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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-04-26
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重大经营合同中标的提示 |
深交所公告，重大合同 |
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国家电网公司于2012年4月25日在国家电网公司电子商务平台（http://ecp.sgcc.com.cn）公告了“国家电网公司输变电项目110（66）kv电力电缆2012年第二批招标活动中标公告”，汉缆股份中标5个包，电缆中标总数量59.917公里; 在“国家电网公司输变电项目220kv电缆及附件2012年第二批招标活动中标公告”，中标4个包，电缆中标总数量61.405公里；在“国家电网公司输变电项目110（66）kv电缆附件2012年第二批招标活动中标公告”中，公司中标6个包，电缆附件中标总数量621套；在“国家电网公司输变电项目110（66）kv导地线2012年第二批招标活动中标公告”中，公司中标4个包，导地线中标总数量1731.08吨；在“国家电网公司输变电项目220kv导地线2012年第二批招标活动中标公告”中，公司中标3个包，导地线中标总数量2965.991吨；在“国家电网公司输变电项目500kv导地线2012年第二批招标活动中标公告”中，公司中标2个包，导地线中标总数量1973.39吨。中标总金额约2.6亿元。
目前，公司尚未收到中标通知书。中标金额等具体事项待收到中标通知书后另行公告,敬请广大投资者注意投资风险 |
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2012-04-26
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以非公开发行股份及支付现金方式购买资产事宜获得中国证券监督管理委员会核准批文 |
深交所公告，再融资预案 |
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汉缆股份接到中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕530号文《关于核准青岛汉缆股份有限公司向常州高新技术产业开发区常能电器有限公司等发行股份购买资产的批复》，核准公司向常州高新技术产业开发区常能电器有限公司发行8,874,000股股份、向常州市泓丰投资管理有限公司发行595,080股股份、向朱弘发行522,000股股份、向朱明发行73,080股股份、向朱峰发行62,640股股份、向金源苏发行62,640股股份、向周叙元发行62,640股股份、向胡金花发行62,640股股份、向周康直发行62,640股股份、向范沛菁发行62,640股股份。
上述中国证监会批复自核准之日起12个月内有效。
公司将按照上述核准文件要求及公司股东大会的相关授权事项，实施本次以非公开发行股份及支付现金方式购买资产事项，并及时履行相关信息披露义务 |
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2012-04-25
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5月31日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.股东大会的召集人：董事会
2.会议召开日期、时间：2012年5月31日上午10:00
3.会议的召开方式：现场表决
4.股权登记日为2012年5月28日
5.现场会议召开地点：公司4楼会议室
6.登记时间：2012年5月30日，上午9:00-11:00，下午13:00-16:00。
7.审议事项：《2011年年度报告及摘要》、《关于2011年度利润分配的议案》、《关于公司2012年度向银行申请综合授信额度的议案》等 |
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2012-04-25
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.41
2、每股净资产(元) 4.94
3、净资产收益率(%) 8.43
二、不分配不转增 |
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2012-04-25
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1．《2011年度董事会工作报告》
2．《2011年度监事会工作报告》
3．《2011年度财务决算报告和2012年度财务预算报告》
4．《2011年年度报告及摘要》
5．《关于2011年度利润分配的议案》
6．《2011年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
7．《关于续聘2012年度审计机构及确认2011年度审计费用的议案》
8．《关于公司2012年度向银行申请综合授信额度的议案》
9.《关于公司董事、监事薪酬的议案》
10.《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2012-04-25
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) 5.01
3、净资产收益率(%) 1.26 |
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2012-04-21
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董事辞职 |
深交所公告 |
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汉缆股份于2012年4月20日接获公司董事张文忠先生的辞职信，张文忠先生因其工作变动原因自愿辞去公司董事职务，离任后不在公司担任其他职务，自2012年4月20日起生效。
张文忠先生与公司董事会并无任何意见分歧，亦无任何与其辞任有关的事项需提请公司股东关注的 |
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2012-04-06
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重大事项 |
深交所公告 |
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2012年4月5日，汉缆股份非公开发行股份及支付现金方式购买资产事宜经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2012年第8次会议审核获得通过。
公司股票于2012年4月6日开市起复牌。公司在收到中国证监会的核准文件后将另行公告 |
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2012-04-06
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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汉缆股份2012年第二次临时股东大会于2012年4月2日召开，审议通过《关于使用部分节余募集资金对全资子公司增资的议案》 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-25 |
拟披露季报 |
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2012-03-29
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停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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汉缆股份接到中国证券监督管理委员会的通知，中国证监会上市公司并购重组委员会将于近日召开工作会议，审核公司以非公开发行股份及支付现金方式购买资产的事项。根据相关规定，公司股票将于2012年3月29日开市起停牌，待公司公告审核结果后复牌 |
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2012-03-29
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2012-03-29,恢复交易日：2012-04-06，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 汉缆股份接到中国证券监督管理委员会的通知，中国证监会上市公司并购重组委员会将于近日召开工作会议，审核公司以非公开发行股份及支付现金方式购买资产的事项。根据相关规定，公司股票将于2012年3月29日开市起停牌，待公司公告审核结果后复牌 |
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2012-03-29
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2012-03-29,恢复交易日：2012-04-06 ，2012-04-06 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 汉缆股份接到中国证券监督管理委员会的通知，中国证监会上市公司并购重组委员会将于近日召开工作会议，审核公司以非公开发行股份及支付现金方式购买资产的事项。根据相关规定，公司股票将于2012年3月29日开市起停牌，待公司公告审核结果后复牌 |
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2012-03-29
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2012-03-29,恢复交易日：2012-04-06，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 汉缆股份接到中国证券监督管理委员会的通知，中国证监会上市公司并购重组委员会将于近日召开工作会议，审核公司以非公开发行股份及支付现金方式购买资产的事项。根据相关规定，公司股票将于2012年3月29日开市起停牌，待公司公告审核结果后复牌 |
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2012-03-29
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2012-03-29,恢复交易日：2012-04-06 ，2012-04-06 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 汉缆股份接到中国证券监督管理委员会的通知，中国证监会上市公司并购重组委员会将于近日召开工作会议，审核公司以非公开发行股份及支付现金方式购买资产的事项。根据相关规定，公司股票将于2012年3月29日开市起停牌，待公司公告审核结果后复牌 |
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2012-03-23
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公司子公司工商登记变更完成 |
深交所公告，基本资料变动 |
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根据汉缆股份2012年3月16日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过的《关于公司子公司变更工商登记相关事项的议案》，公司于近日在青岛市工商行政管理局崂山分局完成了青岛汉河物资回收有限公司变更为青岛汉河电缆销售有限公司的工商登记注册工作，现就相关情况予以公告 |
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2012-03-17
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4月2日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股东大会的召集人：董事会
2、现场会议召开地点：公司4楼会议室
3、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决方式
4、现场会议召开时间：2012年4月2日上午10：00；
5、股权登记日：2012年3月29日
6、登记时间：2012年3月30日，上午9：00-11：00，下午13：00-17：00
7、审议事项：《关于使用部分节余募集资金对全资子公司增资的议案》 |
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2012-03-17
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召开2012年度第2次临时股东大会 ，2012-04-02 |
召开股东大会 |
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| 《关于使用部分节余募集资金对全资子公司增资的议案》 |
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2012-03-13
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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汉缆股份2012年第一次临时股东大会于2012年3月12日召开，审议通过《关于公司2012年日常关联交易预计的议案》 |
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2012-03-10
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设立全资子公司完成工商登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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根据汉缆股份2012年2月23日召开的第二届董事会第十次会议审议通过的《关于设立焦作汉河电缆有限公司的议案》，公司于近日在焦作市工商行政管理局山阳分局完成了“焦作汉河电缆有限公司”的工商登记注册工作，焦作汉河注册资本：6000万元人民币 |
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2012-02-25
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-03-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司2012年日常关联交易预计的议案》 |
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2012-02-25
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3月12日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股东大会的召集人：董事会
2、会议召开日期、时间：2012年3月12日上午10:00
3、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决方式
4、股权登记日：2012年3月8日
5、现场会议召开地点：青岛崂山九水东路628号青岛汉缆股份有限公司4楼会议室
6、登记时间：2012年3月9日，上午9∶00-11∶00，下午13∶00-17∶00
7、审议事项：《关于公司2012年日常关联交易预计的议案》 |
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2012-02-03
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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汉缆股份2011年度主要财务数据和指标:
基本每股收益（元）：0.43
加权平均净资产收益率（%）：8.96
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：4.94 |
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2012-01-05
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相关研究中心列入2011年度国家工程中心组建项目计划 |
深交所公告 |
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2012年1月4日，汉缆股份收到国家科学技术部发来文件（国科发计[2011]685号）“关于2011年度国家工程技术研究中心立项的通知”，按照国家工程中心管理办法要求，国家科学技术部通过组织专家评审，已完成2011年度国家工程技术中心可行性研究及论证，有30个工程技术研究中心列入2011年度国家工程中心组建项目计划。其中，公司的国家高压超高压电缆工程技术研究中心列入该项目计划，计划编号：2011FU125Q01。
该计划项目的实施，将对公司科技创新建设产生极大的促进作用，为我国电线电缆行业高压超高压电缆技术研究起到积极的推动作用 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-04-25 |
拟披露年报 |
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2011-12-24
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重大合同中标 |
深交所公告 |
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汉缆股份于2011年12月16日公告了关于重大经营合同中标的提示性公告。公司于2011年12月23日接到国家电网公司招投标管理中心及国网国际招标有限公司发来的《中标通知书》，通知确定青岛汉缆股份有限公司为“国家电网公司集中规模招标采购2011年第六批”项目的中标单位，中标内容：电缆及附件中标10个包，电缆中标总数量102.481公里、附件中标总数量420套，钢芯铝绞线5个包中标共计4701.732吨，中标价为人民币共计21921.66554万元 |
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2011-12-16
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重大经营合同中标的提示 |
深交所公告 |
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国家电网公司于2011年12月14日在其招投标网公告了“国家电网公司集中规模招标采购2011年第六批输变电项目变电设备（含电缆）中标名单”，汉缆股份为此项目第11分标（电缆及附件）中标人，第11分标（电缆及附件）中标10个包，电缆中标总数量102.481公里，附件中标总数量420套，中标金额约1.4亿元。2011年12月15日国家电网公司在其招投标网公告了“国家电网公司集中规模招标采购2011年第六批220千伏及以上输电线路工程装置性材料招标中标人名单”，公司为此项目第2分标（导、地线）中标人；第2分标（导、地线）中标5个包，中标总数量4701.732吨，中标金额约7600万元。现将相关中标情况予以公告 |
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2011-12-09
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2011年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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汉缆股份2011年第三次临时股东大会于2011年12月8日召开，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票购买资产条件的议案》、《关于公司非公开发行股票及支付现金购买资产发行方案的议案》、《关于签订<常州高新技术产业开发区常能电器有限公司等十方与青岛汉缆股份有限公司之附条件生效的资产转让合同>的议案》、《关于签订<常州高新技术产业开发区常能电器有限公司等十方与青岛汉缆股份有限公司之附条件生效的股份认购合同>的议案》等议案 |
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2011-11-26
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控股子公司北京英纳超导技术有限公司完成注册资本到位工商登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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汉缆股份在公司首次公开发行股票招股说明书中提到：公司向北京英纳超导技术有限公司增资3122.449万元人民币，英纳超导注册资本增加到6122.449万元，其中第一期出资2500万元以现金方式认缴，剩余622.449万元在两年内交付，完成认购后公司持有北京英纳超导技术有限公司51%的股权，该事宜已于公司2009年第二次临时股东大会审议通过。近日公司收到北京英纳超导技术有限公司发来的营业执照 |
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2011-11-23
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12月8日召开2011年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.现场会议召开地点：青岛市崂山区九水东路628号青岛汉缆股份有限公司四楼会议室
2.股东大会的召集人：董事会。
3.会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2011年12月8日下午14:30.
（2）网络投票时间：2011年12月7日-2011年12月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年12月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年12月7日15:00至2011年12月8日15:00期间的任意时间。
4.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
5.登记时间：2011年12月6日，上午9∶00-11∶00，下午13∶00-17∶00
6.股权登记日：2011年12月5日
7.会议审议事项：《关于公司非公开发行股票及支付现金购买资产发行方案的议案》、《关于签订<常州高新技术产业开发区常能电器有限公司等十方与青岛汉缆股份有限公司之附条件生效的资产转让合同>的议案》、《关于公司及公司全资子公司以现金收购常州八益电缆股份有限公司900万股股份的议案》、《关于批准本次非公开发行股份及支付现金购买资产相关审计报告、评估报告及盈利预测审核报告的议案》、《关于拟用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》等 |
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2011-11-23
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-12-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| (一)审议《关于公司符合非公开发行股票购买资产条件的议案》
(二)逐项审议《关于公司非公开发行股票及支付现金购买资产发行方案的议案》
(三)审议《关于签订<常州高新技术产业开发区常能电器有限公司等十方与青岛汉缆股份有限公司之附条件生效的资产转让合同>的议案》
(四)审议《关于签订<常州高新技术产业开发区常能电器有限公司等十方与青岛汉缆股份有限公司之附条件生效的股份认购合同>的议案》
(五)审议《关于签订<青岛汉缆股份有限公司非公开发行股份购买资产之盈利补偿合同> 的议案》
(六)审议《关于公司及公司全资子公司以现金收购常州八益电缆股份有限公司900万股股份的议案》
(七)审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
(八)审议《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》
(九)审议《关于<青岛汉缆股份有限公司以非公开发行股份及支付现金方式购买资产可行性分析报告>的议案》。
(十)审议《关于<青岛汉缆股份有限公司以非公开发行股份及支付现金方式购买资产报告书（草案）>及其摘要的议案》 (十一)逐项审议《关于批准本次非公开发行股份及支付现金购买资产相关审计报告、评估报告及盈利预测审核报告的议案》
(十二)审议《关于评估机构的 |
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