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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-01-09
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投资协议解除 |
深交所公告，投资项目 |
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浙江永强原子公司台州永强工艺品有限公司、宁波杰倍德日用品有限公司及原关联方香港阳光大地国际有限公司曾计划在宁波购置土地进行投资。台州永强工艺品有限公司于2003年6月13日、2005年7月19日与宁波市鄞州开发建设投资有限公司（原宁波明州工业园区投资开发有限责任公司）签订的投资协议；香港阳光大地国际有限公司于2005年7月19日宁波市鄞州开发建设投资有限公司签订的补充协议。但由于受到国家宏观调控政策的影响，土地利用规划一直未得到批准。
2009年12月28日，宁波鄞州工业园区投资开发有限责任公司、宁波鄞州工业园区管理委员会出具《确认及承诺函》，对公司的前期投入等事项予以确认及承诺，详见公司《招股说明书》及历年年度报告中的“其他应收款”中的单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。
公司累计投入土地款定金1,535万元及前期开发投入约234.8万元。
鉴于上述预约投资土地至今尚未具备报批条件，2013年1月8日各方签署了《投资协议及其补充协议解除协议书》。
根据《投资协议及其补充协议解除协议书》，公司预计将收回土地款定金、前期投入及各项补偿共计5,200万元。
收回该项补偿款扣除土地款定金1,535万元及前期开发投入约234.8万元，余额约为3430.2万元，将计入公司营业外收入中。
如上述款项如期收到，将对公司2013年度经营业绩产生有利影响 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-10 |
拟披露年报 |
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2012-12-26
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议时间：2013年1月10日10:00-11:00
3、会议地点：浙江省临海市前江南路1号浙江永强集团股份有限公司一楼会议室
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票表决方式
5、股权登记日为：2013年1月4日
6、登记时间：2013年1月7日（9:00-11:30、13:00-15:30）
7、审议事项：《关于利用闲置自有资金择机购买低风险的信托理财产品或进行委托贷款业务的议案》 |
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2012-12-05
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签订募集资金三方监管协议的补充协议 |
深交所公告 |
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浙江永强第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》，决定将原存于兴业银行募集资金专项帐户的部分资金转存其他募集资金专户。
根据有关规定，现将有关事项公告如下：
公司于2012年12月4日与保荐人招商证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司临海支行、中国银行股份有限公司临海支行分别签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》。公司将兴业银行股份有限公司台州临海支行募集资金专用账户项下人民币10,000万元取出，分别转存至中国农业银行股份有限公司临海支行募集资金专用账户19-930101040057888下5,000万元，转存至中国银行股份有限公司临海支行募集资金专用账户370158361298下5,000万元 |
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2012-11-16
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变更募集资金账户及签订募集资金三方监管协议 |
深交所公告，其它 |
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根据浙江永强财务管理安排需要，维护并加强银企合作关系，公司于2012年11月12日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》，决定将原存于兴业银行募集资金专项帐户的部分资金转存其他募集资金专户，并新设两个募集资金专项帐户。
根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司募集资金管理制度》的有关规定，现将有关事项公告如下：
公司于2012年11月13日与保荐人招商证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司临海支行、上海浦东发展银行股份有限公司台州临海支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。公司将兴业银行股份有限公司台州临海支行募集资金专用账户项下人民币7,600万元取出，分别转存至中国工商银行股份有限公司临海支行募集资金专用账户1207021129200339732项下5,600万元，转存至上海浦东发展银行股份有限公司台州临海支行募集资金专用账户81060158000000072项下2,000万元 |
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2012-11-14
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二届二十一次董事会决议 |
深交所公告 |
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浙江永强二届二十一次董事会会议于2012年11月12日召开，审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》 |
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2012-11-06
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控股股东及实际控制人增持公司股份 |
深交所公告，股东名单 |
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浙江永强2012年11月5日接到控股股东及实际控制人临海市永强投资有限公司、谢先兴先生、谢建勇先生、谢建平先生、谢建强先生的通知，于2012年11月5日通过深圳证券交易所证券交易系统增持部分公司股票。现将有关情况公告如下：
2012年11月5日，临海市永强投资有限公司增持公司股票159,525股，平均价格8.47元，占公司股份总额的0.03%。
本次增持后，临海市永强投资有限公司持有公司股份194,084,930股，占公司总股本40.28%。
2012年11月5日，谢先兴先生增持公司股票255,144股，平均价格8.44元，占公司股份总额的0.05%。
本次增持后，谢先兴先生持有公司股份255,144股，占公司总股本0.05%。
2012年11月5日，谢建勇先生增持公司股票266,300股，平均价格8.42元，占公司股份总额的0.05%。
本次增持后，谢建勇先生持有公司股份38,934,001股，占公司总股本8.08%。
2012年11月5日，谢建强先生增持公司股票120,000股，平均价格8.42元，占公司股份总额的0.02%。
本次增持后，谢建强先生持有公司股份37,738,873股，占公司总股本7.83%。
有关后续增持事项的说明：临海市永强投资有限公司、谢先兴先生、谢建勇先生、谢建平先生、谢建强先生根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定以及资本市场情况，未来12个月内（自本次增持首日起算）将计划继续增持公司股份，增持规模不低于300万股（含此次已增持股份），不高于500万股（含此次已增持股份），公司将及时公告。未设定其他实施条件 |
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2012-10-31
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减资公告 |
深交所公告 |
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浙江永强于2012年10月9日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过《关于终止实施限制性股票激励计划暨回购并注销已授予限制性股票的议案》，该项议案已经2012年10月26日召开的第三次临时股东大会审议通过，决定回购注销股权激励对象持有但尚未解锁的限制性股票共计3,646,152股，由此公司总股本将从481,829,999股变更为478,183,847股。公司减资后的注册资本不低于法定的最低限额。
本次公司回购注销股权激励股份将涉及注册资本减少，根据相关规定，公司特此通知债权人，自公司公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定的期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中国人民共和国公司法》等相关法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件 |
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2012-10-29
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2012年第三次临时股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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浙江永强2012年第三次临时股东大会于2012年10月26日召开，审议通过了《关于终止实施限制性股票激励计划暨回购并注销已授予限制性股票的议案》、《关于减少注册资本并修改公司章程部分条款的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理终止限制性股票激励计划暨回购并注销已授予限制性股票相关事宜的议案》 |
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2012-10-29
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.33
2、每股净资产(元) 6.24
3、净资产收益率(%) 5.27 |
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2012-10-23
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10月26日召开2012年第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议时间：
现场会议召开时间：2012年10月26日下午14:50-15:20
网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年10月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012年10月25日下午15:00至2012年10月26日下午15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：浙江省临海市前江南路1号公司一楼会议室
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票方式、网络投票相结合的方式
5、股权登记日：2012年10月19日
6、登记时间：2012年10月23日（9:00-11:30、13:00-15:30）
7、审议事项：《关于终止实施限制性股票激励计划暨回购并注销已授予限制性股票的议案》、《关于减少注册资本并修改公司章程部分条款的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理终止限制性股票激励计划暨回购并注销已授予限制性股票相关事宜的议案》 |
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2012-10-11
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10月26日召开2012年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议时间：
现场会议召开时间：2012年10月26日下午14:50-15:20
网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年10月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012年10月25日下午15:00至2012年10月26日下午15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：浙江省临海市前江南路1号公司一楼会议室
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票方式、网络投票相结合的方式
5、股权登记日：2012年10月19日
6、登记时间：2012年10月23日（9:00-11:30、13:00-15:30）
7、审议事项：《关于终止实施限制性股票激励计划暨回购并注销已授予限制性股票的议案》、《关于减少注册资本并修改公司章程部分条款的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理终止限制性股票激励计划暨回购并注销已授予限制性股票相关事宜的议案》 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-29 |
拟披露季报 |
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2012-09-28
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控股股东股票收益权转让及股份质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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浙江永强于2012年9月27日接到控股股东临海市永强投资有限公司通知，称其已将所持有的部分公司股票的收益权进行了转让，并将其所持有的部分股份办理了质押手续，具体情况如下：
一、收益权转让及股份质押
永强投资与华润深国投信托有限公司签署了《华润信托.聚鑫17号单一资金信托股票收益权转让及回购合同》，约定永强投资向华润信托转让其合法持有的6,800万股公司股票的收益权，永强投资须在合同约定期限内回购该部分股份的收益权。
永强投资与华润信托签署了《华润信托.聚鑫17号单一资金信托股票质押合同》，并将其持有的6800万股公司股票（占公司目前总股本的14.11%）质押给华润信托，作为《华润信托.聚鑫17号单一资金信托股票收益权转让及回购合同》的质押担保。双方已于2012年9月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续。质押有效期直至被担保债务被全部偿还之日结束。
除股票收益权外，永强投资依法享有所持股份的其他股东权利。
二、股份质押
永强投资与中国农业银行股份有限公司临海市支行签署了《最高额权利质押合同》，将其持有的1150万股公司有限售条件流通股质押给中国农业银行股份有限公司临海市支行，质押期限自2012年9月24日至2015年9月23日。
双方已于2012年9月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续。
三、可能对公司的影响
截至2012年9月26日，临海市永强投资有限公司共持有公司19392.54万股，占公司总股本的40.25%；其中本次质押7950万股，累计质押7950万股，占其持有公司股份总数的41%，占公司总股本的16.5%。
若发生上述两份质押合同所约定情形，永强投资质押股票可能会被进行相应处置而使其股权发生变更。公司会根据相关规定及时履行信息披露义务 |
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2012-09-15
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变更募集资金账户及签订募集资金三方监管协议 |
深交所公告，其它 |
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根据有关规定，浙江永强于2012年9月10日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》，决定逐步取消在“兴业银行临海支行”的募集资金专项账户。公司授权董事长与相关银行协商设立募集资金专户事宜，并在相关定期存款到期后及时将募集资金结转到其它募集资金专户与募集资金专户开户银行、保荐机构招商证券股份有限公司及时签署《募集资金三方监管协议》。
根据2010年11月6日召开的二届三次董事会决议，公司在兴业银行临海支行设立募集资金专户，帐号为358520100100041605，存入募集资金金额474,762,000元人民币。截止2012年9月13日，该账户本息余额为486,141,722.45元（不含未到期利息）。
公司于2012年9月14日与保荐人招商证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司临海支行和中国银行股份有限公司临海支行分别签订了《募集资金三方监管协议的补充协议》，公司将兴业银行股份有限公司台州临海支行募集资金专用账户项下人民币6099万元取出，分别转存至中国银行股份有限公司临海支行募集资金专用账户370158361298项下3099万元，转存至中国农业银行股份有限公司临海支行募集资金专用账户19-930101040057888项下3000万元 |
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2012-09-12
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董事会决议 |
深交所公告 |
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浙江永强第二届董事会第十八次会议于2012年9月10日召开，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于审议高级管理人员薪酬的议案》、《关于变更募集资金专项账户的议案》 |
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2012-08-28
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.44
2、每股净资产(元) 6.32
3、净资产收益率(%) 6.86
二、不分配不转增 |
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2012-08-22
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董事、高管辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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浙江永强董事会于2012年8月21日收到董事沈文萍女士的《辞职报告》，“因个人原因现辞去公司董事、副总经理、董事会秘书及财务负责人职务。”公司董事会接受沈文萍女士的辞职报告，该辞职报告自2012年8月21日生效。沈文萍女士辞职后将不在公司担任其他职务。
公司将按照《公司法》、《公司章程》等规定尽快选择董事候选人并提交股东大会审议。公司决定在聘任新的董事会秘书之前，由董事长谢建勇先生代行董事会秘书职务 |
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2012-08-17
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2012年第二次临时股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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浙江永强2012年第二次临时股东大会于2012年8月16日召开，审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》、《关于审议公司股东回报计划的议案》 |
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2012-08-01
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8月16日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议时间：2012年8月16日上午10:00-11:00
3、会议地点：浙江省临海市前江南路1号公司会议室
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票方式
5、股权登记日：2012年8月13日
6、登记时间：2012年8月13日（9:00-11:30、13:00-15:30）
7、审议事项：《关于修改公司章程部分条款的议案》、《关于审议公司股东回报计划的议案》 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-28 |
拟披露中报 |
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2012-06-13
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董事会决议 |
深交所公告 |
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浙江永强第二届董事会第十五次会议于2012年6月12日召开，审议通过了《关于在美国设立全资子公司的议案》、《关于同意美国子公司购建仓库的议案》 |
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2012-05-31
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对外投资 |
深交所公告 |
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2012年5月29日，浙江永强收到临海市农村信用合作联社《法人股配股通知》，拟对法人股股东进行定向配送。经公司研究决定，同意参与其定向配送方案，现将有关情况公告如下：
2012年5月21日，公司参加了农信社举行法人股东定向增发股金竞标会议，竞标成功后，拟持有农信社增资后总股本4.5亿股（以实际注册资本为准）的5%，即2250万股。
2012年5月29日，公司收到农信社《法人股配股通知》，农信社对增资方案进行了部分调整，并制定了针对法人股股东的定向配送方案，配送比例拟为10配3，配股价格2.452元/股。
经研究，公司决定按照该比例全额参与配股，预计需追加投资675万股（按照2.452元/股计算，即1,655.10万元）。配股完成后，公司预计将持有农信社增资后总股本4.5亿股（以实际注册资本为准）的6.5%，即2925万股。
根据公司章程规定，本项投资由公司董事长在保证公司利益的情况下做出决策，无需提交董事会、股东大会审议。
公司董事、副总经理沈文萍女士现任临海市农村信用合作联社理事，公司与临海市农村信用合作联社及其他股东之间不存在关联关系。
自公司2004年投资临海市农村信用合作联社以来，每年均能获得现金分红，投资收益情况良好。
本次计划用于参与临海市农村信用合作联社配股的资金均为公司自有资金，不会影响公司日常生产经营的资金需求。
临海市农村信用合作联社本次配股方案及实施尚须取得监管部门的批准。在本次配股完成后，资产规模将大幅增加，能否继续保持盈利能力及分红能力，存在一定的不确定性。
临海市农村信用合作联社正计划进行整体改制、发起方式设立浙江临海农村商业银行股份有限公司，相关事项正在筹备中。
上述事项的审批尚存在不确定性，请注意投资风险 |
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2012-05-22
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对外投资 |
深交所公告 |
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2012年5月21日，浙江永强通过竞价方式取得临海市农村信用合作联社定向增发入股资格，现将有关情况公告如下：
2012年5月21日，临海市农村信用合作联社举行法人股东定向增发股金竞标会议，公司参加了本次竞标会。
根据竞标结果，公司取得农信社定向增发入股资格，按照其定向增发方案，公司将持有临海市农村信用合作联社增发后总股本4.5亿股（以实际注册资本为准）的5%。扣除公司原来持有的股份，公司本次预计需追加投资3751.56万元，该项投资款（公司已支付竞标保证金500万元）须在2012年6月11日前到位。
根据公司章程规定，本项投资由公司董事长在保证公司利益的情况下做出决策，无需提交董事会、股东大会审议。
公司董事、副总经理沈文萍女士现任临海市农村信用合作联社理事，公司与临海市农村信用合作联社及其他股东之间不存在关联关系 |
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2012-04-26
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2011年年度分红，10派10(含税)，税后10派9登记日 ，2012-05-03 |
登记日，分配方案 |
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2012-04-26
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2011年年度分红，10派9.92433(含税)，税后10派8.93189登记日 ，2012-05-03 |
登记日，分配方案 |
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2012-04-26
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2011年年度转增，10转增9.92433转增上市日 ，2012-05-04 |
转增上市日，分配方案 |
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2012-04-26
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2011年年度转增，10转增9.92433除权日 ，2012-05-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-04-26
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2011年年度转增，10转增9.92433登记日 ，2012-05-03 |
登记日，分配方案 |
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2012-04-26
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2011年年度分红，10派9.92433(含税)，税后10派8.93189红利发放日 ，2012-05-04 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-04-26
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2011年年度分红，10派9.92433(含税)，税后10派8.93189除权日 ，2012-05-04 |
除权除息日，分配方案 |
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