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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-12-01
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召开2012年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.股东大会的召集人：公司董事会
2.会议召开的日期、时间：2012年12月17日上午10时正
3.会议的召开方式：现场表决
4.股权登记日：2012年12月12日
5.会议地点：公司武进分公司办公楼二楼会议室
6.登记时间：2012年12月13日-2012年12月15日上午9:00-11:00，下午13:30-16:30。
7.审议事项：《关于对超募资金项目调整投资总额的议案》、《关于投资设立内饰件公司的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2012-10-27
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.4
2、每股净资产(元) 6.5
3、净资产收益率(%) 6.3 |
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2012-10-10
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第二届董事会第十八次会议决议 |
深交所公告 |
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江苏旷达第二届董事会第十八次会议于2012年10月8日召开，审议通过了《关于成立全资子公司的议案》 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-27 |
拟披露季报 |
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2012-08-25
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.25
2、每股净资产(元) 6.34
3、净资产收益率(%) 3.86
二、不分配不转增 |
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2012-08-24
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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江苏旷达2012年第一次临时股东大会于2012年8月23日召开，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》、《关于制定<公司未来三年股东回报规划（2012年-2014年）>的议案》、《关于补选公司第二届董事会董事的议案》 |
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2012-08-17
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孙公司完成工商设立登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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根据江苏旷达第二届董事会第十五次会议审议通过的《关于使用超募资金增资全资子公司成立孙公司的议案》，同意公司使用超募资金6,000.00万元增资全资子公司广州旷达汽车织物有限公司，与前期公司用超募资金对广州旷达增资的1,000.00万元共计7,000.00万元，用于广州旷达设立其全资子公司，即设立公司的孙公司，建设新工厂。近日，孙公司完成了相关的工商登记手续，并领取了企业法人营业执照 |
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2012-08-17
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通过高新技术企业复审 |
深交所公告 |
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江苏旷达于2009年3月4日取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，被认定为2009年度江苏省第一批高新技术企业，有效期为三年。
根据江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组下发的文件《关于公示江苏省第一批复审通过高新技术企业名单的通知》（苏高企协[2012]8号），公司顺利通过江苏省2012年第一批高新技术企业的复审，此次高新技术企业资格有效期为三年。
根据相关规定，公司获得高新技术企业复审后，自2012年起公司连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，所得税按15%税率征收。以上税收优惠政策不影响公司本年度已经披露的财务数据及对2012年度1-6月经营业绩的预计 |
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2012-08-07
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会计师事务所更名 |
深交所公告，中介机构变动 |
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江苏旷达第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，并经2012年5月10日公司2011年年度股东大会审议，同意聘任京都天华会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构，聘期为一年。
日前，公司收到京都天华会计师事务所的《关于2012年度财务报表审计机构更名的函》，公司聘请的财务报表审计机构京都天华会计师事务所已于2011年底吸收合并天健正信会计师事务所有限公司，名称变更后仍继续沿用证券期货相关业务审计资格等全部资质。此次合并的形式是以京都天华会计师事务所为法律续存主体，合并后事务所于2012年6月18日正式更名为“致同会计师事务所(特殊普通合伙)”。业务范围、办公地址、联系方式均保持不变。已取得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，证书序号：000102。
据此，公司聘请的2012年度审计机构更名为“致同会计师事务所(特殊普通合伙)”。因会计师事务所本次仅为更名，未发生主体变更情况，故本次会计师事务所名称变更不属于更换会计师事务所事项 |
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2012-08-07
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境内会计师事务所由“京都天华会计师事务所有限公司”变为“致同会计师事务所(特殊普通合伙)” ，2012-06-18 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2012-08-03
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8月23日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股东大会的召集人：公司董事会。
2、会议地点：江苏旷达汽车织物集团股份有限公司办公楼二楼多功能厅
3、股权登记日：2012年8月20日。
4、会议召开的日期、时间：2012年8月23日上午10时正。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决方式召开。
6、登记时间：2012年8月21日-2012年8月22日 上午9：00-11：00，下午2：00-5：00；
7、审议事项：《关于修改<公司章程>的议案》、《关于制定<公司未来三年股东回报规划（2012 年-2014 年）>的议案》、《关于补选公司第二届董事会董事的议案》 |
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2012-07-31
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2012年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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江苏旷达2012年度半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.25
加权平均净资产收益率（%）：3.87
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：6.34 |
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2012-07-02
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第二届董事会第十五次会议决议 |
深交所公告 |
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江苏旷达第二届董事会第十五次会议于2012年6月29日召开，审议通过了《关于使用超募资金增资全资子公司成立孙公司的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于补选公司董事的议案》 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-25 |
拟披露中报 |
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2012-06-26
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董事、副总裁辞职 |
深交所公告 |
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江苏旷达第二届董事会于2012年6月25日收到公司董事、副总裁殷雪松先生提交的书面辞职报告，其因个人原因请求辞去第二届董事会董事及公司副总裁职务，同时也不再担任董事会战略决策委员会委员。
根据有关规定，殷雪松先生在任期内辞职将导致公司董事会成员低于法定人数，故其董事的辞职申请将在公司股东大会选举新任董事后方可生效。辞职申请生效后, 殷雪松先生将不在公司及分、子公司内担任任何职务。
公司将尽快完成董事的补选及后续工作，按照相关规定，由董事会提名新的董事候选人,并提请公司股东大会选举 |
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2012-05-23
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2011年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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江苏旷达2011年年度权益分派方案为：每10股派2.00元人民币现金（含税）。
股权登记日：2012年05月28日；除权除息日：2012年05月29日 |
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2012-05-23
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2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2012-05-28 |
登记日，分配方案 |
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2012-05-23
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2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2012-05-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-05-23
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2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2012-05-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-05-22
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通过通用汽车全球供应商资格评审并获得项目 |
深交所公告 |
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江苏旷达近日通过通用汽车对公司进行的通用汽车全球供应商资格评审并成为通用2015年M2XX项目下雪佛兰和欧宝两品牌的基本款：雪佛兰GPS209784、欧宝GPS213658两款车型主料的定点二级供货商 |
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2012-05-11
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2011年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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江苏旷达2011年年度股东大会于2012年5月10日召开，审议并通过《关于公司2011年度利润分配的议案》、《关于公司2011年年度报告及年度报告摘要的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》等议案。
公司股票于2012年5月11日开市时复牌 |
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2012-04-25
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.10
2、每股净资产(元) 6.39
3、净资产收益率(%) 1.54 |
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2012-04-18
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4月25日举行2011年年度报告网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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江苏旷达将于4月25日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总裁沈介良先生、公司财务副总裁兼董事会秘书徐秋先生、公司副总裁龚旭东先生、独立董事陆刚先生、保荐代表人卫成业先生 |
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2012-04-18
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5月10日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会。
2、会议召开日期和时间：2012年5月10日上午9：30，会期半天。
3、会议召开方式：现场方式。
4、股权登记日：2012年5月7日。
5、会议地点：江苏省常州太湖湾旅游度假区嬉戏谷开元度假村VIP(8)会议室。
6、登记时间：2012年5月8日-2012年5月9日上午9：00-11：00，下午13：00-17：00；
7、审议事项：《关于公司2011年度利润分配的议案》、《关于公司2011年年度报告及年度报告摘要的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》等 |
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2012-04-18
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.49
2、每股净资产(元) 6.29
3、净资产收益率(%) 8.00
二、每10股派2元（含税） |
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2012-04-18
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境内会计师事务所由“信永中和会计师事务所有限责任公司”变为“京都天华会计师事务所有限公司” ，2012-05-10 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2012-04-18
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《2011年度财务决算报告》；
4、审议《2012年度财务预算报告》；
5、审议《关于公司2011年度利润分配的议案》；
6、审议《关于公司2011年年度报告及年度报告摘要的议案》；
7、审议《关于公司2011年度募集资金存放和使用情况报告的议案》；
8、审议《关于聘任会计师事务所的议案》；
9、审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2012-03-30
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2012年度第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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江苏旷达预计2012年1月1日至2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利2141.07万元-2762.67万元，比上年同期下降20%-38% |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-25 |
拟披露季报 |
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2012-02-23
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全资子公司完成工商设立登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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江苏旷达第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于成立贸易公司的议案》，根据本次会议决议,同意公司使用自有资金1,000万元人民币设立贸易业务全资子公司,注册资本为1,000万元人民币。
经工商部门核准,公司于2012年2月21日完成了全资子公司江苏旷达贸易有限公司的工商注册登记手续，取得了常州市武进工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》 |
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2012-02-15
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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江苏旷达2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.48
加权平均净资产收益率（%）：7.81
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：6.29 |
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