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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-04-22
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2013年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.14红利发放日 ，2014-04-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-04-19
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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润邦股份2013年度股东大会于2014年4月18日召开,审议通过了《2013年年度报告》及摘要、《2013年度利润分配预案》、《关于为子公司提供担保的议案》等议案 |
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2014-04-09
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增加2013年度股东大会临时提案 |
深交所公告，担保(或解除),股东大会事项变动 |
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润邦股份于2014年3月25日发出了《关于召开2013年度股东大会的通知》,定于2014年4月18日召开公司2013年度股东大会。
2014年4月4日,公司股东南通威望实业有限公司向董事会提交了《关于增加江苏润邦重工股份有限公司2013年度股东大会临时提案的函》,提议公司2013年度股东大会增加《关于为控股子公司提供担保的议案》,提案具体内容如下：
因生产经营需要,公司控股子公司南通润邦工程船舶技术有限公司计划向客户或供应商提供总额不超过20,000万元人民币的公司保函,包括但不限于预付款保函、履约保函、付款保函、质量保函等,公司拟为润邦船舶上述公司保函提供不超过20,000万元人民币的连带责任担保。
2014年4月8日,公司召开了第二届董事会第八次会议审议了上述提案,经审核后认为：
公司为控股子公司提供担保的财务风险处于可控范围之内,符合相关法律法规的规定。此次对外担保有利于控股子公司开展业务、加快拓展市场,符合公司整体利益。
公司董事会同意将相关议案作为新增临时提案提交2013年度股东大会审议。新增提案作为2013年度股东大会的第14项议案,公司2013年度股东大会的股权登记日、会议召开日、召开地点等其余事项均保持不变 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-22 |
拟披露季报 |
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2014-03-25
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会。
2、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2014年4月18日下午2时30分
网络投票时间：
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年4月18日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2014年4月17日15：00至2014年4月18日15：00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号公司会议室
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、股权登记日：2014年4月14日
6、登记时间：2014年4月15日-4月16日。(上午9：30-11：30,下午14：00-17：00)
7、审议事项：《2013年年度报告》及摘要、《2013年度利润分配预案》、《关于修订<公司章程>的议案》等 |
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2014-03-25
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2013年度董事会工作报告》；
2、《2013年度监事会工作报告》；
3、《2013年年度报告》及摘要；
4、《2013年度财务决算报告》；
5、《2013年度利润分配预案》；
6、《关于公司董事、监事2013年度薪酬方案的议案》；
7、《关于预计公司2014年度日常关联交易情况的议案》；
7.1 《关于预计公司2014年度与南通威和船用配件有限公司发生日常关联交易情况的议案》；
7.2 《关于预计公司2014年度与南通捷安气体有限公司发生日常关联交易情况的议案》；
7.3 《关于预计公司2014年度与卡哥特科公司发生日常关联交易情况的议案》；
7.4 《关于预计公司2014年度与江苏蓝潮海洋风电工程建设有限公司发生日常关联交易情况的议案》
8、《关于为子公司提供担保的议案》；
9、《关于公司向银行申请授信的议案》；
10、《未来三年（2014年—2016年）股东回报规划》；
11、《关于聘任公司2014年度财务审计机构的议案》；
12、《关于“港口装卸装备项目”延期完工的议案》。
13、《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2014-03-25
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举行2013年年度报告网上业绩说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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润邦股份定于2014年4月3日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年年度报告网上业绩说明会。本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者关系互动平台(http：//irm.p5w.net)参与本次说明会 |
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2014-03-25
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2013年度董事会工作报告》；
2、《2013年度监事会工作报告》；
3、《2013年年度报告》及摘要；
4、《2013年度财务决算报告》；
5、《2013年度利润分配预案》；
6、《关于公司董事、监事2013年度薪酬方案的议案》；
7、《关于预计公司2014年度日常关联交易情况的议案》；
7.1 《关于预计公司2014年度与南通威和船用配件有限公司发生日常关联交易情况的议案》；
7.2 《关于预计公司2014年度与南通捷安气体有限公司发生日常关联交易情况的议案》；
7.3 《关于预计公司2014年度与卡哥特科公司发生日常关联交易情况的议案》；
7.4 《关于预计公司2014年度与江苏蓝潮海洋风电工程建设有限公司发生日常关联交易情况的议案》
8、《关于为子公司提供担保的议案》；
9、《关于公司向银行申请授信的议案》；
10、《未来三年（2014年—2016年）股东回报规划》；
11、《关于聘任公司2014年度财务审计机构的议案》；
12、《关于“港口装卸装备项目”延期完工的议案》。
13、《关于修订<公司章程>的议案》。
14、《关于为控股子公司提供担保的议案》 |
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2014-03-25
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.28
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 4.81
二、每10股派1.20元(含税) |
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2014-03-21
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子公司海工船舶建造合同进展 |
深交所公告 |
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2013年12月20日,润邦股份全资子公司南通润邦海洋工程装备有限公司与挪威Golden Energy PSV Invest I AS(简称“PSV I公司”)、Golden Energy PSV Invest II AS(简称“PSV II公司”)分别签订了一份《海工船舶建造合同》,合同总金额均为2850万美元 。
合同签订后,润邦海洋与PSV I公司、PSV II公司积极推进落实合同生效的各项条件,近日两份《海工船舶建造合同》的合同生效条件已全部满足,合同双方共同确认两份《海工船舶建造合同》于2014年3月18日起正式生效 |
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2014-03-01
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控股股东所持公司部分股份解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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润邦股份于近日接到公司控股股东南通威望实业有限公司关于威望实业所持公司部分股份解除质押的通知,现将有关情况说明如下：
2013年2月25日,威望实业将其所持公司股权33,000,000股质押给四川信托有限公司,用于威望实业向四川信托进行融资。
2014年2月28日,质押双方在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押手续,本次解除质押的股份数为33,000,000股,占公司总股本的9.17% |
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2014-02-21
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公司控股股东、实际控制人间接减持股份 |
深交所公告，股东名单 |
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公司近日接到公司控股股东南通威望实业有限公司、实际控制人吴建、施晓越、沙明军(以下统称“公司实际控制人”)通知,石河子晨光股权投资合伙企业(有限合伙)(原名“南通晨光投资有限公司”)于2014年2月17日至2014年2月19日通过深圳证券交易所大宗交易方式减持其持有的公司无限售条件流通股1,620万股,因威望实业、公司实际控制人合计持有晨光投资31.222%的股权,由此导致威望实业、公司实际控制人间接减持公司5,057,964股,占公司总股本360,000,000股的1.405%。现将具体情况予以公告 |
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2014-02-12
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公司实际控制人、股东、关联方以及公司承诺履行情况 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布关于的公告 |
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2014-02-11
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控股子公司完成工商登记 |
深交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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润邦股份于2014年1月22日刊登的《关于投资设立控股子公司的公告》中披露,公司计划设立控股子公司“南通润邦工程船舶技术有限公司”。
近日上述设立控股子公司的工商登记注册手续已经完成,并取得了南通工商行政管理局经济技术开发区分局颁发的注册号为320691000083266的《企业法人营业执照》 |
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2014-01-29
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.29
加权平均净资产收益率(%)：4.96
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：5.93 |
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2014-01-22
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投资设立控股子公司 |
深交所公告 |
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近日润邦股份与南通鸿威船舶科技发展有限公司(鸿威公司)签订了《合作协议书》,双方一致同意拟在江苏省南通市共同出资设立南通润邦工程船舶技术有限公司(暂定名,以最终注册为准,以下简称“新公司”)。新公司注册资本为500万元人民币,其中公司以货币出资325万元人民币,占注册资本的比例为65%;鸿威公司以货币出资175万元人民币,占注册资本的比例为35% |
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2014-01-10
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香港全资子公司完成注册登记 |
深交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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润邦股份于2013年12月21日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网刊登的《关于投资设立香港全资子公司的公告》中披露,公司拟在中华人民共和国香港特别行政区设立全资子公司润邦重工(香港)有限公司。
公司于近日收到了香港特别行政区公司注册处签发的《公司注册证书》和《商业登记证》 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-03-25 |
拟披露年报 |
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2013-12-27
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全资子公司取得《中华人民共和国对外承包工程资格证书》 |
深交所公告 |
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润邦股份全资子公司南通润邦重机有限公司于近日获得了由江苏省商务厅颁发的《中华人民共和国对外承包工程资格证书》(编号：3200201300062) |
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2013-12-24
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子公司签订海工船舶建造选择权协议 |
深交所公告，重大合同 |
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公司现发布关于的公告 |
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2013-12-21
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投资设立香港全资子公司 |
深交所公告 |
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为满足润邦股份业务拓展和战略发展的需要,公司拟在中华人民共和国香港特别行政区设立全资子公司润邦重工(香港)有限公司(暂定名,以最终注册为准)。
根据《公司章程》、《重大投资决策管理制度》及相关法律法规等规定,本次投资在公司董事长决策权限范围内,无需提交公司董事会、股东大会审议。
公司管理层负责具体办理本次的相关事宜,包括但不限于向外汇管理部门、商务主管部门等国家有关部门办理审批备案、办理注册登记等手续。
香港子公司的设立须经政府相关部门批准后方可实施。
本次设立子公司事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 |
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2013-12-11
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暂缓发行短期融资券 |
深交所公告，短期融资券 |
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润邦股份第一届董事会第十六次会议及2010年度股东大会审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》：为满足公司生产经营流动资金的需求和降低融资成本,公司拟按照《短期融资券管理办法》及其他相关规定,在中国境内发行总额不超过7亿元人民币的短期融资券。
2013年10月12日中国银行间市场交易商协会下发《接受注册通知书》(中市协注[2013]CP399号),同意接受公司短期融资券注册。
现经综合考虑市场利率和公司资金状况等因素,并与主承销商中国银行股份有限公司和浙商银行股份有限公司协商一致,公司决定。如有新的进展,公司将及时进行披露 |
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2013-11-16
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2013年度第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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润邦股份2013年度第二次临时股东大会于2013年11月15日召开,审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》 |
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2013-11-14
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控股股东所持公司部分股份解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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润邦股份于近日接到公司控股股东南通威望实业有限公司关于威望实业所持公司部分股份解除质押的通知,现将有关情况说明如下：
2012年11月6日,威望实业将其所持公司股权29,760,000股质押给中融国际信托有限公司,用于威望实业向中融信托进行融资。
2013年11月12日,质押双方在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押手续,本次解除质押的股份数为29,760,000股,占公司总股本的8.27% |
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2013-11-06
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控股股东进行股票质押式回购交易 |
深交所公告，股份冻结,回购 |
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润邦股份于近日接到公司控股股东南通威望实业有限公司的通知,现将有关情况说明如下：
2013年11月4日,威望实业将其所持公司股权15,500,000股(占公司股份总数的4.31%)质押给国联证券股份有限公司用于办理股票质押式回购交易业务,初始交易日为2013年11月4日,回购交易日为2014年5月5日。质押期间该股份予以冻结不能转让 |
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2013-11-02
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控股股东进行股票质押式回购交易 |
深交所公告，股份冻结,回购 |
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润邦股份于近日接到公司控股股东南通威望实业有限公司的通知,现将有关情况说明如下：
2013年10月31日,威望实业将其所持公司股权18,100,000股(占公司股份总数的5.03%)质押给国联证券股份有限公司用于办理股票质押式回购交易业务,初始交易日为2013年10月31日,回购交易日为2014年4月29日。质押期间该股份予以冻结不能转让 |
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2013-10-29
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》 |
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2013-10-29
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.27
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 4.53 |
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2013-10-29
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召开2013年度第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、现场会议召开地点：江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号公司会议室
3、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2013年11月15日下午15：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年11月15日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2013年11月14日15：00至2013年11月15日15：00期间的任意时间。
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
5、股权登记日：2013年11月11日
6、登记时间：2013年11月12日-11月13日(上午9：30-11：30,下午14：00-17：00)
7、审议事项：《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》 |
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2013-10-24
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会计师事务所名称变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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润邦股份于近日收到国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)关于名称变更的通知函。
为积极实践做强做大“走出去”的发展战略,着力实现“规模化、多元化、国际化、信息化、品牌化”目标,国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)、中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)在平等自愿、互利共赢、友好协商的基础上进行了合并,并于4月30日签订了《合并协议》。
合并后的事务所使用国富浩华的法律主体,国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)更名为“瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)”,并从7月1日正式启用新名称。国富浩华名称变更后仍继续沿用证券期货相关业务审计资格等全部资质,此前与公司签署的所有合同文本继续有效,相应的责任、权利和义务由“瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)”承继和履行。原联系方式不变。
本次会计师事务所更名不涉及主体资格变更情况,不构成更换会计师事务所事项 |
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2013-10-17
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发行短期融资券获准注册 |
深交所公告 |
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润邦股份第一届董事会第十六次会议及2010年度股东大会审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》：为满足公司生产经营流动资金的需求和降低融资成本,公司拟按照《短期融资券管理办法》及其他相关规定,在中国境内发行总额不超过7亿元人民币的短期融资券。
近日公司收到中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》(中市协注[2013]CP399号),同意接受公司短期融资券注册,并就有关事项明确如下：
1、公司短期融资券注册金额为人民币5亿元,注册额度自《接受注册通知书》发出之日起2年内有效,由中国银行股份有限公司和浙商银行股份有限公司联席主承销。
2、公司在注册有效期内可分期发行短期融资券,首期发行应在注册后2个月内完成,后续发行应提前2个工作日向交易商协会备案。
公司将根据上述通知要求并结合公司资金需求情况、市场利率波动情况在注册有效期内择机发行首期短期融资券,后续发行工作进展情况公司将按照相关规定进行信息披露 |
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