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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-02-01
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证监会确认股权激励计划（草案）无异议并备案 |
深交所公告 |
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佳隆股份第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，并于2011年12月21日披露了上述事项。随后公司将草案及相关资料报送中国证券监督管理委员会，并就上述事项与证监会进行了沟通。
公司获悉，证监会已对公司报送的草案确认无异议并进行了备案。公司将根据证监会的有关反馈意见，对草案部分内容进行相应修订。
公司将尽快以修订后的《广东佳隆食品股份有限公司限制性股票激励计划（修订稿）》提交董事会审议后公告，并将及时提交股东大会审议 |
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2012-01-09
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第四届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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佳隆股份第四届董事会第一次会议于2012年1月6日召开，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》、《关于聘请公司总裁的议案》、《关于聘请公司副总裁、董事会秘书、财务总监的议案》、《<关于广东证监局现场检查发现问题的整改报告>的议案》 |
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2012-01-07
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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佳隆股份2012年第一次临时股东大会于2012年1月6日召开，审议通过《关于选举第四届董事会董事的议案》、《关于选举第四届监事会监事的议案》、《关于募集资金投资项目进展情况的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2012-01-06
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-06,恢复交易日：2012-01-09，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-01-06
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-06,恢复交易日：2012-01-09 ，2012-01-09 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-04-20 |
拟披露年报 |
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2011-12-21
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-01-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于选举第四届董事会董事的议案》。
2、审议《关于选举第四届监事会监事的议案》。
3、审议《关于募集资金投资项目进展情况的议案》。
4、审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2011-12-21
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2012年1月6日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开地点：公司会议室
3、会议召开日期和时间：2012年1月6日上午9:30
4、会议召开方式：现场会议
5、股权登记日：2011年12月30日
6、登记时间：2012年1月4日、5日（上午9:30-11:30，下午2:30-5:00）
7、审议事项：《关于选举第四届董事会董事的议案》、《关于选举第四届监事会监事的议案》、《关于募集资金投资项目进展情况的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2011-12-20
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重大事项停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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佳隆股份正在筹划股权激励计划事宜，相关事项尚在审议过程中，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，为保护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票于2011年12月20日上午开市起停牌，待刊登相关公告后复牌 |
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2011-12-20
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-12-20,恢复交易日：2011-12-21，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 佳隆股份正在筹划股权激励计划事宜，相关事项尚在审议过程中，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，为保护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票于2011年12月20日上午开市起停牌，待刊登相关公告后复牌 |
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2011-12-20
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-12-20,恢复交易日：2011-12-21 ，2011-12-21 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 佳隆股份正在筹划股权激励计划事宜，相关事项尚在审议过程中，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，为保护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票于2011年12月20日上午开市起停牌，待刊登相关公告后复牌 |
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2011-12-20
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-12-20，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 佳隆股份正在筹划股权激励计划事宜，相关事项尚在审议过程中，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，为保护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票于2011年12月20日上午开市起停牌，待刊登相关公告后复牌 |
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2011-11-01
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签订《委托代办股份转让协议书》 |
深交所公告 |
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根据有关规定，按照深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》，佳隆股份对内部控制规则的落实情况进行了自查，自查发现公司未在上市后6个月内与具有从事代办股份转让券商业务资格的证券公司签署《委托代办股份转让协议书》。
针对自查发现的问题，公司于2011年9月28日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《内部控制规则落实情况自查表及整改计划》。根据整改计划，公司于2011年10月31日与国信证券股份有限公司签订了《委托代办股份转让协议书》。
目前，公司内控规则落实专项活动自查表中发现的问题均已完成整改 |
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2011-10-28
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首次公开发行前已发行股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售数量为1,440万股；
2、本次限售股上市流通时间为2011年11月2日 |
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2011-10-21
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1867
2、每股净资产(元) 5.53
3、净资产收益率(%) 3.40 |
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2011-10-20
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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佳隆股份2011年第一次临时股东大会于2011年10月19日召开，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》等议案 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-21 |
拟披露季报 |
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2011-09-29
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-10-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于修改<公司章程>的议案》；
（2）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
（3）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
（4）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
（5）审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
（6）审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
（7）审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；
（8）审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
（9）审议《关于<对外担保管理制度>的议案》；
（10）审议《关于<对外投资管理制度>的议案》；
（11）审议《关于<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》；
（12）审议《关于<风险投资管理制度>的议案》；
（13）审议《关于变更公司 2011 年审计机构的议案》。
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2011-09-29
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10月19日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2011年10月19日上午9:30。
2、会议地点：公司会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议召开方式：现场召开，采取现场记名投票的方式。
5、股权登记日：2011年10月14日
6、登记时间：2011年10月17日、18日（上午9:30-11:30，下午2:30-5:00）
7、审议事项：《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于变更公司2011年审计机构的议案》等 |
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2011-09-29
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境外会计师事务所由“立信大华会计师事务所有限公司”变为“立信会计师事务所（特殊普通合伙）” ，2011-10-19 |
境外会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2011-09-23
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(002495) 佳隆股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券有限责任公司上海北京西路证券营业部 12287821.06 273695.00
浙商证券有限责任公司上海万航渡路证券营业部 2810984.76 351259.00
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 1614709.98 77009.20
长江证券股份有限公司上海浦东大道证券营业部 1300479.30
中国银河证券股份有限公司上海中山北路证券营业部 1135578.01 21200.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
长城证券有限责任公司北京中关村大街证券营业部 5296411.64
广发华福证券有限责任公司福清向高街证券营业部 24540.00 1242870.00
财富证券有限责任公司长沙韶山中路证券营业部 1069932.00
金元证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 976877.99
方正证券股份有限公司怀化芷江路证券营业部 52579.00 858501.00
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2011-08-25
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更正公告 |
深交所公告，财务指标,业绩预测 |
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佳隆股份已于2011年7月28日刊登了公司《2011年半年度报告》、《2011年半年度报告摘要》和《2011年半年度财务报告》。由于财务工作人员的疏忽，造成公司《2011年半年度报告》、《2011年半年度报告摘要》、《2011年半年度财务报告》及其他公告文件中部分内容披露有误，现对相关内容予以更正 |
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2011-07-28
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.23
2、每股净资产(元) 5.48
3、净资产收益率(%) 2.61
二、不分配不转增 |
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2011-07-02
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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佳隆股份已于2011年6月28日办理完成了相关工商变更登记及备案手续，取得了揭阳市工商行政管理局换发的注册号为440000000051799的《企业法人营业执照》，公司注册资本变更为18,720万元人民币，实收资本变更为18,720万元人民币。其他登记事项不变 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-07-28 |
拟披露中报 |
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2011-06-14
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第三届董事会第十五次会议决议 |
深交所公告 |
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佳隆股份第三届董事会第十五次会议于2011年6月13日召开，审议通过了《关于修改<公司章程>并变更工商登记的议案》、《关于设立广东佳隆食品股份有限公司普侨分公司的议案》、《关于公司<董事会战略委员会工作细则>的议案》等议案 |
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2011-05-23
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2010年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2011-05-26 |
登记日，分配方案 |
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2011-05-23
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2010年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2011-05-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-05-23
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2010年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2011-05-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-05-23
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2010年年度转增，10转增8转增上市日 ，2011-05-27 |
转增上市日，分配方案 |
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2011-05-23
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2010年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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佳隆股份2010年度权益分派方案为：每10股派2元人民币现金（含税）转增8股。
本次权益分派股权登记日为：2011年5月26日，除权除息日为：2011年5月27日 |
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