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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-07-28
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8月16日召开公司2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司第二届董事会
2、现场会议召开地点：公司会议室
3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召开时间：
现场会议时间为：2012年8月16日下午14:00
网络投票时间为：2012年8月15日-8月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年8月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年8月15日下午15:00至2012年8月16日下午15:00的任意时间。
5、股权登记日：2012年8月10日
6、登记时间：2012年8月14日上午8:30-11:30，下午13:00-16:00（信函以收到时间为准，但不得迟于2012年8月14日下午16:00送达）。
7、审议事项：《关于〈公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划〉的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2012-07-13
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重大经营合同中标的提示 |
深交所公告，重大合同 |
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2012年7月11日，国网招投标网公告了“国家电网公司2012年第二批电能表（含用电信息采集）招标采购-推荐的中标候选人公示”，新联电子共中12个包，中标总金额约为4527.37万元，占公司2011年营业收入的9.66%。
目前，公司尚未收到国家电网公司及其相关代理机构发给本公司的中标通知书，具体中标的有关事项待收到中标通知书后，公司将及时履行信息披露义务 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-07-28 |
拟披露中报 |
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2012-06-19
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全资子公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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新联电子2012年4月16日第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于收购全资孙公司股权并增资的议案》，同意公司收购全资子公司南京新联电讯仪器有限公司持有的南京致德软件科技有限公司100%的股权，并对致德公司进行增资。
近日，致德公司已办理完成工商变更登记手续，并取得南京市工商行政管理局玄武分局换发的《企业法人营业执照》。致德公司注册资本和实收资本由人民币50万元变更为人民币1000万元，法定代表人由“王新平”变更为“李照球”，住所由“南京市玄武区东方城108号F座四楼”变更为“南京市玄武区成贤街50号1507室”，致德公司其他登记事项未发生变更 |
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2012-06-07
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第二届董事会第十三次会议决议 |
深交所公告 |
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新联电子第二届董事会第十三次会议于2012年6月6日召开，同意聘任郭北琼先生为公司财务总监，审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》的议案、《董事、监事和高级管理人员内部问责制度》的议案 |
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2012-05-23
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重大经营合同中标 |
深交所公告 |
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新联电子近日收到江苏省电力公司物资部（招投标管理中心）和江苏天源招标有限公司发来的中标通知书，通知公司为国家电网江苏省电力公司2012年第四批物资招标采购（招标编号：GWJSZB1204，分标名称：专变采集终端）包1、包10的中标人，中标总金额为5154.38万元。
此次中标总金额为5154.38万元，占公司2011年度经审计的营业收入的11%。该项目中标后，合同履行对公司2012年经营业绩产生积极的影响，对公司经营的独立性不产生影响 |
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2012-05-12
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重大经营合同中标的提示 |
深交所公告，重大合同 |
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2012年5月10日，国家电网公司电子商务平台公告了“江苏省电力公司2012年主要设备材料第四批项目中标候选人名单”，新联电子为此项目分标（分标编号：18）包1、包10中标候选人，共中两个包。
根据公示的内容，公司本次中标产品为专变采集终端，中标总数量为11594台，其中I型专变采集终端1977台、II型专变采集终端9617台，预计中标总金额约为5154.38万元，占公司2011年营业收入的11%。
目前，公司尚未收到江苏省电力公司及其相关代理机构发给本公司的中标通知书，具体中标的有关事项待收到中标通知书后，公司将及时履行信息披露义务 |
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2012-05-09
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重大经营合同中标 |
深交所公告 |
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新联电子近日收到重庆市电力公司招投标管理中心和重庆聚诚招标代理有限公司发来的中标通知书，通知公司为重庆市电力公司2012年协议库存招标采购专变采集终端（电力负荷控制终端）招标（招标编号：CQJC-2012G-W128）包1、包2、包3的中标人，中标总金额为5176万元。
此次招标活动由国家电网公司重庆市电力公司委托重庆聚诚招标代理有限公司为招标代理机构，采用公开招标方式进行。
此次中标总金额为5176万元，占公司2011年度经审计的营业收入的11.04%。该项目中标后，合同履行对公司2012年经营业绩产生积极的影响，对公司经营的独立性不产生影响 |
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2012-04-28
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公司财务总监辞职 |
深交所公告 |
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新联电子董事会于2012年4月27日收到财务总监李正飞先生的书面辞职报告，李正飞先生因个人原因，向董事会请求辞去财务总监职务。根据有关规定，李正飞先生的辞职自2012年4月27日辞职报告送达董事会时生效。李正飞先生辞职后将不在公司继续工作。
公司将按照相关规定尽快聘任新的财务总监，李正飞先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行 |
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2012-04-27
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重大经营合同中标的提示 |
深交所公告，重大合同 |
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国家电网公司重庆市电力公司于2012年4月25日在国家电网公司电子商务平台（https://ecp.sgcc.com.cn/BidUpgrade/jsp/detail?fileName=900000000000007773.jsp）公告了“重庆市电力公司2012年主要设备材料第一批协议库存项目中标候选人名单”，新联电子为此项目分标（分标编号：CQJC-2012G-W128）包1、包2、包3中标候选人，共中三个包。
根据公示的内容，公司本次中标产品为专变采集终端(电力负荷控制终端），中标总数量为8000台，预计中标总金额约为5176万元，占公司2011年营业收入的11.04%。
目前，公司尚未收到国家电网公司重庆市电力公司及其相关代理机构发给公司的中标通知书，具体中标的有关事项待收到中标通知书后，公司将及时履行信息披露义务 |
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2012-04-17
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.11
2、每股净资产(元) 5.93
3、净资产收益率(%) 1.80 |
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2012-03-31
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第二届董事会第十一次会议决议 |
深交所公告 |
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新联电子第二届董事会第十一次会议于2012年3月30日召开，审议通过了公司《内部控制规范实施工作方案》的议案、公司《关于注销全资子公司南京新联电表有限公司的议案》 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-17 |
拟披露季报 |
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2012-03-20
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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新联电子于近日完成了相关工商变更登记手续，并取得了南京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》 |
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2012-03-14
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2011年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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新联电子2011年度权益分派方案为：每10股派2.50元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2012年03月20日，除权除息日为：2012年03月21日 |
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2012-03-14
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2011年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25红利发放日 ，2012-03-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-03-14
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2011年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25除权日 ，2012-03-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-03-14
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2011年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25登记日 ，2012-03-20 |
登记日，分配方案 |
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2012-03-13
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2011年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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新联电子2011年年度股东大会于2012年3月12日召开，审议通过了《2011年年度报告及其摘要》、《2011年度利润分配预案》、《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于续聘天衡会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》等议案 |
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2012-02-25
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增加2011年度股东大会临时提案 |
深交所公告，日期变动 |
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新联电子于2012年2月16日召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2011年度股东大会的议案》，并于2012年2月18日发出了2012-010号《关于召开2011年度股东大会的通知》的公告，定于2012年3月12日召开公司2011年度股东大会，股权登记日为2012年3月5日。
2012年2月22日，公司董事会收到公司实际控制人胡敏先生《关于提请增加南京新联电子股份有限公司2011年度股东大会临时提案的函》。截止本公告发布日，胡敏先生直接持有公司10,080,000股，占公司总股本的6%。胡敏先生提出的的申请符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定，公司董事会同意将该临时提案提交公司2011年度股东大会审议，增加的议案为：《关于变更经营范围的议案》。
除上述补充外，2011年度股东大会其它事项不变 |
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2012-02-18
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3月12日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开日期和时间：2012年3月12日上午9：30
2、现场会议召开地点：南京市江宁开发区秣周路以南、苏源大道以西公司新厂区会议室
3、召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场投票方式
5、股权登记日：2012年3月5日
6、登记时间：2012年3月8日上午8:30-11:30，下午1:00-4:00。
7、审议议案：《2011年度财务决算报告》、《2011年年度报告及其摘要》、《2011年度利润分配预案》等 |
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2012-02-18
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2月27日举行2011年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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新联电子将于2012年2月27日下午15：00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举行2011年度报告网上说明会，本次说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台(http://irm.p5w.net)参与。
出席本次说明会的人员有：公司董事长、董事会秘书（代）胡敏先生等人 |
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2012-02-18
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，财务指标 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.80
2、每股净资产(元) 6.07
3、净资产收益率(%) 14.16
二、每10股派2.5元（含税） |
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2012-02-18
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-03-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2011年度董事会工作报告》
2、审议《2011年度监事会工作报告》
3、审议《2011年度财务决算报告》
4、审议《2011年年度报告及其摘要》
5、审议《2011年度利润分配预案》
6、审议《关于修改〈南京新联电子股份有限公司章程〉的议案》
7、审议《关于提名朱忠明先生为公司董事的议案》
8、审议《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
9、审议《关于对前期财务报表追溯调整的议案》
10、审议《关于续聘天衡会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》
11、审议《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》
12、审议《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》 |
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2012-02-18
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-03-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2011年度董事会工作报告》
2、审议《2011年度监事会工作报告》
3、审议《2011年度财务决算报告》
4、审议《2011年年度报告及其摘要》
5、审议《2011年度利润分配预案》
6、审议《关于修改〈南京新联电子股份有限公司章程〉的议案》
7、审议《关于提名朱忠明先生为公司董事的议案》
8、审议《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
9、审议《关于对前期财务报表追溯调整的议案》
10、审议《关于续聘天衡会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》
11、审议《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》
12、审议《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》
13、审议《关于变更经营范围的议案》 |
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2012-02-10
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证券部办公地址及联系方式变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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新联电子的募集资金投资项目--电能信息采集产品研发生产基地已于近期开始陆续投入使用，公司新建研发生产基地启用后，公司证券部办公地址搬迁至“南京市江宁开发区秣周路以南、苏源大道以西（路名及门牌号还在申请中）”。现将公司证券部新办公地址及联系电话等公告如下：
公司办公地址：南京市江宁开发区秣周路以南、苏源大道以西（路名及门牌号还在申请中）
邮政编码（不变）：211100
投资者关系联系电话（不变）：025-83699366
投资者关系传真号码：025-87153628
投资者关系电子邮箱（不变）：xldz@email.xldz.com |
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2012-02-08
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为1,753.2万股，占总股本总数的10.44%；
2、本次解除限售的股份上市流通日期为2012年2月13日 |
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2012-01-13
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归还用于暂时补充流动资金的超募资金 |
深交所公告 |
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新联电子于2011年7月27日召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目正常进行的前提下，将超募资金中的人民币5,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议批准之日起不超过6个月。
公司于2012年1月12日将上述5,000万元全部归还至募集资金专用账户，本次使用超募资金暂时补充流动资金事项已完成。公司已将上述资金归还情况及时通知公司保荐机构及保荐代表人 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-02-18 |
拟披露年报 |
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2011-12-24
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境内会计师事务所由“江苏天衡会计师事务所有限公司”变为“天衡会计师事务所有限公司” ，2011-12-23 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2011-12-24
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重大经营合同中标 |
深交所公告 |
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新联电子2011年12月23日收到江苏省电力公司及其招标代理机构江苏天源招标有限公司发出的中标通知书，通知公司为江苏省电力公司“2011年用电信息采集系统智能电表推广及应用项目所需采集器、集中器（JSDL-201111-013）”的中标单位，公司采集器、集中器共中标367200台，其中采集器360000台，集中器7200台，中标总金额5486.4万元。
此次中标总金额占公司2010年度经审计的营业总收入的18%。项目中标将对公司2012年度经营业绩产生积极影响。公司将在近期与项目单位签订书面合同 |
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