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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-04-25
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.33
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.82 |
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2013-04-25
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.08
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 9.73
二、每10股派3元（含税）转增10股 |
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2013-04-25
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举行2012年度网上业绩说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
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万和电气将于2013年5月3日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的投资者关系互动平台举办2012年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与年度业绩说明会 |
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2013-04-25
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召开2012年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议地点：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路十三号公司会议室
3、现场会议召开时间：2013年5月16日下午14:45；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2013年5月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2013年5月15日15:00至2013年5月16日15:00。
4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
5、股权登记日：2013年5月10日
6、会议审议事项：《<2012年年度报告>及<2012年年度报告摘要>》、《关于公司2012年度利润分配预案》等 |
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2013-04-24
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延迟披露2012年年度报告及2013年第一季度报告 |
深交所公告，延期披露定期报告 |
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万和电气原定于2013年4月24日披露2012年年度报告及2013年第一季度季报，由于公司2012年度报告及2013年第一季度季报编制涉及的相关资料较多，为确保年报信息披露工作的全面性和准确性，本着对投资者负责的态度，公司目前正在对2012年报及2013年第一季度季报相关资料做最终核对工作。鉴于上述原因公司将无法按照约定时间如期披露年报。经公司申请，现将年报及季报披露日推迟至2013年4月25日 |
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2013-04-10
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合肥万和电气有限公司获得政府财政扶持资金 |
深交所公告，非常补贴 |
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为加快新能源热水产品生产基地建设项目建设进度，促进新能源、新材料、新技术等创新性产业发展，根据“一事一议”政策，长丰县财政局拨付安徽长丰双凤经济开发区管理委员会新能源热水产品生产基地建设项目财政扶持资金2,000万元，上述资金专项用于万和电气的全资子公司合肥万和电气有限公司生产基地项目建设，由合肥万和负责实施。针对此事，长丰县财政局下发了《关于下达新能源热水产品生产基地建设项目财政扶持资金的通知》（长财[2013]7号）。
合肥万和已于2013年4月8日收到安徽长丰双凤经济开发区管理委员会拨付的政府财政扶持资金2,000万元。合肥万和拟将该笔政府财政扶持资金确认为递延收益，将根据项目要求和实施进度计入当年损益，预计该笔政府财政扶持资金的获得对合肥万和2013年的损益不会产生实质性影响。具体会计处理仍须以审计机构年度审计确认为准 |
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2013-03-29
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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万和电气2013年第二次临时股东大会于2013年3月28日召开，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买短期银行保本型理财产品的议案》 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-24 |
拟披露季报 |
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2013-03-13
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2012年度利润分配预案的预披露 |
深交所公告，分配方案 |
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万和电气2012年度利润分配预案：每10股现金派发股利3元（含税）转增10股 |
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2013-03-12
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召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议地点：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路十三号公司会议室
3、会议召开的日期、时间：2013年3月28日上午10：00分
4、会议的召开方式：现场表决方式
5、股权登记日：2013年3月25日
6、会议审议事项：《关于使用自有闲置资金购买短期银行保本型理财产品的议案》 |
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2013-03-02
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全资子公司成功取得国有土地使用权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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万和电气董事会二届第七次会议审议通过了《关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的议案》，同意全资子公司合肥万和电气有限公司在公司董事会权限范围内使用不超过人民币4,100万元自有资金参与竞拍国有土地使用权，并授权合肥万和法定代表人卢楚鹏先生或经卢楚鹏先生授权的相关人员签署和办理竞拍过程中的相关文件。
按照相关约定，合肥万和于2012年2月28日与长丰县国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》（合同编号：340121出让［2013］18号），土地成交总价为人民币40,182,252元，所需资金均由合肥万和自有资金解决。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况 |
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2013-02-27
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：1.05
加权平均净资产收益率（%）：9.40
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：11.52 |
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2013-02-22
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对揭东县农村信用合作联社投资后续相关事项 |
深交所公告 |
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万和电气董事会二届六次会议审议通过了《关于公司增资揭东县农村信用合作联社的议案》，同意公司以自有资金10,076.80万元增资揭东县农村信用合作联社，增资后公司持有揭东联社股份3,760万股，占其2012年末增资扩股计划完成后总股份的8%，成为揭东联社的第一大股东。
近日，公司的法人股东资格已经银监部门审查确认，并收到了揭东联社发放的《社员股金证》，根据公司2012年1月4日与揭东联社签订的《投资入股协议书》的规定，公司以自有资金按每股人民币2.68元的价格认购揭东联社股份3,760万股，投资金额10,076.80万元，并且必须在与揭东联社约定的时间内将上述入股资金足额缴入揭东联社指定账户。公司已于2013年1月4日足额支付了投资金额10,076.80万元，完成认购后，公司将持有揭东联社股份3,760万股，占其2012年末增资扩股计划完成后总股份的8%，成为揭东联社的第一大股东。
根据《社员股金证》所示，公司持有揭东联社股份数为：叁仟柒佰陆拾万股，股金账号为：50000000004732005 |
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2013-02-06
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全资子公司取得国有土地成交确认书 |
深交所公告 |
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万和电气已于2013年1月31日召开的董事会二届第七次会议审议通过了《关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的议案》，同意全资子公司合肥万和电气有限公司（合肥万和）在公司董事会权限范围内使用不超过人民币4,100万元自有资金参与竞拍国有土地使用权，并授权合肥万和法定代表人卢楚鹏先生或经卢楚鹏先生授权的相关人员签署和办理竞拍过程中的相关文件。
2013年2月4日，合肥万和参与了长丰县国土资源局举办的国有建设用地使用权公开挂牌出让活动，以总价人民币40,182,252元竞得编号为SF2012-T4号宗地的国有土地使用权，并与长丰县国土资源局签订了《成交确认书》，确认合肥万和为SF2012-T4号宗地土地使用权的竞得人 |
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2013-02-06
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公司控股股东变更工商注册信息 |
深交所公告，基本资料变动 |
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万和电气于2013年2月5日接到控股股东广东万和集团有限公司的通知，万和集团近期对经营范围做出了调整，已在佛山市顺德区市场安全监管局办理了相应的工商变更登记手续，并领取了新的《企业法人营业执照》。现将有关内容予以公告 |
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2013-02-04
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董事会二届七次会议决议 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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万和电气董事会二届七次会议于2013年1月31日召开，审议通过了《关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的议案》。公司董事会一致同意合肥万和电气有限公司在公司董事会权限范围内使用自有资金不超过人民币4,100万元参与竞拍土地使用权，并授权合肥万和法定代表人卢楚鹏先生或经卢楚鹏先生授权的相关人员签署和办理该宗土地竞拍过程中的相关文件 |
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2013-01-29
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全资子公司完成工商设立登记 |
深交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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万和电气董事会二届四次会议审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金3,000万元出资设立全资子公司“合肥万和电气有限公司”。
近日，合肥万和完成了工商设立登记，取得了长丰县工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》（注册号：340121000053341） |
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2013-01-24
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公司章程（2013年1月） |
深交所公告 |
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万和电气现发布 |
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2013-01-23
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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万和电气2013年第一次临时股东大会于2013年1月22日召开，审议通过了《关于调整公司经营范围并修改<公司章程>部分条款的议案》 |
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2013-01-22
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全资子公司获得政府财政扶持资金 |
深交所公告 |
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万和电气的全资子公司广东万和电气有限公司根据《佛山市高明区鼓励外资和民资企业投资暂行优惠办法（修订）》（明府办【2006】177号）的文件精神，向佛山市高明区政府申请政府扶持资金。佛山市高明区政府同意将年新增的纳税额地方留成部分作为企业技术开发专项补贴返还给企业。高明万和已于近日收到佛山市高明区财政局拨付的政府财政扶持资金合计人民币1,769,293元。
高明万和将根据《企业会计准则第16号-政府补助》的有关规定进行相应的会计处理，拟将该笔政府财政扶持资金确认为高明万和2013年的营业外收入，预计该笔政府财政扶持资金的获得对高明万和2013年的损益将产生一定的积极影响。具体会计处理仍须以审计机构年度审计确认为准 |
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2013-01-08
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公司增资揭东县农村信用合作联社的进展 |
深交所公告 |
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万和电气于2012年12月31日召开的董事会二届六次会议审议通过了《关于公司增资揭东县农村信用合作联社的议案》，同意公司拟以自有资金10,076.80万元增资揭东县农村信用合作联社，增资后公司将持有揭东联社股份3,760万股，占其2012年末增资扩股计划完成后总股份的8%，将成为揭东联社的第一大股东。
根据董事会的授权，公司于2013年1月4日与揭东联社已正式签订了《投资入股协议书》，以自有资金10,076.80万元增资揭东联社，增资后公司持有揭东联社股份3,760万股，占其2012年末增资扩股计划完成后总股份4.7亿股的8%，成为揭东联社的第一大股东。
本次签订的投资协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组 |
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2013-01-04
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-01-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于调整公司经营范围并修改<公司章程>部分条款的议案》； |
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2013-01-04
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2012年第五次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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万和电气2012年第五次临时股东大会于2012年12月31日召开，审议通过《关于修订公司相关工作制度的议案》、《关于修订<广东万和新电气股份有限公司监事会议事规则>的议案》、《关于修订<广东万和新电气股份有限公司章程>的议案》等议案 |
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2013-01-04
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议地点：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路十三号公司会议室
3、会议召开的日期、时间：2013年1月22日上午10：00分
4、会议的召开方式：现场表决方式
5、股权登记日：2013年1月16日
6、审议事项：《关于调整公司经营范围并修改<公司章程>部分条款的议案》 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-24 |
拟披露年报 |
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2012-12-29
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全资子公司获得国家补助资金 |
深交所公告，非常补贴 |
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根据国家发展改革委员会、国家工业和信息化部发布的《国家发展改革委、工业和信息化部关于下达产业振兴和技术改造项目（中央评估）2012年中央预算内投资计划的通知》（发改投资【2012】1938号）文件，万和电气的全资子公司广东万和电气有限公司的新能源集成热水产品生产基地建设项目获得911万元人民币的国家补助资金。
全资子公司广东万和电气有限公司已收到该笔国家补助资金，拟将该笔国家补助资金确认为递延收益，将根据项目要求和实施进度计入当年损益，预计该笔国家补助资金的获得对公司2012年的损益不会产生实质性影响。具体会计处理仍须以审计机构年度审计确认为准，请广大投资者注意投资风险 |
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2012-12-15
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召开2012年第五次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议召开的日期、时间：2012年12月31日上午10:00分
3.会议的召开方式：现场表决
4.股权登记日：2012年12月25日
5.会议地点：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路十三号公司会议室
6.登记时间：2012年12月27日（上午9:00-12:00，下午13:30-17:00）
7.审议事项：《关于修订公司相关工作制度的议案》、《关于修订<广东万和新电气股份有限公司章程>的议案》等 |
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2012-12-08
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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万和电气2012年第四次临时股东大会审议通过了《关于调整公司经营范围并修改<公司章程>部分条款的议案》。
公司根据2012年第四次临时股东大会决议授权，于近日已在佛山市顺德区市场安全监管局手续，并领取了换发的《企业法人营业执照》（注册号：440681000121667） |
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2012-11-27
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签订募集资金四方监管协议 |
深交所公告 |
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根据相关规定，万和电气与中国工商银行股份有限公司佛山容桂支行、平安证券有限责任公司以及实施募集资金项目的全资子公司广东万和电气有限公司四方签订了《募集资金四方监管协议》 |
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2012-11-21
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董事会二届四次会议决议 |
深交所公告 |
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万和电气董事会二届四次会议于2012年11月20日召开，审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》。
公司拟在安徽省长丰双凤经济开发区设立合肥万和电气有限公司（以工商行政管理部门最终核准的名称为准），注册资本为人民币3,000万元，公司以自有资金出资，占注册资本的100% |
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2012-11-19
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2012年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告，基本资料变动,借款,投资项目 |
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万和电气2012年第四次临时股东大会于2012年11月16日召开，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、地点及调整部分项目实施进度的议案》、《关于向中国银行股份有限公司顺德分行申请办理人民币壹亿元整的授信额度的议案》、《关于调整公司经营范围并修改<公司章程>部分条款的议案》 |
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