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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-04-15
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召开2014年度股东大会 ，2015-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2014年度董事会工作报告》；
2、审议《2014年度监事会工作报告》；
3、审议《2014年度财务决算报告》；
4、审议《2014年度利润分配预案》；
5、审议《2014年年度报告及年度报告摘要》；
6、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
9、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
10、审议《关于立讯精密为全资子公司提供担保的议案》；
11、审议《关于吸收合并全资子公司深圳市科尔通实业有限公司的议案》。
公司独立董事将在本次年度股东大会上向全体股东作述职报告 |
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2015-04-15
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2014年年度报告主要财务指标 |
刊登年报，业绩预测 |
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每股收益(元)：0.8
净资产收益率(%)：20.30 |
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2015-04-15
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召开2014年度股东大会 ，2015-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2014年度董事会工作报告》；
2、审议《2014年度监事会工作报告》；
3、审议《2014年度财务决算报告》；
4、审议《2014年度利润分配预案》；
5、审议《2014年年度报告及年度报告摘要》；
6、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
9、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
10、审议《关于立讯精密为全资子公司提供担保的议案》；
11、审议《关于吸收合并全资子公司深圳市科尔通实业有限公司的议案》。
公司独立董事将在本次年度股东大会上向全体股东作述职报告 |
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2015-03-31
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拟披露季报 ，2015-04-23 |
拟披露季报 |
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2015-03-28
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2015年第一季度业绩预告 |
深交所公告 |
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立讯精密预计2015年1月1日-2015年3月31日归属于上市公司股东的净利润为14,435.45万元-16,239.87万元,比上年同期增长60%-80% |
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2015-02-28
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2014年度业绩快报 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-04-15 |
拟披露年报 |
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2014-12-12
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第二届董事会第二十五次会议决议 |
深交所公告 |
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立讯精密第二届董事会第二十五次会议于2014年12月11日召开,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于立讯精密对全资子公司ICT-LANTO LIMITED(联滔电子有限公司(香港))增资的议案》 |
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2014-12-02
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关于签订募集资金四方监管协议的公告 |
深交所公告 |
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立讯精密现发布 |
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2014-11-11
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公司注册地址变更 |
深交所公告 |
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公司于2014年10月29日召开了2014年第三次临时股东大会,审议通过了《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》。公司注册地址由“深圳市宝安区西乡街道洲石路翻身工业厂房G1(1-3层)”,变更为“深圳市宝安区沙井街道蚝一西部三洋新工业区A栋2层”。
近日,公司办理了注册地址的工商变更登记手续,并取得了深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》 |
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2014-11-04
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大股东股权质押 |
深交所公告 |
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立讯精密于2014年11月3日接到公司大股东香港立讯有限公司通知,立讯有限于2014年10月31日将其持有的立讯精密41,000,000股无限售流通股股份(占公司股份总数的4.93%)质押给中国农业银行股份有限公司深圳宝安支行,为立讯精密申请人民币3亿元综合授信额度提供担保,质押期限为壹年。该质押担保已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续,质押登记日为2014年10月31日 |
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2014-10-30
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2014年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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立讯精密2014年第三次临时股东大会于2014年10月29日召开,审议通过《关于立讯精密为境外全资子公司提供担保的议案》、《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》 |
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2014-10-23
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关于签订募集资金三方监管协议的公告 |
深交所公告 |
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立讯精密现发布 |
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2014-10-21
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.56
2、净资产收益率(%) 12.29 |
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2014-10-15
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非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 |
深交所公告 |
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本次非公开发行新增股份65,473,887股,将于2014年10月16日在深圳证券交易所上市。
本次发行对象最终确定为8家,股票限售期为新增股份上市之日起12个月,预计上市流通时间为2015年10月16日。
根据深圳证券交易所相关业务规则规定,2014年10月16日(即上市日),公司股价不除权。
本次非公开发行完成后,公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件 |
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2014-10-14
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-10-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 审议《关于立讯精密为境外全资子公司提供担保的议案》；
2. 审议《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》 |
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2014-10-14
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召开2014年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、现场会议时间：2014年10月29日15：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年10月29日,9：30-11：30,13：00-15：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年10月28日15：00至2014年10月29日15：00期间。
2、股权登记日：2014年10月24日
3、会议地点：广东省东莞市清溪镇青皇工业区东莞讯滔电子有限公司(立讯精密全资孙公司)办公楼一楼会议室。
4、会议审议事项：《关于立讯精密为境外全资子公司提供担保的议案》、《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-21 |
拟披露季报 |
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2014-07-26
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关于2014年半年度报告的更正公告 |
深交所公告 |
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立讯精密于2014年7月25日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《2014年半年度报告全文》,经核查,公司半年报全文中部分内容有误,现将更正内容予以公告 |
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2014-07-25
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，分配方案,业绩预测 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
每股收益(元)：0.31
每股净资产(元)：-
净资产收益率(%)：9.79
二、不分配不转增 |
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2014-07-19
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非公开发行股票获得中国证监会发行审核委员会审核通过 |
深交所公告 |
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中国证券监督管理委员会发行审核委员会于2014年7月18日对立讯精密非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司非公开发行股票的申请获得审核通过 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-07-25 |
拟披露中报 |
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2014-06-19
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公司获准发行公司债券批复到期 |
深交所公告，再融资预案 |
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立讯精密于2013年12月25日收到中国证券监督管理委员会《关于核准立讯精密工业股份有限公司公开发行公司债券的批复》(证监许可[2013]1616号),核准批文日期为2013年12月20日,核准公司向社会公开发行面值不超过10亿元的公司债券。本次公司债券采用分期发行方式,首期发行面值不少于总发行面值的50%,自中国证监会核准发行之日起六个月内完成。
在取得本次公司债券发行批复后,公司密切关注债券市场利率变动情况,认真研究发行时机,积极开展发行准备,并会同主承销商广发证券股份有限公司向潜在投资者进行积极推介。但在批文有效期内,公司发行公司债券的综合融资成本较高,不能有效实现降低财务费用的目的。为更好地保障和维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益,公司未在中国证监会核准发行之日起的六个月内完成债券首期发行,该批复到期失效。
公司后续如再推出债券发行计划,将根据法律法规及相关规定,重新履行审批程序,敬请广大投资者注意投资风险 |
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2014-06-14
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2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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立讯精密2014年第二次临时股东大会于2014年6月13日召开,审议通过了《关于修改公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》、《关于<非公开发行A股股票预案修正案>的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于选举周旋为公司第二届监事会股东代表监事的议案》等议案 |
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2014-06-13
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针对本次非公开发行股票项目反馈意见披露相关信息 |
深交所公告，投资项目,违规 |
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立讯精密于2014年5月23日收到中国证监会下发的140318号《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》。按照反馈意见要求,现针对有关内容进行公开披露 |
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2014-06-11
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召开2014年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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会议召开日期和时间：
1.现场会议时间：2014年6月13日15：00
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年6月13日,9：30-11：30,13：00-15：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年6月12日15：00至2014年6月13日15：00期间。
审议事项：《关于修改公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于选举周旋为公司第二届监事会股东代表监事的议案》等 |
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2014-05-29
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-06-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 审议《关于修改公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》；
2. 审议《关于修改股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权期限的议案》；
3. 审议《关于<非公开发行A股股票预案修正案>的议案》；
4. 审议《关于制定<股东回报规划> 的议案》；
5. 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
6. 审议《关于选举周旋为公司第二届监事会股东代表监事的议案》 |
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2014-05-29
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召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)会议召集人：公司第二届董事会
(二)会议地点：广东省东莞市清溪镇青皇工业区东莞讯滔电子有限公司(立讯精密全资孙公司)办公楼一楼会议室
(三)会议召开日期和时间：
现场会议时间：2014年6月13日15：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年6月13日,9：30-11：30,13：00-15：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年6月12日15：00至2014年6月13日15：00期间。
(四)召开方式：现场投票和网络投票相结合
(五)股权登记日：2014年6月9日
(六)登记时间：2014年6月12日9：00-12：00,13：30-15：00
(七)审议事项：《关于修改公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》、《关于修改股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权期限的议案》、《关于<非公开发行A股股票预案修正案>的议案》等 |
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2014-05-27
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监事辞职 |
深交所公告 |
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立讯精密监事会于2014年5月25日收到公司监事(监事会主席)易立新先生的书面辞职报告,易立新先生因个人原因请求辞去公司监事、监事会主席职务,辞职后不再担任公司其他职务。易立新先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数,根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定,易立新先生在公司股东大会选举新任监事前,将继续履行其监事、监事会主席职责。
本议案尚需提交股东大会审议批准 |
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2014-05-15
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2013年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.665登记日 ，2014-05-20 |
登记日，分配方案 |
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2014-05-15
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2013年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.665红利发放日 ，2014-05-21 |
红利发放日，分配方案 |
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