| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2011-04-22
|
2010年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
|
|
润邦股份2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股转增8股。
股权登记日：2011年4月28日
除权日：2011年4月29日
新增无限售条件流通股份上市日：2011年4月29日 |
|
|
2011-04-22
|
2010年年度转增，10转增8转增上市日 ，2011-04-29 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2011-04-22
|
2010年年度转增，10转增8除权日 ，2011-04-29 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2011-04-20
|
2010年度股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
润邦股份2010年度股东大会于2011年4月19日召开，审议通过《2010年年度报告》及摘要、《2010年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》、《关于更换公司独立董事的议案》、《关于为全资子公司提供担保的议案》、《关于公司发行短期融资券的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》等议案 |
|
|
2011-04-09
|
子公司完成工商登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
润邦股份2011年3月26日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网刊登《关于设立子公司的公告》，公司与PBI MATERIALS HANDLING LIMITED共同投资设立南通润邦电气工程有限公司。目前设立子公司的工商登记注册手续已经完成，并取得了江苏省南通工商行政管理局颁发的注册号为320600400032982的《企业法人营业执照》 |
|
|
2011-04-06
|
4月8日举行2010年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
|
|
润邦股份定于2011年4月8日（星期五）下午15：00－17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2010年度报告网上说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有公司董事长兼总裁吴建先生等人 |
|
|
2011-04-06
|
增加2010年度股东大会临时提案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
|
|
润邦股份定于2011年4月19日召开公司2010年度股东大会。2011年3月31日，公司股东南通威望实业有限公司向董事会提交了《关于增加江苏润邦重工股份有限公司2010年度股东大会临时提案的函》，提议公司2010年度股东大会增加《关于修订〈公司章程〉的议案》。
公司董事会同意将相关议案作为新增临时提案提交2010年度股东大会审议。新增提案作为2010年度股东大会的第12项议案，公司2010年度股东大会的股权登记日、会议召开日、召开地点等均保持不变 |
|
|
2011-03-31
|
拟披露季报 ，2011-04-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2011-03-26
|
召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议《2010年度董事会工作报告》；
2、审议《2010年度监事会工作报告》；
3、审议《2010年年度报告》及摘要；
4、审议《2010年度财务决算报告》；
5、审议《2010年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
6、审议《关于续聘公司2011年度财务审计机构的议案》；
7、审议《关于公司董事、监事2010年度薪酬方案的议案》；
8、审议《关于预计公司2011年度日常关联交易情况的议案》；
9、审议《关于更换公司独立董事的议案》；
10、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》；
11、审议《关于公司发行短期融资券的议案》；
12、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》 |
|
|
2011-03-26
|
召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议《2010年度董事会工作报告》；
2、审议《2010年度监事会工作报告》；
3、审议《2010年年度报告》及摘要；
4、审议《2010年度财务决算报告》；
5、审议《2010年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
6、审议《关于续聘公司2011年度财务审计机构的议案》；
7、审议《关于公司董事、监事2010年度薪酬方案的议案》；
8、审议《关于预计公司2011年度日常关联交易情况的议案》；
9、审议《关于更换公司独立董事的议案》；
10、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》；
11、审议《关于公司发行短期融资券的议案》 |
|
|
2011-03-26
|
2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
|
|
一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.13
2、每股净资产(元) 9.12
3、净资产收益率(%) 26.57
二、每10股转增8股 |
|
|
2011-03-26
|
4月19日召开2010年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2011年4月19日（星期二）上午10:00开始，会期半天
3、会议召开方式：现场记名投票
4、会议地点：江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号公司会议室
5、股权登记日：2011年4月13日
6、登记时间：2011年4月14日-4月15日。（上午9:30-11:30，下午13:30-17:00）
7、审议事项：《2010年年度报告》及摘要、《2010年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《关于续聘公司2011年度财务审计机构的议案》、《关于更换公司独立董事的议案》、《关于为全资子公司提供担保的议案》等 |
|
|
2011-03-19
|
2011年度第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
润邦股份2011年度第二次临时股东大会于2011年3月18日召开，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于使用部分超募资金投资建设“重型装备总装基地项目”的议案》、《关于监事调整的议案》等议案 |
|
|
2011-03-12
|
子公司签订销售合同 |
深交所公告 |
|
|
2011年3月9日，润邦股份全资子公司南通润邦海洋工程装备有限公司（建造方）与南通市盛东航道工程有限公司（业主方）签订《海洋风电安装作业平台建造合同》，业主方委托建造方建造一组用于沿海风电设备安装的风电安装作业平台,合同总价人民币32500万元，交付时间为2011年12月31日24:00（另有交付优惠期60天）。
上述合同总金额约占公司2010年度营业收入130,698.27万元的24.87%。将对公司2011年或2012年的业绩产生一定影响。（2010年度营业收入130,698.27万元为2010年度业绩快报已披露数据）
通过查阅盛东工程公司财务报表，其2010年底总资产和2010年度营业收入均比本合同金额小，以其目前的财务状况履行本合同存在一定困难。目前盛东工程公司正积极与有关银行进行协商沟通，寻求银行方面的帮助，以确保顺利履行本合同。如不能获得银行方面的支持，则可能导致本合同无法正常履行，给公司造成损失。润邦海洋成立时间比较短，在技术、人力资源、制造、安装、调试等方面还需进一步完善，存在一定的履约风险 |
|
|
2011-03-08
|
独立董事辞职 |
深交所公告 |
|
|
润邦股份董事会于2011年3月7日收到公司独立董事刘晓红女士的书面辞职报告。刘晓红女士因个人原因辞去公司独立董事职务，同时辞去担任的审计委员会委员、提名委员会主任委员以及薪酬与考核委员会主任委员职务。辞职后刘晓红女士将不在公司继续任职。
刘晓红女士的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会总人数的1/3，根据相关规定，刘晓红女士的辞职申请将在公司股东大会选举新任独立董事到位后方可生效。在此之前，刘晓红女士将继续按照相关法律法规履行独立董事职责。
公司将会尽快依照相关法律程序选举产生新任独立董事 |
|
|
2011-03-01
|
3月18日召开2011年度第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2011年3月18日（星期五）上午10:00开始，会期半天
3、会议召开方式：现场记名投票
4、会议地点：江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号公司会议室
5、股权登记日：2011年3月14日
6、登记时间：2011年3月15日-3月16日（上午9:30-11:30，下午13:30-17:00）
7、审议事项：《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于使用部分超募资金投资建设“重型装备总装基地项目”的议案》、《关于监事调整的议案》等 |
|
|
2011-03-01
|
第一届董事会第十五次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
润邦股份第一届董事会第十五次会议于2011年2月28日召开，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于聘任审计部负责人的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于使用部分超募资金投资建设“重型装备总装基地项目”的议案》、决定于2011年3月18日召开2011年度第二次临时股东大会等议案 |
|
|
2011-03-01
|
召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-03-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
2、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
3、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
4、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；
5、审议《关于全面修订〈对外担保管理制度〉的议案》；
6、审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；
7、审议《关联交易管理制度》；
8、审议《授权管理制度》；
9、审议《关于使用部分超募资金投资建设“重型装备总装基地项目”的议案》。
10、审议《关于监事调整的议案》 |
|
|
2011-02-22
|
归还募集资金 |
深交所公告 |
|
|
经润邦股份2010年10月15日召开的第一届董事会第九次会议审议通过，同意公司使用部分闲置募集资金11,000万元补充公司流动资金，本次使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月（即从2010年10月15日至2011年4月14日止），到期归还到募集资金专用账户。
公司于2011年2月21日以自有资金7,000万元提前归还至募集资金专用账户（“起重装备产业化项目”募集资金专用账户）。
公司已于2011年1月24日以自有资金提前归还4,000万元。至此，本次补充流动资金的11,000万元募集资金已全部归还 |
|
|
2011-02-01
|
子公司完成工商登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
润邦股份第一届董事会第十四次会议和2011年度第一次临时股东大会审议通过了《关于设立南通润邦海洋工程装备有限公司的议案》，同意公司投资36000万元（其中30000万元计入注册资本，6000万元计入资本公积）在江苏省启东市设立全资子公司“南通润邦海洋工程装备有限公司”。
依据董事会和股东大会的决议，公司即开始着手相关事宜，目前工商登记注册手续已经完成，并取得了南通市启东工商行政管理局颁发的注册号为320681000231354的《企业法人营业执照》。具体情况如下：名称：南通润邦海洋工程装备有限公司；住所：启东市惠萍镇拥政村中心路西侧；法定代表人姓名：吴建；注册资本：30000万元；实收资本：30000万元；公司类型：有限公司（法人独资）内资 |
|
|
2011-01-25
|
2010年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
润邦股份2010年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：1.13
加权平均净资产收益率（%）：26.59
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：9.12
公司预约于2011年3月26日披露2010年年度报告，公司初步拟向董事会提交的利润分配及公积金转增股本预案为：以公司2010年末总股本20,000万股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增8股，不送股，现金分配方案未定。
该初步方案尚未提交董事会讨论通过，存在重大不确定性。公司2010年度最终利润分配及公积金转增股本方案待公司2010年度正式审计报告出具后，由董事会确定分配方案并提交股东大会审议通过为准 |
|
|
2011-01-25
|
归还募集资金 |
深交所公告 |
|
|
经润邦股份第一届董事会第九次会议审议通过，同意公司使用部分闲置募集资金11,000万元补充公司流动资金，本次使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月（即从2010年10月15日至2011年4月14日止），到期归还到募集资金专用账户。
公司于2011年1月24日以自有资金4,000万元提前归还至募集资金专项账户（“海洋工程装备项目”募集资金专用账户），剩余7,000万元将于到期日前归还 |
|
|
2011-01-22
|
2011年度第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
润邦股份2011年度第一次临时股东大会于2011年1月21日召开，审议通过《关于设立南通润邦海洋工程装备有限公司的议案》、《关于南通润邦海洋工程装备有限公司购买土地的议案》、《关于变更募投项目实施主体、实施地点的议案》 |
|
|
2011-01-05
|
召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-01-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于设立南通润邦海洋工程装备有限公司的议案》
2、审议《关于南通润邦海洋工程装备有限公司购买土地的议案》
3、审议《关于变更募投项目实施主体、实施地点的议案》 |
|
|
2011-01-05
|
1月21日召开2011年度第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、召集人：公司董事会。
2、会议召开日期和时间：2011年1月21日（星期五）上午10:00开始，会期半天。
3、会议召开方式：采取现场记名投票的方式。
4、会议地点：公司会议室。
5、股权登记日：2011年1月17日
6、登记时间：2011年1月18日--1月19日（上午9:30-11:30，下午13:30-17:00）
7、审议事项：《关于设立南通润邦海洋工程装备有限公司的议案》、《关于南通润邦海洋工程装备有限公司购买土地的议案》、《关于变更募投项目实施主体、实施地点的议案》 |
|
|
2010-12-31
|
拟披露年报 ，2011-03-26 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2010-12-31
|
获得政府相关补贴 |
深交所公告 |
|
|
根据南通市和南通经济技术开发区关于扶持和鼓励企业上市的相关政策，对辖区内上市企业进行一定的财政补贴。至2010年12月28日润邦股份共收到财政补贴1160万元，其中2010年12月9日收到60万元，2010年12月22日收到100万元，2010年12月28日收到1000万元。
上述财政补贴不具有持续性，全部计入公司2010年度营业外收入 |
|
|
2010-12-25
|
网下配售股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
|
|
1、本次限售股份上市流通数为1000万股；
2、本次限售股份上市流通时间为2010年12月29日 |
|
|
2010-12-25
|
第一届董事会第十三次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
润邦股份第一届董事会第十三次会议于2010年12月24日召开，审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》、《董事会审计委员会年报工作规程》、《独立董事年报工作制度》、《重大资金往来控制制度》等议案 |
|
|
2010-12-22
|
更换保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
|
|
西南证券股份有限公司为润邦股份首次公开发行股票并上市的保荐机构，原指定谢玮先生和贾彦先生为公司持续督导的保荐代表人。
公司近日接到西南证券通知，西南证券原指派的保荐代表人之一贾彦先生因工作调动原因近期将从西南证券离职，现由保荐代表人兰时嘉先生接替其继续履行持续督导职责。本次保荐代表人变更之后，负责公司持续督导工作的保荐代表人为谢玮先生和兰时嘉先生，保荐期限至2012年12月31日止 |
|
|
2010-12-07
|
与江苏省启东市人民政府签订投资意向书 |
深交所公告，其它 |
|
|
2010年12月6日，润邦股份与江苏省启东市人民政府签署《投资意向书》。
启东市政府在江苏省启东市惠萍镇沿江船舶工业带提供约775亩土地及约800米长江岸线。公司拟在启东市成立全资子公司，购置该地块，作为项目储备用地。意向书生效后5个工作日内，公司向启东市政府支付履约保证金500万元。
本次签订的仅为投资意向书，属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定，投资的具体内容存在不确定性。公司预计购置上述土地约需1.17亿元，具体实施尚需履行相应的审批程序并进行信息披露 |
|
| | | |
