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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-08-23
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9月11日召开2012年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股东大会的召集人：董事会
2、会议表决方式：现场投票
3、现场会议召开地点：公司会议室
4、会议召开日期和时间：2012年9月11日上午10:00。
5、股权登记日：2012年9月7日
6、登记时间：2012年9月10日上午8:30-11:00，下午1:30-5:00（信函以收到邮戳为准）。
7、审议事项：《关于为控股子公司办理银行授信提供担保的议案》、《关于修改<青岛海立美达股份有限公司章程>部分条款的议案》、《关于修订<青岛海立美达股份有限公司股东大会议事规则（草案）>的议案》 |
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2012-07-20
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如期归还部分超募资金 |
深交所公告，投资项目 |
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海立美达第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金临时补充流动资金的议案》。公司在2012年2月29日至2012年8月28日期间使用部分超募资金7,000.00万元用于临时补充流动资金，以满足生产经营业务的资金占用需求。
现部分超募资金临时补充流动资金使用期限尚未到期，公司已于2012年7月19日全额归还了上述临时补充流动资金的超募资金7,000.00万元，并存管于募集资金专用账户 |
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2012-07-06
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对外担保进展 |
深交所公告 |
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2012年6月14日，海立美达召开的第二届董事会第二次会议审议通过了《关于为控股子公司办理银行授信提供担保的议案》。
2012年7月2日，公司召开的2012年第二次临时股东大会审议通过了上述议案，同意为控股子公司日照兴业汽车配件有限公司办理银行授信提供担保。
公司与中国光大银行股份有限公司青岛即墨支行签订《最高额保证合同》，同意为兴业汽配与中国光大银行股份有限公司青岛即墨支行形成的债权提供最高额连带责任保证担保，担保的债权最高余额为人民币10,000万元；所保证的主债权为自2012年7月4日至2013年1月3日期间兴业汽配在人民币10,000万元最高授信额度内与中国光大银行股份有限公司青岛即墨支行办理约定的各类银行业务所形成的债权；担保范围包括主债权本金、利息(包括法定利息、约定利息及罚息)、复利、手续费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）和所有其他应付的费用；担保方式为连带责任保证。
截止信息披露日，公司对控股子公司累计担保总额为人民币11,950万元，占公司2011年度经审计净资产的9.14%。
公司及控股子公司对外担保总额：0。
公司无逾期对外担保情况 |
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2012-07-03
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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海立美达2012年第二次临时股东大会于2012年7月2日召开，审议通过了《关于增补董事的议案》、《关于为控股子公司办理银行授信提供担保的议案》 |
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2012-07-02
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-07-02,恢复交易日：2012-07-03，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-07-02
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-07-02,恢复交易日：2012-07-03 ，2012-07-03 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-23 |
拟披露中报 |
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2012-06-27
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关于对2012年第二次临时股东大会股权登记日的更正 |
深交所公告，日期变动 |
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海立美达于2012年6月15日披露了《关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》。
通知中，对股权登记日的规定，现更正后为：
一、召开会议的基本情况
5、股权登记日：2012年6月27日（星期三）；
二、会议出席和列席人员
1、会议出席人员：在股权登记日2012年6月27日（星期三）深交所收市后登记在册的所有股东或其代理人，公司董事、监事、董事会秘书、律师等；全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。" |
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2012-06-22
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公司增加注册资本完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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海立美达2011年度权益分派方案为：每10股转增5股。
本次利润分配实施后，公司董事会及时到青岛市工商行政管理局进行工商变更，并完成了工商变更登记手续，取得了青岛市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。公司注册资本由10,000万元人民币变更为15,000万元人民币；实收资本由10,000万元人民币变更为15,000万元人民币。其他事项未变 |
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2012-06-15
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7月2日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股东大会的召集人：董事会
2、会议表决方式：现场投票
3、现场会议召开地点：公司会议室（青岛即墨市青威路1626号）
4、会议召开日期和时间：2012年7月2日上午10:00
5、登记时间：2012年6月29日上午8:30-11:00，下午1:30-5:00（信函以收到邮戳为准）
6、审议事项：《关于增补董事的议案》、《关于为控股子公司办理银行授信提供担保的议案》 |
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2012-06-13
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日照兴发汽车零部件制造有限公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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根据海立美达2012年4月26日召开的第一届董事会第十八次会议审议通过的《关于使用超募资金收购日照兴业汽车配件有限公司和日照兴发汽车零部件制造有限公司股权的议案》，同意公司使用超募资金收购日照兴业集团有限公司持有的兴发零部件19%的股权、日照兴业进出口有限公司所持有的兴发零部件41%的股权合计60%的股权，收购总价款为6489万元。公司于2012年5月16日召开了2012年第一次临时股东大会，审议并通过了该项议案。
本次收购兴发零部件总价款的40%的收购款项公司已于2012年5月18日支付到位。兴发零部件于2012年6月11日完成了本次股权变更的工商登记手续，取得了五莲县工商行政管理局颁发的注册号为371121228001096的《企业法人营业执照》 |
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2012-06-12
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日照兴业汽车配件有限公司完成工商变更登记 |
深交所公告，投资项目 |
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根据海立美达第一届董事会第十八次会议审议通过的《关于使用超募资金收购日照兴业汽车配件有限公司和日照兴发汽车零部件制造有限公司股权的议案》，同意公司使用超募资金人民币20,311.00万元收购日照兴业汽车配件有限公司60%的股权，公司于2012年5月16日召开了2012年第一次临时股东大会，审议并通过了该项议案。
本次收购兴业汽配总价款的40%的收购款项公司已于2012年5月18日支付到位。兴业汽配于2012年6月6日完成了本次股权变更的工商登记手续，取得了日照市工商行政管理局颁发的注册号为371100400001779的《企业法人营业执照》 |
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2012-05-21
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(002537) 海立美达:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
齐鲁证券有限公司北京北四环西路证券营业部 2297913.00 12040.00
海通证券股份有限公司绍兴劳动路证券营业部 971970.00
万联证券有限责任公司上海浦东南路证券营业部 912994.92
华泰证券股份有限公司武汉首义路证券营业部 891562.00 3004.00
招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 885693.00 45155.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 5396544.01
渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部 3295225.00
浙商证券有限责任公司温岭人民东路证券营业部 2962000.00
中国中投证券有限责任公司广州天河路证券营业部 78679.00 2850382.40
华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 31676.56 2457768.68
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2012-05-21
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示,停牌 |
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海立美达股票于5月17日、5月18日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据有关规定，前述情况属于的情况。公司股票将于2012年5月21日上午开市起停牌1小时，上午10:30复牌。
公司董事会进行了全面自查，现将有关情况公告如下：
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
近期公司经营情况及内外部经营环境均没有发生或预计将要发生重大变化；
经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，不存在处于筹划阶段的重大事项；
经查询，股票异常波动期间控股股东、实际控制人均未买卖公司股票。
公司前期利用超募资金收购日照兴业汽车配件有限公司和日照兴发汽车零部件制造有限公司股权决策事宜已经完成，除此以外，公司不存在其他重大资产重组、收购、发行股份等行为，并承诺在本公告之日起至少3个月内不筹划重大资产重组、收购、发行股份等行为 |
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2012-05-21
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交易异常波动，连续停牌，停牌起始日：2012-05-21,恢复交易日：2012-05-21，停牌一小时 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 海立美达股票于5月17日、5月18日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据有关规定，前述情况属于股票交易异常波动的情况。公司股票将于2012年5月21日上午开市起停牌1小时，上午10:30复牌。
公司董事会进行了全面自查，现将有关情况公告如下：
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
近期公司经营情况及内外部经营环境均没有发生或预计将要发生重大变化；
经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，不存在处于筹划阶段的重大事项；
经查询，股票异常波动期间控股股东、实际控制人均未买卖公司股票。
公司前期利用超募资金收购日照兴业汽车配件有限公司和日照兴发汽车零部件制造有限公司股权决策事宜已经完成，除此以外，公司不存在其他重大资产重组、收购、发行股份等行为，并承诺在本公告之日起至少3个月内不筹划重大资产重组、收购、发行股份等行为 |
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2012-05-21
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交易异常波动，连续停牌，停牌起始日：2012-05-21,恢复交易日：2012-05-21 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 海立美达股票于5月17日、5月18日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据有关规定，前述情况属于股票交易异常波动的情况。公司股票将于2012年5月21日上午开市起停牌1小时，上午10:30复牌。
公司董事会进行了全面自查，现将有关情况公告如下：
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
近期公司经营情况及内外部经营环境均没有发生或预计将要发生重大变化；
经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，不存在处于筹划阶段的重大事项；
经查询，股票异常波动期间控股股东、实际控制人均未买卖公司股票。
公司前期利用超募资金收购日照兴业汽车配件有限公司和日照兴发汽车零部件制造有限公司股权决策事宜已经完成，除此以外，公司不存在其他重大资产重组、收购、发行股份等行为，并承诺在本公告之日起至少3个月内不筹划重大资产重组、收购、发行股份等行为 |
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2012-05-18
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(002537) 海立美达:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 5966507.29
渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部 3522886.98 1167890.00
浙商证券有限责任公司温岭人民东路证券营业部 3289961.00
中国中投证券有限责任公司广州天河路证券营业部 3119152.00 11515.00
西南证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 2746484.50 47160.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司杭州文三路证券营业部 6180.00 13053893.02
中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 5656237.90
广发证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 1551.00 2469539.00
中原证券股份有限公司郑州桐柏路证券营业部 908342.50 2031757.00
华泰证券股份有限公司武汉首义路证券营业部 1809080.00
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2012-05-18
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(002537) 海立美达:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司杭州文三路证券营业部 12185718.48 13053893.02
中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 5984000.00 5656237.90
国泰君安证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 5966507.29 2992.00
渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部 4583158.23 1167890.00
浙商证券有限责任公司温岭人民东路证券营业部 3289961.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司杭州文三路证券营业部 12185718.48 13053893.02
中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 5984000.00 5656237.90
平安证券有限责任公司杭州潮王路证券营业部 2503631.56
广发证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 1551.00 2469539.00
方正证券股份有限公司台州解放路证券营业部 189206.40 2436853.80
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2012-05-17
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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海立美达2012年第一次临时股东大会于2012年5月16日召开，审议通过《关于监事会换届暨提名监事候选人的议案》、《关于使用超募资金收购日照兴业汽车配件有限公司和日照兴发汽车零部件制造有限公司股权的议案》、《关于签署<关于日照兴业汽车配件有限公司及日照兴发汽车零部件制造有限公司之利润补偿及股权回购协议>的议案》；以累积投票方式选举刘国平女士、孙刚先生、张世玉先生、堂本宽先生、山口知也先生为公司第二届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举之日起三年；以累积投票方式选举顾弘光先生、熊传林先生和陈岗先生为公司第二届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举之日起三年。
根据有关规定，吴中富先生作为第二届董事会董事候选人获得选票未超过参加本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决股份数的二分之一以上，未能当选。本届董事会当选董事人数已超过公司章程规定的董事会成员人数三分之二以上，缺额在下次股东大会上选举填补 |
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2012-04-28
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补充公告 |
深交所公告 |
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海立美达于2012年4月27日刊登了《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》以及《关于使用超募资金收购日照兴业汽车配件有限公司和日照兴发汽车零部件制造有限公司股权的公告》，现将有关事宜予以 |
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2012-04-27
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-05-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司董事会换届暨提名董事候选人的议案》
2、审议《关于监事会换届暨提名监事候选人的议案》；
3、审议《关于使用超募资金收购日照兴业汽车配件有限公司和日照兴发汽车零部件制造有限公司股权的议案》；
4、审议《关于<日照兴业汽车配件有限公司及日照兴发汽车零部件制造有限公司之利润补偿及股权回购协议>的议案》 |
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2012-04-27
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-05-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司董事会换届暨提名董事候选人的议案》
2、审议《关于使用超募资金收购日照兴业汽车配件有限公司和日照兴发汽车零部件制造有限公司股权的议案》；
3、审议《关于<日照兴业汽车配件有限公司及日照兴发汽车零部件制造有限公司之利润补偿及股权回购协议>的议案》 |
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2012-04-27
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5月16日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股东大会的召集人：董事会。
2、会议表决方式：现场投票。其中董事、监事的选举采取累积投票制。
3、现场会议召开地点：公司会议室（青岛即墨市青威路1626号）。
4、会议召开日期和时间：2012年5月16日上午10:00。
5、股权登记日：2012年5月11日。
6、登记时间：2012年5月15日上午8:30-11:00，下午1:30-5:00（信函以收到邮戳为准）。
7、审议事项：《关于公司董事会换届暨提名董事候选人的议案》、《关于使用超募资金收购日照兴业汽车配件有限公司和日照兴发汽车零部件制造有限公司股权的议案》、《关于<日照兴业汽车配件有限公司及日照兴发汽车零部件制造有限公司之利润补偿及股权回购协议>的议案》 |
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2012-04-17
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.15
2、每股净资产(元) 12.86
3、净资产收益率(%) 1.18 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-17 |
拟披露季报 |
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2012-03-27
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2011年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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海立美达2011年度权益分派方案为：每10股转增5股。
本次权益分派股权登记日为：2012年4月5日，除权除息日为：2012年4月6日 |
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2012-03-27
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2011年年度转增，10转增5登记日 ，2012-04-05 |
登记日，分配方案 |
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2012-03-27
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2011年年度转增，10转增5除权日 ，2012-04-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-03-27
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2011年年度转增，10转增5转增上市日 ，2012-04-06 |
转增上市日，分配方案 |
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2012-03-22
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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海立美达2011年度股东大会于2012年3月21日召开，审议通过了《公司2011年年度报告及其摘要》、《公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于公司2012年度向银行融资和授权的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》等议案 |
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2012-03-02
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3月6日举行2011年年度报告网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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海立美达将于2012年3月6日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有公司董事长、总经理刘国平女士等人 |
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