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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-01-08
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股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份可上市流通数量为8,212.50万股;
2、本次限售股份可上市流通日为2014年1月10日 |
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2014-01-08
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青岛海立控股有限公司、青岛天晨投资有限公司股份上市流通的提示 |
深交所公告 |
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1、本次限售股份可上市流通数量为8,212.50万股;
2、本次限售股份可上市流通日为2014年1月10日 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-04-03 |
拟披露年报 |
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2013-11-28
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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海立美达2013年第二次临时股东大会于2013年11月27日召开,审议通过了《关于公司董事辞职及补选公司董事的议案》、《关于公司监事辞职及补选公司监事的议案》、《关于修订<公司募集资金使用管理办法>的议案》 |
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2013-11-09
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-11-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司董事辞职及补选公司董事的议案》；
2、《关于公司监事辞职及补选公司监事的议案》
3、《关于修订<公司募集资金使用管理办法>的议案》 |
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2013-11-09
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召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会。
2、会议表决方式：现场投票。
3、现场会议召开地点：公司会议室(青岛即墨市青威路1626号)。
4、会议召开日期和时间：2013年11月27日上午10：00。
5、股权登记日：2013年11月22日。
6、会议审议事项：《关于公司董事辞职及补选公司董事的议案》、《关于公司监事辞职及补选公司监事的议案》、《关于修订<公司募集资金使用管理办法>的议案》 |
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2013-11-02
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控股子公司获得特种设备制造许可证 |
深交所公告，获取认证 |
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海立美达控股子公司日照兴业汽车配件有限公司于2013年11月1日收到由国家质量监督检验检疫总局颁发的《特种设备制造许可证(压力容器)》,获准从事下列压力容器的制造：
“级别：B3;品种范围：特种气瓶;备注：仅限汽车用液化天然气气瓶。”
《特种设备制造许可证(压力容器)》审批机关为国家质量检验检疫总局,有效期自2013年10月29日至2017年10月28日 |
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2013-10-25
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.29
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 3.27 |
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2013-10-12
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业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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海立美达修正后的预计业绩：预计2013年前三季度归属于上市公司股东的净利润盈利4,357.24万元-5,895.10万元 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-25 |
拟披露季报 |
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2013-09-17
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举行2013年青岛地区上市公司网上集体接待日活动 |
深交所公告，其它 |
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海立美达将于2013年9月23日下午15：00-17：00参加由中国证券监督管理委员会青岛监管局联合青岛市上市公司协会举办的“青岛辖区2013年上市公司网上集体接待日”活动,公司高管人员届时将与投资者进行网上交流和沟通。
本次投资者网上集体接待日活动将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行,投资者可以登录“青岛上市公司投资者关系互动平台”(http：//irm.p5w.net/ma/2013/qd/01/index.htm)参与公司本次网上投资者集体接待日活动 |
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2013-09-12
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对外担保进展 |
深交所公告 |
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2013年9月9日召开的海立美达第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于为控股子公司办理银行授信提供担保的议案》,同意为控股子公司日照兴业汽车配件有限公司办理银行授信提供担保,担保金额为不超过3,600万元,担保期限为一年。
公司于2013年9月10日与恒丰银行青岛分行签订《最高额保证合同》,同意为兴业汽配与恒丰银行青岛分行形成的债权提供最高额连带责任保证担保,担保的债权最高余额为人民币3,600万元;所保证的主债权为自担保日起一年内兴业汽配在人民币3,600万元最高授信额度内与恒丰银行青岛分行办理约定的全部授信业务(流动资金贷款、银行承兑汇票等)所形成的债权;担保范围包括主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金及实现债权的费用(包括但不限于催收费用、诉讼费用、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费等);担保方式为连带保证责任 |
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2013-09-10
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第二届董事会第十三次会议决议 |
深交所公告 |
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海立美达第二届董事会第十三次会议于2013年9月9日召开,审议通过了《关于为控股子公司办理银行授信提供担保的议案》 |
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2013-09-07
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对外担保进展 |
深交所公告 |
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海立美达2012年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司办理银行授信提供担保的议案》,同意为控股子公司日照兴发汽车零部件制造有限公司(兴发零部件)办理银行授信提供担保,担保金额为不超过5400万元,担保期限为一年。
公司于2013年9月5日与招商银行股份有限公司日照分行签订《最高额不可撤销担保书》,同意为兴发零部件与招商银行股份有限公司日照分行形成的债权提供最高额连带责任保证担保,担保的债权最高余额为人民币2,400万元;所保证的主债权为自担保日起一年内兴发零部件在人民币2,400万元最高授信额度内与招商银行股份有限公司日照分行办理约定的各类银行业务所形成的债权;担保范围包括主债权本金、利息、罚息、复息、违约金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费、公告费、送达费、差旅费等);担保方式为连带保证责任 |
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2013-08-15
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.24
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.7
二、不分配不转增 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-15 |
拟披露中报 |
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2013-06-27
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2012年年度分红，10派0.983735(含税)，税后10派0.934548登记日 ，2013-07-02 |
登记日，分配方案 |
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2013-06-27
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2012年年度分红，10派0.983735(含税)，税后10派0.934548除权日 ，2013-07-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-06-27
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2012年年度分红，10派0.983735(含税)，税后10派0.934548红利发放日 ，2013-07-03 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-06-27
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2012年年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
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海立美达2012年度权益分派方案为：以限制性股票授予完成后公司总股本增至152,480,000股为基数计算，摊薄后实际向全体股东每10股派0.983735元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2013年7月2日；除权除息日为：2013年7月3日 |
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2013-06-25
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第二届董事会第十一次会议决议 |
深交所公告 |
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海立美达第二届董事会第十一次会议于2013年6月24日召开，审议通过《关于修订青岛海立美达股份有限公司章程并办理工商变更登记的议案》 |
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2013-06-18
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限制性股票授予完成 |
深交所公告，股(期)权激励,股本变动 |
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海立美达董事会根据《青岛海立美达股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，已经实施并完成限制性股票的授予工作，现将有关事项予以公告 |
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2013-05-30
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限制性股票激励计划（草案修订稿）激励对象名单 |
深交所公告，其它 |
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海立美达拟向董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员授予不超过285万股的限制性股票。现将具体名单及分配情况予以公告 |
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2013-05-29
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第二届董事会第十次会议决议公告 |
深交所公告 |
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海立美达第二届董事会第十次会议于2013年5月28日召开，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于确定公司限制性股票授予日的议案》 |
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2013-05-18
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控股股东股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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日前，海立美达接到公司控股股东青岛海立控股有限公司通知，海立控股将其持有的公司有限售条件的流通股51,000,000股质押给四川信托有限公司，相关质押手续已于2013年5月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，质押期限自2013年5月16日起至其办理解除股权质押登记手续之日止 |
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2013-05-15
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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海立美达2013年第一次临时股东大会于2013年5月14日召开，审议通过了《青岛海立美达股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《青岛海立美达股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法（草案）》、《关于提请青岛海立美达股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2013-05-10
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召开2013年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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海立美达2013年4月25日召开的第二届董事会第九次会议决定于2013年5月14日召开公司2013年第一次临时股东大会。现发布关于召开公司2013年第一次临时股东大会的提示性公告如下：
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2013年5月14日上午10:00
网络投票时间为：2013年5月13日-2013年5月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年5月14日上午9:30－11:30和下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年5月13日下午15:00至2013年5月14日下午15:00期间的任意时间。
2、审议事项：青岛海立美达股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要（逐项表决）、青岛海立美达股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法（草案）、关于提请青岛海立美达股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
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2013-05-09
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公司股东短线交易 |
深交所公告 |
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近期，海立美达持股5%以上的股东青岛天晨投资有限公司出现短线交易公司股票的行为，现将有关情况予以公告 |
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2013-05-08
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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海立美达2012年度股东大会于2013年5月7日召开，审议通过了《公司2012年度报告及其摘要》、《关于2012年度利润分配议案》、《关于为控股子公司办理银行授信提供担保的议案》等议案 |
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2013-04-27
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关于对2013年第一次临时股东大会投票简称和投票代码的更正公告 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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海立美达现发布 |
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2013-04-26
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议召开时间：
现场会议时间：2013年5月14日上午10:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年5月14日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年5月13日下午15:00至2013年5月14日下午15:00期间的任意时间。
3.会议表决方式：现场投票与网络投票相结合
4.股权登记日：2013年5月9日
5.现场会议召开地点：公司会议室（青岛即墨市青威路1626号）
6.审议事项：青岛海立美达股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要、青岛海立美达股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法（草案）、关于提请青岛海立美达股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
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