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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-27 |
拟披露季报 |
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2011-09-20
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法定代表人由“商晓波”变为“开金伟” ，2011-09-16 |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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2011-09-20
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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根据鸿路钢构组织架构、内部管控及运营需要，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，聘任开金伟先生为公司总经理。根据经公司第四次临时股东大会修改后的《公司章程》第一章、第八条 “总经理为公司的法定代表人”的规定，公司现变更法定代表人为开金伟。
公司已于2011年9月16日完成了工商变更登记手续，并取得了安徽省合肥市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司的法定代表人由原来的商晓波变更为开金伟 |
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2011-09-14
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2011年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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鸿路钢构2011年第四次临时股东大会于2011年9月12日召开，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于选举公司第二届监事会监事的议案》、《关于公司拟向中国中信银行股份有限公司合肥分行申请15000万元的人民币综合授信的议案》、《关于将“股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易”写入公司章程的议案》等议案 |
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2011-09-13
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未刊登股东大会决议公告 9月13日停牌一天，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2011-09-01
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2011年第四次临时股东大会补充提案 |
深交所公告 |
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鸿路钢构于2011年8月26日发布了《关于召开2011年年度第四次临时股东大会的通知》。公司第一大股东商晓波先生于2011年8月30日向公司董事会书面提交了临时提案《关于将“股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易”写入公司章程的提案》，并提请公司近期召开的2011年第四次临时股东大会审议表决。公司董事会同意将上述临时提案作为本次股东大会的第5项议案，提交本次股东大会审议 |
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2011-08-26
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.7027
2、每股净资产(元) 13.85
3、净资产收益率(%) 5.68
二、不分配不转增 |
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2011-08-26
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召开2011年度第4次临时股东大会 ，2011-09-12 |
召开股东大会 |
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| 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于选举公司第二届监事会监事的议案》
3、审议《关于公司拟向中国中信银行股份有限公司合肥分行申请15000万元的人民币综合授信的议案》
4、审议《关于公司拟向中国建设银行股份有限公司合肥濉溪路支行申请20000万元的人民币综合授信的议案》
5、《关于将“股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易”写入公司章程的议案》 |
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2011-08-26
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召开2011年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2011-09-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于选举公司第二届监事会监事的议案》
3、审议《关于公司拟向中国中信银行股份有限公司合肥分行申请15000万元的人民币综合授信的议案》
4、审议《关于公司拟向中国建设银行股份有限公司合肥濉溪路支行申请20000万元的人民币综合授信的议案》 |
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2011-08-26
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总经理由“商晓波”变为“开金伟” ，2011-08-24 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2011-08-26
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9月12日召开2011年度第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式
3、现场会议召开时间：2011年9月12日上午9:30分
4、现场会议召开地点：公司四楼会议室（安徽省合肥双凤开发区）
5、股权登记日：2011年9月6日
6、登记时间：2011年9月8日、9日上午9时～11时，下午1时～4时。
7、审议事项：《关于修订<公司章程>的议案》、《关于选举公司第二届监事会监事的议案》、《关于公司拟向中国中信银行股份有限公司合肥分行申请15000万元的人民币综合授信的议案》、《关于公司拟向中国建设银行股份有限公司合肥濉溪路支行申请20000万元的人民币综合授信的议案》 |
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2011-08-16
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全资子公司收到补贴款 |
深交所公告 |
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根据鸿路钢构与湖北省团风县招商局签定的《鸿路30万平米生产基地项目补充协议书》中的约定，招商局将给予公司基础设施配套补助约为6870万元(具体金额以实际到账为准)。公司于2011年5月20日收到团风县投资发展有限责任公司依据前述协议给予的补贴款42,081,814.00元；2011年8月12日公司收到团风县投资发展有限责任公司依据前述协议给予的后续补贴款15,392,000.00元。目前公司收到基础设施配套补助合计57,473,814.00元。根据会计准则要求，公司将该补贴款递延（按房屋建筑20年）计入各期“营业外收入－政府补助”科目 |
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2011-07-30
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2011年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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鸿路钢构2011年半年度主要财务数据和指标： 基本每股收益（元）：0.7027 加权平均净资产收益率（%）：5.68 归属于上市公司股东的每股净资产（元）：13.85 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-26 |
拟披露中报 |
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2011-06-30
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投资项目进展 |
深交所公告 |
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鸿路钢构已于2011年3月22日首次披露本次对外投资公告，于2011年4月7日披露了该项目的进展公告并于5月12日披露了取得该项目部分土地使用权的公告。现就对获得该项目剩余土地使用权情况再次进行披露，敬请投资者关注项目的后续进展事项。
2011年6月22日，湖北鸿路钢结构有限公司通过现场竞价，购得位于湖北省团风县NO2011-06G号地块的国有土地使用权，成交总价为人民币贰仟壹佰肆拾贰万元整（￥2142.00万元）。并于2011年6月22日签署了《成交确认书》、2011年6月28日签订了《国有建设用地使用权出让合同》等文件 |
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2011-06-28
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签署募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
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鸿路钢构第二届董事会第五次会议和2011年公司第二次临时股东大会审议通过了《关于在湖北团风投资建设30万平方米钢结构生产基地的议案》，同意在湖北团风投资8亿元建设30万平方米钢结构生产基地。湖北鸿路钢结构有限公司为该项目的实施主体。2011年6月23日，公司使用超募资金对湖北鸿路增资1亿元，并完成了工商变更登记。 为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关规定，湖北鸿路、中信银行武汉竹叶山支行、广发证券于2011年6月27日签订了《募集资金三方监管协议》 |
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2011-06-21
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2011年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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鸿路钢构2011年第三次临时股东大会于2011年6月20日召开，审议通过了《关于审议<长丰县招商引资项目协议书>的议案》、《关于在合肥双凤投资建设综合生产基地项目的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》、《关于调整公司部分董事薪酬的议案》、《关于调整公司部分监事薪酬的议案》、《关于提名公司第二届监事会监事的议案》 |
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2011-06-02
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6月20日召开2011年度第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式。 3、现场会议召开时间：2011年6月20日（星期一）上午9:30分 4、现场会议召开地点：公司四楼会议室（安徽省合肥双凤开发区） 5、股权登记日：2011年6月13日 6、登记时间：2011年6月16日、17日上午9时～11时，下午1时～4时。 7、会议议题：《关于审议<长丰县招商引资项目协议书>的议案》、《关于在合肥双凤投资建设综合生产基地项目的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》等 |
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2011-06-02
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-06-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于审议<长丰县招商引资项目协议书>的议案》
2、审议《关于在合肥双凤投资建设综合生产基地项目的议案》
3、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
4、审议《关于调整公司部分董事薪酬的议案》
5、审议《关于调整公司部分监事薪酬的议案》
6、审议《关于提名公司第二届监事会监事的议案》 |
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2011-05-24
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全资子公司收到补贴款 |
深交所公告 |
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根据鸿路钢构与湖北省团风县招商局签定的《鸿路30万平米生产基地项目补充协议书》中的约定，招商局将给予公司基础设施配套补助约为6870万元。2011年5月20日，公司收到团风县投资发展有限责任公司依据前述协议给予的补贴款42,081,814.00元，剩余款项在支付时再进行公告。根据会计准则要求，公司将该补贴款递延（按房屋建筑20年）计入各期“营业外收入－政府补助”科目 |
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2011-05-18
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投资项目进展 |
深交所公告 |
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鸿路钢构已于2011年3月22日首次披露本次对外投资公告，并于2011年4月7日、5月12日披露了该项目的进展公告。 公司于2011年5月16日在湖北省团风县与湖北省团风县招商局签订《鸿路30万平米生产基地项目补充协议书》。 根据双方于2011年4月6日签订的《投资合同书》，经友好协商，现就鸿路30万平方米项目的用地具体事宜，作出补充协议。 该协议的执行对将会对上市公司产生影响，根据协议团风县招商局给予鸿路钢构基础设施配套补助约为6870万元，公司预计能在2011年度会取得全部基础设施配套补助共计6870万元（具体金额以实际取得为准）；公司根据会计准则要求，拟将该基础设施配套补助于实际收到后递延（按房屋建筑20年）计入各期“营业外收入－政府补助”科目；公司将在具体收到投资奖励时再进行公告 |
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2011-05-13
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投资项目进展 |
深交所公告 |
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鸿路钢构已于2011年3月22日首次披露本次对外投资公告，并于2011年4月7日披露了该项目的进展公告。现就对此投资后续进展相关内容再次进行披露，敬请投资者关注项目的后续进展事项。 2011年5月6日，湖北鸿路钢结构有限公司通过现场竞价，购得位于湖北省团风县NO2011-07G号地块的国有土地使用权，成交总价为人民币伍仟捌佰贰拾万元整（￥5820万元）。 并于2011年5月6日签署了《成交确认书》、2011年5月9日签订了《国有建设用地使用权出让合同》等文件。 土地付款情况：土地挂牌起始价5820万元，已经支付1164万元竞买保证金。 本次取得土地使用权的面积约为532亩，项目所需余下土地还将通过招拍挂的方式取得 |
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2011-04-27
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签订募集资金三方监管协议之补充协议 |
深交所公告 |
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根据有关规定，鸿路钢构、广发证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司合肥濉溪路支行、合肥科技农村商业银行七里塘支行、兴业银行股份有限公司合肥分行徽州路支行、浙商银行股份有限公司北京分行、交通银行合肥科学大道支行、光大银行合肥分行营业部共同签署了《募集资金三方监管协议》。
经公司第二届第二次董事会审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司已使用8207.822666万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的资金；经公司第二届第三次董事会审议通过了《关于用部分超额募集资金偿还银行贷款及补充流动资金的议案》，公司已使用30000万元超募资金暂时补充流动资金，使用21200万元超募资金偿还银行借款。余下募集资金存放以募集资金专户方式存储。
因利率变化，为提高募集资金使用效率、增加存储收益，公司分别与中国建设银行股份有限公司合肥濉溪路支行、合肥科技农村商业银行七里塘支行和广发证券于2011年4月26日签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》，将部分募集资金转为定期存单方式存放 |
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2011-04-19
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2010年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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鸿路钢构2010年度股东大会于2011年4月18日召开，审议通过了《2010年度利润分配预案》、《2010年度报告及摘要》等议案 |
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2011-04-14
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.2149
2、每股净资产(元) 13.39
3、净资产收益率(%) 2.15 |
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2011-04-13
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网下配售股票上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股票可上市流通数量为680万股；
2、本次限售股票可上市流通日为2011年4月18日 |
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2011-04-12
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重大诉讼事项进展 |
深交所公告 |
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关于鸿路钢构与广西飞捷钢结构工程有限公司诉讼事宜，2011年4月8日，公司与飞捷钢构经合肥市中级人民法院主持调解，自愿达成和解协议。现将有关内容予以公告。
本诉讼的《和解协议》执行后公司将会把因该诉讼计提的预计负债1300万元在2011年二季度进行结转，将增加2011年二季度利润1300万元。同时，公司会尽快将本次已加工完成的钢构产品进行改制使用或做废品出售 |
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2011-04-07
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投资项目进展 |
深交所公告 |
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鸿路钢构已于2011年3月22日在巨潮网和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》首次披露本次对外投资公告（公告编号：2011-019）。现就对此投资进展相关内容进行公告，敬请投资者关注项目的后续进展事项。
鸿路钢构于2011年4月6日在湖北省团风县与湖北省团风县人民政府签订《投资合同书》。
项目名称：鸿路钢结构30万平米生产基地
项目投资规模及主体：项目固定资产总投资8亿元人民币，投资主体为安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司。
建设场地：项目选址在团风经济开发区（具体见规划红线图），根据项目需要，规划建设用地面积约为845亩 |
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2011-04-07
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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鸿路钢构2011年第二次临时股东大会于2011年4月6日召开，审议通过了《关于在湖北团风投资建设30万平方米钢结构生产基地的议案》 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-14 |
拟披露季报 |
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2011-03-29
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2010年度董事会工作报告》
2、审议《2010年度财务决算及2011年度财务预算报告》
3、审议《2010年度利润分配预案》
4、审议《2010年度报告及摘要》
5、审议《2010年度审计报告》
6、审议《2010年度监事会工作报告》
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