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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-04-26
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议召开时间：
现场会议时间：2013年5月14日上午10:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年5月14日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年5月13日下午15:00至2013年5月14日下午15:00期间的任意时间。
3.会议表决方式：现场投票与网络投票相结合
4.股权登记日：2013年5月9日
5.现场会议召开地点：公司会议室（青岛即墨市青威路1626号）
6.审议事项：青岛海立美达股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要、青岛海立美达股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法（草案）、关于提请青岛海立美达股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
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2013-04-26
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-05-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）青岛海立美达股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要（逐项表决）
1、激励对象的确定依据和范围
2、标的股票的种类、来源和数量
3、激励对象获授的限制性股票分配情况
4、有效期、授予日、禁售期、解锁期和相关限售规定
5、限制性股票的授予价格及其确定方法
6、限制性股票的授予和解锁条件
7、股权激励计划的调整方法和程序
8、实行股权激励计划的程序、限制性股票的授予和解锁程序
9、公司与激励对象的权利与义务
10、股权激励计划的变更和终止
11、限制性股票的回购与注销
12、股权激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响
（二）青岛海立美达股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法（草案）
（三）关于提请青岛海立美达股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
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2013-04-26
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.16 |
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2013-04-20
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董事辞职 |
深交所公告 |
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2013年4月18日，海立美达董事会收到董事张世玉先生的书面辞职报告。因个人原因，公司董事张世玉先生向董事会请求辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务。辞职后，张世玉先生不在公司担任任何职务。
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事张世玉先生辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会正常工作，不会对公司的生产经营产生重大影响。辞职报告自2013年4月18日送达公司董事会时生效 |
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2013-04-12
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关于举行2012年度报告网上说明会的公告 |
深交所公告 |
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海立美达将于2013年4月19日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年度报告网上说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理刘国平女士等 |
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2013-04-10
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股东大会的召集人：董事会
2、会议表决方式：现场投票
3、现场会议召开地点：公司会议室（青岛即墨市青威路1626号）
4、会议召开日期和时间：2013年5月7日上午10:00
5、股权登记日：2013年4月26日
6、登记时间：2013年5月6日上午8:30-11:00，下午1:30-5:00（信函以收到邮戳为准）。
7、审议事项：《公司2012年度报告及其摘要》、《关于2012年度利润分配预案》等 |
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2013-04-10
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 《公司2012年度董事会工作报告》；
议案2：《公司2012年度监事会工作报告》；
议案3：《公司2012年度财务决算报告》；
议案4：《公司2012年度报告及其摘要》；
议案5：《关于2012年度利润分配预案》；
议案6：《公司2012年度内部控制自我评价报告》；
议案7：《关于公司2013年度日常关联交易的议案》；
议案8：《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》；
议案9：《关于公司2013年度向银行融资和授权的议案》；
议案10：《关于为控股子公司办理银行授信提供担保的议案》 |
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2013-04-10
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.44
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 5.08
二、每10股派1元（含税） |
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2013-04-08
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湖北海立田汽车部件有限公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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根据海立美达2013年3月23日召开的第二届董事会第七次会议审议通过的《关于收购湖北海立田汽车部件有限公司股权的议案》，同意公司以自有资金收购湖北福田专用汽车有限公司持有的海立田汽车部件80%的股权，收购总价款为3,680.00 万元。本次收购海立田汽车部件总价款的50%的收购款项公司已于2013年3月28日支付到位。海立田汽车部件于2013年3月29日完成了本次股权变更的工商登记手续，取得了枣阳市工商行政管理局颁发的注册号为420683000042379的《企业法人营业执照》。现将有关情况予以公告 |
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2013-04-02
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对外担保进展 |
深交所公告 |
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2013年3月23日，海立美达召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于为控股子公司办理银行授信提供担保的议案》。
公司与上海浦东发展银行股份有限公司宁波北仑支行签订《最高额保证合同》，同意为控股子公司宁波泰鸿机电有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司宁波北仑支行形成的债权提供最高额连带责任保证担保，担保的债权最高余额为人民币3,250万元；所保证的主债权为自2013年3月29日至2014年3月12日期间宁波泰鸿在人民币3,250万元最高授信额度内与上海浦东发展银行股份有限公司宁波北仑支行办理约定的各类银行业务所形成的债权；担保范围包括主债权本金、利息(包括利息、罚息和复利)、手续费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、差旅费）和其他应付的费用；担保方式为连带责任保证。
截止信息披露日，公司对控股子公司累计担保总额为人民币17,650万元，占公司2012年度净资产（业绩快报数据，未经审计）的13.19%。
公司无逾期对外担保情况 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-26 |
拟披露季报 |
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2013-03-26
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第二届董事会第七次会议决议 |
深交所公告 |
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海立美达第二届董事会第七次会议于2013年3月23日召开，审议通过了《关于为控股子公司办理银行授信提供担保的议案》、《关于对外投资设立子公司的议案》、《关于收购湖北海立田汽车部件有限公司股权的议案》。
公司股票于2013年3月26日开市起复牌 |
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2013-03-25
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2013-03-25,恢复交易日：2013-03-26，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 青岛海立美达股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：海立美达，证券代码：002537）于2013年3月25日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2013-03-25
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2013-03-25,恢复交易日：2013-03-26 ，2013-03-26 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 青岛海立美达股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：海立美达，证券代码：002537）于2013年3月25日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2013-03-25
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2013-03-25，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 青岛海立美达股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：海立美达，证券代码：002537）于2013年3月25日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2013-03-25
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自2013年3月25日开市起临时停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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青岛海立美达股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：海立美达，证券代码：002537）于2013年3月25日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2013年3月25日 |
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2013-02-08
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限制性股票激励计划（草案）获得中国证券监督管理委员会备案无异议 |
深交所公告，其它 |
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海立美达第二届董事会第六次会议审议通过了《限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，并于2012年12月26日披露了上述事项。随后公司将股权激励计划及相关资料报送中国证券监督管理委员会，并就上述事项与证监会进行了沟通。
公司于近日获悉，证监会已对公司报送的股权激励计划确认无异议并进行了备案。公司将根据证监会的有关反馈意见，对股权激励计划部分内容进行相应的修改，并及时将修改后的《限制性股票激励计划（修订稿）》由公司董事会审议后提交公司股东大会审议 |
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2013-02-05
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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海立美达2012年度主要财务数据和指标（合并报表数）:
基本每股收益（元）：0.45
加权平均净资产收益率：5.17%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：8.92 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-10 |
拟披露年报 |
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2012-12-27
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更正公告 |
深交所公告 |
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海立美达于2012年12月26日披露了公司《限制性股票激励计划（草案）激励对象名单》，但由于公司失误，误将人员名字书写错误，其他任职部门及职位不变。现将修改情况予以公告 |
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2012-12-26
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第二届董事会第六次会议决议 |
深交所公告 |
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海立美达第二届董事会第六次会议于2012年12月25日召开，审议通过《青岛海立美达股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《青岛海立美达股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法（草案）》、《关于提请青岛海立美达股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2012-12-14
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对外担保进展公告 |
深交所公告 |
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海立美达与中国光大银行股份有限公司青岛即墨支行签订《最高额保证合同》，同意为兴发零部件与中国光大银行股份有限公司青岛即墨支行形成的债权提供最高额连带责任保证担保，担保的债权最高余额为人民币6,000万元；所保证的主债权为自2012年12月13日至2013年12月12日期间兴发零部件在人民币6,000万元最高授信额度内与中国光大银行股份有限公司青岛即墨支行办理约定的各类银行业务所形成的债权；担保范围包括主债权本金、利息(包括法定利息、约定利息及罚息)、复利、手续费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）和所有其他应付的费用；担保方式为连带责任保证 |
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2012-10-26
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.34
2、每股净资产(元) 8.82
3、净资产收益率(%) 3.95 |
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2012-10-09
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2012年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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海立美达2012年第四次临时股东大会于2012年10月8日召开，审议通过了《关于使用超募资金及节余募集资金永久性补充流动资金的议案》 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-26 |
拟披露季报 |
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2012-09-20
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10月8日召开2012年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股东大会的召集人：董事会。
2、会议表决方式：现场投票。
3、现场会议召开地点：公司会议室。
4、会议召开日期和时间：2012年10月8日上午10:00。
5、股权登记日：2012年9月27日。
6、登记时间：2012年9月28日上午8:30-11:00，下午1:30-5:00（信函以收到邮戳为准）。
7、审议事项：《关于使用超募资金及节余募集资金永久性补充流动资金的议案》 |
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2012-09-19
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对外担保进展 |
深交所公告 |
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2012年8月22日，海立美达召开的第二届董事会第三次会议审议通过了《关于为控股子公司办理银行授信提供担保的议案》。
2012年9月11日，公司召开2012年第三次临时股东大会审议通过了上述议案，同意为控股子公司日照兴业汽车配件有限公司和日照兴发汽车零部件制造有限公司办理银行授信提供担保。
公司与中信银行股份有限公司青岛分行签订《最高额保证合同》，同意为兴业汽配与中信银行股份有限公司青岛分行形成的债权提供最高额连带责任保证担保，担保的债权最高余额为人民币6,000万元；所保证的主债权为自2012年9月17日至2013年9月16日期间兴业汽配在人民币6,000万元最高授信额度内与中信银行股份有限公司青岛分行办理约定的各类银行业务所形成的债权；担保范围包括主债权本金、利息(包括法定利息、约定利息及罚息)、复利、手续费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）和所有其他应付的费用；担保方式为连带责任保证。
截止信息披露日，公司对控股子公司累计担保总额为人民币17,950万元，占公司2011年度经审计净资产的14.13%。
公司及控股子公司对外担保总额：0。
公司无逾期对外担保情况 |
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2012-09-15
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关于举行2012年青岛地区上市公司网上集体接待日活动的公告 |
深交所公告，其它 |
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海立美达将于2012年9月21日下午15:00-17:00举行投资者网上集体接待日活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“青岛上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/ma/2012/qd/01/index.htm），或者公司互动平台（http://irm.p5w.net/ssgs/S002537/）参与公司本次网上投资者集体接待日活动。
公司出席本次网上投资者集体接待日活动人员有：公司董事、财务总监邰桂礼先生，公司董事会秘书、副总经理曹际东先生 |
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2012-09-12
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2012年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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海立美达2012年第三次临时股东大会于2012年9月11日召开，审议通过了《关于为控股子公司办理银行授信提供担保的议案》、《关于修改<青岛海立美达股份有限公司章程>部分条款的议案》、《关于修订<青岛海立美达股份有限公司股东大会议事规则（草案）>的议案》 |
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2012-08-23
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.25
2、每股净资产(元) 8.73
3、净资产收益率(%) 2.94
二、不分配不转增 |
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2012-08-23
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9月11日召开2012年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股东大会的召集人：董事会
2、会议表决方式：现场投票
3、现场会议召开地点：公司会议室
4、会议召开日期和时间：2012年9月11日上午10:00。
5、股权登记日：2012年9月7日
6、登记时间：2012年9月10日上午8:30-11:00，下午1:30-5:00（信函以收到邮戳为准）。
7、审议事项：《关于为控股子公司办理银行授信提供担保的议案》、《关于修改<青岛海立美达股份有限公司章程>部分条款的议案》、《关于修订<青岛海立美达股份有限公司股东大会议事规则（草案）>的议案》 |
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