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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-26 |
拟披露中报 |
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2014-06-24
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公司被批准为“房屋建筑工程施工总承包试点企业” |
深交所公告，获取认证 |
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鸿路钢构收到住房和城乡建设部下发的《关于增补安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司为房屋建筑工程施工总承包试点企业的通知》(建市[2014]76号)文件。
为推动绿色施工和建筑节能减排,促进建筑业转型升级,探索解决钢结构专业承包企业在承揽工程过程中存在的市场发包与相关法律法规不一致的问题,住房和城乡建设部批准增补公司为房屋建筑工程施工总承包试点企业,对试点企业核发房屋建筑工程施工总承包一级资质证书。业务承揽范围限钢结构主体工程,试点有效期3年 |
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2014-06-21
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控股股东减持股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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2014年6月20日,鸿路钢构接到控股股东商晓波先生的书面减持股份告知函。商晓波先生于2014年6月20日通过深圳证券交易所大宗交易减持公司无限售条件流通股1252万股,占公司总股本的4.67%。现将具体情况予以公告 |
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2014-06-21
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公司部分高管及员工增持公司股份 |
深交所公告，股本变动,股东名单 |
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基于对目前资本市场形势的认识和对公司未来持续稳定发展的信心,鸿路钢构部分高级管理人员及业务骨干近日通过入伙“安徽鸿路创投合伙企业(有限合伙)”,受让控股股东商晓波先生减持的公司股份152万股。
合伙企业存续期10年,第一期投资期为5年,前3年不分配,第5年为股票处置期限。鸿路创投承诺股票锁定期为12个月,锁定期起始日期为从控股股东受让股份日。
鸿路创投基于对公司未来发展的看好,不排除未来进一步从二级市场增持股份,所增持股份自愿锁定一年。如鸿路创投后续继续增持,严格按照《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、部门规章,履行信息披露义务。
全体增持人放弃因入伙鸿路创投而间接持有鸿路钢构股份的表决权,鸿路创投放弃直接持有的公司股份的表决权 |
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2014-06-21
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签订《产业转型升级咨询及并购整合服务协议》 |
深交所公告 |
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鸿路钢构与浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司于2014年6月19日签署了《产业转型升级咨询及并购整合服务协议》,协议总金额叁佰万元,协议期限自2014年6月起至2017年6月止。本协议到期后,双方可以根据需要续签第二阶段的为期叁年的服务协议,以开展更深入、更紧密的产融合作。
本协议无需提交董事会和股东大会审议 |
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2014-06-05
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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近日,鸿路钢构董事会收到独立董事李明发先生提交的书面辞职申请。因个人原因,李明发先生申请辞去公司独立董事职务,同时一并辞去董事会薪酬与考核委员会、审计委员会委员会、董事会提名委员会的相关职务。李明发先生确认其与公司董事会无任何不同意见,亦无与其辞任有关而需提请公司股东注意的任何事项。
鉴于李明发先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,李明发先生的辞职将自公司新任独立董事填补其缺额后生效。在此期间,李明发先生仍将依据相关法律法规及《公司章程》的规定履行独立董事及董事会专门委员会成员相关职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人,经报送深圳证券交易所审核通过后,提交公司股东大会选举产生。李明发先生的辞职不会影响公司董事会的正常运作 |
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2014-06-04
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2013年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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鸿路钢构2013年年度权益分派方案为：每10股派0.70元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2014年6月9日,除权除息日为：2014年6月10日 |
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2014-06-04
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2013年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.665红利发放日 ，2014-06-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-06-04
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2013年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.665登记日 ，2014-06-09 |
登记日，分配方案 |
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2014-06-04
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2013年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.665除权日 ，2014-06-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-05-27
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签订重大经营合同 |
深交所公告 |
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鸿路钢构于近日收到江苏省金陵建工集团有限公司关于连云新城商务公共服务中心钢结构制作安装合同,合同暂估价为100212095.00元人民币。根据公司《日常经营重大合同信息披露制度》的有关规定,在信息披露范围之内,现将具体内容予以公告。
该项目的实施将对公司2014年度和2015年度营业收入和利润产生一定的积极影响。公司2013年度经审计的主营业务收入4,149,775,022.50元,该项目合同金额约占公司2013年度经审计的主营业务收入的2.42% |
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2014-05-27
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签订重大经营合同（一） |
深交所公告 |
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鸿路钢构于近日收到新疆亿和兴达投资有限公司、新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司和公司签订的关于经济报系大厦(中瑞国际中心)(原新疆经济报业大厦)钢结构工程深化设计、制作、安装工程分包合同。合同暂估价为117779704.00元人民币。根据公司《日常经营重大合同信息披露制度》的有关规定,在信息披露范围之内,现将具体内容予以公告。
该项目的实施将对公司2014年度和2015年度营业收入和利润产生一定的积极影响。公司2013年度经审计的主营业务收4,149,775,022.50元,该项目合同金额约占公司2013年度经审计的主营业务收入的2.84% |
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2014-05-27
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签订重大经营合同 |
深交所公告 |
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鸿路钢构于近日收到江苏省金陵建工集团有限公司关于连云新城商务公共服务中心钢结构制作安装合同,合同暂估价为100212095.00元人民币。根据公司《日常经营重大合同信息披露制度》的有关规定,在信息披露范围之内,现将具体内容予以公告。
该项目的实施将对公司2014年度和2015年度营业收入和利润产生一定的积极影响。公司2013年度经审计的主营业务收入4,149,775,022.50元,该项目合同金额约占公司2013年度经审计的主营业务收入的2.42% |
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2014-05-27
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签订重大经营合同（二） |
深交所公告 |
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鸿路钢构于近日收到江苏省金陵建工集团有限公司关于连云新城商务公共服务中心钢结构制作安装合同，合同暂估价为100212095.00元人民币。根据公司《日常经营重大合同信息披露制度》的有关规定，在信息披露范围之内，现将具体内容予以公告。
该项目的实施将对公司2014年度和2015年度营业收入和利润产生一定的积极影响。公司2013年度经审计的主营业务收入4,149,775,022.50元，该项目合同金额约占公司2013年度经审计的主营业务收入的2.42% |
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2014-05-21
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控股股东进行股票质押式回购交易 |
深交所公告，股份冻结 |
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鸿路钢构于近日接到公司控股股东商晓波先生的通知,商晓波先生与华安证券股份有限公司签署了股票质押式回购交易协议,现将有关情况公告如下：
因业务发展需要,商晓波先生以其持有公司21,000,000股有限售条件流通股股份(占公司总股本的7.84%)作为标的证券,质押给华安证券办理股票质押融资业务。本次业务已由华安证券于2014年05月19日在深交所交易系统办理了申报手续。本次交易的初始交易日为2014年05月19日,约定购回交易日为2014年11月17日 |
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2014-05-14
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修订《公司章程》和完成工商变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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鸿路钢构于2013年12月27日公司第二届董事会第二十六次会议和2014年1月13日公司2014年第一次临时股东大会先后审议通过《关于调整公司经营范围和修订<公司章程>的议案》, 同意公司调整经营范围并修订公司章程。
公司已于2014年5月5日完成了工商变更登记手续, 并取得了安徽省合肥市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》,经营范围减少 “普通货运”一项,其他内容不变 |
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2014-05-13
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公司2013年度保荐工作报告 |
深交所公告 |
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鸿路钢构现发布广发证券股份有限公司关于 |
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2014-04-25
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.1231
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.46 |
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2014-04-22
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签订重大经营合同 |
深交所公告 |
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鸿路钢构于2014年4月20日收到上海绿地建设(集团)有限公司关于合肥市绿地中心北地块D座办公楼钢结构工程制作加工合同,合同钢结构制作暂估量12338吨,合同暂估价为82777044.00元人民币。现将合同有关情况予以公告 |
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2014-04-19
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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鸿路钢构2013年度股东大会于2014年4月18日召开,审议通过了《2013年度利润分配的预案》、《2013年度报告及摘要》、《关于续聘公司2014年财务审计机构的议案》等议案 |
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2014-04-11
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公司商标被认定为中国驰名商标 |
深交所公告，获取认证 |
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近日,鸿路钢构收到国家工商行政管理总局商标局《关于认定"鸿路及图"商标为驰名商标的批复》(商标驰字[2013]31号)文件,公司使用 "鸿路及图"注册商标被认定为中国驰名商标。
"鸿路及图"注册商标被认定为中国驰名商标,将有利于提升公司品牌知名度和客户认知度,进一步提高公司产品市场影响力 |
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2014-04-01
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控股股东进行股票质押式回购交易 |
深交所公告，股份冻结 |
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鸿路钢构于近日接到公司控股股东商晓波先生的通知,商晓波先生与国元证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易,现将有关情况公告如下：
因业务发展需要,商晓波先生以其持有公司21,000,000股无限售流通股股份(占公司总股本的7.84%)作为标的证券,质押给国元证券办理股票质押式回购业务进行融资。本次业务已由国元证券于2014年03月28日在深交所交易系统办理了申报手续。本次交易的初始交易日为2014年03月28日,约定购回交易日为2015年03月28日 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-25 |
拟披露季报 |
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2014-03-28
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举行2013年度报告网上说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
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鸿路钢构将于2014年4月2日09：30-11：30在深圳证券信息有限公司提供的网上平台,举行2013年度报告网上说明会,本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆投资者互动平台：http：//irm.p5w.net,参与本次说明会 |
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2014-03-28
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式
3、现场会议召开时间：2014年4月18日上午9：30分
4、现场会议召开地点：公司四楼会议室(安徽省合肥双凤开发区)
5、股权登记日：2014年4月11日
6、会议议题：《2013年度利润分配的预案》、《2013年度报告全文及摘要》等 |
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2014-03-28
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.62
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 7.65
二、每10股派0.70元(含税) |
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2014-03-28
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年度财务决算报告》
4、审议《2013年度利润分配的预案》
5、审议《2013年度审计报告》
6、审议《2013年度募集资金年度使用情况专项报告》
7、审议《2013年度报告全文及摘要》
8、审议《关于2014年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信总额不超过人民币38.83亿元的议案》
9、审议《关于2014年度公司向子公司提供不超过人民币4.52亿元担保的议案》
10、审议《关于调整公司部分董事及高管薪酬的议案》
11、审议《关于续聘公司2014年财务审计机构的议案》
12、审议《关于2014年度日常关联交易预计的议案》 |
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2014-02-28
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.62
加权平均净资产收益率(%)：7.68
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：8.38 |
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2014-02-13
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公司及相关主体承诺履行情况 |
深交所公告 |
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鸿路钢构发布了关于的公告 |
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2014-01-16
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限售股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售股份数量为193,600,000股,占公司股本总额的72.24%。
2、本次限售股份可上市流通日为2014年1月20日 |
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2014-01-14
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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鸿路钢构2014年第一次临时股东大会于2014年1月13日召开,审议通过《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于公司及其全资子公司向银行申请增加综合授信总额人民币4.5亿元的议案》、《关于调整公司经营范围和修订<公司章程>的议案》 |
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