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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-03-18
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2014年年度报告主要财务指标 |
刊登年报 |
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每股收益(元) 0.65
净资产收益率(%) 11.36 |
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2015-03-18
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召开2014年度股东大会的通知 |
深交所公告 |
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公司定于2015年4月21日召开股东大会,会议审议《关于公司2014年度报告及年度报告摘要的议案》、《关于公司2014年度利润分配的议案》等事项 |
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2015-02-28
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2014年度业绩快报 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-03-18 |
拟披露年报 |
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2014-12-25
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2014年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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齐峰新材2014年第四次临时股东大会于2014年12月23日召开,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于在香港投资设立全资子公司的议案》、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 |
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2014-12-23
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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齐峰新材董事会近日收到公司独立董事侯本领先生提交的书面辞职报告,因个人原因,侯本领先生申请辞去公司第三届董事会独立董事职务,一并辞去公司审计委员会和提名委员会委员职务,辞职之后将不再担任公司其他任何职务。
侯本领先生的辞职导致公司独立董事成员不足董事会成员的三分之一,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定,侯本领先生的辞呈在股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前,侯本领先生继续履行公司独立董事及董事会审计委员会和提名委员会委员的职责。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作 |
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2014-12-09
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召开2014年度第4次临时股东大会 ，2014-12-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；
2、《关于在香港投资设立全资子公司的议案》；
3、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 |
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2014-12-09
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召开2014年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：
现场会议时间：2014年12月24日下午15：00;
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2014年12月24日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年12月23日15：00至12月24日15：00期间的任意时间。
2、现场会议地点：齐峰新材料股份有限公司会议室。
3、股权登记日：2014年12月18日。
4、审议事项：《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于在香港投资设立全资子公司的议案》、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 |
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2014-11-08
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关于签订募集资金三方监管协议的公告 |
深交所公告 |
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齐峰新材现发布 |
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2014-11-06
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控股股东减持公司可转换公司债券 |
深交所公告 |
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齐峰新材于2014年9月15日公开发行可转换公司债券(简称“齐峰转债”)760万张,其中公司控股股东李学峰先生优先配售齐峰转债共计1,944,879张,占本次发行总量的25.59%。
公司于2014年11月5日收到本公司控股股东通知：2014年11月4日,公司控股股东通过深圳证券交易所出售其所持有的齐峰转债1,073,279张。
截止2014年11月5日,公司控股股东实际控制人李学峰先生不再持有齐峰转债 |
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2014-10-27
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第三届董事会第九次会议决议 |
深交所公告 |
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齐峰新材第三届董事会第九次会议于2014年10月24日召开,审议通过了《关于向全资子公司淄博欧木特种纸业有限公司增资的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
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2014-10-21
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控股股东减持公司可转换公司债券 |
深交所公告 |
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齐峰新材于2014年9月15日公开发行可转换公司债券(简称“齐峰转债”)760万张,其中公司控股股东李学峰优先配售齐峰转债共计1,944,879张,占本次发行总量的25.59%。
公司于2014年10月20日收到本公司控股股东通知：2014年10月17日,公司控股股东通过深圳证券交易所出售其所持有的齐峰转债871,600张。
截止2014年10月20日,公司控股股东实际控制人李学峰先生仍持有齐峰转债1,073,279张, 占发行总量的14.13% |
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2014-10-16
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.47
2、净资产收益率(%) 8.54 |
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2014-10-14
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2014年三季度报告预约披露时间变更 |
深交所公告 |
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齐峰新材2014年三季度报告原定于2014年10月25日披露。由于公司2014年三季度报告编制工作进展顺利,已提前完成报告的编制工作,公司决定将2014年三季度报告的披露日期由2014年10月25日变更为2014年10月16日 |
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2014-10-09
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可转换公司债券上市公告书 |
深交所公告 |
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1、可转换公司债券简称：齐峰转债
2、可转换公司债券代码：128008
3、可转换公司债券发行量：76,000.00万元(760.00万张)
4、可转换公司债券上市量：76,000.00万元(760.00万张)
5、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所
6、可转换公司债券上市时间：2014年10月10日
7、可转换公司债券存续的起止日期：即自2014年9月15日至2019年9月14日
8、可转换公司债券转股的起止日期：即自2015年3月20日至2019年9月14日 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-16 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2014-10-25; 一次变更日期: 2014-10-16; 一次变更公告日期: 2014-10-14; |
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2014-09-19
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公开发行A股可转换公司债券网上中签结果 |
深交所公告 |
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中签结果如下：
末三位数：229、729
末四位数：6319
末五位数：58415、18415、38415、78415、98415、74574、24574、49574、99574
末六位数：642572、037523、274557、532687、355977
凡参与齐峰转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有1,634个,每个中签号码只能认购10张齐峰转债 |
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2014-09-18
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公开发行A股可转换公司债券网上中签率及网下发行结果 |
深交所公告 |
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公司公开发行7.6亿元A股可转换公司债券(以下简称“可转债”或“齐峰转债”)网上、网下申购已于2014年9月15日结束。最终的发行结果如下：
(一)向原股东优先配售结果
原有限售条件股东优先配售2,230,340张,即223,034,000元,占本次发行总量的29.35%。
原无限售条件股东优先配售2,159,608张,即215,960,800元,占本次发行总量的28.41%。
原股东共优先配售齐峰转债4,389,948张,共计438,994,800元,占本次发行总量的57.76%。
(二)网上向一般社会公众投资者发售结果
本次最终确定的网上发行数量为16,340张,即1,634,000元,占本次发行总量的0.22%。网上一般社会公众投资者的有效申购数量为7,446,510张,即744,651,000元,中签率为0.219432%,配号总数为744,651个,起迄号码为000000000001-000000744651 。
主承销商与发行人将于2014年9月18日组织摇号抽签仪式,摇号结果将在2014年9月19日公告。申购者根据中签号码,确认认购齐峰转债的数量,每个中签号只能购买10张(即1,000元)齐峰转债。
(三)网下向机构投资者配售结果
本次网下发行期间共收到564张申购单,全部为有效申购。本次发行最终确定的网下发行数量为3,193,712张,即319,371,200元,占本次发行总量的42.02%。机构投资者的有效申购数量为1,455,840,000 张, 申购金额为145,584,000,000元,网下实际配售比例为0.219372% |
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2014-09-15
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公开发行A股可转换公司债券发行提示性公告 |
深交所公告 |
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齐峰新材公开发行A股可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2014]892号文核准。本次发行的可转换公司债券募集说明书摘要和发行公告已刊登在2014年9月11日的《中国证券报》和《证券时报》上。投资者亦可到深圳证券交易所指定网站(http：//www.cninfo.com.cn)查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。现将本次发行的发行方案予以提示 |
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2014-09-12
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控股股东股份质押 |
深交所公告 |
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齐峰新材接到控股股东李学峰先生的通知,李学峰先生将其持有的无限售条件流通股8,100,000股质押给海通证券股份有限公司,已于2014年9月10日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了股份质押登记手续,质押登记日为2014年9月10日。股份质押期限自质押登记日起,至李学峰先生向中登公司办理解除股份质押登记为止,质押期间该股份予以冻结不能转让 |
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2014-09-11
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公开发行A股可转换公司债券网上路演公告 |
深交所公告 |
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一、网上路演时间：2014年9月12日9：30-11：30
二、网上路演网址：全景网(http：//www.p5w.net)
三、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构(主承销商)相关人员 |
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2014-09-11
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公开发行A股可转换公司债券发行公告 |
深交所公告 |
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1、齐峰新材公开发行A股可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2014]892号文核准。
2、本次共发行76,000万元可转债,每张面值为人民币100元,共计7,600,000张,按面值发行。
3、本次发行可转债的证券代码为“128008”,债券简称“齐峰转债”。
4、本次发行的可转债将向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所交易系统发售与网下对机构投资者定价配售相结合的方式进行。
5、原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的持有齐峰新材股份数量按每股配售1.8076元可转债的比例,并按100元/张转换成可转债张数。本次发行向原股东的优先配售采用网上和网下配售,原无限售条件股东的优先认购通过深交所系统进行,配售代码为“082521”,配售简称为“齐峰配债”。原有限售条件股东的优先认购通过网下认购的方式,在保荐机构(主承销商)海通证券股份有限公司处进行。
原股东除可参加优先配售外,还可参加优先配售后余额的申购。
6、原股东优先配售后余额及原股东放弃优先配售的部分在网下和网上预设的发行数量比例为75%：25%。根据实际申购结果,对网上和网下预设的发行数量之间进行适当回拨,以实现网上申购中签率与网下配售比例趋于一致,余额由主承销商包销。网下向机构投资者发售由保荐机构(主承销商)海通证券负责组织实施。
7、发行人现有A股股本420,440,000股,按本次发行优先配售比例计算,原A股股东可优先配售的可转债上限总额为7,599,873张,约占本次发行的可转债总额的100%。
8、机构投资者在网下参加发行人原股东优先配售后余额的申购,应缴纳定金,定金数量为其全部申购金额的30%。机构投资者网下申购的下限为2,000万元(200,000张),超过2,000万元(200,000张)的必须是100万元(10,000张)的整数倍。机构投资者网下申购的上限为57,000万元(5,700,000张)。
9、一般社会公众投资者通过深交所交易系统参加申购,申购代码为“072521”,申购简称为“齐峰发债”。网上向社会公众投资者发售部分每个账户最小申购数量为10张(1,000元),每10张为一个申购单位,每个账户申购上限是19,000万元(1,900,000张),网上申购数量上限为1,900,000张。
10、本次发行的齐峰转债不设持有期限制。
11、本次发行向原股东优先配售、接受投资者网上和网下申购的日期：2014年9月15日 |
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2014-09-10
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公开发行可转换公司债券获得核准 |
深交所公告，再融资预案 |
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近日,齐峰新材收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准齐峰新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2014]892号)。批复核准公司向社会公开发行面值总额76,000万元可转换公司债券,期限5年。批复自核准发行之日起6个月内有效。
公司董事会将按照相关法律法规和批复文件的要求及公司股东大会的授权,尽快办理本次公开发行可转换公司债券的相关事宜 |
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2014-09-03
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收到公司募投项目关键设备供应商延迟交货通知 |
深交所公告 |
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近日,齐峰新材收到公司年产10万吨三聚氰胺浸渍装饰原纸清洁生产示范项目二期工程国外关键设备供应商延迟交货的通知,由于该国外设备供应商现在正在进行重组计划,不能按照与公司签订合同的规定时间交付流浆箱和软压光机等关键设备,将会造成公司二期工程延期完工,该设备供应商重组后的新公司预计将在2015年3月完成设备交货,公司二期工程预计将在2015年5月建成投产。
公司将督促国外设备供应商尽快交货,并按照合同规定,要求该设备供应商承担相应的违约责任 |
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2014-08-22
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控股股东、实际控制人减持股份 |
深交所公告 |
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齐峰新材于2014年8月21日收到公司控股股东、实际控制人李学峰先生通知,李学峰本人于2014年8月20日减持公司股份1,000万股,占公司总股本的2.378%。
本次减持后,李学峰先生仍持有股份占公司总股本的25.59%,仍为公司控股股东、实际控制人 |
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2014-08-20
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控股股东、实际控制人减持股份 |
深交所公告 |
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齐峰新材于2014年8月19日收到公司控股股东、实际控制人李学峰先生通知,李学峰本人于2014年8月18日减持公司股份1,100万股,占公司总股本的2.616%。
本次减持后,李学峰先生仍持有股份占公司总股本的27.97%,仍为公司控股股东、实际控制人 |
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2014-08-09
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，财务指标,分配方案,业绩预测 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.30
2、净资产收益率(%) 5.48
二、不分配不转增 |
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2014-08-02
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发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过 |
深交所公告 |
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2014年8月1日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会2014年第112次发行审核委员会工作会议审核了齐峰新材公开发行可转换公司债券的申请。根据会议审核结果,公司本次发行可转换公司债券的申请获得通过。
公司本次公开发行可转换公司债券尚需取得中国证券监督管理委员会正式核准文件,公司将在收到中国证券监督管理委员会核准文件后另行公告 |
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2014-08-01
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使用自有资金购买银行理财产品 |
深交所公告 |
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齐峰新材于2014年7月30日与中国农业银行股份有限公司淄博临淄朱台分理处签订协议,使用自有资金人民币壹亿元购买理财产品,产品名称：“汇利丰”2014年第3183期对公定制人民币理财产品 |
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2014-07-29
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更正公告 |
深交所公告 |
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齐峰新材披露了《齐峰新材2014年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号： 2014-031)。因工作人员疏忽,对会议议案标题披露错误,现对公告中相关事项更正如下：
更正后：
三、议案的审议和表决情况
(一)本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
(二)本次股东大会形成决议如下：
审议通过《关于公司〈未来三年(2014-2016年)股东回报规划〉的议案》
表决结果：同意145,132,867股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.86%;反对205,720股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.14%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中,中小投资者表决情况为：同意票16,538,247股,占出席会议中小投资者有效表决股份数的98.77%;
反对票205,720股,占出席会议中小投资者有效表决股份数的1.23%;
弃权票0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%。
除上述更正外其他事项均无变化,此次更正不影响本次股东大会决议的通过情况 |
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2014-07-29
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2014年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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齐峰新材2014年第三次临时股东大会于2014年7月28日召开,审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 |
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