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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-04-30
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关于配股申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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山西证券现发布 |
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2020-04-29
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关于独立董事辞职的公告 |
深交所公告 |
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山西证券现发布 |
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2020-04-28
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 公司2019年度董事会工作报告
2.00 公司2019年度监事会工作报告
3.00 公司2019年年度报告及其摘要
4.00 公司2019年度利润分配方案
5.00 关于公司2019年日常关联交易执行情况及预计2020年日常关联交易的议案(须逐项表决，相关关联方股东回避表决)
5.01 与山西金融投资控股集团有限公司及其控制的企业的关联交易
5.02 与公司5%以上股东太原钢铁(集团)有限公司、山西国际电力集团有限公司及其一致行动人的关联交易
5.03 与德意志银行股份有限公司及其控制的企业的关联交易
5.04 除上述关联交易外，与具有《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.5条规定情形的关联自然人及关联自然人直接或间接控制的，或者担任董事、高级管理人员的，除公司及其控股子公司的其它关联方的关联交易
5.05 除上述关联交易外，与过去或未来十二个月内，具有《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条或10.1.5条规定情形之一的法人或自然人的关联交易
6.00 关于续聘会计师事务所的议案
7.00 公司前次募集资金使用情况报告
8.00 公司董事2019年度薪酬执行情况及2020年度薪酬发放方案
9.00 公司监事2019年度薪酬执行情况及2020年度薪酬发放方案
10.00 公司高级管理人员2019年履职情况、绩效考核情况及薪酬情况专项说明
11.00 关于修改《公司章程》的议案
12.00 关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
13.00 关于修改公司《董事会议事规则》的议案
14.00 关于修改公司《监事会议事规则》的议案
15.00 关于修改公司《股东大会网络投票实施细则》的议案 |
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2020-04-28
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2019年度社会责任报告 |
深交所公告 |
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山西证券现发布 |
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2020-04-28
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 公司2019年度董事会工作报告
2.00 公司2019年度监事会工作报告
3.00 公司2019年年度报告及其摘要
4.00 公司2019年度利润分配方案
5.00 关于公司2019年日常关联交易执行情况及预计2020年日常关联交易的议案(须逐项表决，相关关联方股东回避表决)
5.01 与山西金融投资控股集团有限公司及其控制的企业的关联交易
5.02 与公司5%以上股东太原钢铁(集团)有限公司、山西国际电力集团有限公司及其一致行动人的关联交易
5.03 与德意志银行股份有限公司及其控制的企业的关联交易
5.04 除上述关联交易外，与具有《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.5条规定情形的关联自然人及关联自然人直接或间接控制的，或者担任董事、高级管理人员的，除公司及其控股子公司的其它关联方的关联交易
5.05 除上述关联交易外，与过去或未来十二个月内，具有《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条或10.1.5条规定情形之一的法人或自然人的关联交易
6.00 关于续聘会计师事务所的议案
7.00 公司前次募集资金使用情况报告
8.00 公司董事2019年度薪酬执行情况及2020年度薪酬发放方案
9.00 公司监事2019年度薪酬执行情况及2020年度薪酬发放方案
10.00 公司高级管理人员2019年履职情况、绩效考核情况及薪酬情况专项说明
11.00 关于修改《公司章程》的议案
12.00 关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
13.00 关于修改公司《董事会议事规则》的议案
14.00 关于修改公司《监事会议事规则》的议案
15.00 关于修改公司《股东大会网络投票实施细则》的议案 |
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2020-04-18
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-05-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于提请股东大会延长公司配股公开发行决议有效期及授权有效期的议案 |
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2020-04-18
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关于第三届董事会第五十三次会议决议的公告 |
深交所公告 |
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山西证券现发布 |
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2020-04-10
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关于2020年3月份主要财务信息的公告 |
深交所公告，财务指标 |
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山西证券现发布 |
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2020-03-31
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关于2020年第二次临时股东大会决议的公告 |
深交所公告 |
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山西证券现发布 |
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2020-03-31
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拟披露季报 ，2020-04-28 |
拟披露季报 |
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2020-03-28
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关于配股申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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山西证券现发布 |
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2020-03-26
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关于获准在上海撤销一家分支机构的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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山西证券现发布 |
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2020-03-24
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关于第三届董事会第五十二次会议决议的公告 |
深交所公告 |
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山西证券现发布 |
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2020-03-17
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关于完成设立金融科技子公司的公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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山西证券现发布 |
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2020-03-13
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关于第三届董事会第五十一次会议决议的公告 |
深交所公告 |
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山西证券现发布 |
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2020-03-13
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-03-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于对公司发行境内外债务融资工具进行一般性授权的议案(须逐项表决)
1.01 发行主体、发行规模及发行方式
1.02 债务融资工具的品种
1.03 债务融资工具的期限
1.04 债务融资工具的利率
1.05 担保及其他安排
1.06 募集资金用途
1.07 发行价格
1.08 发行对象及债务融资工具发行向公司股东配售的安排
1.09 债务融资工具的上市及挂牌转让安排
1.10 债务融资工具的偿债保障措施
1.11 决议有效期
1.12 发行境内外债务融资工具的授权事项 |
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2020-03-06
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关于2020年2月份主要财务信息的公告 |
深交所公告，财务指标 |
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山西证券现发布 |
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2020-03-03
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关于配股申请发审委会议准备工作函回复的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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山西证券现发布 |
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2020-02-25
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2019年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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山西证券现发布 |
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2020-02-18
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关于2020年1月份主要财务信息的公告 |
深交所公告，财务指标 |
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山西证券现发布 |
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2020-02-15
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关于2020年第一次临时股东大会决议的公告 |
深交所公告 |
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山西证券现发布 |
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2020-02-14
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关于变更公司章程重要条款获批的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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山西证券现发布 |
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2020-01-23
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-02-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 公司关于拟调整业务范围暨修改公司章程的议案 |
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2020-01-23
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-02-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 公司关于拟调整业务范围暨修改公司章程的议案 |
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2020-01-23
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2019年年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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山西证券现发布 |
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2020-01-18
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关于第三届董事会第四十七次会议决议的公告 |
深交所公告 |
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山西证券现发布 |
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2020-01-15
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关于公司股东减持股份计划期限届满的公告 |
深交所公告，其它 |
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山西证券现发布 |
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2020-01-10
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关于2019年12月份主要财务信息的公告 |
深交所公告，财务指标 |
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山西证券现发布 |
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2019-12-31
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关于2019年第一次临时股东大会决议的公告 |
深交所公告 |
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山西证券现发布 |
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2019-12-20
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关于公司配股申请文件反馈意见的回复 |
深交所公告，其它 |
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山西证券现发布 |
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2019-12-14
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关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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山西证券现发布 |
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