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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-07-27
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修订公司章程和完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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根据佳隆股份2011年年度股东大会对董事会的授权，董事会对《广东佳隆食品股份有限公司章程》中有关注册资本的条款作了相应修改，并办理相关工商变更登记手续。
据此，公司已于2012年7月26日办理完成了相关工商变更登记及备案手续，取得了揭阳市工商行政管理局换发的注册号为440000000051799的《企业法人营业执照》，公司注册资本变更为28,310.40万元人民币，实收资本变更为28,310.40万元人民币。其他登记事项不变 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-07-31 |
拟披露中报 |
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2012-06-21
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2011年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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佳隆股份2011年年度权益分派方案为：每10股派2.5元人民币现金（含税）转增5股。
本次权益分派股权登记日为：2012年6月27日，除权除息日为：2012年6月28日 |
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2012-06-21
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2011年年度转增，10转增5转增上市日 ，2012-06-28 |
转增上市日，分配方案 |
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2012-06-21
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2011年年度转增，10转增5除权日 ，2012-06-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-06-21
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2011年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25登记日 ，2012-06-27 |
登记日，分配方案 |
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2012-06-21
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2011年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25除权日 ，2012-06-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-06-21
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2011年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25红利发放日 ，2012-06-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-06-21
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2011年年度转增，10转增5登记日 ，2012-06-27 |
登记日，分配方案 |
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2012-06-16
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2012年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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佳隆股份2012年第三次临时股东大会于2012年6月15日召开，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于公司<未来三年股东回报规划>的议案》 |
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2012-05-31
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6月15日召开2012年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司第四届董事会
2.会议召开日期和时间：2012年6月15日上午9:30
3.会议召开方式：现场会议
4.股权登记日：2012年6月12日
5.会议召开地点：公司会议室
6.登记时间：2012年6月13日、14日（上午9:30-11:30，下午2:30-5:00）
7.审议事项：《关于修订<公司章程>的议案》、《关于公司<未来三年股东回报规划>的议案》 |
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2012-05-31
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首次公开发行前已发行股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、佳隆股份首次公开发行前已发行股份本次解除限售数量为900万股；
2、本次限售股上市流通时间为2012年6月5日 |
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2012-05-31
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召开2012年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2012-06-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| (1)审议《关于修订<公司章程>的议案》。
(2)审议《关于公司<未来三年股东回报规划>的议案》 |
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2012-05-22
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2011年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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佳隆股份2011年年度股东大会于2012年5月21日召开，审议通过了《关于公司<2011年年度报告>及公司<2011年年度报告摘要>的议案》、《关于公司2011年度利润分配预案的议案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度财务审计机构并确定其报酬的议案》等议案 |
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2012-05-05
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修订公司章程和完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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佳隆股份首期限制性股票激励计划于2012年3月15日向激励对象共授予1,536,000股股票，授予股份已于2012年4月11日办理完成授予登记事项。
根据公司2012年第二次临时股东大会对董事会的授权，董事会对《广东佳隆食品股份有限公司章程》中有关注册资本的条款作了相应修改，并办理相关工商变更登记手续。
据此，公司已于2012年5月4日办理完成了相关工商变更登记及备案手续，取得了揭阳市工商行政管理局换发的注册号为440000000051799的《企业法人营业执照》，公司注册资本由18,720万元人民币变更为18,873.60万元人民币，实收资本由18,720万元人民币变更为18,873.60万元人民币。其他登记事项不变 |
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2012-04-20
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| (1)审议《关于公司<2011年度董事会工作报告>的议案》。
(2)审议《关于公司<2011年度监事会工作报告>的议案》。
(3)审议《关于公司<2011年度财务决算报告>的议案》。
(4)审议《关于公司2011年度利润分配预案的议案》。
(5)审议《关于公司<2011年年度报告>及公司<2011年年度报告摘要>的议案》。
(6)审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度财务审计机构并确定其报酬的议案》。
(7)审议《关于调整内部董事、监事薪酬的议案》 |
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2012-04-20
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.31
2、每股净资产(元) 5.65
3、净资产收益率(%) 5.62
二、每10股派2.5元（含税）转增5股 |
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2012-04-20
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5月21日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司第四届董事会
2、会议召开地点：广东省普宁市流沙河滨路1号金叶大厦金叶会议厅
3、会议召开日期和时间：2012年5月21日上午9:30
4、会议召开方式：现场会议
5、股权登记日：2012年5月16日
6、登记时间：2012年5月17日、18日（上午9:30-11:30，下午2:30-5:00）
7、审议事项：《关于公司2011年度利润分配预案的议案》、《关于公司<2011年年度报告>及公司<2011年年度报告摘要>的议案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度财务审计机构并确定其报酬的议案》等 |
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2012-04-20
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) 5.71
3、净资产收益率(%) 1.22 |
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2012-04-20
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5月3日举行2011年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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佳隆股份将于2012年5月3日14:00-16:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举行2011年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net，参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：董事长林平涛先生、董事兼总裁林长春先生、财务总监周宏先生、副总裁兼董事会秘书甘宏民先生、独立董事方钦雄先生、保荐代表人邵立忠先生 |
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2012-04-12
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限制性股票授予完成 |
深交所公告，股本变动 |
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根据相关规定，佳隆股份董事会已经完成限制性股票的授予工作，现将有关事项公告如下：
1、授予日：公司董事会已确定授予日为2012年3月15日。
2、授予数量：拟授予数量为222.5万股，授予对象共80人。公司董事会在授予股票的过程中，31名激励对象放弃认购、12名激励对象减少认购激励计划授予的限制性股票。因此，公司激励计划实际授予的限制性股票数量由222.5万股减少到153.60万股，授予对象由80名减少到49名。
3、授予价格：5.13元/股。
4、股票来源：公司向激励对象定向发行153.60万股限制性股票，占公司目前总股本18,720万股的0.8205%。涉及的标的股票种类为人民币普通股。
5、激励计划的有效期：本激励计划有效期不超过5年，为限制性股票授予之日起至所有限制性股票解锁或回购注销完毕之日止。
6、解锁安排：本激励计划授予的限制性股票自本期激励计划授予日起满12月后，激励对象应在可解锁日内按40%、30%、30%的解锁比例分期解锁。首次授予的限制性股票解锁期及各期解锁时间安排如下表所示：
本次激励计划的授予日为2012年3月15日，授予股份的上市日期为2012年4月16日 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-20 |
拟披露季报 |
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2012-03-16
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第四届董事会第三次会议决议 |
深交所公告 |
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佳隆股份第四届董事会第三次会议于2012年3月15日召开，审议通过了《关于调整首期激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票相关事项的议案》 |
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2012-03-08
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公司通过高新技术企业复审 |
深交所公告 |
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近日广东省科学技术厅网站公布了《关于公布广东省2011年第一批通过复审高新技术企业名单的通知》，根据有关规定，佳隆股份顺利通过高新技术企业复审，证书编号为：GF201144000445，有效期3年。
根据相关规定，高新技术企业复审通过后三年内（2011年1月1日至2013年12月31日），继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即所得税按15%的税率征收。2011年度佳隆股份已按15%的税率预缴企业所得税，以上税收优惠政策对公司2011年度经营业绩不会构成影响 |
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2012-03-07
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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佳隆股份2012年第二次临时股东大会于2012年3月6日召开，审议通过了《关于<广东佳隆食品股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于<广东佳隆食品股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
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2012-03-06
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-03-06,恢复交易日：2012-03-07，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-03-06
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-03-06,恢复交易日：2012-03-07 ，2012-03-07 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-02-29
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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佳隆股份2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.32
加权平均净资产收益率（%）：5.74
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：5.66 |
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2012-02-17
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召开2012年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2012-03-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）《关于<广东佳隆食品股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
（2）《关于<广东佳隆食品股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》
（3）《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
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2012-02-17
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3月6日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司第四届董事会
2、会议召开地点：公司会议室
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2012年3月6日下午14:30
（2）网络投票时间：2012年3月5日-2012年3月6日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年3月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012年3月5日15:00至2012年3月6日15:00的任意时间。
4、会议召开方式：现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的方式
5、股权登记日：2012年2月29日
6、登记时间：2012年3月1日-2012年3月2日（上午9:30-11:30，下午14:30-17:00）
7、审议事项：《关于<广东佳隆食品股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于<广东佳隆食品股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
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2012-02-01
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证监会确认股权激励计划（草案）无异议并备案 |
深交所公告 |
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佳隆股份第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，并于2011年12月21日披露了上述事项。随后公司将草案及相关资料报送中国证券监督管理委员会，并就上述事项与证监会进行了沟通。
公司获悉，证监会已对公司报送的草案确认无异议并进行了备案。公司将根据证监会的有关反馈意见，对草案部分内容进行相应修订。
公司将尽快以修订后的《广东佳隆食品股份有限公司限制性股票激励计划（修订稿）》提交董事会审议后公告，并将及时提交股东大会审议 |
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