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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-10-13
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2012年中期分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35除权日 ，2012-10-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-10-13
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2012年中期分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35登记日 ，2012-10-18 |
登记日，分配方案 |
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2012-10-09
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第二届董事会第十七次会议决议 |
深交所公告 |
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汉缆股份第二届董事会第十七次会议于2012年10月8日召开，审议通过了《关于撤销对参股公司长沙汉河创业电缆有限公司增资的议案》、《关于收购参股公司长沙汉河创业电缆有限公司股权的议案》、《关于投资设立全资子公司的议案》 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-24 |
拟披露季报 |
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2012-09-18
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2012年第六次临时股东大会决议 |
深交所公告，分配方案 |
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汉缆股份2012年第六次临时股东大会于2012年9月17日召开，审议通过了《关于2012年度中期利润分配的议案》 |
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2012-09-18
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9月21日举行网上投资者接待日活动 |
深交所公告，其它 |
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根据中国证监会青岛监管局关于联合举办“青岛地区上市公司投资者网上集体接待日”活动的通知，汉缆股份将于2012年9月21日15：00-17：00举行投资者网上集体接待日活动，现将有关事项公告如下：
本次网上投资者接待日活动将通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行，采取网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net/ma/2012/qd/01/index.htm参与本次说明会。
出席本次活动的人员有：公司财务总监曲庶先生、副总经理兼董事会秘书王正庄先生、证券事务代表张大伟先生 |
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2012-08-30
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重大合同中标 |
深交所公告 |
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汉缆股份于2012年8月17日公告了关于重大经营合同中标的提示性公告。公司于2012年8月29日接到国家电网公司招投标管理中心发来的《中标通知书》，通知确定公司青岛汉缆股份有限公司为“国家电网公司输变电项目2012年第四批线路材料招标”项目的中标单位，中标内容：公司中标18个包（电缆及附件共计10个包、导线8个包），其中110KV交联电缆49.95KM、220KV交联电缆69.164KM，电缆合计：119.114KM；电缆附件合计72套；导线合计5383.385吨。中标价为人民币共计23477.853706万元。
本次项目中标价占公司2011年度经审计后营业总收入的6.24%，合同履行对公司2012年的经营业绩将产生积极影响，合同履行不影响公司业务的独立性 |
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2012-08-28
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9月17日召开2012年第六次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股东大会的召集人：董事会
2、现场会议召开地点：青岛市崂山区九水东路628号公司4楼会议室
3、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2012年9月17日下午14:30
（2）网络投票时间：2012年9月16日-2012年9月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年9月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年9月16日15:00至2012年9月17日15:00期间的任意时间。
4、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式
5、登记时间：2012年9月15日，上午9：00-11：00，下午13：00-17：00。
6、股权登记日：2012年9月13日
7、审议事项：《关于2012年度中期利润分配的议案》 |
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2012-08-28
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.12
2、每股净资产(元) 5.25
3、净资产收益率(%) 2.48
二、每10股派1.5元（含税） |
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2012-08-17
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重大经营合同中标的提示 |
深交所公告，重大合同 |
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国家电网公司于2012年8月16日在国家电网公司电子商务平台（https:// ecp.sgcc.com.cn）公告了“国家电网公司输变电项目110（66）kv电力电缆2012年第四批招标活动中标公告”，汉缆股份中标4个包，电缆中标总数量49.95公里；在“国家电网公司输变电项目220kv电缆及附件2012年第四批招标活动中标公告”，中标4个包，电缆中标总数量69.164公里；在“国家电网公司输变电项目110（66）kv电缆附件2012年第四批招标活动中标公告”中，公司中标2个包，电缆附件中标总数量72套；在“国家电网公司输变电项目220kv导地线2012年第四批招标活动中标公告”中，公司中标2个包，导地线中标总数量1810.032吨；在“国家电网公司输变电项目500（330）kv导地线2012年第四批招标活动中标公告”中，公司中标3个包，导地线中标总数量3146.923吨；在“国家电网公司输变电项目特殊导线2012年第四批招标活动中标公告”中，公司中标3个包，特殊导线总数量426.43吨。中标总金额约2.35亿元。
该项目中标后，合同履行对公司2012年经营业绩产生积极的影响 |
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2012-08-14
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2012年第五次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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汉缆股份2012年第五次临时股东大会于2012年8月13日召开，审议通过了《关于青岛汉缆股份有限公司章程修正的议案》、《关于青岛汉缆股份有限公司三会议事规则修订的议案》、《关于青岛汉缆股份有限公司信息披露制度修订的议案》、《关于青岛汉缆股份有限公司独立董事制度修订的议案》、《关于青岛汉缆股份有限公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划的议案》 |
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2012-08-02
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南方电网中标的提示 |
深交所公告，重大合同 |
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2012年7月3日，中国南方电网有限责任公司公布了《2012年度半年框架招标线路材料类项目中标结果公告》。在南方电网公司此次招标中，汉缆股份中标110kV电缆4个包、35kV-220kV钢芯铝绞线1个包，35kV-220kV钢芯铝合金绞线3个包，500kV钢芯铝合金绞线1个包，110kV电缆附件1个包。近日公司已取得南方电网的书面中标通知书。由于公司这次中标包数、产品种类较多，对具体中标金额沟通估算的时间较长，经与南方电网沟通确认，此次中标总合计金额约为3.5亿元，约占公司2011年经审计的营业收入的9.30%。
上述项目中标后，其合同的履行将对公司2012年和2013年的经营业绩产生积极的影响，但不影响公司经营的独立性。
上述项目的具体条款以签订的合同为准，公司将尽快准备相应资料按要求与项目单位签订书面合同，敬请广大投资者注意投资风险 |
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2012-07-31
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2012年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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汉缆股份2012年半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.12
加权平均净资产收益率（%）：2.45
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：5.25 |
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2012-07-27
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8月13日召开2012年第五次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.股东大会的召集人：董事会
2.会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2012年8月13日下午14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年8月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年8月12日15:00至2012年8月13日15:00期间的任意时间。
3.表决方式：现场表决与网络投票相结合
4.现场会议召开地点：青岛市崂山区九水东路628号公司4楼会议室
5.股权登记日：2012年8月9日
6.登记时间：2012年8月11日，上午9:00-11:00，下午13:00-17:00。
7.审议事项：《关于青岛汉缆股份有限公司章程修正的议案》、《关于青岛汉缆股份有限公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划的议案》等 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-28 |
拟披露中报 |
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2012-06-26
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2012年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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汉缆股份2012年第四次临时股东大会于2012年6月25日召开，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2012-06-20
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签订募集资金四方监管协议 |
深交所公告 |
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中国证券监督管理委员会于2012年4月下发《关于核准青岛汉缆股份有限公司向常州高新技术产业开发区常能电器有限公司等发行股份购买资产的批复》，截至2012年5月15日，汉缆股份发行股份及现金方式购买资产已完成相关实施工作，公司（及公司全资子公司）现已100%控股常州八益电缆股份有限公司。
公司于2012年6月5日召开公司2012年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用节余募集资金投资建设新能源特种电缆建设项目的议案》。
根据相关规定，汉缆股份、常州八益电缆股份有限公司以及华泰联合证券有限责任公司与中国建设银行股份有限公司常州新北支行于2012年6月18日签订了《募集资金四方监管协议》 |
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2012-06-12
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使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的补充公告 |
深交所公告，投资项目 |
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汉缆股份于2012年6月9日发布了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，现对使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关事项作补充说明如下：
公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资,并在过去十二个月未进行风险投资；并承诺在补充流动资金后十二个月内不进行风险投资，到期后以经营资金及时归还到募集资金专户，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形 |
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2012-06-09
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6月25日召开2012年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股东大会的召集人：董事会
2、登记时间：2012年6月23日，上午9：00-11：00，下午13：00-17：00
3、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2012年6月25日下午14:30
（2）网络投票时间：2012年6月24日-2012年6月25日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年6月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年6月24日15:00至2012年6月25日15:00期间的任意时间。
4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
5、现场会议召开地点：青岛市崂山区九水东路628号公司4楼会议室
6、股权登记日：2012年6月21日
7、审议事项：《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2012-06-09
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召开2012年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2012-06-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1．《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2012-06-06
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2012年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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汉缆股份2012年第三次临时股东大会于2012年6月5日召开，审议通过了《关于使用节余募集资金投资建设新能源特种电缆建设项目的议案》、《关于使用节余募集资金补充常州八益电缆股份有限公司流动资金的议案》、《关于补选公司董事的议案》 |
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2012-06-02
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设立公司分公司完成工商登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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根据汉缆股份第二届董事会第十三次会议审议通过的《关于设立公司分公司的议案》，公司于近日在青岛市工商行政管理局崂山分局完成了“青岛汉缆股份有限公司技术中心”的工商登记注册工作 |
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2012-06-02
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闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还 |
深交所公告，投资项目 |
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汉缆股份于2011年11月22日召开的公司第二届董事会第九次会议及2011年12月8日召开的2011年第三次临时股东大会上审议通过了《关于拟用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。议案同意公司使用部分闲置募集资金人民币7亿元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议批准该议案之日（即2011年12月8日）起不超过六个月。
截至2012年6月1日，公司已将人民币7亿元全部归还至募集资金专用账户，同日，公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构和保荐代表人 |
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2012-06-01
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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汉缆股份2011年度股东大会于2012年5月31日召开，审议通过了《2011年年度报告及摘要》、《关于2011年度利润分配的议案》 、《关于公司2012年度向银行申请综合授信额度的议案》等议案 |
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2012-05-19
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6月5日召开2012年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股东大会的召集人：董事会
2、现场会议召开地点：青岛崂山九水东路628号公司4楼会议室
3、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决方式
4、现场会议召开时间：2012年6月5日上午10:00
5、登记时间：2012年6月4日，上午9：00-11：00， 下午13：00-17：00
6、股权登记日：2012年6月1日
7、审议事项：《关于使用节余募集资金投资建设新能源特种电缆建设项目的议案》、《关于使用节余募集资金补充常州八益电缆股份有限公司流动资金的议案》、《关于补选公司董事的议案》 |
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2012-05-19
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召开2012年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2012-06-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于使用节余募集资金投资建设新能源特种电缆建设项目的议案》
2、《关于使用节余募集资金补充常州八益电缆股份有限公司流动资金的议案》
3、《关于补选公司董事的议案》 |
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2012-05-16
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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根据中国证券监督管理委员会号《关于核准青岛汉缆股份有限公司向常州高新技术产业开发区常能电器有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2012]530号），核准汉缆股份向常州高新技术产业开发区常能电器有限公司发行8,874,000股股份、向常州市泓丰投资管理有限公司发行595,080股股份、向朱弘发行522,000股股份、向朱明发行73,080股股份、向朱峰发行62,640股股份、向金源苏发行62,640股股份、向周叙元发行62,640股股份、向胡金花发行62,640股股份、向周康直发行62,640股股份、向范沛菁发行62,640股股份。
经发行实施工作，上述新增1044万股股份已经于2012年5月4日完成证券登记手续，并于2012年5月16日上市交易。
根据青岛汉缆股份有限公司2011年第三次临时股东大会决议审议通过的第十七项《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股份及支付现金购买资产相关事项的议案》，授权董事会根据本次非公开发行股份的实际结果，对《公司章程》相关条款进行修改并及时办理相关工商变更登记事宜。
2012年5月15日，公司已经完成相关工商变更登记手续，取得青岛市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司注册资本和实收资本均变更为715,440,000.00元 |
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2012-05-15
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以非公开发行股份及支付现金方式购买资产实施情况暨新增股份上市报告书 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,投资项目 |
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汉缆股份现发布 |
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2012-05-12
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重大合同中标 |
深交所公告 |
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汉缆股份于2012年4月26日公告了关于重大经营合同中标的提示性公告。公司于2012年5月11日接到国家电网公司招投标管理中心发来的《中标通知书》，通知确定公司青岛汉缆股份有限公司 为“国家电网公司输变电项目2012年第二批线路材料招标” 项目的中标单位，中标内容：公司中标24个包（电缆及附件共计15个包、导线9个包），其中110KV交联电缆59.917KM、220KV交联电缆61.405KM，电缆合计：121.322KM；电缆附件合计621套；导线合计6670.461吨。中标价为人民币共计27372.778337万元（大写：人民币贰亿柒仟叁佰柒拾贰万柒仟柒佰捌拾叁元叁角柒分）。
本次项目中标价占公司2011年度经审计后营业总收入的7.27%，合同履行对公司2012年的经营业绩将产生积极影响，合同履行不影响公司业务的独立性 |
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2012-04-28
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非公开发行股份及现金方式购买资产之标的资产过户完成 |
深交所公告，再融资预案 |
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汉缆股份本次非公开发行股份及现金方式购买资产事项已获得中国证券监督管理委员会下发的证监许可〔2012〕530号《关于核准青岛汉缆股份有限公司向常州高新技术产业开发区常能电器有限公司等发行股份购买资产的批复》，公司于接到核准批文后于2012年4月26日发布了《青岛汉缆股份有限公司关于以非公开发行股份及支付现金方式购买资产事宜获得中国证券监督管理委员会核准批文的公告》。
本次非公开发行股份及现金方式购买资产涉及标的资产为常州八益电缆股份有限公司100%的股份，截至2012年4月26日，八益电缆的上述80%股权已经变更至汉缆股份名下，汉缆股份实际向八益电缆股东非公开发行人民币普通股1,044万股（A股），每股面值为人民币1元，每股发行价格18.39元，计人民币19,199.16万元，本次发行完成后汉缆股份的注册资本变更为人民币715,440,000.00元。
公司本次非公开发行股份及现金方式购买资产涉及标的资产过户已经完成，公司经核准向发行对象常州高新技术产业开发区常能电器有限公司发行8,874,000股股份、向常州市泓丰投资管理有限公司发行595,080股股份、向朱弘发行522,000股股份、向朱明发行73,080股股份、向朱峰发行62,640股股份、向金源苏发行62,640股股份、向周叙元发行62,640股股份、向胡金花发行62,640股股份、向周康直发行62,640股股份、向范沛菁发行62,640股股份的工作，其新增股份登记、上市尚未完成，公司尚需向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请股份登记进行本次交易涉及的股份变动登记，并向公司注册地的工商行政管理部门办理注册资本、公司章程等变更事宜，截至目前，有关手续正在办理中 |
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2012-04-26
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重大经营合同中标的提示 |
深交所公告，重大合同 |
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国家电网公司于2012年4月25日在国家电网公司电子商务平台（http://ecp.sgcc.com.cn）公告了“国家电网公司输变电项目110（66）kv电力电缆2012年第二批招标活动中标公告”，汉缆股份中标5个包，电缆中标总数量59.917公里; 在“国家电网公司输变电项目220kv电缆及附件2012年第二批招标活动中标公告”，中标4个包，电缆中标总数量61.405公里；在“国家电网公司输变电项目110（66）kv电缆附件2012年第二批招标活动中标公告”中，公司中标6个包，电缆附件中标总数量621套；在“国家电网公司输变电项目110（66）kv导地线2012年第二批招标活动中标公告”中，公司中标4个包，导地线中标总数量1731.08吨；在“国家电网公司输变电项目220kv导地线2012年第二批招标活动中标公告”中，公司中标3个包，导地线中标总数量2965.991吨；在“国家电网公司输变电项目500kv导地线2012年第二批招标活动中标公告”中，公司中标2个包，导地线中标总数量1973.39吨。中标总金额约2.6亿元。
目前，公司尚未收到中标通知书。中标金额等具体事项待收到中标通知书后另行公告,敬请广大投资者注意投资风险 |
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