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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-03-29
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2012年度董事会工作报告》
2、审议《2012年度监事会工作报告》
3、审议《2012年度财务决算报告》
4、审议《2012年度利润分配预案》
5、审议《2012年度审计报告》
6、审议《2012年度募集资金年度使用情况专项报告》
7、审议《2012年度报告及摘要》
8、审议《关于增加公司经营范围和修订公司章程的议案》
9、审议《关于2013年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信总额不超过人民币37.77亿元的议案》
10、审议《关于2013年度公司向子公司提供不超过人民币6.82亿元担保的议案》
11、审议《关于调整公司部分监事薪酬的议案》
12、审议《关于续聘公司2013年财务审计机构的议案》 |
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2013-03-14
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通过高新技术企业复审 |
深交所公告 |
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根据安徽省高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《关于公示安徽省2012年第二批复审通过的高新技术企业名单的通知》（皖高企认[2012]26号文）, 鸿路钢构通过了高新技术企业复审，公司近日收到由安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,发证日期是2012年10月31日，证书编号为GF201234000190，有效期三年，享受高新技术企业所得税优惠政策期限为2012年1月1日至2014年12月31日。根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规定，公司将在高新技术企业的有效期内享受所得税减按15%税率征收的税收优惠政策。
根据相关规定，2012年度公司暂按15%的税率计提企业所得税，因此，上述税收优惠政策不影响公司已公布的2012年度业绩快报反映的财务数据 |
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2013-02-26
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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鸿路钢构2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.60
加权平均净资产收益率：7.99%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：7.80 |
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2013-01-28
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(002541) 鸿路钢构:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
长江证券股份有限公司福州五一北路证券营业部 7326900.17
招商证券股份有限公司福州群众东路证券营业部 4231845.00 377133.09
国信证券股份有限公司北京平安大街证券营业部 2526096.05 249652.00
长江证券股份有限公司惠州下埔路证券营业部 2346232.80
机构专用 2290640.98
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
西南证券股份有限公司成都西体路证券营业部 9760.00 5746081.12
中国银河证券股份有限公司深圳高新南一道中科大厦证券 3919120.53
财富证券有限责任公司长沙八一路证券营业部 24340.00 3636348.43
机构专用 3616500.00
新时代证券有限责任公司上海延平路证券营业部 3460483.80
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2013-01-26
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2012年度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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鸿路钢构修正后的业绩预告：预计2012年度归属于上市公司股东的净利润盈利16987.90万元-14864.41万元，比上年同期下降20%-30% |
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2013-01-04
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第二届董事会第二十次会议决议 |
深交所公告 |
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鸿路钢构第二届董事会第二十次会议于2012年12月30日召开，审议通过了《关于预留部分股票期权不进行授予的议案》。
根据公司当前股票价格并考虑公司的经营管理需要，公司决定预留部分股票期权不进行授予，预留部分预留股票期权数量为180万份，占公司股票期权激励计划总量的9.04%，占公司总股本的0.67%。首期向101位激励对象授予的1812万份股票期权不变 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-29 |
拟披露年报 |
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2012-12-27
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2012年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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鸿路钢构2012年第三次临时股东大会于2012年12月26日召开，审议通过了《关于公司及其全资子公司向银行申请增加综合授信总额人民币3.2亿元的议案》 |
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2012-12-11
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召开2012年度第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议召开方式：现场记名投票
3.现场会议召开时间：2012年12月26日上午9:30分
4.现场会议召开地点：公司四楼会议室（安徽省合肥双凤开发区）
5.股权登记日：2012年12月19日
6.登记时间：2012年12月20日、21日上午9时-11时，下午1时-4时。
7.审议事项：《关于公司及其全资子公司向银行申请增加综合授信总额人民币3.2亿元的议案》 |
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2012-11-02
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2012-10-30
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公司三季度报告更正 |
深交所公告，业绩预测 |
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鸿路钢构于2012年10月27日披露了《2012年度第三季度季度报告正文及全文》。由于工作人员计算错误，三季报显示2012年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为21234.87万元至23995.4万元，该变动区间实际应为21234.87万元至27605.33万元，该更正并未对2012年度经营业绩预计进行修改 |
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2012-10-27
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.4788
2、每股净资产(元) 7.67
3、净资产收益率(%) 6.39 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-27 |
拟披露季报 |
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2012-08-16
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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鸿路钢构2012年第二次临时股东大会于2012年8月15日召开，审议通过《关于修订公司章程的议案》 |
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2012-07-31
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8月15日召开2012年度第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式
3、现场会议召开时间：2012年8月15日上午9:30分
4、现场会议召开地点：公司四楼会议室（安徽省合肥双凤开发区）
5、股权登记日：2012年8月10日
6、登记时间：2012年8月13日、14日上午9时-11时，下午1时-4时
7、审议事项：《关于修订公司章程的议案》 |
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2012-07-31
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.3469
2、每股净资产(元) 7.54
3、净资产收益率(%) 4.65
二、不分配不转增 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-17 |
拟披露中报 |
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2012-05-18
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修订《公司章程》和完成工商变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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鸿路钢构于2012年3月5日公司第二届董事会第十五次会议和2012年3月26日公司2011年度股东大会先后审议通过《2011年度利润分配预案》，公司并于2012年4月12日完成了2011年度权益的分派，依据分配方案公司总股本由134,000,000股增加至268,000,000股。
依据《公司法》、《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司公司章程》以及公司2011年度股东大会对公司董事会全权办理权益分派所带来的公司章程变更、工商变更登记等相关事宜的授权，公司现对《公司章程》进行修订。
公司已于2012年5月17日完成了工商变更登记手续, 并取得了安徽省合肥市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司的注册资本及实收资本由原来的13400万元变更为26800万元，其他内容不变 |
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2012-04-21
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.2161
2、每股净资产(元) 14.6
3、净资产收益率(%) 1.45 |
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2012-04-06
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2011年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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鸿路钢构2011年度权益分派方案为：每10股派3.70元人民币现金（含税）,每10股转增10股。
本次权益分派股权登记日为：2012年4月11日，除权除息日为：2012年4月12日 |
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2012-04-06
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2011年年度分红，10派3.7(含税)，税后10派3.33登记日 ，2012-04-11 |
登记日，分配方案 |
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2012-04-06
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2011年年度分红，10派3.7(含税)，税后10派3.33红利发放日 ，2012-04-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-04-06
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2011年年度分红，10派3.7(含税)，税后10派3.33除权日 ，2012-04-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-04-06
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2011年年度转增，10转增10转增上市日 ，2012-04-12 |
转增上市日，分配方案 |
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2012-04-06
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2011年年度转增，10转增10除权日 ，2012-04-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-04-06
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2011年年度转增，10转增10登记日 ，2012-04-11 |
登记日，分配方案 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-21 |
拟披露季报 |
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2012-03-27
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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鸿路钢构2011年度股东大会于2012年3月26日召开，审议通过了《2011年度利润分配预案》、《2011年度报告及摘要》、《关于2012年度公司向子公司提供不超过人民币2.44亿元担保的议案》等议案 |
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2012-03-06
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.62
2、每股净资产(元) 14.76
3、净资产收益率(%) 12.06
二、每10股派3.70元（含税）转增10股 |
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2012-03-06
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3月26日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式
3、现场会议召开日期和时间：2012年3月26日上午9:30分
4、现场会议召开地点：公司四楼会议室
5、股权登记日：2012年3月19日
6、登记时间：2012年3月22日、23日上午9时-11时，下午1时-4时。
7、审议事项：《2011年度财务决算报告》、《2011年度利润分配预案》、《关于续聘公司2012年财务审计机构的议案》等 |
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2012-03-06
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3月9日举行2011年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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鸿路钢构将于2012年3月9日09:30-11:30在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举行2011年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net，参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：董事长商晓波先生、财务总监万胜平先生、董事会秘书何的明先生、独立董事许立新先生、保荐代表人詹先惠先生 |
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