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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-03-28
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2013年财务决算报告》
2、审议《2013年度董事会工作报告》
3、审议《2013年度监事会工作报告》
4、审议《公司2013年年度报告及摘要》
5、审议《公司2013年度募集资金存放与使用的专项报告》
6、审议《关于公司2014年日常关联交易预计情况的议案》
（1） 与株洲汇隆实业发展有限公司预计发生的关联交易事项
（2） 与鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司预计发生的关联交易事项
（3） 与天津市多杰工贸有限公司预计发生的关联交易事项
（4） 与湘潭天汽模普瑞森传动部件有限公司预计发生的关联交易事项
（5） 与东风天汽模（武汉）金属材料成型有限公司预计发生的关联交易事项
（6） 与天津天汽模飞悦航空装备技术有限公司预计发生的关联交易事项
7、审议《公司2013年年度利润分配的议案》
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
9、审议《关于申请撤销外商投资企业批准证书并由中外合资股份有限公司变更为内资股份有限公司的议案》
10、审议《关于为公司全资子公司Tianjin Motor Dies Europe GmbH（天汽模欧洲模具有限公司）提供担保的议案》 |
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2014-03-27
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2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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天汽模2014年第二次临时股东大会于2014年3月26日召开,审议通过了《关于为公司全资子公司Tianjin Motor Dies Europe GmbH(天汽模欧洲模具有限公司)提供担保的议案》 |
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2014-03-24
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(002510) 天汽模:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 7080000.00 19645.00
金元证券股份有限公司宁波灵桥路证券营业部 3305039.82
华泰证券股份有限公司盐城人民中路证券营业部 2798016.00
华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 2300208.68
长城证券有限责任公司唐山新华西道证券营业部 2095680.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司天津福山路证券营业部 438391.00 6936758.00
光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 578862.00 3212681.63
安信证券股份有限公司汕头澄海证券营业部 1880626.80
国泰君安证券股份有限公司宜昌四新路证券营业部 1274400.00
第一创业证券股份有限公司佛山季华四路证券营业部 1124304.00
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2014-03-24
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2013年度利润分配及资本公积转增股本预案预披露 |
深交所公告，分配方案 |
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根据公司2013年度的实际经营情况,综合考虑公司整体盈利水平、财务状况及未来发展前景,为回报股东,与全体股东分享公司成长的经营成果,根据相关规定,公司董事长常世平提议2013年度利润分配预案为：以2013年12月31日的公司总股本205,760,000股为基数,向公司全体股东每10股派发现金股利1.80元(含税),合计派发现金股利37,036,800元;同时,以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增10股。
公司董事会接到常世平先生有关2013年度利润分配预案的提议及承诺后,胡津生、常世平、董书新、赵文杰、尹宝茹、张义生、任伟七名董事对上述利润分配预案进行了讨论,参与讨论的董事占公司董事会成员总数的半数以上,讨论后七名董事一致认为：公司董事长常世平先生提议的2013年度利润分配预案充分考虑了对广大投资者的合理投资回报,与公司经营业绩及未来发展相匹配,该预案符合相关法律、法规以及公司章程的规定,符合公司的股东回报规划,做出的承诺以及公司的分配政策具备合法性、合规性、合理性。参与讨论的七名董事均书面承诺在公司董事会审议上述2013年度利润分配预案时投赞成票 |
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2014-03-07
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召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、召开时间：2014年3月26日上午10：00
3、会议地点：公司105会议室(天津空港经济区航天路77号)
4、会议方式：现场会议
5、股权登记日：2014年3月20日
6、会议审议事项：《关于为公司全资子公司Tianjin Motor Dies Europe GmbH(天汽模欧洲模具有限公司)提供担保的议案》 |
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2014-03-07
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-03-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于为公司全资子公司Tianjin Motor Dies Europe GmbH（天汽模欧洲模具有限公司）提供担保的议案》 |
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2014-02-28
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.60
加权平均净资产收益率(%)：8.22
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：7.48 |
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2014-02-15
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控股股东及其一致行动人减持公司股份 |
深交所公告，股东名单 |
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2014年2月14日,天汽模收到控股股东及其一致行动人胡津生、常世平、董书新、赵文杰、尹宝茹、任伟、张义生、鲍建新、王子玲(以下合称“控股股东”)减持公司股份的通知,控股股东于2014年1月22日至2014年2月14日期间通过大宗交易方式合计减持公司股份2,230,000股,占公司总股本的1.08%。
本次权益变动后,公司控股股东合计持有公司股份63,255,525股,占公司总股本的30.74% |
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2014-02-13
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2014-01-22
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控股股东及其一致行动人减持公司股份 |
深交所公告，股东名单 |
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2014年1月21日,天汽模收到控股股东及其一致行动人胡津生、常世平、董书新、赵文杰、尹宝茹、任伟、张义生、鲍建新、王子玲(以下合称“控股股东”)减持公司股份的通知,董书新、赵文杰和胡津生于2014年1月17日至2014年1月21日期间通过大宗交易方式合计减持公司股份2,812,420股,占公司总股本的1.37%。
本次权益变动后,公司控股股东合计持有公司股份65,485,525股,占公司总股本的31.83%,仍为公司的控股股东、实际控制人 |
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2014-01-18
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持股5%以上股东减持股份 |
深交所公告 |
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2014年1月17日,天汽模收到持股5%以上股东董书新(公司控股股东胡津生、常世平、董书新、赵文杰、尹宝茹、任伟、张义生、鲍建新、王子玲等9名一致行动人之一)减持股份的《天津汽车模具股份有限公司简式权益变动报告书》。2014年1月17日,董书新减持了所持有公司股份790,000股,占公司总股本0.38%。减持后,董书新持有公司股份10, 267,862股,占公司总股本4.99% |
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2014-01-11
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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天汽模2014年第一次临时股东大会于2014年1月10日召开,审议通过了《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》 |
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2014-01-02
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控股股东及其一致行动人减持股份(一) |
深交所公告，股东名单 |
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2013年12月31日,天汽模收到控股股东及其一致行动人胡津生、常世平、董书新、赵文杰、尹宝茹、任伟、张义生、鲍建新、王子玲减持公司股份的《简式权益变动报告书》,常世平、董书新、胡津生三人于2013年12月30日通过大宗交易方式合计减持公司股份2,060,000股,减持比例为1.00%。
本次权益变动后,控股股东合计持有公司股份68,297,945股,占公司总股本的33.19%,仍为公司的控股股东、实际控制人 |
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2014-01-02
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控股股东及其一致行动人减持股份(二) |
深交所公告，股东名单 |
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2013年12月31日,天汽模收到控股股东及其一致行动人胡津生、常世平、董书新、赵文杰、尹宝茹、任伟、张义生、鲍建新、王子玲减持股份的《简式权益变动报告书》。2013年12月24日至2013年12月30日期间,控股股东减持所持有公司股份10,310,000股,占公司总股份5.01%。减持后,上述控股股东及其一致行动人合计持有公司股份68,297,945股,占公司总股份33.19%,仍为公司的实际控制人、控股股东 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-03-28 |
拟披露年报 |
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2013-12-31
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控股股东及其一致行动人减持股份 |
深交所公告，股东名单 |
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2013年12月28日,天汽模收到控股股东及其一致行动人胡津生、常世平、董书新、赵文杰、尹宝茹、任伟、张义生、鲍建新、王子玲减持公司股份的通知,现将减持情况予以公告。
本次减持后,公司控股股东已累计减持公司股票8,250,000股,占公司总股本的4.01%;本次减持后,公司控股股东合计持有公司股份70,357,945股,占公司总股本的34.19%,仍为公司的控股股东、实际控制人 |
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2013-12-28
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控股股东及其一致行动人减持公司股份 |
深交所公告，股东名单 |
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2013年12月27日,天汽模收到控股股东及其一致行动人胡津生、常世平、董书新、赵文杰、尹宝茹、任伟、张义生、鲍建新、王子玲减持公司股份的通知,赵文杰、张义生、任伟三人于2013年12月26日通过大宗交易方式合计减持公司股份2,060,000股,占公司总股本的1.00%。
本次权益变动后,控股股东合计持有公司股份72,417,945股,占公司总股本的35.20%,仍为公司的控股股东、实际控制人 |
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2013-12-27
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控股股东及其一致行动人减持公司股份 |
深交所公告，股东名单 |
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2013年12月26日,天汽模收到控股股东及其一致行动人胡津生、常世平、董书新、赵文杰、尹宝茹、任伟、张义生、鲍建新、王子玲减持公司股份的通知,胡津生、张义生二人于2013年12月25日通过大宗交易方式合计减持公司股份2,070,000股,占公司总股本的1.006%。
本次权益变动后,控股股东合计持有公司股份74,477,945股,占公司总股本的36.20%,仍为公司的控股股东、实际控制人 |
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2013-12-26
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、召开时间：2014年1月10日上午10：00
3、会议地点：公司105会议室(天津空港经济区航天路77号)
4、会议方式：现场会议
5、股权登记日：2014年1月3日
6、登记时间：2014年1月7日上午8：30-11：30,下午13：00-17：00。
7、会议审议事项：《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》 |
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2013-12-26
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-01-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于董事会换届选举的议案》
（一）非独立董事候选人：
1-1、选举胡津生先生为公司第三届董事会非独立董事
1-2、选举常世平先生为公司第三届董事会非独立董事
1-3、选举董书新先生为公司第三届董事会非独立董事
1-4、选举赵文杰先生为公司第三届董事会非独立董事
1-5、选举尹宝茹女士为公司第三届董事会非独立董事
1-6、选举张义生先生为公司第三届董事会非独立董事
1-7、选举任伟先生为公司第三届董事会非独立董事
（二）独立董事候选人：
1-8、选举张俊民先生为公司第三届董事会独立董事
1-9、选举田昆如先生为公司第三届董事会独立董事
1-10、选举谢利锦先生为公司第三届董事会独立董事
1-11、选举郭卫锋先生为公司第三届董事会独立董事
2、《关于监事会换届选举的议案》
2-1、选举王子玲女士为公司第三届监事会股东代表监事
2-2、选举鲍建新先生为公司第三届监事会股东代表监事 |
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2013-12-25
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控股股东及其一致行动人减持股份 |
深交所公告，股东名单 |
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2013年12月24日,天汽模收到控股股东及其一致行动人胡津生、常世平、董书新、赵文杰、尹宝茹、任伟、张义生、鲍建新、王子玲减持公司股份的通知,减持情况如下：
尹宝茹、鲍建新、王子玲三人于2013年12月24日通过大宗交易方式合计减持公司股份2,060,000股,占公司总股本的1.00%。
本次减持后,公司控股股东及其一致行动人胡津生、常世平、董书新、赵文杰、尹宝茹、任伟、张义生、鲍建新、王子玲合计持有公司股份76,547,945股,占公司总股本的37.20%,仍为公司的控股股东、实际控制人 |
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2013-12-19
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控股股东及其一致行动人拟减持公司股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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天汽模控股股东及其一致行动人胡津生、常世平、董书新、赵文杰、尹宝茹、任伟、张义生、鲍建新、王子玲合计持有公司股份78,607,945股,占公司总股本的38.20%。其中可上市流通股份19,651,989股,占公司总股本9.55%。
公司控股股东及其一致行动人胡津生、常世平、董书新、赵文杰、尹宝茹、任伟、张义生、鲍建新、王子玲因个人资金需求,拟通过证券交易系统或大宗交易系统减持所持公司部分股票,预计在未来六个月内累计减持数量将达到或超过公司总股本的5%。
实施本减持计划后,公司控股股东及其一致行动人胡津生、常世平、董书新、赵文杰、尹宝茹、任伟、张义生、鲍建新、王子玲仍为公司的实际控制人 |
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2013-12-17
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第二届董事会第二十次临时会议决议 |
深交所公告 |
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天汽模第二届董事会第二十次临时会议于2013年12月14日召开,审议通过了《关于调整2013年度日常关联交易预计的议案》 |
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2013-12-12
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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天汽模2013年第二次临时股东大会于2013年12月11日召开,审议通过了《关于为公司全资子公司Tianjin Motor Dies Europe GmbH(天汽模欧洲模具有限公司)提供担保的议案》、《关于变更公司2013年度审计机构的议案》 |
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2013-11-26
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-12-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于为公司全资子公司Tianjin Motor Dies Europe GmbH（天汽模欧洲模具有限公司）提供担保的议案》
2、审议《关于变更公司2013年度审计机构的议案》 |
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2013-11-26
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召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.召开时间：2013年12月11日上午10：00
3.会议地点：公司105会议室(天津空港经济区航天路77号)
4.会议方式：现场会议
5.股权登记日：2013年12月5日
6.登记时间：2013年12月9日上午8：30-11：30,下午13：00-17：00。
7.审议事项：《关于为公司全资子公司Tianjin Motor Dies Europe GmbH(天汽模欧洲模具有限公司)提供担保的议案》、《关于变更公司2013年度审计机构的议案》 |
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2013-11-26
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职工代表监事短线交易 |
深交所公告 |
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天汽模股东、职工代表监事葛忠先生于2013年11月25日交易股票时,出现短线交易情形,根据有关规定,现就相关事项披露如下：
葛忠先生于2013年11月25日累计卖出公司股票30,000股,成交均价11.5147元/股,成交金额345,440元;同日,其本人买入公司股票10,000股,成交均价11.49元/股,成交金额114,900元,构成短线交易。交易完成后,葛忠先生仍持有公司股份790,712股,占公司总股本的0.38%。
经公司董事会核查,本次交易未在公司披露定期报告的敏感期内,公司无影响证券价格的重大信息,亦不存在因获悉内幕信息而交易公司股票的情况。
按照本次葛忠先生六个月内卖出又买入的10,000股公司股票的均价计算,上述短线交易收益为(11.5147-11.49)*10000=247元,公司将收回该笔收益。葛忠先生已深刻认识到了本次违规事项的严重性,并就本次短线交易股票行为向广大投资者致以诚挚的歉意,葛忠先生同时承诺：将自觉遵守《证券法》第47条关于禁止短线交易的规定,自最后一笔买入公司股票之日起六个月内不卖出公司股票;自最后一笔卖出公司股票之日起六个月内不买入公司股票 |
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2013-11-21
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(002510) 天汽模:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券股份有限公司南京王府大街证券营业部 23263100.00 2222.00
中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 14977572.00 736277.63
东方证券股份有限公司桂林中山中路证券营业部 10255996.00 4524.00
华泰证券股份有限公司盐城人民中路证券营业部 9919433.70 90677.44
宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 5260500.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 40915000.00
国元证券股份有限公司宁国宁城中路证券营业部 44178.00 6917420.00
国盛证券有限责任公司南昌洪都大道证券营业部 10786.00 5972909.10
海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 3651120.00 3662612.30
华泰证券股份有限公司济南无影山东路证券营业部 5976.00 3518673.83
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2013-11-21
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(002510) 天汽模:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券股份有限公司南京王府大街证券营业部 23263100.00 2222.00
中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 14977572.00 736277.63
东方证券股份有限公司桂林中山中路证券营业部 10255996.00 4524.00
华泰证券股份有限公司盐城人民中路证券营业部 9919433.70 90677.44
宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 5260500.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 40915000.00
国元证券股份有限公司宁国宁城中路证券营业部 44178.00 6917420.00
国盛证券有限责任公司南昌洪都大道证券营业部 10786.00 5972909.10
海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 3651120.00 3662612.30
华泰证券股份有限公司济南无影山东路证券营业部 5976.00 3518673.83
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2013-11-20
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份可上市流通数量为131,901,714股,占天汽模股份总数的64.1046%。
2、本次限售股份可上市流通日为2013年11月25日 |
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2013-11-19
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持股5%以上股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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2013年11月18日,天汽模收到持股5%以上股东赛富成长基金(天津)创业投资企业减持股份的《简式权益变动报告书》。2013年10月23日至2013年11月15日期间,赛富创投减持所持有公司股份3,450,000股,占公司总股份1.68%。减持后,赛富创投持有公司股份10,270,600股,占公司总股份4.99%,均为无限售流通股 |
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