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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-07-29
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2014年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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齐峰新材2014年第三次临时股东大会于2014年7月28日召开,审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 |
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2014-07-16
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提请召开2014年第三次临时股东大会通知的更正 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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齐峰新材于2014年7月12日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露了《关于提请召开2014年第三次临时股东大会通知的公告》。经事后核查,《关于提请召开2014年第三次临时股东大会通知的公告》中对于通过深圳证券交易系统进行网络投票的描述存在错误,现将更正内容予以公告 |
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2014-07-12
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召开2014年第三次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会。
2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。
3、会议时间：
现场会议时间：2014年7月28日下午15：00;
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2014年7月28日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年7月25日15：00至7月28日15：00期间的任意时间。
4、现场会议地点：公司会议室。
5、股权登记日：2014年7月23日。
6、审议事项：《关于公司〈未来三年(2014-2016年)股东回报规划〉的议案》 |
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2014-07-12
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-07-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司〈未来三年（2014-2016年）股东回报规划〉的议案》 |
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2014-07-12
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-07-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司〈未来三年（2014-2016年）股东回报规划〉的议案》 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-20 |
拟披露中报 |
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2014-06-27
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2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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齐峰新材2014年第二次临时股东大会于2014年6月26日召开,审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于向淄博朱台润坤生物科技有限公司增资的议案》 |
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2014-06-11
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部分不符合激励条件的限制性股票回购注销完成 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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2014年2月25日齐峰新材召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,鉴于激励对象朱云朋和朱晓光向公司提出辞职并已获得公司同意,根据公司《激励计划》第十四节的规定以及公司2013年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事宜的议案》,公司拟对该激励对象所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票60,000股进行回购注销。
2014年2月27日,公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露了《减资公告》。自公告日起45天内公司未收到债权人要求提供担保或提前清偿债务的请求。
2014年6月10日,公司完成了对以上不符合条件的限制性股票共60,000股的回购注销。
本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划实施 |
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2014-05-29
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-06-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
2、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
3、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
4、审议《关于向淄博朱台润坤生物科技有限公司增资的议案》 |
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2014-05-29
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召开2014年第二次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会。
2、会议地点：山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路22号,齐峰新材料股份有限公司会议室。
3、会议召开日期和时间：2014年6月26日上午9：30,会期半天。
4、会议召开方式：现场方式。
5、股权登记日：2014年6月23日。
6、会议审议事项：《关于修订<公司章程>的议案》、《关于向淄博朱台润坤生物科技有限公司增资的议案》等 |
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2014-05-29
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使用募集资金增资淄博朱台润坤生物科技有限公司 |
深交所公告，投资项目 |
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齐峰新材为进一步提高淄博朱台润坤生物科技有限公司废水处理效率和标准,计划由公司全资子公司淄博欧木特种纸业有限公司向淄博朱台润坤生物科技有限公司增资1500万元,由于废水处理设施是公司募投项目的附属设施,包含在公司募投项目内,所以增资资金来源于募集资金。公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了《关于向淄博朱台润坤生物科技有限公司增资的议案》,该议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
此次对淄博朱台润坤生物科技有限公司增资不属于关联交易,没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 |
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2014-05-23
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限制性股票第一次解锁股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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齐峰新材限制性股票第一次解锁数量为3,256,000股,占公司股本总额的0.77%;本次解锁股份可上市流通数量为3028540股,占公司股本总额的0.72%;上市流通日为2014年5月28日 |
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2014-05-05
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2013年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
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齐峰新材2013年年度权益分派方案为：每10股派2.00元人民币现金(含税)。
股权登记日为：2014年5月9日。除权除息日为：2014年5月12日 |
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2014-05-05
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2013年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9除权日 ，2014-05-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-05-05
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2013年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9登记日 ，2014-05-09 |
登记日，分配方案 |
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2014-05-05
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2013年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9红利发放日 ，2014-05-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-04-28
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.13
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.36 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-28 |
拟披露季报 |
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2014-03-28
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更换保荐机构 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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齐峰新材首次公开发行股票事宜已于2010年12月完成,公司聘请光大证券股份有限公司担任首次公开发行股票项目的保荐机构,持续督导期限至2012年12月31日止,但由于截止本公告日,公司首次公开发行股票的募集资金仍未使用完毕,根据规定,光大证券自持续督导期结束后将继续对公司的募集资金使用履行持续督导职责。
2014年3月20日,公司2013年度股东大会审议通过《关于本次公开发行A股可转换公司债券预案的议案》。由于发行需要,公司聘请海通证券股份有限公司担任本次可转换债券发行工作的保荐人。
根据相关规定,公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构,应当终止与原保荐机构的保荐协议,另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此,公司与光大证券终止首次公开发行股票的保荐协议,光大证券未完成的对公司首次公开发行股票的持续督导工作将由海通证券完成。海通证券已指派王中华先生、刘昊先生担任公司首次公开发行股票剩余持续督导期内的保荐代表人 |
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2014-03-21
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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齐峰新材2013年度股东大会于2014年3月20日召开,审议通过《关于公司2013年度报告及年度报告摘要的议案》、《关于公司2013年度利润分配的议案》、《关于公司对控股子公司担保的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》等议案 |
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2014-03-01
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举行2013年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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齐峰新材定于2014年3月5日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网投资者关系互动平台(http：//irm.p5w.net)参与本次说明会 |
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2014-02-27
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，业绩预测 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.45
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 8.63
二、每10股派2.00元(含税) |
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2014-02-27
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召开2013年度股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：
(1)现场会议时间：2014年3月20日下午14：00
(2)网络投票时间：2014年3月19日至2013年3月20日
3、会议表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、股权登记日：2014年3月13日
5、会议地点：山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路22号公司会议室
6、登记时间：2014年3月14日上午9：00-11：30,下午14：00-17：00
7、审议事项：《关于公司2013年度报告及年度报告摘要的议案》、《关于公司2013年度利润分配的议案》、《关于本次公开发行A股可转换公司债券预案的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》等 |
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2014-02-27
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召开2013年度股东大会 ，2014-03-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2013年度董事会工作报告》；
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
3、审议《2013年度财务决算报告》；
4、审议《关于公司2013年度报告及年度报告摘要的议案》；
5、审议《关于公司2013年度利润分配的议案》；
6、审议《关于公司2013年度募集资金存放和使用情况报告的议案》；
7、审议《公司董事、监事及高级管理人员2013年度薪酬考核方案》；
8、审议《关于聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；
9、审议《关于公司2013年度内部控制自我评价报告》；
10、审议《关于公司对控股子公司担保的议案》；
11、审议《关于制定〈齐峰新材料股份有限公司委托理财管理制度〉的议案》；
12、审议《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》；
13、审议《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》；
14、审议《关于本次公开发行A股可转换公司债券预案的议案》；
（1）发行证券种类
（2）发行规模
（3）可转换公司债券存续期限
（4）票面金额和发行价格
（5）票面利率
（6）还本付息的期限和方式
（7）转股期限
（8）转股价格的确定及其调整
（9）转股价格的向下修正条款
（10）转股股数确定方式
（11）赎回条款
（12）回售条款
（13）转股年度有关股利的归属
（14）发行方式及发行对象
（15）向原股东配售的安排
（16）债券持有人会议相关事项
（17）本次募集资金用途
（18）担保事项
（19）募集资金管理及存放账户
（20）本次发行可转债方案的有效期限
15、审议《关于本次公开发行A股可转换公司债券募集资金运用可行性分析的议案》；
16、审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》；
17、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案》；
18、审议《关于本次公开发行A股可转换公司债券持有人会议规则的议案》；
19、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》 |
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2014-02-14
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2014-02-10
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签订募集资金四方监管协议 |
深交所公告 |
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齐峰新材经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1663号文核准,向社会公众发行人民币普通股(A 股)3,700万股,发行价格为每股人民币41.50元,募集资金总额为人民币：153,550.00万元,扣除发行费用人民币95,580,509.75元后,实际募集资金净额为人民币：1,439,919,490.25元。大信会计师事务所有限责任公司于 2010 年12月6日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,已出具大信验字[2010]第3-0029 号《验资报告》。
2013年7月24日及8月23日,公司分别召开了第二届董事会第十九次会议和2013年第二次临时股东大会,会议分别审议并通过了《关于使用募集资金投资设立孙公司的议案》。同意使用募集资金2500万元设立淄博朱台润坤生物科技有限公司,设立淄博润坤,将进一步增强公司废水处理和回收能力,为公司进一步的发展提供保障。
为规范募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的相关规定,公司、淄博润坤、保荐机构光大证券股份有限公司,与中国农业银行股份有限公司淄博临淄朱台分理处签订了《募集资金四方监管协议》,并开设了募集资金专用账户 |
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2014-01-18
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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齐峰新材2014年第一次临时股东大会于2014年1月17日召开,审议通过了《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-02-27 |
拟披露年报 |
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2013-12-28
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-01-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于董事会换届选举的议案》
李学峰
李安东
朱洪升
李文海
路清
侯本领
房立棠
2 《关于监事会换届选举的议案》
边昌富
刘永刚
3 《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2013-12-28
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-01-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于董事会换届选举的议案》
李学峰
李安东
朱洪升
李文海
路 清
侯本领
房立棠
2 《关于监事会换届选举的议案》
边昌富
刘永刚
3 《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2013-12-28
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召开2014年第一次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召开时间：2014年1月17日上午9：30,会期半天。
2.会议地点：公司会议室
3.召集人：公司董事会
4.会议召开方式：现场方式
5.股权登记日：2014年1月14日
6.审议事项：《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》 |
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