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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-11-19
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2012年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告，基本资料变动,借款,投资项目 |
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万和电气2012年第四次临时股东大会于2012年11月16日召开，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、地点及调整部分项目实施进度的议案》、《关于向中国银行股份有限公司顺德分行申请办理人民币壹亿元整的授信额度的议案》、《关于调整公司经营范围并修改<公司章程>部分条款的议案》 |
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2012-11-08
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董事会二届三次会议决议 |
深交所公告 |
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万和电气董事会二届三次会议于2012年11月7日召开，审议通过了《关于广东监管局现场检查相关问题的整改方案》 |
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2012-11-06
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关于召开2012年第四次临时股东大会的补充公告 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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万和电气董事会于2012年11月5日收到了持有公司已发行股份3%以上的股东叶远璋（直接持股5.51%）就公司于2012年10月26日公告的《关于召开2012年第四次临时股东大会的通知》中追加一项议案的提案，拟追加的议案为：《关于调整公司经营范围并修改<公司章程>部分条款的议案》。
公司董事会认为上述议案的提出程序合法、合规，同意提交2012年第四次临时股东大会审议。
除增加上述议案之外，本次股东大会召开的时间、地点、方式、股权登记日及其他事项没有变更 |
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2012-10-29
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召开2012年第四次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议召开的日期、时间：2012年11月16日上午10:00分
3.会议的召开方式：现场表决
4.股权登记日：2012年11月12日
5.会议地点：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路十三号公司会议室
6.登记时间：2012年11月14日（上午9:00-12:00，下午13:30-17:00）
7.审议事项：《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、地点及调整部分项目实施进度的议案》、《关于向中国银行股份有限公司顺德分行申请办理人民币壹亿元整的授信额度的议案》 |
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2012-10-29
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.88
2、每股净资产(元) 11.35
3、净资产收益率(%) 7.99 |
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2012-10-08
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更换持续督导保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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万和电气于2012年9月27日收到保荐机构平安证券有限责任公司《关于的函》。原持续督导保荐代表人杨佳佳先生、梅兴中先生因工作变动原因，不再负责公司的持续督导保荐工作。为保证持续督导工作的有序进行，根据相关规定，平安证券决定授权齐政先生、陈建先生接替杨佳佳先生、梅兴中先生担任公司的持续督导保荐代表人，继续履行保荐职责。
本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票的持续督导保荐代表人为齐政先生、陈建先生，持续督导期截止至2013年12月31日 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-29 |
拟披露季报 |
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2012-09-04
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董事会二届一次会议决议 |
深交所公告 |
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万和电气董事会二届一次会议于2012年9月1日召开，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于调整公司内部组织架构的议案》等议案 |
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2012-09-03
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2012年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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万和电气2012年第三次临时股东大会于2012年8月31日召开，审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事会的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2012-08-29
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.63
2、每股净资产(元) 11.1
3、净资产收益率(%) 5.79
二、不分配不转增 |
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2012-08-14
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8月31日召开2012年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2012年8月31日上午10：00分
3、会议的召开方式：现场表决方式
4、会议地点：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路十三号公司会议室
5、股权登记日：2012年8月24日
6、审议事项：《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事会的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2012-08-09
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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万和电气2012年第二次临时股东大会于2012年8月8日召开，审议通过了《关于公司2012年预计日常关联交易的议案》 |
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2012-07-26
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公司职工代表监事换届选举结果 |
深交所公告，高管变动 |
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根据有关规定，万和电气2012年一届职工代表大会第十三次会议于2012年7月23日召开，同意选举胡玲女士为公司第二届监事会职工代表监事。胡玲女士将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期不超过三年。
上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。公司最近三年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一 |
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2012-07-21
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8月8日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2012年8月8日上午10：00
3、股权登记日：2012年8月3日
4、会议的召开方式：现场表决方式
5、会议地点：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路十三号公司会议室
6、登记时间：2012年8月6日（上午9:00-12：00，下午13:30-17:00）
7、审议事项：《关于公司2012年预计日常关联交易的议案》 |
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2012-06-29
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2011年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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万和电气2011年年度权益分派方案为：每10股派3元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2012年7月5日，除权除息日为：2012年7月6日 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-29 |
拟披露中报 |
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2012-06-29
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2011年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7登记日 ，2012-07-05 |
登记日，分配方案 |
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2012-06-29
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2011年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7除权日 ，2012-07-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-06-29
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2011年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7红利发放日 ，2012-07-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-06-19
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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万和电气2012年第一次临时股东大会于2012年6月18日召开，审议通过了《关于<公司章程修正案>的议案》、《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》 |
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2012-06-07
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召开2012年第一次临时股东大会的补充公告 |
深交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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万和电气董事会于2012年6月5日收到了持有公司已发行股份3%以上的股东卢楚鹏（持股5.51%）就公司于2012年6月2日公告的《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》中追加一项议案的提案，拟追加的议案如下：
1、《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》。
议案具体内容：
在确保募集资金投资项目建设的资金使用计划正常进行的前提下，本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的收益率，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司董事会拟将25，000万元的超募资金永久性补充流动资金。
公司董事会认为上述议案的提出程序合法、合规，同意提交2012年第一次临时股东大会审议。
除增加上述议案之外，本次年度股东大会召开的时间、地点、方式、股权登记日及其他事项没有变更 |
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2012-06-02
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6月18日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议地点：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路十三号公司会议室
3、会议召开的日期、时间：2012年6月18日上午10：00分
4、会议的召开方式：现场表决方式
5、股权登记日：2012年6月13日
6、登记时间：2012年6月14日（上午9:00－12：00，下午13:30－17:00）
7、审议事项：《关于<公司章程修正案>的议案》 |
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2012-06-02
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董事会一届二十四次会议决议 |
深交所公告 |
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万和电气董事会一届二十四次会议于2012年6月1日召开，审议通过《关于<公司章程修正案>的议案》、《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》、《关于聘任叶远璋先生为公司财务管理中心总监、财务负责人的议案》等议案 |
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2012-06-02
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-06-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于<公司章程修正案>的议案》 |
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2012-06-02
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-06-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于<公司章程修正案>的议案》。
2、《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》 |
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2012-05-23
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归还募集资金 |
深交所公告 |
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万和电气于2011年11月20日召开的董事会一届十九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用35,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，资金使用期限为自公司2011年第一次临时股东大会审议通过之日起不超过6个月。
2011年12月8日，公司2011年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
公司在规定期限内实际使用上述闲置募集资金35,000万元中的17,500万元用于暂时补充流动资金，剩余的17，500万元并没有使用，募集资金项目实施未受影响。实际使用于暂时补充流动资金的17,500万元已于2012年5月22日全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过6个月。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构平安证券有限责任公司及保荐代表人 |
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2012-05-23
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控股子公司佛山市高明万和电气有限公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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万和电气控股子公司佛山市高明万和电气有限公司于2012年4月9日召开一届一次董事会会议，审议通过《关于公司变更企业名称及住所的议案》，并授权经营管理层负责办理公司工商登记变更及其他相关手续。
公司控股子公司万和电气已于2012年5月3日完成了工商变更登记手续，并取得了佛山市高明区工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，企业名称变更为“广东万和电气有限公司”。住所变更为：佛山市高明区杨和镇（人和）杨西大道东则 |
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2012-05-17
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2011年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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万和电气2011年年度股东大会于2012年5月16日召开，审议通过了《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》的议案、《2011年度利润分配方案》、《关于公司向佛山顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行申请人民币贰亿元授信额度的议案》等议案 |
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2012-05-04
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补充公告 |
深交所公告 |
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万和电气董事会于2012年5月2日收到了持有公司已发行股份3%以上的股东卢楚鹏（持股5.51%）就公司于2012年4月23日公告的《广东万和新电气股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知》中追加两项议案的提案，拟追加的两项议案如下：
1、《关于公司向佛山顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行申请人民币贰亿元授信额度的议案》；
议案具体内容：
因经营需要，公司需要向佛山顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行申请人民币贰亿元授信额度，主要用于采购原材料等支出，有效期限自签订合同生效日起一年内。
2、《关于公司向中国建设银行股份有限公司顺德分行申请人民币壹亿元授信额度的议案》。
议案具体内容：
因经营需要，公司需要向中国建设银行股份有限公司顺德分行申请人民币壹亿元授信额度，主要用于采购原材料等支出，有效期限自签订合同生效日起一年内。
公司董事会认为上述两项议案的提出程序合法、合规，同意提交2011年度股东大会审议。
除增加上述两项议案之外，本次年度股东大会召开的时间、地点、方式、股权登记日及其他事项没有变更 |
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2012-04-24
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4月27日举办2011年年度业绩网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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万和电气将于2012年4月27日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的投资者关系互动平台举办2011年年度报告业绩说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告业绩说明会的成员如下：总裁叶远璋先生、独立董事黄洪燕先生、董事会秘书卢宇阳先生、财务总监雷达旺先生、审计部经理谢瑜华先生和保荐代表人杨佳佳先生 |
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2012-04-23
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.30
2、每股净资产(元) 11.06
3、净资产收益率(%) 2.72 |
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