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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-06-01
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-06-01，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 中顺洁柔纸业股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：中顺洁柔，证券代码：002511）于2015年6月1日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2015-06-01
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自2015年6月01日开市起临时停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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中顺洁柔纸业股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：中顺洁柔，证券代码：002511）于2015年6月1日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2015年6月1日 |
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2015-05-29
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2014年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.095000除权日 ，2015-06-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2015-05-29
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2014年年度转增，10转增2除权日 ，2015-06-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2015-05-29
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2014年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.095000登记日 ，2015-06-04 |
登记日，分配方案 |
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2015-05-29
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2014年年度权益分派实施公告 |
深交所公告 |
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中顺洁柔现发布 |
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2015-05-29
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2014年年度转增，10转增2转增上市日 ，2015-06-05 |
转增上市日，分配方案 |
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2015-05-29
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2014年年度转增，10转增2登记日 ，2015-06-04 |
登记日，分配方案 |
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2015-05-29
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2014年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.095000红利发放日 ，2015-06-05 |
红利发放日，分配方案 |
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2015-05-14
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2012年公司债券受托管理事务报告(2014年度) |
深交所公告 |
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中顺洁柔现发布 |
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2015-05-13
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2012年公司债券2015年跟踪信用评级报告 |
深交所公告 |
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中顺洁柔现发布 |
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2015-05-09
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2014年年度股东大会会议决议公告 |
深交所公告 |
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中顺洁柔现发布 |
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2015-04-24
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2015年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：0.0548
净资产收益率(%)：0.94 |
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2015-04-15
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召开2014年度股东大会 ，2015-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于2014年度董事会工作报告的议案》；
独立董事将在本次股东大会上述职。
2、审议《关于2014年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于2014年度财务决算的议案》；
4、审议《关于2015年度财务预算的议案》；
5、审议《关于2014年度利润分配方案的议案》；
6、审议《关于2014年度报告及其摘要的议案》；
7、审议《关于继续聘任广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为2015年度会计审计机构的议案》；
8、审议《关于公司董事、监事2014年度薪酬的议案》；
9、审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》；
10、审议《关于子公司实施吸收合并的议案》 |
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2015-04-15
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2014年年度报告主要财务指标 |
刊登年报，业绩预测 |
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每股收益(元)：0.17
净资产收益率(%)：2.91 |
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2015-04-15
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召开2014年度股东大会 ，2015-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于2014年度董事会工作报告的议案》；
独立董事将在本次股东大会上述职。
2、审议《关于2014年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于2014年度财务决算的议案》；
4、审议《关于2015年度财务预算的议案》；
5、审议《关于2014年度利润分配方案的议案》；
6、审议《关于2014年度报告及其摘要的议案》；
7、审议《关于继续聘任广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为2015年度会计审计机构的议案》；
8、审议《关于公司董事、监事2014年度薪酬的议案》；
9、审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》；
10、审议《关于子公司实施吸收合并的议案》 |
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2015-04-10
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关于职工代表监事辞职及补选的公告 |
深交所公告 |
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中顺洁柔现发布 |
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2015-03-31
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拟披露季报 ，2015-04-24 |
拟披露季报 |
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2015-03-03
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“12中顺债”2015年付息公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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本期债券票面利率5.53%。本次付息每10张“12中顺债”(面值人民币1,000元)派发利息为人民币55.30元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每10张派发利息为人民币44.24元;扣税后非居民企业(含QFII、RQFII)债券持有人取得的实际每10张派发利息为人民币49.77元。
1、债权登记日：2015年3月6日
2、除息日：2015年3月9日
3、付息日：2015年3月9日 |
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2015-02-07
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2014年度业绩快报 |
深交所公告 |
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中顺洁柔2014年度主要财务数据和指标：
每股收益(元)：0.16
净资产收益率(%)：2.88
每股净资产(元)：5.79 |
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2015-01-08
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第三届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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中顺洁柔第三届董事会第一次会议于2015年1月6日召开,审议通过《关于中顺洁柔纸业股份有限公司选举董事长的议案》、《关于中顺洁柔纸业股份有限公司选举副董事长的议案》等议案 |
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2015-01-07
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2015年度第一次临时股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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中顺洁柔2015年度第一次临时股东大会于2015年1月6日召开,审议通过《关于全资子公司中山市中顺商贸有限公司与广州市忠顺贸易有限公司2015年度日常关联交易事项的议案》、《关于向关联方租赁房产的议案》、《关于2015年度对外提供担保的议案》等议案 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-04-15 |
拟披露年报 |
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2014-12-17
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召开2015年度第一次临时股东大会的公告 |
深交所公告 |
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1、会议召开的日期和时间：2015年1月6日下午2：30。
网络投票日期和时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年1月6日上午9：30-11：30,下午1：00-3：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年1月5日下午3：00至2015年1月6日下午3：00。
2、股权登记日：2014年12月30日。
3、现场会议地点：公司二楼会议室(地址：中山市西区彩虹大道136号)。
4、审议事项：《关于全资子公司中山市中顺商贸有限公司与广州市忠顺贸易有限公司2015年度日常关联交易事项的议案》、《关于向关联方租赁房产的议案》、《关于2015年度对外提供担保的议案》等议案 |
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2014-12-17
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-01-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于全资子公司中山市中顺商贸有限公司与广州市忠顺贸易有限公司2015年度日常关联交易事项的议案》
2 《关于向关联方租赁房产的议案》
3 《关于2015年度对外提供担保的议案》
4 《关于2015年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
5 《关于中顺洁柔纸业股份有限公司董事会进行换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》
5.1 选举第三届董事会非独立董事；
5.1.1 选举邓颖忠先生为公司第三届董事会非独立董事；
5.1.2 选举邓冠杰先生为公司第三届董事会非独立董事；
5.1.3 选举邓冠彪先生为公司第三届董事会非独立董事；
5.1.4 选举刘欲武先生为公司第三届董事会非独立董事；
5.1.5 选举杨裕钊先生为公司第三届董事会非独立董事；
5.1.6 选举岳勇先生为公司第三届董事会非独立董事。
5.2 选举第三届董事会独立董事；
5.2.1 选举葛光锐女士为公司第三届董事会独立董事；
5.2.2 选举黄洪燕先生为公司第三届董事会独立董事；
5.2.3 选举黄欣先生为公司第三届董事会独立董事。
6 《关于中顺洁柔纸业股份有限公司监事会进行换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》
6.1 选举李红先生为公司第三届监事会股东代表监事
6.2 选举梁永亮先生为公司第三届监事会股东代表监事
7 《关于修订<中顺洁柔纸业股份有限公司分红管理制度>的议案》
8 《关于修订公司<未来三年股东回报规划（2014 年-2016年）>的议案》
9 《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》
10 《关于修订〈中顺洁柔纸业股份有限公司章程〉部分条款的议案》 |
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2014-12-17
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-01-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于全资子公司中山市中顺商贸有限公司与广州市忠顺贸易有限公司2015年度日常关联交易事项的议案》
2 《关于向关联方租赁房产的议案》
3 《关于2015年度对外提供担保的议案》
4 《关于2015年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
5 《关于中顺洁柔纸业股份有限公司董事会进行换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》
5.1 选举第三届董事会非独立董事；
5.1.1 选举邓颖忠先生为公司第三届董事会非独立董事；
5.1.2 选举邓冠杰先生为公司第三届董事会非独立董事；
5.1.3 选举邓冠彪先生为公司第三届董事会非独立董事；
5.1.4 选举刘欲武先生为公司第三届董事会非独立董事；
5.1.5 选举杨裕钊先生为公司第三届董事会非独立董事；
5.1.6 选举岳勇先生为公司第三届董事会非独立董事。
5.2 选举第三届董事会独立董事；
5.2.1 选举葛光锐女士为公司第三届董事会独立董事；
5.2.2 选举黄洪燕先生为公司第三届董事会独立董事；
5.2.3 选举黄欣先生为公司第三届董事会独立董事。
6 《关于中顺洁柔纸业股份有限公司监事会进行换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》
6.1 选举李红先生为公司第三届监事会股东代表监事
6.2 选举梁永亮先生为公司第三届监事会股东代表监事
7 《关于修订<中顺洁柔纸业股份有限公司分红管理制度>的议案》
8 《关于修订公司<未来三年股东回报规划（2014 年-2016年）>的议案》
9 《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》
10 《关于修订〈中顺洁柔纸业股份有限公司章程〉部分条款的议案》 |
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2014-12-05
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职工代表监事换届选举 |
深交所公告 |
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鉴于中顺洁柔第二届监事会即将届满,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司第三届监事会将由3名监事组成,其中包括职工代表监事1名,职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。
公司职工代表大会于2014年12月3日以现场会议的方式召开。全体出席职工代表经过讨论,一致通过以下决议：选举黄月华女士连任公司职工代表监事,与公司股东大会选举出的2名股东代表监事共同组成公司的第三届监事会,任期与股东大会选举的2名股东代表监事任期一致 |
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2014-12-03
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变更持续督导保荐机构及保荐代表人 |
深交所公告 |
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根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定,中顺洁柔因再次申请发行证券另行聘请保荐机构,应当终止与原保荐机构的保荐协议,另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此,东莞证券承继公司首次公开发行股票尚未使用完毕募集资金之持续督导职责,持续督导期间为2014年12月2日起至募集资金使用完毕之日止。东莞证券指定潘云松先生和Wang Jiangqin女士担任公司持续督导期间的保荐代表人 |
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2014-11-28
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中国证监会受理公司非公开发行股票申请 |
深交所公告 |
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中顺洁柔于2014年11月26日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(141601号)。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理 |
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2014-10-25
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2014年度第三次临时股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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中顺洁柔2014年度第三次临时股东大会于2014年10月24日召开,审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于本次非公开发行股票方案的议案》等议案 |
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2014-10-24
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.13
2、净资产收益率(%) 2.21 |
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