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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-04-26
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1506
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.44 |
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2013-04-18
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举行2012年度业绩说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
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东方铁塔将于2013年4月26日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2012年度业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长韩方如女士等 |
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2013-04-18
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召开公司2012年年度股东大会通知 |
深交所公告 |
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1、会议召开时间：2013年5月9日上午10：00时
2、会议召开地点：青岛胶州市广州北路318号公司二楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场会议
5、股权登记日：2013年5月3日
6、审议事项：《公司2012年年度报告及摘要》、《公司2012年度利润分配预案》等 |
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2013-04-18
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.7403
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 7.31
二、每10股派2元（含税） |
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2013-04-18
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《公司2012年度董事会工作报告》；
2、《公司2012年度监事会工作报告》；
3、《公司2012年年度报告及摘要》；
4、《公司2012年度财务决算报告》；
5、《公司2012年度利润分配预案》；
6、《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》； |
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2013-04-15
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归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金 |
深交所公告，投资项目 |
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东方铁塔于2012年10月25日召开的公司第四届董事会第十六次会议上审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》。
议案同意公司使用部分暂时闲置募集资金人民币15,000万元用于补充流动资金，使用期限不超过六个月（期限自2012年10月25日至2013年4月25日）。
公司于2013年4月12日将人民币15,000万元全部归还至募集资金专用账户，同时，公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构和保荐代表人 |
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2013-04-12
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签订日常经营合同 |
深交所公告 |
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东方铁塔在江苏省淮安电视调频发射塔及附属用房工程项目中中标，公司于2013年3月4日就该项目发布了《关于项目中标的提示性公告》。近日公司与业主方淮安新城投资开发有限公司正式签订了合同，并收到了签字并盖章的合同原件。
合同类型为建筑工程施工合同，合同签字地点为淮安新城，合同标的为淮安电视调频发射塔及附属用房工程，合同价格为人民币11,645.1178万元，合同金额占公司2011年经审计的营业收入的6.22%（约占2012年度业绩快报未经审计营业收入的7.03%） |
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2013-04-02
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签订日常经营合同 |
深交所公告 |
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东方铁塔与国电泰州发电有限公司（泰州发电）就国电泰州电厂二期工程2×1000MW超超临界二次再热燃煤机组项目签订合同，并于近日收到了签字并盖章的合同原件。
合同类型为钢结构采购合同，合同签字地点为中国泰州，合同价格为人民币7950.00万元，合同金额占公司2011年度经审计营业收入的4.25%（约占2012年度业绩快报未经审计营业收入的4.80%） |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-26 |
拟披露季报 |
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2013-03-19
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签订日常经营合同 |
深交所公告 |
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东方铁塔与东方电气股份有限公司就波黑斯坦纳瑞（STANARI）1X300MW CFB燃煤电站项目签订合同，并于近日收到了签字并盖章的合同原件。
合同类型为钢结构设备买卖合同，合同签字地点为四川成都，合同暂定总价为人民币6393.05万元，合同金额占公司2011年度经审计营业收入的3.42%（约占2012年度业绩快报未经审计营业收入的3.86%） |
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2013-03-12
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第五届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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东方铁塔第五届董事会第一次会议于2013年3月9日召开，审议通过了《关于选举第五届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于向相关银行申请授信额度的议案》、《关于公司子公司拟承建关联公司工程建设项目的议案》等议案 |
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2013-03-09
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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东方铁塔2013年第一次临时股东大会于2013年3月8日召开，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于公司子公司苏州东方铁塔有限公司续租苏州立中实业有限公司厂房及办公楼的议案》 |
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2013-03-08
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南方电网中标公示的提示 |
深交所公告，重大合同 |
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2013年3月5日，中国南方电网有限责任公司（南方电网） 电子商务平台（http://www.bidding.csg.cn）公布了《中国南方电网有限责任公司2013年上半年线路材料类框架招标项目标候选人公示通知》。东方铁塔在南方电网此次半年度框架招标中为第4类物资品类35kV、110kV、220kV 角钢塔之贵州标包的中标人，中标1个包；由于此次招标为框架招标，具体的中标金额将根据35kV、110kV、220kV 角钢塔（贵州）标包2013年上半年的实际出标情况确定。
该项目中标后，其合同的履行将对公司2013年经营工作和经营业绩产生积极的影响，但不影响公司经营的独立性 |
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2013-03-04
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项目中标公示的提示 |
深交所公告，投资项目 |
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2013年3月1日，江苏省淮安市招投标网（www.haztb.gov.cn）公布了淮安电视调频发射塔及附属用房工程中标公示公告。此次招标活动中，东方铁塔为该项目的中标人，中标价合计人民币约11,645.12万元，约占公司2011年经审计的营业收入的6.22%（约占2012年度业绩快报未经审计营业收入的7.03%）。现将相关情况予以公告 |
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2013-02-28
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.7438
加权平均净资产收益率（％）：7.34
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：10.4006 |
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2013-02-26
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取消2013年第一次临时股东大会部分议案并增加临时提案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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东方铁塔原定于2013年3月8日召开2013年第一次临时股东大会，现取消《关于选举田树桐先生为公司第五届董事会独立董事的议案》提交股东大会审议，同时增加临时提案《关于选举樊培银先生为公司第五届董事会独立董事的议案》提交股东大会审议，本次股东大会的股权登记日、召开方式以及会议的其他事项不变 |
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2013-02-23
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拟撤销独立董事候选人提名 |
深交所公告，高管变动 |
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东方铁塔第四届董事会任期将于2013年3月3日届满，根据《公司法》等相关法律法规及证监会、深圳证券交易所的相关要求，公司董事会提名田树桐先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并经公司第四届董事会第十八次会议审议通过。
根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求，在向深圳证券交易所提交独立董事候选人相关材料时，经董事会对独立董事被提名人任职条件和任职资格的复核审查，发现田树桐先生尚未根据深圳证券交易所的相关要求取得独立董事任职资格。根据《深圳证券交易所中小板企业规范运作指引》的规定，董事会根据提名人的决定拟撤销对田树桐先生独立董事候选人的提名及已发布的关于提名田树桐先生为独立董事候选人的相关《提名人声明》及《候选人声明》。
公司将于近期召开第四届董事会第十九次会议对《关于取消提名田树桐先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》等相关事项予以审议。
根据相关法律法规及证监会、深圳证券交易所关于独立董事任职资格及人数的要求，公司将尽快向有资格的提名人征集一名新的独立董事候选人，并履行相关的审议程序 |
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2013-02-21
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召开公司2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会。
2、会议召开时间：
现场会议召开时间：2013年3月8日10：00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2013年3月8日9：30-11:30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2013年3月7日15：00至2013年3月8日15：00的任意时间。
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、股权登记日：2013年3月1日
5、登记时间：2013年3月7日上午9：00-11：30，下午14：00-16：30。
6、现场会议召开地点：青岛胶州市广州北路318号公司二楼会议室。
7、审议事项：《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于公司子公司苏州东方铁塔有限公司续租苏州立中实业有限公司厂房及办公楼的议案》 |
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2013-01-28
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董事会换届选举的提示 |
深交所公告，高管变动 |
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东方铁塔第四届董事会任期将于2013年3月3日届满，为顺利完成董事会的换届选举，公司董事会依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，将第五届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项予以公告 |
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2013-01-16
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收购股权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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本次股权收购的交易对方为北京国际电气工程有限责任公司，交易标的为内蒙古同盛风电设备有限公司60%股权，本次东方铁塔以现金人民币3003.408万元收购上述股权，收购完成后公司将控股同盛风电。本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
公司于2012年12月16日召开公司第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于参与竞价购买股权的议案》，同意公司参与竞价购买同盛风电60%的股权，并授权公司董事长负责全权办理本次竞购股权的相关事宜及签署相关的文件。根据相关法律法规及公司《章程》的规定，本次收购交易事项经公司董事会审议通过后即可生效，无需提交股东大会审议。
经北京产权交易所确认受让资格后，公司与北京国际电气于近日签订了《产权交易合同》 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-18 |
拟披露年报 |
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2012-12-18
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第四届董事会第十七次会议决议 |
深交所公告 |
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东方铁塔第四届董事会第十七次会议于2012年12月16日召开，审议通过了《关于参与竞价购买股权的议案》 |
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2012-10-26
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.5509
2、每股净资产(元) 10.21
3、净资产收益率(%) 5.47 |
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2012-10-23
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国家电网中标的提示 |
深交所公告，其它 |
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2012年10月19日，国家电网公司电子商务平台（http://ecp.sgcc.com.cn）公布了国家电网公司输变电项目溪洛渡左岸-浙江金华±800千伏直流线路材料铁塔（二段）招标活动-推荐的中标候选人公示名单并于2012年10月22日公布了中标公告。在国家电网此次招标活动中，东方铁塔为该项目包6的中标人，中标价合计人民币约8,736.59万元，约占公司2011年经审计的营业收入的4.67%。 该项目中标后，其合同的履行将对公司2012年、2013年经营工作和经营业绩产生积极的影响，但不影响公司经营的独立性 |
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2012-10-17
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公司内部审计负责人辞职 |
深交所公告 |
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东方铁塔董事会于近日收到公司内部审计负责人路玲玲女士的书面辞职报告，路玲玲女士由于个人工作变动原因，申请辞去公司内部审计负责人职务，根据相关法律、法规及公司制度的规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效，路玲玲女士辞去内部审计负责人后，不再在公司工作。公司将按法定程序尽快聘任新的内部审计部门负责人 |
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2012-10-12
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归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金 |
深交所公告，投资项目 |
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东方铁塔于2012年4月11日召开的公司第四届董事会第十三次会议上审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
议案同意公司使用部分暂时闲置募集资金人民币15,000万元用于补充流动资金，使用期限不超过六个月（期限自2012年4月11日至2012年10月11日止）。
公司于2012年10月11日将人民币15,000万元全部归还至募集资金专用账户，同日，公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构和保荐代表人 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-26 |
拟披露季报 |
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2012-09-17
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9月21日举行2012青岛地区上市公司网上集体接待日活动 |
深交所公告，其它 |
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东方铁塔将于2012年9月21日下午15:00-17:00举行投资者网上集体接待日活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“青岛上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/ma/2012/qd/01/index.htm），或者公司互动平台（http://irm.p5w.net/ssgs/S002545/）参与公司本次网上投资者集体接待日活动。
出席本次投资者活动的人员有：公司董事、董事会秘书何良军先生，公司财务总监赵玉伟先生 |
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2012-09-03
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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东方铁塔2012年第一次临时股东大会于2012年8月31日召开，审议通过了《关于修改公司章程的议案》 |
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2012-08-16
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8月31日召开公司2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：2012年8月31日上午10：00时
2、会议召开地点：青岛胶州市广州北路318号公司二楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场会议
5、股权登记日：2012年8月27日
6、登记时间：2012年8月30日上午8：30-11：30，下午14：00-17：00
7、审议事项：《关于修改公司章程的议案》 |
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2012-08-16
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.3496
2、每股净资产(元) 10.01
3、净资产收益率(%) 3.49
二、不分配不转增 |
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