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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-12-28
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召开2014年第一次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召开时间：2014年1月17日上午9：30,会期半天。
2.会议地点：公司会议室
3.召集人：公司董事会
4.会议召开方式：现场方式
5.股权登记日：2014年1月14日
6.审议事项：《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2013-12-13
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加拿大全资子公司完成商业登记 |
深交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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齐峰新材第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于在加拿大投资设立全资子公司的议案》,同意公司以自筹资金在加拿大成立全资子公司,作为公司原材料采购和海外市场销售平台。
日前,加拿大公司完成了相关的登记手续,并领取了商业登记证书。具体信息如下：
1、公司名称：鲁萨国际贸易股份有限公司;
2、注册资本：100加元 |
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2013-12-05
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为139,654,900股,占齐峰新材股本总额的比例为33.21%。
2、本次解除限售股份可上市流通日为2013年12月10日 |
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2013-11-27
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公司获得发明专利 |
深交所公告，获取认证 |
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齐峰新材的全资子公司淄博欧木特种纸业有限公司收到国家知识产权局颁发发明专利证书,发明名称：无尘埃耐磨纸及其制作方法 |
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2013-11-22
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控股股东之子增持公司股份结果 |
深交所公告，股东名单 |
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齐峰新材于2013年11月20日接到公司控股股东之子李安宗先生的通知,李安宗先生于2012年8月31日至2013年9月3日通过深圳证券交易所证券交易系统增持了部分公司股份,现将增持股份具体情况予以公告。
按照公司总股本420,500,000股计算,2012年8月30日至2013年9月3日期间,李安宗先生共计增持股份1,125,924股,占公司总股本的0.27%。
本次增持完成后,李安宗先生直接持有公司股份1,756,064股,占公司股份总数的0.42%。其一致行动人李学峰先生持有公司128,594,620股,占公司总股本的30.58%,李安东先生持有公司1,570,540股,占公司总股本的0.37%。合计持有公司股份131,921,224股,占公司总股本的31.37%。
截止到目前,李安宗先生已按照披露的增持计划完成了增持行为,本次增持行为符合有关规定。本次增持不会导致公司股权分布不具备上市条件 |
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2013-10-22
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(002521) 齐峰新材:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 28449154.65
华泰证券股份有限公司大连解放路证券营业部 7746700.00 4704030.00
国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部 7183270.00 110670.00
中信建投证券股份有限公司上海哈密路证券营业部 6240353.40 63801.92
中国中投证券有限责任公司深圳宝安区创业一路证券营业部 6118950.00 56050.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司上海环城南路证券营业部 14207250.00
齐鲁证券有限公司淄博临淄大道证券营业部 143069.00 10024640.00
广发证券股份有限公司邯郸陵园路证券营业部 2460010.38 5510000.00
华泰证券股份有限公司大连解放路证券营业部 7746700.00 4704030.00
齐鲁证券有限公司济南共青团路证券营业部 92704.00 4583762.50
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2013-10-12
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.33
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 6.35 |
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2013-10-12
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2013年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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齐峰新材2013年第三次临时股东大会于2013年10月11日召开,审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》、《关于变更子公司经营范围的议案》、《关于修订子公司〈章程〉的议案》 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-12 |
拟披露季报 |
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2013-09-23
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召开2013年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股权登记日：2013年10月8日
2、召集人：公司董事会
3、会议召开时间：2013年10月11日上午9：30
4、会议召开方式：现场方式
5、会议地点：公司会议室
6、审议事项：《关于公司发行短期融资券的议案》、《关于变更子公司经营范围的议案》、《关于修订子公司〈章程〉的议案》 |
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2013-09-23
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-10-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司发行短期融资券的议案》；
2、审议《关于变更子公司经营范围的议案》；
3、审议《关于修订子公司〈章程〉的议案》； |
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2013-09-13
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变更名称、经营范围和证券简称 |
深交所公告，基本资料变动 |
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经齐峰股份2013年第二次临时股东大会批准,决定将公司中文名称变更为“齐峰新材料股份有限公司”,将英文名称变更为“QIFENG NEW MATERIAL CO.,LTD.”。经营范围变更为“研发、生产及销售：家具和板材色彩饰面材料、装饰装修板材色彩饰面材料、强化地板的表层耐磨饰面材料、新型无纺布墙面材料、高性能芳纶纤维及制品(生产限子公司经营),货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目要取得许可后经营)。”
公司已于2013年9月3日在山东省工商行政管理局办理变更登记,取得新的《企业法人营业执照》,注册号码、注册资本等其他登记事项保持不变。
经公司申请、深圳证券交易所核准,公司证券简称由“齐峰股份”变更为“齐峰新材”,英文简称由“QIFENG SPECIAL PAPER”变更为“QIFENG NEW MATERIAL”,证券代码不变。新的证券简称将于2013年9月13日起开始使用 |
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2013-09-13
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变更名称、经营范围和证券简称 |
深交所公告，基本资料变动 |
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经齐峰股份2013年第二次临时股东大会批准,决定将公司中文名称变更为“齐峰新材料股份有限公司”,将英文名称变更为“QIFENG NEW MATERIAL CO.,LTD.”。经营范围变更为“研发、生产及销售：家具和板材色彩饰面材料、装饰装修板材色彩饰面材料、强化地板的表层耐磨饰面材料、新型无纺布墙面材料、高性能芳纶纤维及制品(生产限子公司经营),货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目要取得许可后经营)。”
公司已于2013年9月3日在山东省工商行政管理局办理变更登记,取得新的《企业法人营业执照》,注册号码、注册资本等其他登记事项保持不变。
经公司申请、深圳证券交易所核准,公司证券简称由“齐峰股份”变更为“齐峰新材”,英文简称由“QIFENG SPECIAL PAPER”变更为“QIFENG NEW MATERIAL”,证券代码不变。新的证券简称将于2013年9月13日起开始使用 |
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2013-08-24
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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齐峰股份2013年第二次临时股东大会于2013年8月23日召开,审议通过了《关于用募集资金投资设立全资孙公司的议案》、《关于变更公司名称和经营范围的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》 |
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2013-08-08
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.21
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 4.08
二、不分配不转增 |
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2013-08-08
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召开2013年第二次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、股权登记日：2013年8月20日
3、会议召开日期和时间：2013年8月23日上午9：30,会期半天
4、会议召开方式：现场方式
5、登记时间：2013年8月21日上午9：00-11：30,下午2：00-5：00。
6、会议地点：公司会议室
7、审议事项：《关于用募集资金投资设立全资孙公司的议案》、《关于变更公司名称和经营范围的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》 |
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2013-08-08
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-08-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于用募集资金投资设立全资孙公司的议案》
2 《关于变更公司名称和经营范围的议案》
3 《关于修改〈公司章程〉的议案》 |
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2013-07-26
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“第二届监事会第十八次会议决议公告”的更正 |
深交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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齐峰股份2013年7月24日召开的监事会,会议由监事刘永刚先生主持,由于工作人员失误,《第二届监事会第十八次会议决议公告》中,误写成“会议由监事会主席穆守敬先生主持”,特此更正为“会议由监事刘永刚先生主持”,现将更正后的第二届监事会第十八次会议决议公告予以公告 |
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2013-07-25
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第二届董事会第十九次会议决议 |
深交所公告 |
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齐峰股份第二届董事会第十九次会议于2013年7月24日召开,审议通过了《关于用募集资金投资设立全资孙公司的议案》、《关于在加拿大投资设立全资子公司的议案》、《关于变更公司名称和经营范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》 |
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2013-07-11
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(002521) 齐峰股份:2013年半年度业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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齐峰股份修正后的业绩预告:预计2013年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利8540.90万元-9150.96万元,比上年同期增长40%-50% |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-08 |
拟披露中报 |
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2013-05-24
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限制性股票授予完成 |
深交所公告，股本变动 |
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1、授予日：董事会已确定授予日为2013年4月26日。
2、授予数量：激励计划限制性股票拟授予数量为8,200,000股，授予对象共80名。
3、授予价格：每股3.97元。
4、授予股份的上市日期：2013年5月28日 |
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2013-05-03
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第二届董事会第十八次会议决议 |
深交所公告 |
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齐峰股份第二届董事会第十八次会议于2013年4月26日召开，审议通过《关于公司限制性股票激励计划授予相关事项的议案》、《关于确定公司限制性股票授予日的议案》、《关于对限制性股票激励计划限制性股票授予数量及价格进行调整的议案》 |
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2013-04-26
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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齐峰股份2013年第一次临时股东大会于2013年4月25日召开，审议通过《限制性股票激励计划（草案）修订稿》的议案 、《限制性股票激励计划实施考核办法（修订稿）》的议案、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜》的议案、《关于李安东先生作为股权激励对象》的议案 |
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2013-04-23
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召开2013年第一次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议地点：山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路22号，山东齐峰特种纸业股份有限公司会议室
2、召集人：公司董事会
3、登记时间：2013年4月24日 上午9:00-11:30，下午2:00-5:00
4、现场会议时间：2013年4月25日下午2:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年4月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2013年4月24日下午15:00至2013年4月25日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场方式和网络投票相结合
6、股权登记日：2013年4月22日
7、会议审议事项：关于《限制性股票激励计划（草案）修订稿》的议案、《关于<限制性股票激励计划实施考核办法（修订稿）>》的议案、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜》的议案、《关于李安东先生作为股权激励对象》的议案 |
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2013-04-20
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.09
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.75 |
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2013-04-11
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2012年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85登记日 ，2013-04-16 |
登记日，分配方案 |
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2013-04-11
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2012年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85红利发放日 ，2013-04-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-04-11
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2012年年度转增，10转增10转增上市日 ，2013-04-17 |
转增上市日，分配方案 |
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2013-04-11
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2012年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
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齐峰股份2012年度权益分派方案为：每10股派3.00元人民币现金（含税）转增10股。
本次权益分派股权登记日为：2013年4月16日，除权除息日为：2013年4月17日 |
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2013-04-11
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2012年年度转增，10转增10除权日 ，2013-04-17 |
除权除息日，分配方案 |
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