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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-03-07
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控股股东所持部分股份进行股票质押式回购交易 |
深交所公告，股份冻结 |
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汉缆股份近日接到公司第一大股东青岛汉河集团股份有限公司的通知,汉河集团于2014年3月5日将其持有的公司股份160,000,000股与齐鲁证券有限公司进行股票质押式回购交易业务,用于其经营活动。根据汉河集团与齐鲁证券有限公司签订的股票质押式回购交易协议书,初始交易日为2014年3月5日,购回交易日为2015年3月5日,质押登记手续已于2014年3月5日办理完毕。根据该协议约定汉河集团同意齐鲁证券有限公司冻结相应的证券或资金(包括交易费用和佣金) |
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2014-02-26
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设立全资子公司完成工商登记 |
深交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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根据汉缆股份2014年2月18日召开的第三届董事会第三次会议审议并一致通过《关于投资设立全资子公司青岛汉河海湾电气工程有限公司的议案》,公司拟用自有资金500万元设立全资子公司青岛汉河海湾电气工程有限公司。
公司于近日在青岛市工商行政管理局崂山分局完成了“青岛汉河海湾电气工程有限公司”的工商登记注册工作,现就相关情况予以公告 |
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2014-02-25
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.41
加权平均净资产收益率(%)：10.86
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：3.84 |
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2014-02-19
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第三届董事会第三次会议决议 |
深交所公告 |
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汉缆股份第三届董事会第三次会议于2014年2月18日召开,审议通过《关于公司为全资控股子公司焦作汉河电缆有限公司提供担保的议案》、《关于公司为控股子公司长沙汉河电缆有限公司提供担保的议案》、《关于投资设立全资子公司青岛汉河海湾电气工程有限公司的议案》 |
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2014-02-14
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2014-01-18
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设立全资子公司完成工商登记 |
深交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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汉缆股份第三届董事会第二次会议审议并一致通过《关于对公司全资子公司增资的议案》,公司拟用自有资金8000万元对公司全资子公司修武汉河电缆有限公司进行增资。
公司于近日在修武县工商行政管理局完成了“修武汉河电缆有限公司”的工商登记注册工作 |
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2014-01-15
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签署日常经营合同 |
深交所公告 |
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汉缆股份与中国电线电缆进出口有限公司于2014年1月14日在北京就中缆公司委托公司承担由中缆公司承接的科威特电缆项目,达成一致并签订《电缆采购合同》。
本次签订合同价格为人民币319,600,000元,占2012年度经审计销售收入的8.70%。本合同履行对公司本年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响;本合同履行对公司2014年业绩将产生积极影响,对公司开拓国际市场具有积极的意义 |
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2014-01-10
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(002498) 汉缆股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 28651747.00
中信证券（浙江）有限责任公司杭州定安路证券营业部 13671219.54
国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部 12130069.82 52998.00
湘财证券有限责任公司上海共和新路证券营业部 7228919.17
财通证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 5002174.65
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
方正证券股份有限公司杭州中河中路证券营业部 19311.00 7835453.74
中国银河证券股份有限公司深圳宝安路证券营业部 6439999.56
西南证券股份有限公司北京昌平政府街证券营业部 485916.50 4232706.83
光大证券股份有限公司深圳新园路证券营业部 1683674.19
恒泰证券股份有限公司临河胜利北路证券营业部 1655131.00
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2014-01-04
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第三届董事会第二次会议决议 |
深交所公告 |
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汉缆股份第三届董事会第二次会议于2014年1月3日召开,审议通过《修订期货业务管理制度的议案》、《对公司全资子公司增资的议案》 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-03-19 |
拟披露年报 |
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2013-12-28
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2013年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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汉缆股份2013年第三次临时股东大会于2013年12月27日召开,审议通过了《关于使用自有资金及全部剩余募集资金对全资子公司增资的议案》、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》等议案 |
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2013-12-25
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选举职工代表监事 |
深交所公告 |
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汉缆股份第二届监事会任期已届满,根据《中华人民共和国公司法》等有关规定,公司第三届监事会由3名监事组成,其中职工代表监事1名,由公司职工代表大会选举产生。
第二届职工代表大会第四次会议一致通过选举张论业先生为公司第三届监事会职工代表监事,与公司2013年第三次临时股东大会选举产生的二名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会 |
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2013-12-24
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签署股权转让协议 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,重大合同 |
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汉缆股份为推动公司业务发展,拟以自有资金人民币3000万元购买福建省博发投资股份有限公司持有的福建永福工程顾问有限公司4%的股权。本次股权转让完成后,公司成为标的公司的股东。
2013年12月23日,公司召开第二届董事会第三十二次会议,审议并通过了《关于收购福建永福工程顾问有限公司部分股权的议案》。根据上市规则及《公司章程》等规定,本次股权收购的决策在公司董事会权限内,故该议案不需提请公司股东大会批准。
2013年12月23日,公司与福建博发就收购标的股权的相关事宜签署了《股权转让协议》,标的公司其他股东放弃优先购买权 |
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2013-12-11
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召开2013年第三次临时股东大会的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股东大会的召集人：董事会
2、现场会议召开地点：青岛市崂山区九水东路628号公司2楼会议室
3、会议召开日期、时间：
(1)现场会议召开时间：2013年12月27日下午：14：30时;
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年12月27日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年12月26日15：00至2013年12月27日15：00期间的任意时间。
4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
5、股权登记日：2013年12月23日
6、登记时间：2013年12月25日,上午9∶00-11∶00,下午13∶00-17∶00
7、审议事项：《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》、《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》、《关于修改公司章程的议案》等 |
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2013-12-11
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.《关于使用自有资金及全部剩余募集资金对全资子公司增资的议案》
2.《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
2.1选举张华凯先生为第三届董事会非独立董事
2.2选举张创业先生为第三届董事会非独立董事
2.3选举陈沛云先生为第三届董事会非独立董事
2.4选举张林军先生为第三届董事会非独立董事
2.5选举张大伟先生为第三届董事会非独立董事
2.6选举朱弘先生为第三届董事会非独立董事
3.《关于董事会换届选举独立董事的议案》
3.1选举王蕊女士为第三届董事会独立董事
3.2选举张世兴先生为第三届董事会独立董事
3.3选举樊培银先生为第三届董事会独立董事
4.《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
4.1选举张立明先生为第三届监事会非职工代表监事
4.2选举张伟先生为第三届监事会非职工代表监事
5.《关于聘请会计师事务所的议案》
6.《关于增加公司经营范围的议案》
7.《关于修改公司章程的议案》 |
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2013-12-06
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闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还 |
深交所公告，投资项目 |
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汉缆股份于2012年12月26日召开的公司第二届董事会第二十一次会议及2013年1月11日召开的2013年第一次临时股东大会上审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。议案同意公司使用部分闲置募集资金人民币1.57亿元暂时用于补充流动资金,使用期限自公司股东大会审议批准该议案之日(即2013年1月11日)起不超过十二个月。
截至2013年12月5日,公司已将人民币1.57亿元全部归还至募集资金专用账户,同日,公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构和保荐代表人 |
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2013-11-13
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设立全资子公司完成工商登记 |
深交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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汉缆股份于2013年9月2日召开第二届董事会第二十七次会议,审议通过《关于投资设立全资子公司青岛少海汉缆有限公司的议案》,同意公司出资2亿元设立青岛少海汉缆有限公司。
公司于近日在胶州市工商行政管理局完成了“青岛少海汉缆有限公司”的工商登记注册工作,并取得了胶州市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》 |
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2013-11-08
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第二届董事会第三十次会议决议 |
深交所公告 |
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汉缆股份第二届董事会第三十次会议于2013年11月7日召开,审议通过了《关于收购青岛华电高压电气有限公司部分股权的议案》 |
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2013-11-06
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售股份可解除限售数量为91,467.2025万股,占汉缆股份股份总数的85.2317%;
2、本次限售股份可上市流通日为2013年11月11日 |
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2013-11-01
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为控股子公司提供担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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2013年5月14日,汉缆股份第二届董事会第二十三次会议审议并一致通过了《关于公司的议案》,同意公司为控股子公司长沙汉河电缆有限公司(债务人)提供最高额2000万元融资额度的担保,实际担保额不超过2000万元,并在此额度内授权董事长与银行签订具体的担保协议。
2013年8月1日,公司与交通银行股份有限公司湖南省分行(债权人)签订《最高额保证合同》,公司同意为长沙电缆在2013年8月1日至2014年8月1日期间向交通银行申请的流动资金贷款、保函和银行承兑汇票提供连带责任保证。近日,公司收到交通银行的审批通知书同意授信担保事项。
担保协议的主要内容：
1、主债权期间：2013年8月1日至2014年8月1日。
2、担保的最高债权额：2000万元人民币。
3、保证方式：连带责任保证 |
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2013-10-28
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.32
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 8.61 |
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2013-10-19
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公司股东所持公司部分股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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汉缆股份近日接到公司股东青岛汉河集团股份有限公司将其持有的公司部分股权进行质押的通知,现将有关情况说明如下：
汉河集团与中国工商银行青岛高科园支行签订了股票质押合同。为此,汉河集团将其持有的公司70,000,000股股份质押给工商银行,质押登记手续已于2013年10月17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕,质押期限自2013年10月17日起至办理解除质押登记手续为止 |
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2013-10-09
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业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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汉缆股份修正后的预计业绩：预计2013年前三季度归属于上市公司股东的净利润为盈利28800万元-36900万元,比上年同期增长62.87%-108.67% |
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2013-10-09
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土地收储事项的进展 |
深交所公告 |
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汉缆股份第二届董事会第二十五次会议于2013年6月28日审议通过《关于崂山国土资源分局收回公司国有建设用地使用权的议案》,并于29日公告了《关于土地收储事项的公告》。
公司于2013年7月15日召开2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于崂山国土资源分局收回公司国有建设用地使用权的议案》。
截止今日,公司接到青岛市人民政府下发青岛市国土资源和房屋管理局并抄送公司的《青岛市人民政府关于同意青岛汉缆股份有限公司国有建设用地使用权收回纳入储备的批复》(青政地字[2013]300号),同意公司位于崂山区松岭路以西、李沙路以南面积为25978.4平方米的国有建设用地使用权收回纳入准备,收回土地补偿价格由崂山区政府负责依法确认。并由公司按规定向青岛市国土资源和房屋管理局办理青房地权市字第20086745号《房地产权证》注销手续。同时公司收到政府收地补偿款人民币100,000,000.00元 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-28 |
拟披露季报 |
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2013-09-23
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第二届董事会第二十八次会议决议 |
深交所公告 |
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汉缆股份第二届董事会第二十八次会议于2013年9月18日召开,审议通过了《关于股权收购暨关联交易议案》 |
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2013-09-17
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公司股东所持部分股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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汉缆股份近日接到公司股东青岛汉河集团股份有限公司将其持有的公司部分股权进行质押的通知,现将有关情况说明如下：
汉河集团与山东省国际信托有限公司签订了股票质押合同。为此,汉河集团将其持有的公司170,000,000股股份质押给山东信托,质押登记手续已于2013年9月13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕,质押期限自2013年9月13日起至办理解除质押登记手续为止 |
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2013-09-17
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参加青岛上市公司投资者网上集体接待日活动 |
深交所公告，其它 |
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汉缆股份将于2013年9月23日下午15：00-17：00参加青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动,现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行,投资者可以登录“青岛上市公司投资者关系互动平台”(http：//irm.p5w.net/ma/2013/qd/01/index.htm )参与本次网上投资者集体接待日活动 |
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2013-09-03
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第二届董事会第二十七次会议决议 |
深交所公告 |
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汉缆股份第二届董事会第二十七次会议于2013年9月2日召开,审议通过了《关于投资设立全资子公司青岛少海汉缆有限公司的议案》 |
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2013-08-26
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.21
二、不分配不转增 |
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2013-08-13
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(002498) 汉缆股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司桂林中山中路证券营业部 3831789.00 11394.00
光大证券股份有限公司西宁长江路证券营业部 2361691.73 605.00
中信证券（浙江）有限责任公司杭州四季路证券营业部 2344193.08 1788.00
广发证券股份有限公司泉州温陵路证券营业部 1210763.57 50272.00
国盛证券有限责任公司景德镇珠山中路证券营业部 1180735.71
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
方正证券股份有限公司株洲新华路证券营业部 2044613.47
国都证券有限责任公司北京工体北路证券营业部 29348.00 1722600.00
金元证券股份有限公司宁波灵桥路证券营业部 174830.00 1100375.38
安信证券股份有限公司梅州梅县证券营业部 1034875.00
中国银河证券股份有限公司佛山证券营业部 96356.00 986687.00
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