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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-01-14
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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鸿路钢构2014年第一次临时股东大会于2014年1月13日召开,审议通过《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于公司及其全资子公司向银行申请增加综合授信总额人民币4.5亿元的议案》、《关于调整公司经营范围和修订<公司章程>的议案》 |
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2014-01-11
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签订重大经营合同 |
深交所公告 |
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鸿路钢构于2013年10月19日收到中建钢构有限公司关于昆明螺蛳湾项目2#楼、3#楼裙楼顶标高以下(不含塔楼及地下室部分)钢结构制作合同,合同钢结构暂估量3588吨,合同暂估价为2419.12万元人民币。2014年1月9日收到中建钢构有限公司关于昆明螺蛳湾项目钢结构工程2#楼裙楼、3#楼裙楼、5#楼裙楼、塔楼及地下室钢结构制作补充协议,合同钢结构暂估量10972.63吨,合同暂估价为7542.43万元人民币。此项目累计钢结构加工暂估量14560.63吨,累计暂估价为9961.55万元人民币。根据公司制订的《日常经营重大合同信息披露制度》,在信息披露范围之内,现将具体内容予以公告 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-03-28 |
拟披露年报 |
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2013-12-28
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召开2014年度第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式行使表决权
3、会议召开日期和时间：2014年1月13日上午9：30分
4、会议召开地点：公司四楼会议室(安徽省合肥双凤开发区)
5、股权登记日：2014年1月6日
6、审议事项：《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于公司及其全资子公司向银行申请增加综合授信总额人民币4.5亿元的议案》、《关于调整公司经营范围和修订<公司章程>的议案》 |
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2013-12-28
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-01-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于董事会换届选举的议案》（采用累积投票制）
1．1选举公司第三届董事会非独立董事
（1）选举第三届董事会董事候选人商晓波先生为公司董事的议案
（2）选举第三届董事会董事候选人商晓红女士为公司董事的议案
（3）选举第三届董事会董事候选人万胜平先生为公司董事的议案
1．2 选举公司第三届董事会独立董事
（1）选举第三届董事会独立董事候选人任德慧女士为公司独立董事的议案
（2）选举第三届董事会独立董事候选人李明发先生为公司独立董事的议案
2、审议《关于监事会换届选举的议案》（采用累积投票制）
（1）选举第三届监事会监事候选人沈晓平女士为公司监事的议案
（2）选举第三届监事会监事候选人谢传芬女士为公司监事的议案
3、审议《关于公司及其全资子公司向银行申请增加综合授信总额人民币4.5亿元的议案》。
4、审议《关于调整公司经营范围和修订<公司章程>的议案》 |
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2013-12-17
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签订重大经营合同(一) |
深交所公告 |
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鸿路钢构于2013年12月13日收到中钢设备有限公司关于中东某国综合钢厂项目炼钢连铸区域钢结构加工合同,合同钢结构总量约15465吨。
该项目的实施将对公司2014年营业收入和利润产生一定的积极影响,对今年的收入及利润没有影响。项目合同总金额暂估价为9830万元,公司2012年度经审计的主营业务收入3,170,183,214.16元,该项目合同金额占公司2012年度经审计的主营业务收入的3.1% |
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2013-12-17
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签订重大经营合同(二) |
深交所公告 |
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鸿路钢构于2013年12月15日收到山东富邦盛世房地产开发有限公司济宁市万象和项目A区钢结构深化设计、制作、安装合同。
该项目的实施将对公司预计2014年-2015年营业收入和利润产生一定的积极影响,对今年的收入及利润没有影响。此次合同总金额为18704.5978万元,公司2012年度经审计的主营业务收入3,170,183,214.16元,该项目合同金额占公司2012年度经审计的主营业务收入的5.9% |
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2013-12-13
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公司收到政府补贴 |
深交所公告 |
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根据安徽省长丰双凤经济开发区管理委员会《关于对安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司奖励支持的意见》(长双管[2013]114号),同意从县财政加快支持工业发展资金中拨出2065万元奖励资金,用以奖励与支持鸿路钢构发展。
上述资金已于近日收到,公司根据《企业会计准则》的相关规定将上述资金确认为营业外收入并计入公司当期损益,具体会计处理须以会计师年度审计确认后的结果为准。上述资金的取得将对公司2013年度的经营业绩产生一定的积极影响 |
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2013-12-05
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技术中心被确认为“国家认定企业技术中心” |
深交所公告 |
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根据国家发展和改革委员会、科学技术部、财政部、海关总署和国家税务总局联合发布的2013年第41号公告,鸿路钢构企业技术中心被认定为第二十批国家认定企业技术中心。
根据相关规定,公司技术中心符合要求的科技开发用品可以享受免征进口关税和进口环节增值税、消费税的优惠政策。公司还可根据相关规定申报企业技术中心创新能力建设专项和科技专项计划资金支持 |
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2013-12-05
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签订重大经营合同 |
深交所公告 |
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鸿路钢构于近日收到临沂市金世纪房地产开发有限公司临沂金世纪新城9#楼主体钢结构深化设计、制作、安装合同,合同额暂估价为27900万元人民币。
该项目的实施将对公司2014年-2015年营业收入和利润产生一定的积极影响,对今年的收入及利润没有影响 |
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2013-10-29
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拟与武昌造船厂集团有限公司成立合资公司 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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近日鸿路钢构正与武昌造船厂集团有限公司商谈成立合资公司事宜,合资公司主要定位为高层钢结构、装备钢结构产品的设计,制造,安装。合资公司注册资本6000万元人民币,公司出资2400万元人民币,占出资比例的40%。
截止公告日,合资事件仍在积极推进中,尚未经董事会审批,上述投资事项亦不构成关联交易 |
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2013-10-28
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.4815
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 6.01 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-28 |
拟披露季报 |
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2013-08-12
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.3512
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 4.41
二、不分配不转增 |
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2013-07-31
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高管辞职 |
深交所公告 |
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2013年7月30日,鸿路钢构董事会收到副总经理、董事会秘书何的明先生提交的书面辞职报告。因个人原因,何的明先生请求辞去公司副总经理和董事会秘书职务;根据有关规定,辞职报告于董事会收到之日生效,何的明先生辞职后将在公司担任法务总监职务。
为了保证公司董事会事务、证券事务管理工作的正常进行,董事会决定暂由公司董事长商晓波先生代行董事会秘书职责,期限最长不超过三个月,公司将尽快召开董事会聘任董事会秘书 |
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2013-07-27
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2013年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.3512
加权平均净资产收益率(%)：4.41
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：8.11 |
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2013-07-20
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第二届董事会第二十三次会议决议 |
深交所公告 |
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鸿路钢构第二届董事会第二十三次会议于2013年7月19日召开,审议通过了《关于审议签订<长丰县招商引资项目投资合作协议>的议案》、《关于在合肥双凤投资建设综合生产基地扩建项目的议案》 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-12 |
拟披露中报 |
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2013-05-18
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修订《公司章程》和完成工商变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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鸿路钢构于2013年3月27日公司第二届董事会第二十一次会议和2013年4月19日公司2012年度股东大会先后审议通过《关于增加公司经营范围和修订《公司章程》的议案》, 同意公司增加经营范围并修订公司章程。
根据上述情况，公司已于2013年5月8日完成了工商变更登记手续, 并取得了安徽省合肥市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，经营范围增加 “钢结构设计”一项，其他内容不变 |
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2013-05-04
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2012年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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鸿路钢构2012年年度权益分派方案为：每10股派0.4元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2013年5月9日，除权除息日为：2013年5月10日 |
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2013-05-04
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2012年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.38登记日 ，2013-05-09 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-04
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2012年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.38除权日 ，2013-05-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-04
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2012年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.38红利发放日 ，2013-05-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-04-24
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全资子公司湖北鸿路钢结构有限公司取得高新技术企业证书 |
深交所公告，获取认证,税率变动 |
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根据湖北省高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《关于公示武汉博达特种润滑技术有限公司等一批湖北省2012年拟认定高新技术企业名单的通知》（鄂认定办[2012]36号文），鸿路钢构全资子公司湖北鸿路钢结构有限公司通过了国家高新技术企业审查。湖北鸿路钢结构有限公司近日收到由湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，发证日期是2012年11月20日，证书编号为GR201242000304，有效期三年，享受高新技术企业所得税优惠政策期限为2012年1月1日至2014年12月31日。根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规定，湖北鸿路钢结构有限公司将在高新技术企业的有效期内享受所得税减按15%税率征收的税收优惠政策。
根据相关规定，2012年度湖北鸿路钢结构有限公司已按15%的税率计提企业所得税，因此，上述税收优惠政策不影响鸿路钢构已公布的2012年度报告中反映的财务数据 |
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2013-04-23
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1212
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.54 |
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2013-04-20
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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鸿路钢构2012年度股东大会于2013年4月19日召开，审议通过了《2012年度利润分配预案》、《2012年度报告及摘要》、《关于续聘公司2013年财务审计机构的议案》等议案 |
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2013-03-29
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：采取现场记名投票的方式
3、现场会议召开时间：2013年4月19日上午9:30分
4、现场会议召开地点：公司四楼会议室（安徽省合肥双凤开发区）
5、股权登记日：2013年4月12日
6、登记时间：2013年4月15日、16日上午9时-11时，下午1时-4时。
7、会议议题：《2012年度利润分配预案》、《2012年度募集资金年度使用情况专项报告》、《2012年度报告及摘要》等 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-23 |
拟披露季报 |
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2013-03-29
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举行2012年度报告网上说明会的通知 |
深交所公告 |
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鸿路钢构将于2013年4月3日09:30-11:30在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举行2012年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net，参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：董事长商晓波先生、财务总监万胜平先生、董事会秘书何的明先生、保荐代表人詹先惠先生、独立董事王源扩先生 |
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2013-03-29
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.60
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 7.97
二、每10股派0.4元（含税） |
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2013-03-29
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2012年度董事会工作报告》
2、审议《2012年度监事会工作报告》
3、审议《2012年度财务决算报告》
4、审议《2012年度利润分配预案》
5、审议《2012年度审计报告》
6、审议《2012年度募集资金年度使用情况专项报告》
7、审议《2012年度报告及摘要》
8、审议《关于增加公司经营范围和修订公司章程的议案》
9、审议《关于2013年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信总额不超过人民币37.77亿元的议案》
10、审议《关于2013年度公司向子公司提供不超过人民币6.82亿元担保的议案》
11、审议《关于调整公司部分监事薪酬的议案》
12、审议《关于续聘公司2013年财务审计机构的议案》 |
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