| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2012-10-26
|
2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.29
2、每股净资产(元) 6.84
3、净资产收益率(%) 4.22 |
|
|
2012-10-20
|
完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
天汽模2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》，对公司章程的经营范围、利润分配等条款进行了修订，公司于近日完成了工商变更登记手续并取得了天津市滨海新区工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，相关信息变更如下：
变更后公司经营范围为：模具设计、制造；冲压件加工、铆焊加工；汽车车身及其工艺装备设计、制造；航空航天产品零部件、工装及地面保障设备设计与制造；技术咨询服务（不含中介）；计算机应用服务；进出口业务。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理。） |
|
|
2012-09-28
|
拟披露季报 ，2012-10-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2012-09-14
|
短期融资券获准注册 |
深交所公告，短期融资券 |
|
|
天汽模2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》，同意公司拟向中国银行间市场交易商协会申请发行短期融资券。
近日，公司收到交易商协会下发的中市协注[2012]CP244号《接受注册通知书》，交易商协会同意接受公司短期融资券注册。《通知书》中明确，公司本次短期融资券注册金额为5亿元，注册额度自《通知书》发出之日起2年内有效，由中国民生银行股份有限公司主承销。在注册有效期内可分期发行，首期发行应在注册后2个月内完成。
公司将根据资金需求情况及市场利率波动情况在注册有效期内择机发行首期短期融资券，公司后续将按规定及时披露发行的相关情况 |
|
|
2012-09-14
|
2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
天汽模2012年第二次临时股东大会于2012年9月13日召开，审议通过了《关于修改公司章程的议案》、《关于制定未来三年（2012-2014年）股东回报规划的议案》 |
|
|
2012-08-28
|
9月13日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1.会议召集人：公司董事会
2.召开时间：2012年9月13日上午10:00
3.会议地点：公司105会议室（天津空港经济区航天路77号）
4.会议方式：现场会议
5.股权登记日：2012年9月6日
6.登记时间：2012年9月10日上午8:30-11:30，下午13:00-17:00。
7.审议事项：《关于修改公司章程的议案》、《关于制定未来三年（2012-2014年）股东回报规划的议案》 |
|
|
2012-08-28
|
2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
|
|
一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.22
2、每股净资产(元) 6.77
3、净资产收益率(%) 3.18
二、不分配不转增 |
|
|
2012-08-15
|
更换保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
|
|
天汽模于2012年8月14日接到保荐机构中国中投证券有限责任公司《关于的函》。中投证券保荐代表人周扣山先生因离职原因不再担任公司首次公开发行股票并上市持续督导工作的保荐代表人，中投证券委派刘丽平女士接替周扣山先生担任公司首次公开发行股票并上市持续督导工作的保荐代表人。
本次变更后，公司首次公开发行股票并上市持续督导工作的保荐代表人为乔军文先生和刘丽平女士，持续督导期间至2012年12月31日 |
|
|
2012-07-27
|
第二届董事会第十四次临时会议决议 |
深交所公告 |
|
|
天汽模第二届董事会第十四次临时会议于2012年7月26日召开，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 |
|
|
2012-06-29
|
拟披露中报 ，2012-08-28 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2012-05-18
|
第二届董事会第十三次临时会议决议 |
深交所公告 |
|
|
天汽模第二届董事会第十三次临时会议于2012年5月17日召开，审议通过了《关于公司对参股公司株洲汇隆实业发展有限公司增资暨关联交易的议案》 |
|
|
2012-05-03
|
2011年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35登记日 ，2012-05-09 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2012-05-03
|
2011年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35除权日 ，2012-05-10 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2012-05-03
|
2011年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
天汽模2011年度权益分派方案为：每10股派1.50元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2012年5月9日，除权除息日为：2012年5月10日 |
|
|
2012-05-03
|
2011年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35红利发放日 ，2012-05-10 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2012-04-26
|
2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.09
2、每股净资产(元) 6.79
3、净资产收益率(%) 1.40 |
|
|
2012-04-20
|
2011年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
天汽模2011年年度股东大会于2012年4月19日召开，审议通过了《公司2011年年度报告及其摘要》、《公司2011年年度利润分配的预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等议案 |
|
|
2012-04-17
|
法定代表人由“胡津生”变为“常世平” ，2012-04-16 |
法定代表人变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2012-04-17
|
完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
天汽模于近日完成了相关工商变更登记手续并取得了天津市滨海新区工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司法定代表人由胡津生变更为常世平，其他登记信息没有变化 |
|
|
2012-04-07
|
2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
天汽模2012年第一次临时股东大会于2012年4月6日召开，审议通过《关于公司与鹤壁天淇汽车模具有限公司2011年度日常关联交易超出年初预计范围的议案》 |
|
|
2012-04-07
|
4月12日举行2011年年度报告网上说明会 |
深交所公告，其它 |
|
|
天汽模将于2012年4月12日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：董事长常世平先生，总经理董书新先生，独立董事刘志远先生，董事会秘书任伟先生，财务总监邓应华先生，保荐代表人乔军文先生 |
|
|
2012-03-30
|
2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
|
|
一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.55
2、每股净资产(元) 6.70
3、净资产收益率(%) 8.56
二、每10股派1.50元（含税） |
|
|
2012-03-30
|
4月19日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议召集人：公司董事会
2、召开时间：2012年4月19日上午10:00
3、会议地点：公司105会议室（天津空港物流加工区航天路77号）
4、会议方式：现场会议
5、股权登记日：2012年4月11日
6、登记时间：2012年4月16日上午8:30-11:30，下午13:00-17:00
7、审议事项：《公司2011年年度报告及摘要》、《关于2011年日常关联交易情况的议案》、《公司2011年年度利润分配的预案》等 |
|
|
2012-03-30
|
拟披露季报 ，2012-04-20 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2012-03-30
|
召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议《公司2011年财务决算报告》
2、审议《2011年度董事会工作报告》
3、审议《2011年度监事会工作报告》
4、审议《公司2011年年度报告及摘要》
5、审议《关于2011年日常关联交易情况的议案》
(1)审议与天津市天华兴汽车模具有限公司发生的关联交易事项时，关联股东任伟需回避表决；
(2)审议与鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司发生的关联交易事项时，关联股东常世平需回避表决；
(3)审议与天津市多杰工贸有限公司发生的关联交易事项时，关联股东胡津生需回避表决；
(4)审议与湘潭天汽模普瑞森传动部件有限公司发生的关联交易事项时，关联股东常世平、尹宝茹需回避表决。
6、审议《关于2012年日常关联交易预计情况的议案》
(1)审议与株洲汇隆实业发展有限公司发生的关联交易事项时，关联股东常世平、尹宝茹需回避表决；
(2)审议与鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司发生的关联交易事项时，关联股东常世平需回避表决；
(3)审议与天津市多杰工贸有限公司发生的关联交易事项时，关联股东胡津生需回避表决；
(4)审议与湘潭天汽模普瑞森传动部件有限公司发生的关联交易事项时，关联股东常世平、尹宝茹需回避表决；
(5)审议与东风天汽模（武汉）金属材料成型有限公 |
|
|
2012-03-21
|
对外投资进展公告 |
深交所公告 |
|
|
天汽模于2012年3月9日召开的第二届董事会第十次临时会议审议通过了《关于收购鹤壁天淇汽车模具有限公司股权的议案》，同意以840万元的价格受让鹤壁市淇滨区大河涧乡农业服务中心持有的鹤壁天淇汽车模具有限公司47%的股权；同意以560万元的价格受让鹤壁市淇滨区上峪乡村镇建设发展中心持有的鹤壁天淇汽车模具有限公司21.33%的股权。收购完成后，公司持有鹤壁天淇汽车模具有限公司100%的股权。受让资金全部为公司自有资金。
近日，鹤壁天淇汽车模具有限公司完成了工商登记变更手续，并取得了由鹤壁市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》 |
|
|
2012-03-20
|
召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-04-06 |
召开股东大会，日期变动 |
|
| 1、审议《关于公司与鹤壁天淇汽车模具有限公司2011年度日常关联交易超出年初预计范围的议案》 |
|
|
2012-03-20
|
4月6日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议召集人：公司董事会
2、召开时间：2012年4月6日上午10:00
3、会议地点：公司105会议室（天津空港经济区航天路77号）
4、会议方式：现场会议
5、股权登记日：2012年3月27日
6、登记时间：2012年3月30日上午8:30-11:30，下午13:00-17:00。
7、审议事项：《关于公司与鹤壁天淇汽车模具有限公司2011年度日常关联交易超出年初预计范围的议案》 |
|
|
2012-03-10
|
第二届董事会第十次临时会议决议 |
深交所公告 |
|
|
天汽模第二届董事会第十次临时会议于2012年3月9日召开，审议通过了《关于制订<公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》、《关于收购鹤壁天淇汽车模具有限公司股权的议案》 |
|
|
2012-02-29
|
2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
天汽模2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.56
加权平均净资产收益率（%）：8.59
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：6.71 |
|
|
2012-02-21
|
通过高新技术企业复审 |
深交所公告 |
|
|
天汽模于2008年被认定为高新技术企业，并取得了相关部门下发的高新技术企业证书，有效期三年。
近日，公司通过了高新技术企业复审，并取得了天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局、天津市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GF201112000025，有效期三年。
根据相关规定，后，公司将连续三年（即2011年、2012年、2013年）继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。
2011年公司已按15%的税率预缴企业所得税，以上税收优惠政策不影响公司对2011年度经营业绩的预计 |
|
| | | |
