、其配偶陈菊花、大女婿吴长鸿、二女婿陈剑峰、三女婿蒋亦卿。）直接和间接控制公司45.77%的股份。本次增持后，叶善群家族直接和间接控制公司46.02%的股份（共计127,920,256股）。
增持完成后，吴长鸿先生及其一致行动人承诺：在增持完成之日后6个月内不减持其持有的公司股份 |
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2012-09-07
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告，高管变动 |
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双环传动2012年第一次临时股东大会于2012年9月6日召开，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》、《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》 |
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2012-08-21
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更正公告 |
深交所公告，高管变动 |
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双环传动于2012年8月20日公告披露了 《第二届董事会第二十次会议决议公告》。
董事候选人黄良彬先生的简历信息有误，现予以 |
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2012-08-20
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9月6日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2012年9月6日上午9：00
3、股权登记日：2012年8月31日
4、会议地点：浙江省玉环县机电工业园区1-14号公司会议室
5、召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式
6、登记时间：2012年9月1日8:00-11:30、13:30-17:00
7、审议事项：《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》、《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》 |
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2012-08-20
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.22
2、每股净资产(元) 4.85
3、净资产收益率(%) 4.53
二、不分配不转增 |
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2012-08-03
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获得政府补助 |
深交所公告，非常补贴 |
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双环传动近日收到浙江省发展和改革委员会、浙江省经济和信息化委员会联合发布的《转发国家发改委办公厅、工信部办公厅关于产业振兴和技术改造2012年中央预算内投资项目复函的通知》（浙发改秘[2012]59号）文件，公司“重型工程机械变速器齿轮建设项目”获得1520万元中央预算内投资补助。
公司将根据有关规定，在收到上述补助款后确认为递延收益，并按其投入资产达到预定使用状态起，在资产使用寿命内平均分配，分期计算各期损益，具体数据将以会计师事务所审计结果为准。本笔财政补助对公司当期及以后各期利润影响不大。
截至2012年8月2日，公司尚未收到上述补助资金 |
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2012-07-31
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2012年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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双环传动2012年半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.22
加权平均净资产收益率（%）：4.54
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：4.85 |
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2012-07-18
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实际控制人增持公司股份 |
深交所公告，股东名单 |
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双环传动于2012年7月17日收到公司董事长、总经理（实际控制人之一）吴长鸿先生通知，吴长鸿先生于2012年7月17日通过深圳证券交易所证券交易系统集中竞价交易方式增持了公司股票313,297股，占公司总股本的0.11%。本次增持后，吴长鸿先生持有公司股份28,884,697股，占公司总股本的10.39%。
基于对公司未来持续稳定发展的信心，吴长鸿先生计划在未来6个月内根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定以及市场情况，增持公司股份下限不低于500,000股，上限不超过公司总股本1%的股份（含本次已增持股份在内） |
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2012-07-13
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2012年半年度业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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双环传动修正后的预计业绩：预计2012年1月1日至2012年6月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利6022.86万元-6883.27万元 |
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