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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-04-20
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.09
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.75 |
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2013-04-11
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2012年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85登记日 ，2013-04-16 |
登记日，分配方案 |
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2013-04-11
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2012年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85红利发放日 ，2013-04-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-04-11
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2012年年度转增，10转增10转增上市日 ，2013-04-17 |
转增上市日，分配方案 |
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2013-04-11
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2012年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
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齐峰股份2012年度权益分派方案为：每10股派3.00元人民币现金（含税）转增10股。
本次权益分派股权登记日为：2013年4月16日，除权除息日为：2013年4月17日 |
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2013-04-11
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2012年年度转增，10转增10除权日 ，2013-04-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-04-11
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2012年年度转增，10转增10登记日 ，2013-04-16 |
登记日，分配方案 |
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2013-04-11
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2012年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85除权日 ，2013-04-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-04-10
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关于股权激励名单的更正公告 |
深交所公告，其它 |
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经齐峰股份董事会核实，公司2013年4月8日公告的《限制性股票激励计划分配明细表》中，“王加强”应为“王家强”，“孙昌吉”应为“孙昌基”，“路国修”应为“路永刚”，“刑姗姗”应为“邢珊珊”。
现将更正后的激励人员名单予以公告 |
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2013-04-08
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召开2013年第一次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司董事会
2.会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2013年4月25日下午2:00；
（2）网络投票时间：2013年4月24日至2013年4月25日；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年4月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2013年4月24日下午15:00至2013年4月25日下午15:00期间的任意时间。
3.会议召开方式：现场方式和网络投票相结合
4.股权登记日：2013年4月22日
5.会议地点：山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路22号公司会议室
6.登记时间：2013年4月24日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00。
7.审议事项：关于《限制性股票激励计划（草案）修订稿》的议案、《关于<限制性股票激励计划实施考核办法>》的议案、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜》的议案、《关于李安东先生作为股权激励对象》的议案 |
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2013-04-08
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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齐峰股份2012年度股东大会于2013年4月3日召开，审议通过《关于公司2012年年度报告及年度报告摘要的议案》、《关于公司2012年度利润分配的议案》、《关于续聘大信会计师事务所的议案》等议案 |
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2013-04-08
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-04-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于《限制性股票激励计划（草案）修订稿》的议案（各子议案需要逐项审议）：
（1）激励对象的确定依据和范围；
（2）限制性股票的来源和数量
（3）限制性股票的分配情况
（4）激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、相关限售规定；
（5）限制性股票的授予价格
（6）限制性股票的授予与解锁条件
（7）激励计划的调整方法和程序；
（8）授予限制性股票及激励对象解锁的程序；
（9）公司与激励对象各自的权利义务；
（10）激励计划的变更、终止及其他事项；
（11）回购注销的原则
2、审议《关于<限制性股票激励计划实施考核办法>》的议案；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜》的议案；
4、审议《关于李安东先生作为股权激励对象》的议案 |
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2013-04-02
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股权激励计划（草案）获证监会备案无异议 |
深交所公告，其它 |
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齐峰股份召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，并于2013年3月11日披露了上述事项。随后公司将激励草案及相关资料报送中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”），并就上述事项与中国证监会进行了沟通。
公司于2013年3月29日获悉，中国证监会已对公司报送的激励草案确认无异议并进行了备案。公司将尽快按照中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》的有关规定，于近期召开股东大会审议激励草案，股东大会的召开时间、地点将另行通知 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-20 |
拟披露季报 |
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2013-03-22
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2012年度股东大会增加临时提案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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2013年3月11日，齐峰股份董事会发布了《关于召开2012年度股东大会的通知》，公司定于2013年4月3日召开公司2012年年度股东大会。
2013年3月21日，公司董事会收到了公司股东李学峰（持有公司股票64,297,310股，占公司股份总数的31.19%）提出的《增选一名监事的议案》，内容如下：
由于公司监事会主席穆守敬先生去世后，公司第二届监事会由原来的5名监事变为4名监事行使职权，为确保监事会正常履行其职能，公司第二届监事会第十四次会议审议通过了《增选一名监事的议案》，提名边昌富先生为监事候选人。当选后将与现任监事任期相同，监事会成员达到五名。
根据《公司法》、《公司股东大会议事规则》和《公司章程》的规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告发布日，李学峰先生持有公司股份持有公司股票64,297,310股，占公司股份总数的31.19%，且其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，李学峰先生提出增加临时提案的申请符合《公司法》、《公司股东大会议事规则》及《公司章程》的相关规定，因此公司董事会同意将该临时提案提交公司2012年年度股东大会审议。
除上述事项外，公司董事会于2013年3月11日发出的《关于召开2012年度股东大会的通知》中列明的其他事项均未发生变更 |
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2013-03-15
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2013年度第一期短期融资券发行结果 |
深交所公告，短期融资券 |
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2013年3月12日，齐峰股份已完成了2013年度第一期短期融资券人民币5亿元的发行。现将发行结果予以公告 |
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2013-03-12
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监事会主席穆守敬先生逝世 |
深交所公告 |
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2013年3月9日，齐峰股份第二届监事会主席穆守敬先生因病不幸逝世。
穆守敬先生去世后，公司第二届监事会由原来的5名监事暂变为4名监事行使职权，公司将依据相关法规及《公司章程》的规定，确保监事会正常履行其职能 |
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2013-03-11
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-03 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2012年度董事会工作报告》
2 《2012年度监事会工作报告》
3 《2012年度财务决算报告》
4 《关于公司2012年年度报告及年度报告摘要的议案》
5 《关于公司2012年度利润分配的议案》
6 《关于公司2012年度募集资金存放和使用情况报告的议案》
7 《公司董事、监事及高级管理人员2012年度薪酬考核方案》
8 《关于续聘大信会计师事务有限公司的议案》
9 《2012年度公司内部控制自我评价报告》
10 《关于公司对控股子公司担保的议案》 |
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2013-03-11
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举行2012年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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齐峰股份定于2013年3月15日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长李学峰先生、独立董事房立棠先生、保荐代表人李建先生、财务总监李安乐先生和董事会秘书孙文荣先生 |
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2013-03-11
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召开2012年度股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司董事会
2.会议召开日期和时间：2013年4月3日上午9:30，会期半天。
3.会议召开方式：现场方式
4.股权登记日：2013年3月29日
5.会议地点：山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路22号公司会议室
6.登记时间：2013年4月1日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00。
7.审议事项：《关于公司2012年年度报告及年度报告摘要的议案》、《关于公司2012年度利润分配的议案》、《关于续聘大信会计师事务有限公司的议案》等 |
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2013-03-11
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复牌公告 |
深交所公告，风险提示 |
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齐峰股份于2013年3月7日召开董事会审议股权激励计划事宜，为避免引起股票价格波动，保护投资者利益，经公司申请，公司股票于2013年3月6日开市起停牌。
公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《限制性股票激励计划（草案）》，并刊登股权激励计划相关公告。
经申请，公司股票于2013年3月11日开市起复牌 |
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2013-03-11
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.70
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 6.98
二、每10股派3元（含税）转增10股 |
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2013-03-06
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-03-06，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 齐峰股份正在筹划股权激励计划事宜，公司将于2013年3月7日召开董事会审议相关事宜。为避免引起股票价格波动，保护投资者利益，经申请，公司股票于2013年3月6日开市起停牌，待刊登相关公告后复牌（预计2013年3月11日开市时复牌） |
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2013-03-06
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-03-06,恢复交易日：2013-03-11 ，2013-03-11 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 齐峰股份正在筹划股权激励计划事宜，公司将于2013年3月7日召开董事会审议相关事宜。为避免引起股票价格波动，保护投资者利益，经申请，公司股票于2013年3月6日开市起停牌，待刊登相关公告后复牌（预计2013年3月11日开市时复牌） |
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2013-03-06
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停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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齐峰股份正在筹划股权激励计划事宜，公司将于2013年3月7日召开董事会审议相关事宜。为避免引起股票价格波动，保护投资者利益，经申请，公司股票于2013年3月6日开市起停牌，待刊登相关公告后复牌（预计2013年3月11日开市时复牌） |
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2013-03-06
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-03-06,恢复交易日：2013-03-11，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 齐峰股份正在筹划股权激励计划事宜，公司将于2013年3月7日召开董事会审议相关事宜。为避免引起股票价格波动，保护投资者利益，经申请，公司股票于2013年3月6日开市起停牌，待刊登相关公告后复牌（预计2013年3月11日开市时复牌） |
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2013-02-27
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.70
加权平均净资产收益率（%）：6.90
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：10.27 |
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2013-02-27
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限制性股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售的数量为4,520,255股，占公司股份总数的2.19%。
2、本次解除限售股份可上市流通日为2013年3月4日 |
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2013-01-16
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2012年度利润分配预案的预披露 |
深交所公告，分配方案 |
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齐峰股份2012年度利润分配预案为：每10股派发现金股利3元人民币（含税），每10股转增10股 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-11 |
拟披露年报 |
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2012-11-20
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第二届董事会第十四次会议决议 |
深交所公告 |
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齐峰股份第二届董事会第十四次会议于2012年11月19日召开，审议通过《山东齐峰特种纸业股份有限公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理办法》 |
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