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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-03-02
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3月6日举行2011年年度报告网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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海立美达将于2012年3月6日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有公司董事长、总经理刘国平女士等人 |
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2012-02-28
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-03-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）会议审议事项
1、审议《公司2011年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2011年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2011年度财务决算报告》；
4、审议《公司2011年度报告及摘要》；
5、审议《公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
6、审议《公司2011年度内部控制自我评价报告》；
7、审议《关于日常关联交易的议案》；
8、审议《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》；
9、审议《关于公司2012年度向银行融资和授权的议案》；
10、审议《关于修改<公司章程>的议案》。
（二）各位独立董事向股东大会作2011年度述职报告 |
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2012-02-28
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3月21日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股东大会的召集人：董事会
2、会议表决方式：现场投票
3、现场会议召开地点：公司会议室（青岛即墨市青威路1626号）
4、会议召开日期和时间：2012年3月21日上午10:00
5、股权登记日：2012年3月16日
6、登记时间：2012年3月20日上午8:30-11:00，下午1:30-5:00
7、审议事项：《公司2011年度报告及摘要》、《公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》等 |
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2012-02-28
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.80
2、每股净资产(元) 12.70
3、净资产收益率(%) 6.69
二、每10股转增5股 |
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2012-02-03
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如期归还部分超募资金 |
深交所公告，投资项目 |
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海立美达第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金临时补充流动资金的议案》，公司在2011年8月17日至2012年2月16日期间使用部分超募资金7,000.00万元用于临时补充流动资金，以满足生产经营业务的资金占用需求。
现部分超募资金临时补充流动资金使用期限尚未到期，公司已于2012年2月3日全额归还了上述临时补充流动资金的超募资金7,000.00万元，并存管于募集资金专用账户 |
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2012-01-17
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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海立美达2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.82
加权平均净资产收益率（%）：6.76
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：12.72 |
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2012-01-17
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第一届董事会第十五次会议决议 |
深交所公告 |
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海立美达第一届董事会第十五次会议于2012年1月16日召开，审议通过《关于为控股子公司宁波泰鸿机电有限公司办理银行授信提供担保的议案》、《关于同意签订<青岛海立美达股份有限公司与日照兴业集团有限公司股权收购意向书>的议案》 |
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2012-01-11
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重大事项停牌 |
深交所公告，停牌 |
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海立美达正在筹划收购资产的事项，由于该事项还具有不确定性，为防止因此而引起公司股价波动，维护投资者利益，保证公平信息披露，经申请，公司股票自2012年01月10日开市起停牌，预计在2012年1月17日开市时复牌 |
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2012-01-10
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自2012年1月10日开市起临时停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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青岛海立美达股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：海立美达，证券代码：002537）于2012年1月10日开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2012年1月10日
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2012-01-10
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-01-10,恢复交易日：2012-01-17，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 青岛海立美达股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：海立美达，证券代码：002537）于2012年1月10日开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。 深圳证券交易所 2012年1月10日 |
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2012-01-10
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-01-10,恢复交易日：2012-01-17 ，2012-01-17 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 青岛海立美达股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：海立美达，证券代码：002537）于2012年1月10日开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。 深圳证券交易所 2012年1月10日 |
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2012-01-06
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股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份可上市流通数量为2025万股；
2、本次限售股份可上市流通日为2012年1月10日 |
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2011-12-31
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董事、副总经理辞职的 |
深交所公告 |
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2011年12月30日，海立美达董事会收到董事、副总经理高升雷先生的书面辞职报告。因个人原因，公司董事、副总经理高升雷先生向董事会请求辞去公司董事及董事会战略委员会委员、副总经理职务。辞职后，高升雷先生不在公司担任任何职务。
根据有关规定，董事、副总经理高升雷先生辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会正常工作，不会对公司的生产经营产生重大影响。辞职报告自 2011年12月30日送达公司董事会时生效 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-13 |
拟披露年报 |
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2011-11-04
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参加上市公司网上集体接待日活动 |
深交所公告，其它 |
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海立美达将于2011年11月9日下午15:00-17:00举行投资者网上集体接待日活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“青岛上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/ma/2011/qd/01/index.htm），或者公司互动平台：（http://irm.p5w.net/ssgs/S002537/?code=002537）参与公司本次网上投资者集体接待日活动。
公司出席本次网上投资者集体接待日活动人员有：公司董事会秘书曹际东先生 |
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2011-10-25
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.64
2、每股净资产(元) 12.55
3、净资产收益率(%) 5.43 |
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2011-09-30
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第一届董事会第十三次会议决议 |
深交所公告 |
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海立美达第一届董事会第十三次会议于2011年9月29日召开，审议通过了《青岛海立美达股份有限公司内部控制规则落实情况自查表及整改计划的议案》 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-25 |
拟披露季报 |
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2011-08-16
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.55 2、每股净资产(元) 12.45 3、净资产收益率(%) 4.86 二、不分配不转增 |
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2011-07-26
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2011年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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海立美达2011年半年度主要财务数据和指标： 基本每股收益（元）：0.55 加权平均净资产收益率（%）：4.86 归属于上市公司股东的每股净资产（元）：12.45 |
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2011-07-26
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宁波泰鸿完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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海立美达控股子公司宁波泰鸿机电有限公司于2011年7月25日完成了本次增资扩股工商变更登记手续，取得了宁波市工商行政管理局颁发的注册号为330206000070777的《企业法人营业执照》 |
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2011-07-09
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签订《宁波泰鸿机电有限公司增资协议书》 |
深交所公告 |
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海立美达于2011年7月1日发布了《关于使用部分超募资金对外投资的公告》，公司为扩大公司汽车零部件业务的发展，拟通过增资扩股的方式收购宁波泰鸿机电有限公司。
2011年7月8日，公司在山东省青岛市与宁波泰鸿的股东方浙江泰鸿机电有限公司（已受让应正才持有宁波泰鸿10%的股权，目前持有宁波泰鸿100%的股权）签署了《宁波泰鸿机电有限公司增资协议书》，双方同意根据宁波泰鸿在评估基准日2011年3月31日的净资产情况，确定新增注册资本人民币5,760.00万元，增资总价款为人民币6,007.68万元，超出注册资本部分计入资本公积。根据《增资协议》中的约定，增资股东的增资款应于《增资协议》签订之日起30个工作日内到位，宁波泰鸿应在收到投资人的全部增资款之日起5个工作日内完成验资手续，并在30日内向工商行政管理部门办理完毕注册资本、股东等变更登记手续 |
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2011-07-06
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7月11日举行2010年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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海立美达将于2011年7月11日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2010年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。出席本次说明会的人员有公司董事长、总经理刘国平女士等人 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-16 |
拟披露中报 |
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2011-06-03
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2010年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7登记日 ，2011-06-09 |
登记日，分配方案 |
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2011-06-03
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2010年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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海立美达2010年度权益分派方案为：每10股派3元人民币现金（含税）； 股权登记日为：2011年6月9日； 除权除息日为：2011年6月10日 |
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2011-06-03
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2010年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7除权日 ，2011-06-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-06-03
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2010年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7红利发放日 ，2011-06-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-06-03
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2010年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7登记日 ，2011-06-09 |
登记日，分配方案 |
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2011-06-03
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2010年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7红利发放日 ，2011-06-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-06-03
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2010年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7除权日 ，2011-06-10 |
除权除息日，分配方案 |
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