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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-02-15
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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江苏旷达2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.48
加权平均净资产收益率（%）：7.81
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：6.29 |
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2012-02-13
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第二届董事会第十二次会议决议 |
深交所公告，投资设立(参股)公司,违规 |
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江苏旷达第二届董事会第十二次会议于2012年2月10日召开，审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》、《关于公司治理专项活动整改报告的议案》、《关于成立贸易公司的议案》等议案 |
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2012-01-31
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高级管理人员辞职 |
深交所公告 |
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江苏旷达董事会于2012年1月21日收到公司副总经理王北颖女士及副总经理马建华先生的辞职申请，王北颖女士和马建华先生因个人原因请求辞去公司副总经理的职务，根据规定，王北颖女士及马建华先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。王北颖女士和马建华先生不再担任公司或子公司的任何职务 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-04-18 |
拟披露年报 |
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2011-12-02
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份实际可上市流通数量50,335,695股。
2、本次限售股份可上市流通日期为2011年12月7日 |
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2011-10-27
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.35
2、每股净资产(元) 6.16
3、净资产收益率(%) 5.84 |
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2011-10-18
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内部控制规则落实情况的整改完成 |
深交所公告，其它 |
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江苏旷达依据深圳证券交易所下发的《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》要求，积极开展内控规则专项落实活动。通过自查，公司发现尚未与具有从事代办股份转让主办券商业务资格的证券公司签署《委托代办股份转让协议》。
为此，公司于2011年9月27日召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于开展内控规则落实自查活动的议案》和《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划》。公司董事会及监事会审议通过上述议案后，已将自查结果于2011年9月28日登载在《中国证券报 》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，并承诺于2011年10月30日前与具有从事代办股份转让主办券商业务资格的证券公司签署《委托代办股份转让协议》。
通过整改，公司已于2011年9月30日与主办券商光大证券股份有限公司及副主办券商东方证券股份有限公司签署了《委托代办股份转让协议》 |
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2011-10-14
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第二届董事会第十次会议决议 |
深交所公告 |
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江苏旷达第二届董事会第十次会议的会议于2011年10月13日举行，审议通过了《关于公司治理的自查报告和整改计划》 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-27 |
拟披露季报 |
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2011-09-28
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第二届董事会第九次会议决议 |
深交所公告，其它 |
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江苏旷达第二届董事会第九次会议于2011年9月27日召开，审议通过《关于开展内控规则落实自查活动的议案》、《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划》、《关于使用超募资金对全资子公司增资的议案》、《关于吸收合并全资子公司上海旷达汽车织物有限公司的议案》、《关于制订<财务会计报告和财务评价规定制度>的议案》 |
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2011-07-28
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2011年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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江苏旷达2011年半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.26
加权平均净资产收益率（%）：4.35
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：6.07 |
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2011-07-19
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设立超募资金用于扩能项目专用账户并签署三方监管协议 |
深交所公告 |
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根据相关规定,为了提高募集资金的使用效率,江苏旷达拟使用超募资金33,420.22万元用于《引进无梭织机生产高档汽车内装饰面料技改二期扩能项目》和《汽车装饰用有色差别化纤维二期扩能项目》。 2011年5月17日公司召开的2010年度股东大会审议通过了《关于进行两项二期扩能项目的议案》，同意公司使用超募资金33,420.22万元用于两项二期扩能项目。2011年7月18日，公司连同保荐人光大证券股份有限公司与中国民生银行股份有限公司常州支行、中国工商银行股份有限公司常州中山门支行分别签署了《募集资金三方监管协议》 |
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2011-07-16
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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江苏旷达2011年第二次临时股东大会于2011年7月15日召开，审议并通过《关于增加公司注册资本的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于补选公司第二届监事会监事的议案》 |
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2011-07-06
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2011年半年度业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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江苏旷达修正后的业绩预告：预计2011年1月-6月归属于上市公司股东的净利润为盈利6036万元-6850万元，比上年同期增长10%-25% |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-29 |
拟披露中报 |
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2011-06-28
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-07-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于增加公司注册资本的议案》；
2、《关于修改<公司章程>的议案》；
3、《关于补选公司第二届监事会监事的议案》 |
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2011-06-28
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7月15日召开2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股东大会的召集人：公司董事会 2、会议召开的时间：2011年7月15日（星期五）上午9时30分；半天时间 3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决方式召开 4、股权登记日：2011年7月11日。 5、会议地点：江苏旷达汽车织物集团股份有限公司办公楼二楼多功能厅（江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路1号） 6、登记时间：2011年7月12日-2011年7月14日 上午9：00-11：00，下午2：00-5：00； 7、审议事项：《关于增加公司注册资本的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于补选公司第二届监事会监事的议案》 |
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2011-06-07
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监事辞职 |
深交所公告 |
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江苏旷达第二届监事会于2011年6月3日收到监事钱英女士提交的书面辞职报告，因个人原因请求辞去监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。 根据有关规定，钱英女士在任期内辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，故其辞职申请将在公司股东大会选举新任监事后方可生效。在此之前，钱英女士将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行其监事职务。公司将尽快完成监事的补选和相关后续工作 |
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2011-05-31
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2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2011-06-07 |
登记日，分配方案 |
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2011-05-31
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2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2011-06-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-05-31
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2010年年度转增，10转增2.5除权日 ，2011-06-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-05-31
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2010年度分红派息、转增股本实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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江苏旷达2010年度分配方案为：每10股派1.00元人民币现金（含税）转增2.5股。 1、股权登记日：2011年06月07日； 2、除权除息日：2011年06月08日； 3、红利发放日：2011年06月08日； 4、本次所（转增）的无限售条件流通股的起始交易日：2011年06月08日 |
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2011-05-31
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2010年年度转增，10转增2.5转增上市日 ，2011-06-08 |
转增上市日，分配方案 |
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2011-05-31
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2010年年度转增，10转增2.5登记日 ，2011-06-07 |
登记日，分配方案 |
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2011-05-31
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2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2011-06-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-05-27
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控股子公司完成工商设立登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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江苏旷达第二届董事会第五次会议审议通过的《关于注册设立控股子公司的议案》，公司与上海卢湾区工业投资经营公司共同出资设立上海旷达篷垫汽车内饰件有限公司，注册资本为人民币3000万元。其中公司以货币出资2400万元，占注册资本的80%，上海卢湾区工业投资经营公司以货币出资600万元，占注册资本的20%。注册资本实行分期出资，首期双方按比例出资注册资本的20%，共计600万元。2011年5月26日，控股子公司完成了相关的工商登记手续，并领取了企业法人营业执照 |
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2011-05-18
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2010年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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江苏旷达2010年度股东大会于2011年5月17日召开，审议通过《关于公司2010年度利润分配的议案》、《关于公司2010年年度报告及年度报告摘要的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于进行两项二期扩能项目的议案》等议案 |
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2011-05-12
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第二届董事会第五次会议决议 |
深交所公告 |
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江苏旷达第二届董事会第五次会议于2011年5月11日召开，同意公司以自有资金出资与上海卢湾区工业投资经营公司共同成立新的有限责任公司：“上海旷达篷垫有限公司” |
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2011-04-28
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.17
2、每股净资产(元) 7.53
3、净资产收益率(%) 2.32 |
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2011-04-26
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更正公告 |
深交所公告，定期报告补充（更正） |
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江苏旷达于2011年4月25日披露了《公司2010年年度报告》、《公司2010年度报告摘要》，公司上述报告中相关内容存在差错，经复核，现对上述报告相关内容予以更正 |
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2011-04-25
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5月5日举行2010年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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江苏旷达将于2011年5月5日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2010年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者关系互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。出席本次说明会的人员有公司董事长沈介良先生等人 |
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