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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-02-28 |
拟披露年报 |
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2013-12-21
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公司2013年度审计机构名称变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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通鼎光电2013年4月23日召开的2012年年度股东大会审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构的议案》,同意公司继续聘请天衡会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构。
2013年12月18日,公司收到天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于天衡会计师事务所有限公司转制为天衡会计师事务所(特殊普通合伙)有关事项的函》。该函主要内容为：一、天衡会计师事务所有限公司已完成特殊普通合伙转制的相关工作。转制后,原天衡会计师事务所有限公司名称变更为“天衡会计师事务所(特殊普通合伙)”。二、天衡会计师事务所(特殊普通合伙)已取得合伙企业营业执照、会计师事务所执业证书及证券、期货相关业务许可证。
根据财政部、证监会、国资委财会[2012]17号《关于证券资格会计师事务所转制为特殊普通合伙会计师事务所有关业务延续问题的通知》的有关规定,本次会计师事务所名称变更不属于更换审计机构事项 |
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2013-12-10
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第二届董事会第二十四次会议决议 |
深交所公告 |
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通鼎光电第二届董事会第二十四次会议于2013年12月9日召开,审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》 |
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2013-11-26
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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通鼎光电2013年第二次临时股东大会于2013年11月25日召开,审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》等议案 |
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2013-11-08
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-11-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
（1）发行证券种类
（2）发行规模
（3）票面金额和发行价格
（4）债券期限
（5）债券利率
（6）担保
（7）还本付息的期限和方式
（8）转股期限
（9）转股价格的确定和修正
（10）转股价格向下修正条款
（11）赎回条款
（12）回售条款
（13）转股时不足一股金额的处理方法
（14）转股年度有关股利的归属
（15）发行方式及发行对象
（16）向原股东配售的安排
（17）募集资金用途
（18）债券持有人会议相关事项
（19）本次决议的有效期
3、审议《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》
4、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权处理有关本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》 |
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2013-11-08
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召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)召开时间
现场会议召开时间为：2013年11月25日下午3：00开始;
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年11月25日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2013年11月24日下午15：00至2013年11月25日下午15：00的任意时间。
(二)股权登记日：2013年11月19日;
(三)召开地点：公司会议室;
(四)召开方式：现场投票与网络投票相结合;
(五)会议召集人：公司董事会;
(六)登记时间：2013年11月19日(上午8：30-11：30,下午13：30-16：30);
(七)审议事项：《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权处理有关本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》 |
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2013-11-08
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-11-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.1 （1）发行证券种类
2.2 （2）发行规模
2.3 （3）票面金额和发行价格
2.4 （4）债券期限
2.5 （5）债券利率
2.6 （6）担保
2.7 （7）还本付息的期限和方式
2.8 （8）转股期限
2.9 （9）转股价格的确定和修正
2.10 （10）转股价格向下修正条款
2.11 （11）赎回条款
2.12 （12）回售条款
2.13 （13）转股时不足一股金额的处理方法
2.14 （14）转股年度有关股利的归属
2.15 （15）发行方式及发行对象
2.16 （16）向原股东配售的安排
2.17 （17）募集资金用途
2.18 （18）债券持有人会议相关事项
2.19 （19）本次决议的有效期
3、审议《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》
4、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权处理有关本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》 |
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2013-10-26
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.5374
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 8.43 |
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2013-10-18
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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通鼎光电首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为171,010,000股,上市流通日为2013年10月22日 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-26 |
拟披露季报 |
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2013-09-24
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股权质押及股权质押解除 |
深交所公告，股份冻结 |
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通鼎光电于2013年9月23日接到控股股东通鼎集团有限公司有关办理股权质押及解除股权质押的通知。9月23日,通鼎集团有限公司将其持有的公司有限售条件流通股份8,000,000股(占公司股份总数的2.91%)质押给江苏吴江农村商业银行股份有限公司八都支行,为其向八都农商行的借款提供担保,上述质押行为已办理了相关质押登记手续,质押期限为2013年9月23日至质权人申请解除质押登记为止;同日,通鼎集团有限公司至将2012年9月25日质押给八都农商行的公司10,000,000股(占公司股份总数的3.63%)有限售条件流通股股份办理了解除股权质押手续,解冻日期为2013年9月23日 |
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2013-08-23
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.3817
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 5.98
二、不分配不转增 |
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2013-07-31
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2013年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.3817
加权平均净资产收益率(%)：5.98
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：6.32 |
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2013-07-29
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限制性股票授予完成 |
深交所公告，股本变动 |
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根据通鼎光电2013年第一次临时股东大会审议通过的《江苏通鼎光电股份有限公司2013年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要,以及第二届董事会第十九次会议审议通过的《关于调整股权激励对象名单、授予数量和授予价格的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,公司董事会已经完成首次授予限制性股票的工作,现将有关事项予以公告 |
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2013-07-20
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第二届董事会第二十次会议决议 |
深交所公告 |
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通鼎光电第二届董事会第二十次会议于2013年7月19日召开,审议通过了《关于为全资子公司-江苏通鼎光棒技术有限公司光棒项目前期贷款提供连带责任担保的议案》 |
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2013-07-12
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第二届董事会第十九次会议决议 |
深交所公告 |
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| (002491) 通鼎光电:
通鼎光电第二届董事会第十九次会议于2013年7月11日召开,审议通过了《关于调整股权激励对象名单、授予数量和授予价格的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 |
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2013-07-02
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控股股东股权质押及股权质押解除 |
深交所公告，股份冻结 |
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通鼎光电于2013年7月1日接到控股股东通鼎集团有限公司有关办理股权质押及解除股权质押的通知。7月1日，通鼎集团有限公司将其持有的公司有限售条件流通股份8,000,000股（占公司股份总数的2.99%）质押给江苏吴江农村商业银行股份有限公司八都支行，为其向八都农商行的借款提供担保，上述质押行为已办理了相关质押登记手续，质押期限为2013年7月1日至质权人申请解除质押登记为止；同日，通鼎集团有限公司至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将2012年7月3日质押给八都农商行的公司8,000,000股（占公司股份总数的2.99%）有限售条件流通股股份办理了解除股权质押手续，解冻日期为2013年7月1日 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-23 |
拟披露中报 |
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2013-06-21
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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通鼎光电2013年第一次临时股东大会于2013年6月20日召开，审议通过了《江苏通鼎光电股份有限公司2013年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《关于沈金龙先生、沈良先生、沈丰女士作为股权激励对象的议案》、《江苏通鼎光电股份有限公司2013年限制性股票激励计划实施考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2013年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2013-06-18
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召开2013年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议召开时间为：2013年6月20日下午3：30开始；
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年6月20日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2013年6月19日下午3:00至2013年6月20日下午3:00的任意时间。
审议事项：《江苏通鼎光电股份有限公司2013年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《关于沈金龙先生、沈良先生、沈丰女士作为股权激励对象的议案》、《江苏通鼎光电股份有限公司2013年限制性股票激励计划实施考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2013年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2013-06-14
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股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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通鼎光电于2013年6月8日接到控股股东通鼎集团有限公司有关办理的通知，通鼎集团有限公司将其持有的公司有限售条件流通股份10,500,000股（占公司股份总数的3.92%）质押给中国银行股份有限公司吴江分行，为其向中国银行股份有限公司吴江分行的借款提供担保。上述质押行为已办理了相关质押登记手续，质押期限为2013年6月7日至质权人申请解除质押登记为止 |
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2013-06-04
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-06-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《江苏通鼎光电股份有限公司2013年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要（逐项表决）
（1）实施激励计划的目的
（2）激励对象的确定依据和范围
（3）限制性股票的来源和总量
（4）激励对象获授的限制性股票分配情况
（5）激励计划的有效期、授予日、锁定期、相关限售规定
（6）限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
（7）限制性股票的授予条件和解锁条件
（8）限制性股票授予程序及激励对象解锁程序
（9）限制性股票激励计划的调整方法和程序
（10）回购注销的原则
（11）激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响
（12）公司与激励对象各自的权利义务
（13）激励计划的变更、终止及其他事项
2、《关于沈金龙先生、沈良先生、沈丰女士作为股权激励对象的议案》
3、《江苏通鼎光电股份有限公司2013年限制性股票激励计划实施考核办法》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2013年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2013-06-04
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召开公司2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间
现场会议召开时间为：2013年6月20日下午3：30开始
网络投票时间为：2013年6月19日-6月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年6月20日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2013年6月19日下午3:00至2013年6月20日下午3:00的任意时间。
（二）股权登记日：2013年6月14日
（三）召开地点：公司会议室
（四）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（五）会议召集人：公司董事会
（六）登记时间：2013年6月17日上午8:30-11:30，下午1:30-4:30。
（七）审议事项：《江苏通鼎光电股份有限公司2013年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《关于沈金龙先生、沈良先生、沈丰女士作为股权激励对象的议案》、《江苏通鼎光电股份有限公司2013年限制性股票激励计划实施考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2013年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2013-05-23
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2013年限制性股票激励计划（草案）获得中国证券监督管理委员会备案无异议 |
深交所公告，其它 |
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通鼎光电第二届董事会第十六次会议审议通过了《江苏通鼎光电股份有限公司2013年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，并于2013年4月23日披露了上述事项。随后公司将股权激励计划及相关资料报送中国证券监督管理委员会，并就上述事项与证监会进行了沟通。
公司于近日获悉，证监会已对公司报送的股权激励计划确认无异议并进行了备案。公司将根据证监会的有关反馈意见，对股权激励计划部分内容进行相应的修改，并及时将修改后的《限制性股票激励计划（修订稿）》由公司董事会审议后提交公司股东大会审议 |
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2013-05-13
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2012年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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通鼎光电2012年度权益分派方案为：每10股派3.0元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2013年05月16日，除权除息日为：2013年05月17日 |
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2013-05-13
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2012年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85登记日 ，2013-05-16 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-13
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2012年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85红利发放日 ，2013-05-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-05-13
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2012年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85除权日 ，2013-05-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-09
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控股股东所持公司股权质押及股权质押解除 |
深交所公告，股份冻结 |
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通鼎光电于2013年5月8日接到控股股东通鼎集团有限公司有关办理股权质押及解除股权质押的通知。5月8日，通鼎集团有限公司将其持有的公司有限售条件流通股份8,500,000股（占公司股份总数的3.17%）质押给江苏吴江农村商业银行股份有限公司八都支行，为其向八都农商行的借款提供担保，上述质押行为已办理了相关质押登记手续，质押期限为2013年5月8日至质权人申请解除质押登记为止；同日，通鼎集团有限公司至将2012年5月11日质押给八都农商行的公司8,000,000股（占公司股份总数的2.99%）有限售条件流通股股份办理了解除股权质押手续，解冻日期为2013年5月8日 |
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2013-04-24
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2012年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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通鼎光电2012年年度股东大会于2013年4月23日召开，审议通过《2012年度利润分配预案》、《2012年年度报告》及摘要、《关于公司2013年度预计日常关联交易的议案》等议案 |
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2013-04-24
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1301
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.06 |
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