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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-10-25
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.18
2、净资产收益率(%) 4.69 |
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2014-10-25
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.18
2、净资产收益率(%) 4.69 |
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2014-10-17
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控股股东所持部分股份进行股票质押式回购交易 |
深交所公告 |
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汉缆股份近日接到公司第一大股东青岛汉河集团股份有限公司(以下简称“汉河集团”)的通知,汉河集团于2014年10月15日将其持有的公司股份31,000,000股与齐鲁证券有限公司进行股票质押式回购交易业务,用于其经营活动。根据汉河集团与齐鲁证券有限公司签订的股票质押式回购交易协议书,初始交易日为2014年10月15日,质押30天,质押登记手续已于2014年10月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。根据该协议约定汉河集团同意齐鲁证券有限公司冻结相应的证券或资金(包括交易费用和佣金) |
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2014-10-09
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-10-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.《关于修改<公司章程>的议案》
2.《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》
3.《关于对外提供财务资助的议案》
4.《关于终止<关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案>的议案》 |
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2014-10-09
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召开2014年第二次临时股东大会的公告 |
深交所公告 |
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1.会议召开时间：
(1)现场会议召开时间：2014年10月27日14：30时;
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年10月27日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年10月26日15：00至2014年10月27日15：00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：青岛市崂山区九水东路628号青岛汉缆股份有限公司4楼会议室。
3.股权登记日：2014年10月22日。
4.会议审议事项：《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》、《关于对外提供财务资助的议案》等议案 |
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2014-10-09
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召开2014年第二次临时股东大会的补充公告 |
深交所公告 |
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公司拟于2014年10月27日召开公司2014年第二次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案。
根据《上市公司股东大会规则(2014)》的要求,本次会议涉及中小投资者表决单独计票事项,特予以补充公告 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-25 |
拟披露季报 |
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2014-09-27
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公司股东所持部分股权解除质押 |
深交所公告 |
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汉缆股份近日接到公司股东青岛汉河集团股份有限公司将其持有的本公司部分股权解除质押的通知,现将有关情况说明如下：
2013年9月13日汉河集团将其持有的本公司170,000,000股 (占公司总股本的15.84%)质押给山东省国际信托有限公司,质押登记手续已于2013年9月13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕,质押期限自2013年9月13日起至办理解除质押登记手续为止。2014年9月25日,因经营需要,汉河集团已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完成了上述股权质押解除手续 |
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2014-09-19
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参加青岛上市公司投资者网上集体接待日活动 |
深交所公告 |
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汉缆股份将于2014年9月26日下午14：00-16：00参加青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动,现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行,投资者可以登录“青岛上市公司投资者关系互动平台”(http：//irm.p5w.net/ma/2014/qd/01/index.htm)参与本次网上投资者集体接待日活动 |
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2014-08-23
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.10
2、净资产收益率(%) 2.52
二、不分配不转增 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-23 |
拟披露中报 |
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2014-06-05
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2013年年度分红，10派1.3(含税)，税后10派1.235登记日 ，2014-06-11 |
登记日，分配方案 |
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2014-06-05
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2013年年度分红，10派1.3(含税)，税后10派1.235除权日 ，2014-06-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-06-05
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2013年年度分红，10派1.3(含税)，税后10派1.235红利发放日 ，2014-06-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-06-05
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2013年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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汉缆股份2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,073,160,000股为基数,向全体股东每10股派1.30元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2014年6月11日,除权除息日为：2014年6月12日 |
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2014-05-16
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第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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汉缆股份第一次临时股东大会于2014年5月15日召开,审议通过《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》、《关于制定<公司风险投资管理制度>的议案》、《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》 |
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2014-05-16
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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汉缆股份2014年第一次临时股东大会于2014年5月15日召开,审议通过《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》、《关于制定<公司风险投资管理制度>的议案》、《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》 |
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2014-05-05
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公司股东所持部分股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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汉缆股份近日接到公司股东青岛汉河集团股份有限公司将其持有的公司部分股权进行质押的通知,现将有关情况说明如下：
汉河集团与恒泰证券股份有限公司签订了股票质押合同。为此,汉河集团将其持有的公司214,632,000股股份质押给恒泰证券,质押登记手续已于2014年4月30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕,质押期限自2014年4月30日起至办理解除质押登记手续为止 |
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2014-04-26
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》
2、《关于制定<公司风险投资管理制度>的议案》
3、《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》 |
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2014-04-26
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股东大会的召集人：董事会。
2、现场会议召开时间：2014年5月15日上午10：00;
3、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决的方式。
4、股权登记日：2014年5月9日。
5、现场会议召开地点：青岛崂山九水东路628号青岛汉缆股份有限公司4楼会议室。
6、会议审议事项：《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》、《关于制定<公司风险投资管理制度>的议案》、《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》 |
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2014-04-26
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.65 |
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2014-04-26
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-05-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》
2、《关于制定<公司风险投资管理制度>的议案》
3、《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》 |
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2014-04-17
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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汉缆股份2013年度股东大会于2014年4月16日召开,审议通过了《2013年年度报告及摘要》、《2013年度利润分配预案》、《关于修改公司章程的议案》等议案 |
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2014-04-12
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南方电网中标的提示 |
深交所公告，重大合同 |
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2014年4月11日,中国南方电网有限责任公司公布了《2014年上半年主网线路材料类框架招标项目中标结果公告》。在南方电网此次招标中,汉缆股份中标500KV钢芯铝绞线1个包,35kV、110kV、220kV钢芯铝绞线1个包,220kV电力电缆1个包,110kV电力电缆1个包,220kV电力电缆附件1个包,110kV电力电缆附件2个包。经初步估算,此次中标总合计金额约为人民币3亿元,约占本公司2013年经审计的营业收入的6.24%。目前,公司尚未取得南方电网的书面中标通知书 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-26 |
拟披露季报 |
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2014-03-28
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对外担保情况进展 |
深交所公告 |
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为满足汉缆股份控股子公司日常经营活动的需要,根据公司目前对控股子公司的担保情况以及公司2014年的生产经营需求,公司拟为焦作汉河电缆有限公司、长沙汉河电缆有限公司提供不超过1.4亿元人民币的担保。
根据公司近期签署的有关对外担保协议情况,公司对上述对外担保前期公告事项进行后续披露。
为焦作电缆提供担保,公司与中国建设银行股份有限公司焦作分行于2014年3月27日签署了《最高额保证合同》;为长沙电缆提供担保,公司与中国建设银行股份有限公司长沙河西支行于2014年3月27日签署了《最高额保证合同》,现将合同的重要事项予以公告披露 |
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2014-03-19
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股权登记日：2014年4月11日。
2、股东大会的召集人：董事会。
3、现场会议召开地点：青岛崂山九水东路628号青岛汉缆股份有限公司4楼会议室。
4、会议召开日期、时间：
(1)现场会议召开时间：2014年4月16日下午14：30;
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年4月16日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年4月15日15：00至2014年4月16日15：00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。
6、会议审议事项：《2013年年度报告及摘要》、《2013年度利润分配预案》、《关于公司2014年度向银行申请综合授信额度的议案》等 |
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2014-03-19
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.4
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 10.84
二、每10股派1.30元(含税) |
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2014-03-19
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举行2013年年度网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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汉缆股份将于2014年3月28日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者关系互动平台(网址：http：//irm.p5w.net)参与本次说明会 |
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2014-03-19
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1．《2013年度董事会工作报告》
2．《2013年度监事会工作报告》
3．《2013年度财务决算报告和2014年度财务预算报告》
4．《2013年年度报告及摘要》
5．《2013年度利润分配预案》
6．《关于2013年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
7．《关于续聘2014年度审计机构及确认2013年度审计费用的议案》
8．《关于公司2014年度向银行申请综合授信额度的议案》
9．《关于公司董事、监事薪酬的议案》
10．《关于修改公司章程的议案》 |
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2014-03-07
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控股股东所持部分股份进行股票质押式回购交易 |
深交所公告，股份冻结 |
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汉缆股份近日接到公司第一大股东青岛汉河集团股份有限公司的通知,汉河集团于2014年3月5日将其持有的公司股份160,000,000股与齐鲁证券有限公司进行股票质押式回购交易业务,用于其经营活动。根据汉河集团与齐鲁证券有限公司签订的股票质押式回购交易协议书,初始交易日为2014年3月5日,购回交易日为2015年3月5日,质押登记手续已于2014年3月5日办理完毕。根据该协议约定汉河集团同意齐鲁证券有限公司冻结相应的证券或资金(包括交易费用和佣金) |
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