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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-10-25
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-11-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 提案1《关于聘任公司2022年度审计机构的议案》
2.00 提案2《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
3.00 提案3《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
4.00 提案4《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
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2022-10-15
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关于公司独立董事配偶短线交易及致歉的公告 |
深交所公告，违规 |
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润邦股份现发布 |
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2022-10-12
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关于独立财务顾问主办人变更的公告 |
深交所公告，中介机构变动 |
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润邦股份现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-25 |
拟披露季报 |
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2022-08-24
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2022年半年度报告 |
刊登中报 |
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润邦股份现发布 |
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2022-08-02
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关于独立财务顾问主办人变更的公告 |
深交所公告，中介机构变动 |
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润邦股份现发布 |
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2022-07-15
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关于收购卡尔玛（Kalmar）港口集装箱起重机业务暨关联交易的公告 |
深交所公告 |
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润邦股份现发布 |
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2022-07-09
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关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份超过1%的更正公告 |
深交所公告，其它 |
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润邦股份现发布 |
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2022-07-08
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2021年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000登记日 ，2022-07-15 |
登记日，分配方案 |
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2022-07-08
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2021年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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润邦股份现发布 |
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2022-07-08
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2021年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000红利发放日 ，2022-07-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-07-08
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2021年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000除权日 ，2022-07-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-07-05
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关于持股5%以上股东及其亲属短线交易及致歉的公告 |
深交所公告 |
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润邦股份现发布 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-24 |
拟披露中报 |
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2022-06-29
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第五届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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润邦股份现发布 |
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2022-06-28
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关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 |
深交所公告 |
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润邦股份现发布 |
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2022-06-22
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关于公司完成法定代表人变更的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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润邦股份现发布 |
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2022-06-20
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关于发行股份购买资产暨关联交易之部分限售股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动,关联交易,收购/出售股权（资产）,资产(债务)重组 |
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润邦股份现发布 |
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2022-06-08
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关于签署股权收购框架协议的进展公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,重大合同 |
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润邦股份现发布 |
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2022-05-26
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关于独立财务顾问主办人变更的公告 |
深交所公告，中介机构变动 |
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润邦股份现发布 |
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2022-05-21
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2021年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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润邦股份现发布 |
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2022-05-12
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关于公司持股5%以上股东所持公司部分股份解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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润邦股份现发布 |
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2022-04-30
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平安证券股份有限公司关于江苏润邦重工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之2021年持续督导工作报告暨持续督导总结报告 |
深交所公告，其它 |
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润邦股份现发布 |
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2022-04-29
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2022年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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润邦股份现发布 |
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2022-04-26
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 提案1《2021年度董事会工作报告》
2.00 提案2《2021年度监事会工作报告》
3.00 提案3《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》
4.00 提案4《2021年度财务决算报告》
5.00 提案5《关于公司2021年度利润分配的议案》
6.00 提案6《关于公司董事、监事2021年度薪酬方案的议案》
7.00 提案7《关于预计公司与卡哥特科公司发生日常关联交易情况的议案》
8.00 提案8《关于为子公司提供担保暨子公司为母公司提供担保的议案》
9.00 提案9《关于全资子公司江苏润邦工业装备有限公司向客户提供融资租赁业务回购担保的议案》
10.00 提案10《关于公司向银行申请授信的议案》
11.00 提案11《关于公司为董监高人员购买责任险的议案》
12.00 提案12《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 |
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2022-04-26
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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润邦股份现发布 |
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2022-04-26
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 提案1《2021年度董事会工作报告》
2.00 提案2《2021年度监事会工作报告》
3.00 提案3《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》
4.00 提案4《2021年度财务决算报告》
5.00 提案5《关于公司2021年度利润分配的议案》
6.00 提案6《关于公司董事、监事2021年度薪酬方案的议案》
7.00 提案7《关于预计公司与卡哥特科公司发生日常关联交易情况的议案》
8.00 提案8《关于为子公司提供担保暨子公司为母公司提供担保的议案》
9.00 提案9《关于全资子公司江苏润邦工业装备有限公司向客户提供融资租赁业务回购担保的议案》
10.00 提案10《关于公司向银行申请授信的议案》
11.00 提案11《关于公司为董监高人员购买责任险的议案》
12.00 提案12《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 |
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2022-04-19
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2021年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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润邦股份现发布 |
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2022-04-07
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-04-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 提案1关于修订《公司章程》的议案
2.00 提案2关于修订《董事会议事规则》的议案
3.00 提案3关于对外提供财务资助暨关联交易的议案
4.00 提案4关于为控股孙公司江门市双水绿威环保科技有限公司提供担保的议案
5.00 《选举公司第五届董事会非独立董事》
5.01 选举龙勇先生为公司第五届董事会非独立董事
5.02 选举刘茵女士为公司第五届董事会非独立董事
5.03 选举张金祥先生为公司第五届董事会非独立董事
5.04 选举敖盼先生为公司第五届董事会非独立董事
5.05 选举吴建先生为公司第五届董事会非独立董事
5.06 选举施晓越先生为公司第五届董事会非独立董事
6.00 《选举公司第五届董事会独立董事》
6.01 选举芦镇华先生为公司第五届董事会独立董事
6.02 选举于延国先生为公司第五届董事会独立董事
6.03 选举华刚先生为公司第五届董事会独立董事
7.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
7.01 选举左梁先生为公司第五届监事会股东代表监事
7.02 选举徐永华先生为公司第五届监事会股东代表监事 |
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2022-04-07
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-04-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
3.00 关于对外提供财务资助暨关联交易的议案
4.00 关于为控股孙公司江门市双水绿威环保科技有限公司提供担保的议案
5.00 《选举公司第五届董事会非独立董事》
5.01 选举龙勇先生为公司第五届董事会非独立董事
5.02 选举刘茵女士为公司第五届董事会非独立董事
5.03 选举张金祥先生为公司第五届董事会非独立董事
5.04 选举敖盼先生为公司第五届董事会非独立董事
5.05 选举吴建先生为公司第五届董事会非独立董事
5.06 选举施晓越先生为公司第五届董事会非独立董事
6.00 《选举公司第五届董事会独立董事》
6.01 选举芦镇华先生为公司第五届董事会独立董事
6.02 选举于延国先生为公司第五届董事会独立董事
6.03 选举华刚先生为公司第五届董事会独立董事
7.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
7.01 选举左梁先生为公司第五届监事会股东代表监事
7.02 选举徐永华先生为公司第五届监事会股东代表监事 |
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2022-04-07
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关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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润邦股份现发布 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-26 |
拟披露季报 |
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2022-03-26
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第四届董事会第四十七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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润邦股份现发布 |
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2022-03-18
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关于公司控股股东协议转让股份完成过户登记暨公司控制股东、实际控制人发生变更的公告 |
深交所公告，股东名单,股权转让 |
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润邦股份现发布 |
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2022-03-16
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关于公司为子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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润邦股份现发布 |
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