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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-11-19
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持股5%以上股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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2013年11月18日,天汽模收到持股5%以上股东赛富成长基金(天津)创业投资企业减持股份的《简式权益变动报告书》。2013年10月23日至2013年11月15日期间,赛富创投减持所持有公司股份3,450,000股,占公司总股份1.68%。减持后,赛富创投持有公司股份10,270,600股,占公司总股份4.99%,均为无限售流通股 |
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2013-11-01
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2012年度第一期短期融资券2013年兑付公告 |
深交所公告，短期融资券 |
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为保证天汽模2012年度第一期短期融资券(债券简称：12津汽模CP001)(债券代码：041262042)兑付工作的顺利进行,方便投资者及时领取兑付资金,现将有关事宜予以公告 |
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2013-10-26
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.29
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 4.14 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-26 |
拟披露季报 |
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2013-08-27
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.19
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.69
二、不分配不转增 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-27 |
拟披露中报 |
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2013-05-27
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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天汽模2013年第一次临时股东大会于2013年5月25日召开，审议通过了《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》、《关于为公司全资子公司Tianjin Motor Dies Europe GmbH （天汽模欧洲模具有限公司）提供担保的议案》 |
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2013-05-10
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-05-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》
2、审议《关于为公司全资子公司Tianjin Motor Dies Europe GmbH（天汽模欧洲模具有限公司）提供担保的议案》 |
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2013-05-10
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、召开时间：2013年5月25日上午10:00
3、会议地点：公司105会议室（天津空港经济区航天路77号）
4、会议方式：现场会议
5、股权登记日：2013年5月20日
6、登记时间：2013年5月22日上午8:30-11:30，下午13:00-17:00
7、审议事项：《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》、《关于为公司全资子公司Tianjin Motor Dies Europe GmbH（天汽模欧洲模具有限公司）提供担保的议案》 |
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2013-04-26
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.72 |
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2013-04-25
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2012年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425登记日 ，2013-05-07 |
登记日，分配方案 |
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2013-04-25
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2012年年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
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天汽模2012年年度权益分派方案为：每10股派1.50元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2013年5月7日，除权除息日为：2013年5月8日 |
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2013-04-25
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2012年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425红利发放日 ，2013-05-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-04-25
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2012年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425除权日 ，2013-05-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-04-20
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2012年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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天汽模2012年年度股东大会于2013年4月19日召开，审议通过了《公司2012年年度报告及其摘要》、《公司2012年年度利润分配的预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等议案 |
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2013-04-08
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举行2012年年度报告网上说明会的通知 |
深交所公告， |
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天汽模将于2013年4月12日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：董事长常世平先生等 |
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2013-03-30
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2012年财务决算报告》；
2、审议《2012年度董事会工作报告》；
3、审议《2012年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2012年年度报告及摘要》；
5、审议《公司2012年度募集资金存放与使用的专项报告》；
6、审议《关于公司2013年日常关联交易预计情况的议案》；
（1）审议与株洲汇隆实业发展有限公司预计发生的关联交易事项时，关联股东常世平、尹宝茹需回避表决；
（2）审议与鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司预计发生的关联交易事项时，关联股东常世平需回避表决；
（3）审议与天津市多杰工贸有限公司预计发生的关联交易事项时，关联股东胡津生需回避表决；
（4）审议与湘潭天汽模普瑞森传动部件有限公司预计发生的关联交易事项时，关联股东常世平、尹宝茹需回避表决；
7、审议《公司2012年年度利润分配的议案》；
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
9、审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》；
10、审议《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》 |
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2013-03-30
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召开2012年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、召开时间：2013年4月19日上午10:00
3、会议地点：公司105会议室（天津空港物经济区航天路77号）
4、会议方式：现场会议
5、股权登记日：2013年4月11日
6、登记时间：2013年4月16日上午8:30-11:30，下午13:00-17:00。
7、审议事项：《公司2012年年度报告及摘要》、《关于公司2013年日常关联交易预计情况的议案》、《公司2012年年度利润分配的议案》等 |
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2013-03-30
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.48
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 6.83
二、每10股派1.5元（含税） |
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2013-03-30
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2012年财务决算报告》；
2、审议《2012年度董事会工作报告》；
3、审议《2012年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2012年年度报告及摘要》；
5、审议《公司2012年度募集资金存放与使用的专项报告》；
6、审议《关于公司2013年日常关联交易预计情况的议案》；
（1）审议与株洲汇隆实业发展有限公司预计发生的关联交易事项时，关联股东常世平、尹宝茹需回避表决；
（2）审议与鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司预计发生的关联交易事项时，关联股东常世平需回避表决；
（3）审议与天津市多杰工贸有限公司预计发生的关联交易事项时，关联股东胡津生需回避表决；
（4）审议与湘潭天汽模普瑞森传动部件有限公司预计发生的关联交易事项时，关联股东常世平、尹宝茹需回避表决；
7、审议《公司2012年年度利润分配的议案》；
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
9、审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》；
10、审议《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》； |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-24 |
拟披露季报 |
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2013-02-28
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.49
加权平均净资产收益率：7.09%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：7.04 |
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2013-02-01
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德国全资子公司收购资产的进展 |
深交所公告 |
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天汽模拟在德国投资设立天汽模欧洲模具有限公司（ETQM），并通过ETQM收购德国知名模具企业GIW的部分有用资产，预计收购价格不高于180万欧元。
截至2013年1月29日，ETQM与GIW签署了《收购要约》，按照《收购要约》的约定，ETQM以现金方式出资155万欧元，用于收购GIW旗下3个全资子公司的固定资产（主要为生产用辅助设备及办公设备）、原材辅料、无形资产（客户资源、专有技术）和支付其安置富余人员的必要费用。ETQM不承担其债权、债务。
目前，ETQM已正式接管标的资产，并继续承租GIW原租用的厂房、办公楼和主要生产设备，聘用GIW的销售、项目管理、设计技术和调试技术团队 |
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2013-01-23
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德国全资子公司筹划收购资产的提示 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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天汽模拟在德国投资设立天汽模欧洲模具有限公司（英文名称为Tianjin Motor Dies Europe GmbH，以下简称“ETQM”）。
目前ETQM正在筹划收购已经进入破产保护程序的德国知名模具企业GIW Gesells-chaft für innovative Werkzeuge mbH（以下简称“GIW”）的部分有用资产，包括软件、知识产权、设备及部分在产品等，但不承担其债权、债务，预计收购价格不高于180万欧元。ETQM将继续承租GIW原租用的厂房、办公楼和主要生产设备，并根据实际需要聘用GIW的销售、项目管理、设计技术和调试技术团队的骨干力量。
本次收购资产事项，不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
ETQM收购资产事项正在协商中，尚未签署有关协议，公司将根据收购进度及时发布进展公告，敬请投资者注意投资风险 |
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2013-01-23
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在德国投资设立全资子公司 |
深交所公告 |
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天汽模拟在德国投资设立天汽模欧洲模具有限公司（英文名称为Tianjin Motor Dies Europe GmbH，最终名称以登记机关核准为准，以下简称“ETQM”），注册资本为480万欧元，公司将以自有资金出资，占ETQM注册资本的100%。
根据《公司章程》及有关规定，本次对外投资属于总经理审批事项。
本次对外投资，不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
本次对外投资事项为公司投资设立全资子公司，无需签订对外投资合同 |
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2013-01-10
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全资子公司被认定为高新技术企业 |
深交所公告 |
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天汽模全资子公司鹤壁天淇汽车模具有限公司于近日收到河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局和河南省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201241000017，发证日期：2012年7月17日，有效期三年。
根据相关规定，鹤壁天淇通过高新技术认定后，将连续三年（即2012年、2013年、2014年）享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。
经公司初步测算，以上税收优惠政策不影响公司对2012年度经营业绩的预计 |
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2013-01-10
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全资子公司通过高新技术企业复审 |
深交所公告 |
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天汽模全资子公司天津天汽模车身装备技术有限公司和天津敏捷网络技术有限公司均于2009年被认定为高新技术企业，并取得了相关部门下发的高新技术企业证书，有效期三年。
近日，车身装备和敏捷网络均通过了高新技术企业复审，并取得了天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局、天津市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号分别为：GF201212000068、GF201212000074，发证时间为：2012年9月7日，有效期三年。
根据相关规定，车身装备和敏捷网络通过高新技术企业复审后，将连续三年（即2012年、2013年、2014年）继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。
2012年度，车身装备和敏捷网络已按15%的税率预缴企业所得税，以上税收优惠政策不影响公司对2012年度经营业绩的预计 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-30 |
拟披露年报 |
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2012-11-10
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2012年度第一期短期融资券发行情况 |
深交所公告，短期融资券 |
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截止2012年11月8日，天汽模2012年度第一期短期融资券发行完成，募集资金已全额到账，实际发行总额：1亿元，计划发行总额：1亿元 |
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2012-11-01
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关于公司股东、关联方以及公司承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2012-10-26
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.29
2、每股净资产(元) 6.84
3、净资产收益率(%) 4.22 |
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