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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-03-06
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3月9日举行2011年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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鸿路钢构将于2012年3月9日09:30-11:30在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举行2011年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net，参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：董事长商晓波先生、财务总监万胜平先生、董事会秘书何的明先生、独立董事许立新先生、保荐代表人詹先惠先生 |
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2012-03-06
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-03-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2011年度董事会工作报告》
2、审议《2011年度监事会工作报告》
3、审议《2011年度财务决算报告》
4、审议《2011年度利润分配预案》
5、审议《2011年度审计报告》
6、审议《2011年度募集资金年度使用情况专项报告》
7、审议《2011年度报告及摘要》
8、审议《关于续聘公司2012年财务审计机构的议案》
9、审议《关于修订<信息披露制度>的议案》
10、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
11、审议《关于2012年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信总额不超过人民币28.39亿元的议案》
12、审议《关于2012年度公司向子公司提供不超过人民币2.44亿元担保的议案》 |
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2012-02-24
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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鸿路钢构2011年度主要财务数据和指标
基本每股收益（元）：1.62
加权平均净资产收益率（%）：12.06
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：14.76 |
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2012-02-21
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(002541) 鸿路钢构:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 3695231.88
英大证券有限责任公司南京汉中路证券营业部 1989080.00
海通证券股份有限公司大庆昆仑大街证券营业部 1969522.00 326886.00
银泰证券有限责任公司苏州干将东路证券营业部 1463929.00
国信证券股份有限公司西安友谊东路证券营业部 1361230.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华西证券有限责任公司成都高升桥路证券营业部 28443.00 6530000.00
机构专用 6187531.19
华泰证券股份有限公司天津真理道证券营业部 9342.00 6135228.00
财通证券有限责任公司温州人民东路证券营业部 34210.00 5857485.69
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 3730716.40
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2012-02-21
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2011年度利润分配及公积金转增股本预案 |
深交所公告，分配方案 |
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鸿路钢构控股股东实际控制人商晓波先生于2012年2月20日向公司董事会提交了公司2011年度利润分配预案的提议及承诺，具体内容如下：
鉴于公司2011年持续盈利，为回报股东，与所有股东分享公司快速发展的经营成果，控股股东实际控制人提议2011年度利润分配预案为：
以截止2011年12月31日公司总股本134,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利预计为3.70元人民币（含税），本现金股利金额为初步方案，最终现金股利方案待公司2011年年度报告披露时确定；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本134,000,000股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增134,000,000股，转增后公司总股本将增加至268,000,000股。
公司控股股东实际控制人商晓波先生承诺在公司有关董事会审议上述利润分配预案时投赞成票。
本次利润分配预案仅是公司控股股东实际控制人作出的提议，尚须经公司审议年度报告的董事会和2011年年度股东大会审议批准后最终确定，敬请广大投资者注意投资风险。
公司2011年年度报告和有关董事会审议的其他相关内容将在年报预约时间2012年3月6日同时公告 |
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2012-01-30
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股票期权首次授予登记完成 |
深交所公告，其它 |
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经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，鸿路钢构于2012年1月20日完成了公司股票期权激励计划首次授予的登记工作，期权简称：鸿路JLC1，期权代码：037574,现将有关情况予以公告 |
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2012-01-13
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限售股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售股份数量为3,200,000股，占公司股本总额的2.39%。
2、本次限售股份可上市流通日为2012年1月18日 |
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2012-01-07
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第二届董事会第十四次会议决议 |
深交所公告 |
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鸿路钢构第二届董事会第十四次会议于2012年1月6日召开,审议通过了《关于确定公司股票期权激励计划授予日的议案》 |
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2012-01-06
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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鸿路钢构2012年第一次临时股东大会于2012年1月5日召开，审议通过了《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要》、《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票期权激励相关事宜的议案》 |
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2012-01-05
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-05,恢复交易日：2012-01-06，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-01-05
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-05,恢复交易日：2012-01-06 ，2012-01-06 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-06 |
拟披露年报 |
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2011-12-21
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2012年1月5日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的方式
3、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2012年1月5日上午9:30分
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年1月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012年1月4日下午15:00至2012年1月5日下午15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：公司四楼会议室（安徽省合肥双凤开发区）
5、股权登记日：2011年12月28日
6、登记时间：2012年1月2日、3日上午9时-11时，下午1时-4时
7、审议事项：《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要》、《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票期权激励相关事宜的议案》 |
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2011-12-21
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-01-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要》
2、《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》；
3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票期权激励相关事宜的议案》 |
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2011-12-21
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-01-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要》
2、《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》；
3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票期权激励相关事宜的议案》 |
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2011-12-15
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证监会对公司股权激励草案备案无异议 |
深交所公告 |
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鸿路钢构第二届董事会第十二次会议审议通过了《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司股票期权激励计划（草案）及其摘要》，并于2011年11月29日将草案报送证监会备案。
公司现将报送后情况公告如下：
一、证监会于2011年12月14日对公司报送的草案进行了确认无异议并进行了备案；
二、公司将尽快公告草案及其摘要的修订稿；
三、公司在公告草案及其摘要修订稿之后，将依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规把本次激励计划提请股东大会审议 |
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2011-12-10
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2011年第五次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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鸿路钢构2011年第五次临时股东大会于2011年12月9日召开，审议通过《关于更换会计师事务所的议案》、《关于公司拟向兴业银行股份有限公司合肥徽州路支行申请30000万元人民币综合授信的议案》 |
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2011-11-25
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投资项目进展 |
深交所公告 |
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鸿路钢构已于2011年6月2日首次披露了拟在合肥双凤开发区凤霞路以东、河西路以南约235亩工业土地上建设公司综合生产基地项目的对外投资公告，现就对此投资后续进展相关内容进行披露，敬请投资者关注项目的后续进展事项。
公司于2011年11月18日在安徽省合肥市长丰县通过招拍挂的方式以总价24,931,677.00元人民币取得该项目建设用地。并于2011年11月21日与长丰县国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》 |
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2011-11-24
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12月9日召开2011年度第五次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式。
3、现场会议召开时间：2011年12月9日上午9:30分
4、现场会议召开地点：公司四楼会议室
5、股权登记日：2011年12月2日
6、登记时间：2011年12月6日、7日上午9时～11时，下午1时～4时。
7、审议事项：《关于更换会计师事务所的议案》、《关于公司拟向兴业银行股份有限公司合肥徽州路支行申请30000万元人民币综合授信的议案》 |
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2011-11-24
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召开2011年度第5次临时股东大会，停牌一天 ，2011-12-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于更换会计师事务所的议案》；
2、审议《关于公司拟向兴业银行股份有限公司合肥徽州路支行申请30000万元人民币综合授信的议案》 |
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2011-11-24
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第二届董事会第十二次会议决议 |
深交所公告 |
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鸿路钢构第二届董事会第十二次会议于2011年11月23日召开，审议通过了《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司股票期权激励计划（草案）及其摘要》、《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》、《关于公司拟向兴业银行股份有限公司合肥徽州路支行申请30000万元人民币综合授信的议案》等议案。
公司股票将于2011年11月24日开市起复牌 |
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2011-11-24
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境内会计师事务所由“天健正信会计师事务所”变为“天健会计师事务所” ，2011-12-09 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2011-11-23
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停牌公告 |
深交所公告 |
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鸿路钢构正在筹划股权激励计划事宜，公司将于2011年11月23日召开董事会审议该相关事宜。为避免引起股票价格波动，保护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2011年11月23日开市起停牌，并计划在2011年11月25日前公告相关事项后申请复牌 |
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2011-11-23
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-11-23，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2011-11-23
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-11-23,恢复交易日：2011-11-24，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 鸿路钢构正在筹划股权激励计划事宜，公司将于2011年11月23日召开董事会审议该相关事宜。为避免引起股票价格波动，保护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2011年11月23日开市起停牌，并计划在2011年11月25日前公告相关事项后申请复牌 |
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2011-11-23
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-11-23,恢复交易日：2011-11-24 ，2011-11-24 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 鸿路钢构正在筹划股权激励计划事宜，公司将于2011年11月23日召开董事会审议该相关事宜。为避免引起股票价格波动，保护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2011年11月23日开市起停牌，并计划在2011年11月25日前公告相关事项后申请复牌 |
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2011-11-23
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停牌公告
，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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| 停牌公告
鸿路钢构正在筹划股权激励计划事宜，公司将于2011年11月23日召开董事会审议该相关事宜。为避免引起股票价格波动，保护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2011年11月23日开市起停牌，并计划在2011年11月25日前公告相关事项后申请复牌 |
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2011-11-23
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-11-23，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2011-10-28
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2011年第三季度报告更正公告 |
深交所公告，定期报告补充（更正） |
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鸿路钢构于2011年10月27日披露了《2011年三季度报告正文》、《2011年三季度报告全文》。经事后核查，《2011年三季度报告正文》、《2011年三季度报告全文》有一处信息披露有误，现对相关内容予以更正公告 |
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2011-10-27
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.9843
2、每股净资产(元) 14.13
3、净资产收益率(%) 7.62 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-27 |
拟披露季报 |
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