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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-04-23
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.30
2、每股净资产(元) 11.06
3、净资产收益率(%) 2.72 |
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2012-04-23
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》的议案；
2、审议《2011年度董事会工作报告》的议案（独立董事将在本次会议上作履行职责报告）；
3、审议《2011年度监事会工作报告》的议案；
4、审议《2011年度公司财务决算报告》的议案；
5、审议《2011年度利润分配方案》；
6、审议《关于续聘立信会计师事务所负责公司2012年度审计工作的议案》 |
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2012-04-23
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.04
2、每股净资产(元) 10.77
3、净资产收益率(%) 10.46
二、每10股派3.00元（含税） |
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2012-04-23
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5月16日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议地点：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路十三号公司会议室
3、登记时间：2012年5月14日上午9:00-12：00，下午13:30-17:00
4、会议时间：2012年5月16日上午10：00分
5、会议的召开方式：现场表决方式
6、股权登记日：2012年5月11日
7、审议事项：《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》的议案、《2011年度利润分配方案》等 |
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2012-04-23
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》的议案；
2、审议《2011年度董事会工作报告》的议案（独立董事将在本次会议上作履行职责报告）；
3、审议《2011年度监事会工作报告》的议案；
4、审议《2011年度公司财务决算报告》的议案；
5、审议《2011年度利润分配方案》；
6、审议《关于续聘立信会计师事务所负责公司2012年度审计工作的议案》。
7、审议《关于公司向佛山顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行申请人民币贰亿元授信额度的议案》；
8、审议《关于公司向中国建设银行股份有限公司顺德分行申请人民币壹亿元授信额度的议案》 |
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2012-04-06
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收到“2009年度国家科技支撑计划项目（课题）经费预算”款项 |
深交所公告 |
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根据由科技部下发的《关于下达2009年度国家科技支撑计划项目(课题)经费预算的通知》，由万和电气承担的“CO2热泵热水器用换热器开发及应用”课题以及“CO2热泵热水器整机设计及装配工艺的研究”课题分别获得专项经费预算172万元及136万元。
公司已于近日收到由财政部以后补助方式下发的上述专项经费预算款项合共308万元。获得该项经费对公司2012年的经营业绩没有明显影响，但有利公司科研力量的进一步提升，长远将加强公司的核心竞争能力 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-23 |
拟披露季报 |
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2012-03-13
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董事会一届二十二次会议决议 |
深交所公告 |
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万和电气董事会一届二十二次会议于2012年3月10日召开，审议通过《关于公司以自有资金向佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司增加投资的议案》、《关于授权中山万和电器有限公司向中国银行股份有限公司中山分行申请人民币6000万元授信额度的议案》 |
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2012-02-25
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更换持续督导保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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万和电气于2012年2月23日收到保荐机构平安证券有限责任公司《关于的函》。原持续督导保荐代表人栾培强先生因工作变动原因，自2012年2月28日起不再负责公司的持续督导保荐工作。为保证持续督导工作的有序进行，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》的相关规定，平安证券决定授权杨佳佳先生接替栾培强先生担任公司的持续督导保荐代表人，继续履行保荐职责。
本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票的持续督导保荐代表人为梅兴中、杨佳佳，持续督导期截止至2013年12月31日 |
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2012-02-24
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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万和电气2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：1.05
加权平均净资产收益率（%）：15.03
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：10.78 |
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2012-01-20
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全资子公司佛山市高明万和电气有限公司参加国有建设用地使用权挂牌出让竞买成功 |
深交所公告 |
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万和电气全资子公司佛山市高明万和电气有限公司于2012年1月19日参加了佛山市高明区招标投标交易中心举办的国有建设用地使用权挂牌出让的竞拍，以人民币2266万元的价格成功竞得佛山市高明区杨和镇（人和）杨西大道以东、豸岗村委会以北编号为GMT2011058G【佛明（挂）2011-058】的地块，同时以人民币2464万元的价格成功竞得佛山市高明区杨和镇（人和）杨西大道以东、豸岗村委会以北编号为GMT2011059G【佛明（挂）2011－059】的地块。上述A、B地块的总成交金额为人民币4730万元。高明万和已分别取得了上述地块的《成交确认书》，并将根据规定及时与佛山市高明区国土建设和水务局申报签订土地出让合同 |
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2012-01-20
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2011年度业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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万和电气修正后的预计业绩：预计2011年1月1日-2011年12月31日归属于上市公司股东的净利润盈利19600万元-22300万元，比上年同期增长5％-20％ |
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2012-01-11
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全资子公司高明万和签订募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
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2011年12月29日召开的万和电气一届二十一次董事会会议审议通过了《关于同意全资子公司佛山市高明万和电气有限公司使用部分超募资金参与竞买国有建设用地使用权的议案》，以及《关于授权全资子公司佛山市高明万和电气有限公司设立募集资金使用专户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》，同意全资子公司佛山市高明万和电气有限公司使用部分超募资金参与竞买国有建设用地佛山市高明区杨和镇（人和）杨西大道以东、豸岗村委会以北A、B地块的使用权，拟使用资金约人民币4800万元，最终使用金额将以当地国土资源部门出具的《中标通知书》和《土地成交通知书》的土地出让金额为准，并在子公司高明万和设立募集资金专户管理。
如果高明万和成功竞得该项土地使用权，将用于建设“新能源集成热水产品生产基地扩产建设项目”，该项目的建设尚需提交股东大会审议通过才能实施。
为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据相关法律、法规和规范性文件，高明万和于近日设立募集资金使用专户，该专户仅用于有关竞买国有建设用地使用权事项及“新能源集成热水产品生产基地扩产建设项目”的募集资金的存储和使用，不用作其他用途。高明万和连同保荐机构平安证券有限责任公司与开户银行共同签订《募集资金三方监管协议》 |
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2011-12-30
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一届二十一次董事会会议决议 |
深交所公告 |
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万和电气一届二十一次董事会会议于2011年12月29日召开，审议通过了《广东万和新电气股份有限公司关于同意全资子公司佛山市高明万和电气有限公司使用部分超募资金参与竞买国有建设用地使用权的议案》、《关于授权全资子公司佛山市高明万和电气有限公司设立募集资金使用专户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》、《关于公司与参股公司佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司签订<万和热水系统工程购销合同>的议案》、《广东万和新电气股份有限公司关于与招商银行股份有限公司佛山容桂支行签订<集团综合授信业务合作协议书>的议案》 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-04-23 |
拟披露年报 |
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2011-12-29
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获得顺德区2009年度总部企业奖励 |
深交所公告 |
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万和电气根据《顺德区加快发展总部经济暂行办法》（顺府发【2008】29号）的精神向顺德区经济促进局申请2009年度总部企业奖励资金。公司已于近日收到佛山市顺德区财政国库支付中心拨付的2009年度总部企业奖励资金人民币叁佰壹拾伍万柒仟贰佰肆拾伍元整，其中总部奖励金额人民币叁佰零捌万玖仟零贰拾伍元整，企业高管奖励金额人民币陆万捌仟贰佰贰拾元整。
公司获得2009年度总部企业奖励资金不会对公司经营业绩产生重大影响。根据《企业会计准则第16号-政府补助》的规定，将该项奖励确认为2011年度的营业外收入，具体金额以公司年度审计机构审核的最终数据为准 |
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2011-12-09
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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万和电气2011年第一次临时股东大会于2011年12月8日召开，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于变更公司2011年度审计机构的议案》、《关于修改公司章程的议案》 |
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2011-12-09
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更换持续督导保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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2011年12月8日，万和电气收到保荐机构平安证券《关于的函》。
严卫先生因工作变动原因，不再负责公司的持续督导保荐工作。根据相关规定，平安证券决定授权梅兴中先生接替严卫先生担任公司的持续督导保荐代表人，继续履行保荐职责。
本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票的持续督导保荐代表人为栾培强、梅兴中，持续督导期截止至2013年12月31日 |
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2011-12-06
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子公司佛山市高明万和电气有限公司获得政府财政扶持资金 |
深交所公告 |
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万和电气的全资子公司佛山市高明万和电气有限公司根据《佛山市高明区鼓励外资和民资企业投资暂行优惠办法（修订）》的文件精神，向高明区政府申报政府扶持资金，并得到高明区政府同意将年新增的纳税额地方留成部分作为企业技术开发专项补贴返还给企业。高明万和已于近日收到佛山市高明区财政局拨付的政府财政扶持资金合共人民币2,662,303元。
根据有关规定，高明万和将该项奖励确认为2011年度的营业外收入，以会计师事务所审核的最终数据为准 |
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2011-11-28
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董事会一届二十次会议决议 |
深交所公告 |
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万和电气董事会一届二十次会议于2011年11月27日召开，审议通过了《关于修订<广东万和新电气股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》、《关于制订<广东万和新电气股份有限公司重大事项内部报告制度>的议案》 |
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2011-11-22
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境内会计师事务所由“天健正信会计师事务所有限公司”变为“立信会计师事务所” ，2011-12-08 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2011-11-22
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-12-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
2、审议《关于变更公司2011年度审计机构的议案》
3、审议《关于修改公司章程的议案》 |
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2011-11-22
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12月8日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
3、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2011年12月8日下午14：30至16：30
网络投票时间：2011年12月7日至2011年12月8日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年12月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2011年12月7日下午15:00至2011年12月8日下午15:00的任意时间。
4、会议地点：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路十三号公司会议室
5、股权登记日：2011年12月5日
6、登记时间：2011年12月6日（上午9:00-12：00，下午13:30-17:00），建议采取传真的方式登记。
7、审议事项：《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于变更公司2011年度审计机构的议案》、《关于修改公司章程的议案》 |
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2011-11-19
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公司技术中心获国家认定企业技术中心 |
深交所公告 |
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国家发展和改革委员会、科学技术部、财政部、海关总署和国家税务总局近日联合发布2011年第29号公告《第十八批享受优惠政策的企业（集团）技术中心名单、撤销和调整的国家认定企业技术中心名单》。根据公告，万和电气技术中心被认定为第十八批享受优惠政策的企业（集团）技术中心。根据有关规定，公司技术中心将享受用于科学研究、试验的国外进口用品免征进口关税和进口环节增值税、消费税的优惠政策。据此公司将向所在地直属海关申请办理减免税备案、审批等有关手续 |
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2011-10-27
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.87
2、每股净资产(元) 10.59
3、净资产收益率(%) 8.7 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-27 |
拟披露季报 |
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2011-08-22
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.62
2、每股净资产(元) 10.35
3、净资产收益率(%) 6.57
二、不分配不转增 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-22 |
拟披露中报 |
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2011-06-09
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获得政府上市扶持奖励资金 |
深交所公告，其它 |
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根据《顺德区企业上市扶持奖励办法》文件精神，经广东省佛山市顺德区人民政府研究，同意拨付万和电气上市扶持奖励资金合计550万元，其中企业成功上市奖励金500万元，上市辅导奖励金50万元。 公司已于2011年6月8日收到上述奖励资金。上述政府奖励不具有持续性，根据有关规定，公司将该奖励确认为2011年度的营业外收入 |
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2011-05-06
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董事会一届十五次会议决议 |
深交所公告 |
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万和电气董事会一届十五次会议（临时会议）于2011年5月5日召开，审议通过了《关于公司以自有资金向佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司增加投资的议案》、《授权公司经营层根据议案一办理本次公司以自有资金对佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司增加投资的具体事宜》 |
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2011-04-27
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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万和电气已于2011年4月21日完成了工商变更登记手续，并取得了佛山市顺德区市场安全监督局换发的《企业法人营业执照》，公司注册资本和实收资本均由人民币壹亿伍仟万元变更为人民币贰亿元，公司类型由“股份有限公司”变更为“股份有限公司（上市）” |
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