| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2013-06-22
|
全资子公司完成工商设立登记 |
深交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
|
|
江苏旷达第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用自有资金投资设立电力全资子公司的议案》，根据会议决议, 同意公司使用自有资金10,000.00万元注册全资子公司，组建新的管理和专业团队，运用资本运作的方式来开展新能源发电及能源投资等业务。
经工商部门核准,公司于2013年6月20日完成了全资子公司江苏旷达电力投资有限公司的工商注册登记手续,取得了常州市武进工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》 |
|
|
2013-06-06
|
签署股权收购框架协议暨股票复牌 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
2013年6月4日，江苏旷达与山东力诺太阳能电力工程有限公司在山东省济南市签订了《合作框架协议》。公司拟收购山东力诺下属全资子公司青海力诺太阳能电力工程有限公司的全部股权。
《合作框架协议》属于双方合作意愿和基本原则的框架性约定，在此基础上，公司对标的子公司的审计、评估工作完成后就此收购事项将提交公司董事会或股东大会审议，批准后再与山东力诺商谈并签订正式的股权转让协议。
公司股票将于2013年6月6日开市起复牌 |
|
|
2013-06-06
|
第二届董事会第二十四次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
江苏旷达第二届董事会第二十四次会议于2013年6月5日召开，审议通过了《关于使用自有资金投资设立电力全资子公司的议案》。同意公司使用自有资金10,000.00万元注册设立以新能源、可再生能源发电为主要业务的全资子公司 |
|
|
2013-06-04
|
2012年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.14登记日 ，2013-06-13 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2013-06-04
|
2012年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.14除权日 ，2013-06-14 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2013-06-04
|
2012年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
江苏旷达2012年度权益分派方案为：每10股派1.20元人民币现金（含税）。
股权登记日：2013年06月13日；除权除息日：2013年06月14日 |
|
|
2013-06-04
|
2012年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.14红利发放日 ，2013-06-14 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2013-06-03
|
资产收购事项的进展暨股票继续停牌 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
江苏旷达因筹划收购资产事宜，公司股票已于2013年5月27日开市起停牌。
截至本公告发布之日，公司及聘请的各中介机构对本次资产收购涉及各项资产的现场尽职调查等工作已经启动。因本收购事项尚存在不确定性，为了充分维护投资者利益，保证公平信息披露，经公司申请，公司股票自2013年6月3日开市起继续停牌。公司将就此收购事项在2013年6月6日做出复牌或继续停牌的公告 |
|
|
2013-05-31
|
2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
江苏旷达2012年度股东大会于2013年5月30日召开，审议并通过《关于公司2012年度利润分配的议案》、《关于公司2012年度报告及年度报告摘要的议案》、《关于公司2012年度募集资金存放和使用情况报告的议案》等议案 |
|
|
2013-05-27
|
未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-05-27，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 江苏旷达正在筹划收购资产，该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2013年5月27日开市起停牌，至2013年6月3日公司将就此事项做出复牌或继续停牌的公告 |
|
|
2013-05-27
|
筹划资产收购事项停牌，连续停牌 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,停牌,资产(债务)重组 |
|
|
江苏旷达正在筹划收购资产，该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2013年5月27日开市起停牌，至2013年6月3日公司将就此事项做出复牌或继续停牌的公告 |
|
|
2013-05-27
|
未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-05-27,恢复交易日：2013-06-06 ，2013-06-06 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
| 江苏旷达正在筹划收购资产，该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2013年5月27日开市起停牌，至2013年6月3日公司将就此事项做出复牌或继续停牌的公告 |
|
|
2013-05-27
|
未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-05-27,恢复交易日：2013-06-06，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 江苏旷达正在筹划收购资产，该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2013年5月27日开市起停牌，至2013年6月3日公司将就此事项做出复牌或继续停牌的公告 |
|
|
2013-05-27
|
重要事项未公告,自2013-05-27起连续停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
|
|
|
|
2013-05-10
|
2012年度股东大会增加临时提案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
|
|
江苏旷达于2013年4月17日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上登载了《关于召开2012年度股东大会的通知》（公告编号：2013-007）：公司将于2013年5月30日在江苏省常州市武进区湖塘镇武进纺织工业园人民东路109号的公司本部会议室召开2012年度股东大会。
2013年5月9日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用自有资金投资建设汽车织物生产基地项目的议案》。公司控股股东沈介良先生于当日致函公司董事会，提议将第二届董事会第二十三次会议审议通过的《公司关于使用自有资金投资建设汽车织物生产基地项目的议案》作为临时提案提交公司2012年度股东大会审议。
根据《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，同意将《关于使用自有资金投资建设汽车织物生产基地项目的议案》作为新增临时议案提交公司2012年度股东大会审议。
本次股东大会独立董事陆刚先生作为征集人就2012年度股东大会审议的全部议案向公司全体股东征集投票权。因此《公司独立董事公开征集投票权报告书》中的征集事项同时增加本临时提案。
除上述临时提案外，公司董事会于2013年4月17日发出的《关于召开2012年度股东大会的通知》中列明的其他事项均未发生变更 |
|
|
2013-05-10
|
第二届董事会第二十三次会议决议 |
深交所公告，投资项目 |
|
|
江苏旷达第二届董事会第二十三次会议于2013年5月9日召开，审议通过《关于使用自有资金投资建设汽车织物生产基地项目的议案》、《关于使用闲置自有资金购买保本理财产品的议案》 |
|
|
2013-05-08
|
审计部负责人、监事辞职 |
深交所公告 |
|
|
江苏旷达于2013年5月6日收到公司监事、审计部负责人翟光伟先生递交的书面辞职申请。翟光伟先生因个人原因申请辞去公司审计部经理及公司第二届监事会监事职务。
根据有关规定，翟光伟先生审计部负责人的辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效，公司董事会将尽快聘任新的审计部负责人。
翟光伟先生在任期内辞去监事职务将导致公司监事会成员低于法定人数，故其辞职申请将在公司股东大会选举新任监事后方可生效。在此之前，翟光伟先生将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行其监事职务。公司将尽快完成监事的补选和相关后续工作 |
|
|
2013-04-26
|
2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.11
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.72 |
|
|
2013-04-17
|
召开2012年度股东大会 ，2013-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议《2012年度董事会工作报告》；
2、审议《2012年度监事会工作报告》；
3、审议《2012年度财务决算报告》；
4、审议《2013年度财务预算报告》；
5、审议《关于公司2012年度利润分配的议案》；
6、审议《关于公司2012年年度报告及年度报告摘要的议案》；
7、审议《关于公司2012年度募集资金存放和使用情况报告的议案》；
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
9、审议《关于2012年度日常关联交易执行情况的议案》；
10、审议《关于公司及控股子公司2013年度日常关联交易预计的议案》 |
|
|
2013-04-17
|
召开2012年度股东大会 ，2013-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议《2012年度董事会工作报告》；
2、审议《2012年度监事会工作报告》；
3、审议《2012年度财务决算报告》；
4、审议《2013年度财务预算报告》；
5、审议《关于公司2012年度利润分配的议案》；
6、审议《关于公司2012年年度报告及年度报告摘要的议案》；
7、审议《关于公司2012年度募集资金存放和使用情况报告的议案》；
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
9、审议《关于2012年度日常关联交易执行情况的议案》；
10、审议《关于公司及控股子公司2013年度日常关联交易预计的议案》；
11、审议《关于使用自有资金投资建设汽车织物生产基地项目的议案》 |
|
|
2013-04-17
|
召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2013年5月30日上午9：30，会期半天。
3、会议召开方式：现场方式
4、股权登记日：2013年5月27日
5、会议地点：公司本部办公楼二楼会议室（江苏省常州市武进区湖塘镇武进纺织工业园人民东路109号）
6、登记时间：2013年5月28日-2013年5月29日上午9：00-11：00，下午13：00-17：00。
7、审议事项：《2012年度董事会工作报告》、《关于公司2012年度利润分配的议案》、《关于公司2012年年度报告及年度报告摘要的议案》等 |
|
|
2013-04-17
|
2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
|
|
一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.52
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 8.03
二、每10股派1.20元（含税） |
|
|
2013-04-17
|
举行2012年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
|
|
江苏旷达将于2013年5月3日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台。
本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总裁沈介良先生等 |
|
|
2013-04-17
|
召开2012年度股东大会 ，2013-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议《2012年度董事会工作报告》；
2、审议《2012年度监事会工作报告》；
3、审议《2012年度财务决算报告》；
4、审议《2013年度财务预算报告》；
5、审议《关于公司2012年度利润分配的议案》；
6、审议《关于公司2012年年度报告及年度报告摘要的议案》；
7、审议《关于公司2012年度募集资金存放和使用情况报告的议案》；
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
9、审议《关于2012年度日常关联交易执行情况的议案》；
10、审议《关于公司及控股子公司2013年度日常关联交易预计的议案》 |
|
|
2013-04-02
|
与西充县人民政府签订《投资意向协议》 |
深交所公告，投资项目 |
|
|
江苏旷达与西充县人民政府经友好协商，为实现合作共赢目标，发展公司主营业务，意在西充以自有资金投资兴建汽车织物生产基地，并于2013年3月30日签署了《投资意向协议》，公司拟总投资2.3亿元人民币在西充县征地80亩建设汽车织物生产基地，西充县人民政府为公司提供政府文件规定的招商引资优惠政策 |
|
|
2013-03-29
|
拟披露季报 ，2013-04-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2013-02-23
|
2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
江苏旷达2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.54
加权平均净资产收益率（%）：8.39
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：6.63 |
|
|
2013-01-17
|
全资子公司完成工商设立登记 |
深交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
|
|
江苏旷达第二届董事会第二十次会议及公司2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于投资设立内饰件公司的议案》，根据会议决议，同意公司使用超募资金及其他自筹资金2.00亿元人民币作为注册资金设立内饰件全资子公司。
经工商部门核准，公司于2013年01月10日完成了全资子公司江苏旷达饰件有限公司的工商注册登记手续，取得了常州市武进工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》 |
|
|
2012-12-31
|
拟披露年报 ，2013-04-17 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2012-12-18
|
2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
江苏旷达2012年第二次临时股东大会于2012年12月17日召开，审议通过了《关于对超募资金项目调整投资总额的议案》、《关于投资设立内饰件公司的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》 |
|
|
2012-12-01
|
召开2012年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1.股东大会的召集人：公司董事会
2.会议召开的日期、时间：2012年12月17日上午10时正
3.会议的召开方式：现场表决
4.股权登记日：2012年12月12日
5.会议地点：公司武进分公司办公楼二楼会议室
6.登记时间：2012年12月13日-2012年12月15日上午9:00-11:00，下午13:30-16:30。
7.审议事项：《关于对超募资金项目调整投资总额的议案》、《关于投资设立内饰件公司的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》 |
|
| | | |
