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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-08-13
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召开2014年第二次临时股东大会 |
深交所公告 |
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1、现场会议召开时间为：2014年8月29日上午10：00
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年8月29日上午9：30-11：30和下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年8月28日下午15：00至2014年8月29日下午15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2014年8月25日
3、会议地点：公司会议室(青岛即墨市青威路1626号)
4、审议事项：《关于为控股子公司日照兴发汽车零部件制造有限公司办理银行授信提供担保的议案》 |
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2014-08-13
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.18
2、净资产收益率(%) 1.91
二、不分配不转增 |
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2014-08-13
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-08-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于为控股子公司日照兴发汽车零部件制造有限公司办理银行授信提供担保的议案》 |
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2014-08-07
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公司减少注册资本完成工商变更登记 |
深交所公告 |
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截止2014年7月30日,公司1,016,000股限制性股票已经在中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕了回购注销手续。
上述限制性股票回购注销完成后,公司董事会及时到青岛市工商行政管理局进行了工商变更,并于近日取得了青岛市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》,公司注册资本由15,248万元人民币变更为15,146.4万元人民币。其他事项未变 |
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2014-07-31
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部分限制性股票回购注销完成 |
深交所公告 |
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1、本次限制性股票授予日期为2013年5月28日,本次回购注销1,016,000股,占回购前公司总股本的0.6663%,保留两位小数为0.67%,本次限制性股票回购价格为5.42元/股,共涉及人数50人。
2、截止2014年7月30日,上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续 |
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2014-07-23
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控股股东股份减持计划的提示 |
深交所公告，其它 |
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海立美达于近日收到公司控股股东青岛海立控股有限公司及实际控制人孙刚、刘国平签署的《关于减持股份计划的通知》,具体情况如下：
1、减持股东名称：海立控股
2、减持目的：海立控股自身资金需求;同时有利于优化公司股东结构,增加股票的流动性。
3、减持期间：自2014年7月28日起的未来六个月内。
4、拟减持比例：预计所减持股份合计将不超过1,200万股,减持股份比例合计不超过公司总股本的7.87%。
5、减持方式：拟以大宗交易方式或集中竞价交易等方式减持。
实施本次减持计划后,海立控股持有公司股份比例不低于32.71%,公司第二大股东日本美达王株式会社持有公司股份比例为19.92%,海立控股仍为公司的控股股东 |
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2014-07-15
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2014年半年度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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海立美达修正后的预计业绩：预计2014年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利2,561.27万元-3,658.95万元 |
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2014-07-02
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对外担保进展 |
深交所公告 |
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海立美达于2014年4月1日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于为控股子公司办理银行授信提供担保的议案》,同意为控股子公司宁波泰鸿机电有限公司办理银行授信提供担保,该议案于2014年4月25日经公司2013年度股东大会审议通过。本次担保金额为不超过3,250万元,保证期间自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年。
公司于2014年6月30日与上海浦东发展银行股份有限公司宁波北仑支行签订《最高额保证合同》,同意为宁波泰鸿与上海浦东发展银行股份有限公司宁波北仑支行形成的债权提供最高额连带责任保证担保,担保的债权最高余额为人民币3,250万元;所保证的主债权为自担保日起一年内宁波泰鸿在人民币3,250万元最高授信额度内与上海浦东发展银行股份有限公司宁波北仑支行办理约定的各类银行业务(流动资金贷款、银行承兑汇票等)所形成的债权;担保范围包括主债权本金、利息(包括利息、罚息和复利)、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行合同而发生的费用、以及实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等)和所有其他应付的费用;担保方式为连带保证责任 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-13 |
拟披露中报 |
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2014-06-21
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控股股东解除部分股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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2013年5月16日,海立美达控股股东青岛海立控股有限公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕了相关股份质押登记手续,向四川信托有限公司质押股份5,100万股。公司已于2013年5月18日披露了上述股份质押事项。
公司近日接到海立控股的通知,海立控股原质押的公司部分股份2,400万股(占公司目前总股本的15.74%)于2014年6月18日在结算公司办理了证券解除质押相关登记手续 |
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2014-06-18
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对外担保进展 |
深交所公告 |
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海立美达于2014年6月16日与中国光大银行股份有限公司青岛分行签订《最高额保证合同》,同意为控股子公司日照兴发汽车零部件制造有限公司与中国光大银行股份有限公司青岛分行形成的债权提供最高额连带责任保证担保,担保的债权最高余额为人民币4,200万元;所保证的主债权为自担保日起一年内兴发零部件在人民币4,200万元最高授信额度内与中国光大银行股份有限公司青岛分行办理约定的全部授信业务(流动资金贷款、银行承兑汇票等)所形成的债权;担保范围包括主债权本金、利息(包括法定利息、约定利息及罚息)、复利、手续费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等)和所有其他应付的费用;担保方式为连带保证责任。
截止信息披露日,公司及控股子公司累计对外担保总额为人民币26,650万元,占公司2013年度经审计净资产的19.04%,上述担保全部为公司对合并报表范围内子公司的担保,无对合并报表范围外公司的担保。
公司无逾期对外担保情况 |
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2014-06-07
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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海立美达2014年第一次临时股东大会于2014年6月6日召开,审议通过了《关于为控股子公司日照兴发汽车零部件制造有限公司办理银行授信提供担保的议案》 |
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2014-05-30
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对外担保进展 |
深交所公告 |
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海立美达于2014年5月28日与中国光大银行股份有限公司青岛分行签订《最高额保证合同》,同意为兴业汽配与中国光大银行股份有限公司青岛分行形成的债权提供最高额连带责任保证担保,担保的债权最高余额为人民币4,200万元;所保证的主债权为自担保日起一年内兴业汽配在人民币4,200万元最高授信额度内与中国光大银行股份有限公司青岛分行办理约定的全部授信业务(流动资金贷款、银行承兑汇票等)所形成的债权;担保范围包括主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金及实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、(主债权总额100%内的)律师费、差旅费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、保全费、执行费等)和其他所有应付的费用;担保方式为连带保证责任 |
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2014-05-23
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2013年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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海立美达2013年年度权益分派方案为：每10股派1.00元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2014年5月29日;除权除息日为：2014年5月30日 |
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2014-05-23
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2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 ，2014-05-29 |
登记日，分配方案 |
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2014-05-23
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2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 ，2014-05-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-05-23
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2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 ，2014-05-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-05-21
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会。
2、会议表决方式：现场投票。
3、现场会议召开地点：公司会议室(青岛即墨市青威路1626号)。
4、会议召开日期和时间：2014年6月6日上午10：00。
5、股权登记日：2014年5月30日。
6、会议审议事项：《关于为控股子公司日照兴发汽车零部件制造有限公司办理银行授信提供担保的议案》 |
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2014-05-21
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-06-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于为控股子公司日照兴发汽车零部件制造有限公司办理银行授信提供担保的议案》 |
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2014-05-07
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2013年度保荐工作报告 |
深交所公告 |
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海立美达现发布安信证券股份有限公司关于公司 |
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2014-04-26
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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海立美达2013年度股东大会于2014年4月25日召开,审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》、《公司2013年度报告及其摘要》、《公司2013年度利润分配预案》等议案 |
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2014-04-26
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.11
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.19 |
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2014-04-12
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举行2013年度报告网上说明会的公告 |
深交所公告 |
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海立美达将于2014年4月16日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度报告网上说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者关系互动平台(http：//irm.p5w.net)参与本次说明会 |
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2014-04-03
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.39
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 4.32
二、每10股派1.00元(含税) |
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2014-04-03
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 《公司2013年度董事会工作报告》；
议案2：《公司2013年度监事会工作报告》；
议案3：《公司2013年度财务决算报告》；
议案4：《公司2013年度报告及其摘要》；
议案5：《公司2013年度利润分配预案》；
议案6：《关于公司2014年度日常关联交易的议案》；
议案7：《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》；
议案8：《关于公司2014年度向银行融资和授权的议案》；
议案9：《关于为控股子公司办理银行授信提供担保的议案》。
（二）各位独立董事向股东大会作2013年度述职报告 |
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2014-04-03
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股东大会的召集人：董事会。
2、会议表决方式：现场投票。
3、现场会议召开地点：公司会议室(青岛即墨市青威路1626号)。
4、会议召开日期和时间：2014年4月25日上午10：00。
5、股权登记日：2014年4月21日。
6、会议审议事项：《公司2013年度报告及其摘要》、《公司2013年度利润分配预案》等 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-26 |
拟披露季报 |
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2014-02-28
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标(合并报表数)：
基本每股收益(元)：0.38
加权平均净资产收益率(%)：4.23
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：9.17 |
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2014-02-12
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对外担保进展 |
深交所公告 |
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海立美达于2014年2月10日与中信银行股份有限公司青岛分行签订《最高额保证合同》,同意为公司控股子公司日照兴业汽车配件有限公司与中信银行股份有限公司青岛分行形成的债权提供最高额连带责任保证担保,担保的债权最高余额为人民币6,000万元;所保证的主债权为自担保日起一年内兴业汽配在人民币6,000万元最高授信额度内与中信银行股份有限公司青岛分行办理约定的全部授信业务(流动资金贷款、银行承兑汇票等)所形成的债权;担保范围包括主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金及实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、(主债权总额100%内的)律师费、差旅费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、保全费、执行费等)和其他所有应付的费用;担保方式为连带保证责任。
截止信息披露日,公司及控股子公司累计对外担保总额为人民币27,250万元,占公司2012年度经审计净资产的20.38% |
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2014-01-14
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第二届董事会第十六次会议决议 |
深交所公告 |
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海立美达第二届董事会第十六次会议于2014年1月13日召开,审议通过了《关于为控股子公司办理银行授信提供担保的议案》 |
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2014-01-08
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股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份可上市流通数量为8,212.50万股;
2、本次限售股份可上市流通日为2014年1月10日 |
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