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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-01-09
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第二届董事会第十九次会议决议 |
深交所公告 |
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新联电子第二届董事会第十九次会议于2013年1月7日召开，审议通过了《关于使用超募资金竞买资产的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》 |
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2013-01-04
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重大资产重组进展及延期复牌 |
深交所公告，停牌,资产(债务)重组 |
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新联电子于2012年11月7日发布《关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票已于2012年11月7日开市起停牌。
继续停牌期间，公司、交易对方及聘请的中介机构积极推进本次重大资产重组工作，目前对标的公司的基础尽职调查仍在进行中，公司拟通过“现金购买”的方式，收购标的公司控股权，但由于中介机构核查涉及的工作量较大，同时交易双方部分实质性商业条款的磋商需以此为基础，公司股票预计无法于2013年1月7日复牌交易。为了维护投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票将继续停牌，计划于2013年2月6日复牌，并披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。
继续停牌期间，公司将充分关注该事项的进展并及时履行信息披露义务，每周发布一次该事项的进展公告，直至相关事项初步确定并予以披露后恢复交易。
公司申请延期复牌后，若未能披露重大资产重组预案或者草案，公司将及时发布终止重大资产重组公告并股票复牌，披露本次重大资产重组终止原因。公司承诺自公告之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-02-28 |
拟披露年报 |
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2012-12-28
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子公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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新联电子第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于子公司引进新股东增资的议案》，同意陆健友等核心技术及管理人员作为新增股东对全资子公司南京致德电子科技有限公司进行增资，增资完成后，致德公司的注册资本增加至1250万元，公司持有致德公司80%的股权，致德公司成为公司的控股子公司。
近日，南京致德电子科技有限公司完成了工商变更登记手续，并取得经南京市工商行政管理局玄武分局核发的变更后《企业法人营业执照》 |
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2012-12-25
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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新联电子于2012年11月7日发布《关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票已于2012年11月7日开市起停牌，根据相关公告，公司股票将延期至2013年1月7日复牌。
目前，公司筹划的重大资产重组相关工作正在积极推进中，公司聘请的财务顾问、法律、审计、评估等中介机构正在进行进一步尽职调查和审计、评估工作；公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
根据有关规定，公司股票将继续停牌，并每周发布一次公告，直至重大资产重组预案或报告书确定并在中国证监会指定信息披露媒体刊登公告后复牌 |
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2012-12-19
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重大资产重组事项的提示 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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新联电子于2012年11月7日发布《关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票已于2012年11月7日开市起停牌，并于2012年12月4日披露了《关于重大资产重组进展及延期复牌的公告》，公司股票将延期至2013年1月7日复牌。
公司争取在2013年1月7日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）并申请公司股票复牌。若公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据该重大资产重组事项的推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于2013年1月7日开市起恢复交易。
根据相关规定，若公司在延期停牌期限内终止筹划重大资产重组事项，或公司申请延期复牌后仍未能披露重大资产重组预案（或报告书），公司将及时发布终止重大资产重组公告，公司股票复牌，披露本次重大资产重组终止原因，并承诺自公告之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组 |
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2012-12-18
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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新联电子于2012年11月7日发布《关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票已于2012年11月7日开市起停牌，并于2012年12月4日披露了《关于及延期复牌的公告》，公司股票将延期至2013年1月7日复牌。
截至目前，公司筹划的重大资产重组相关工作还在积极推进中，公司聘请的财务顾问、法律、审计、评估等中介机构正在进行进一步尽职调查和审计、评估工作；公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》和深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票将继续停牌，并每周发布一次公告，直至重大资产重组预案或报告书确定并在中国证监会指定信息披露媒体刊登公告后复牌 |
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2012-12-11
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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新联电子于2012年11月7日发布《关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票已于2012年11月7日开市起停牌，并于2012年12月4日披露了《关于及延期复牌的公告》，公司股票将延期至2013年1月7日复牌。
目前，公司筹划的重大资产重组相关工作还在积极推进中，公司聘请的中介机构正在进行相关尽职调查和审计、评估工作；公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》和深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票将继续停牌，并每周发布一次公告，直至重大资产重组预案或报告书确定并在中国证监会指定信息披露媒体刊登公告后复牌 |
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2012-12-06
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重大经营合同中标的提示 |
深交所公告，重大合同 |
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2012年12月4日，国网招投标网公告了“国家电网公司2012年第四批电能表（含用电信息采集）招标采购-推荐的中标候选人公示”（招标编号：0711-12OTL229），新联电子共中27个包，中标总金额约为10030.90万元。现将相关中标情况提示如下：
根据公示的内容，公司本次中标产品为专变采集终端、集中器、采集器，中标总数量为136621台，其中专变采集终端10346台、采集器和集中器126275台，预计中标总金额约占公司2011年营业收入的21.4% |
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2012-12-04
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重大资产重组进展及延期复牌 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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新联电子于2012年11月7日发布《关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票已于2012年11月7日开市起停牌。
在公司股票停牌期间，公司于2012年11月12日召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于同意公司筹划重大资产重组事项的议案》，公司聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构，并进行了大量的工作，目前重组工作还在进一步推进中。鉴于本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，为了维护投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票将继续停牌，预计于2013年1月7日复牌，并披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书） |
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2012-11-28
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参与竞价购买股权结果 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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根据北京产权交易所的公开信息，东北工业集团有限公司对其持有的深圳市江机实业有限公司45.04%股权进行转让，挂牌价格为人民币851万元。如挂牌期满，经受让资格确认并交纳保证金后只征集到一家意向受让方，则采取协议方式成交。若征集到两家及以上意向受让方，则采取竞价方式确定受让方。
新联电子2012年11月7日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于参与竞价购买股权的议案》，公司董事会同意公司参与上述股权竞购的事项，并授权公司董事长负责全权办理本次竞购股权的相关事宜及签署相关的文件。
2012年11月26日，公司参加了北京产权交易所组织的深圳市江机实业有限公司45.04%股权转让的网络竞价，经过各意向受让方的竞价，公司参与本次竞价购买上述股权未能成功，最终结果由其它意向受让方或深圳江机原股东购得上述股权 |
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2012-11-27
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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新联电子于2012年11月7日发布《关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票已于2012年11月7日开市起停牌。
目前，公司筹划的重大资产重组相关工作正在推进中，公司聘请的中介机构正在进行相关尽职调查和审计、评估工作；公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
根据有关规定，公司股票将继续停牌，并每周发布一次公告，直至重大资产重组预案或报告书确定并在中国证监会指定信息披露媒体刊登公告后复牌 |
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2012-11-20
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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新联电子于2012年11月7日发布《关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票已于2012年11月7日开市起停牌。
公司已于2012年11月12日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于同意公司筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。
目前，公司组织中介机构开始启动相关尽职调查和审计、评估工作；公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
根据有关规定，公司股票将继续停牌，并每周发布一次公告，直至重大资产重组预案或报告书确定并在中国证监会指定信息披露媒体刊登公告后复牌 |
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2012-11-13
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第二届董事会第十八次会议决议 |
深交所公告 |
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新联电子第二届董事会第十八次会议于2012年11月12日召开，审议通过了《关于同意公司筹划重大资产重组事项的议案》、《关于修订公司内部控制规范实施工作方案的议案》 |
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2012-11-09
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第二届董事会第十七次会议决议 |
深交所公告 |
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新联电子第二届董事会第十七次会议于2012年11月7日召开，审议通过了《关于参与竞价购买股权的议案》 |
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2012-11-07
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重大资产重组停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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新联电子正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2012年11月7日开市时起停牌。公司承诺争取在2012年12月7日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）后复牌。如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于2012年12月7日开市时起恢复交易，公司及公司控股股东、实际控制人承诺自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。
如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，公司及公司控股股东、实际控制人承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易 |
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2012-11-07
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拟筹划重大资产重组，连续停牌，停牌起始日：2012-11-07,恢复交易日：2013-01-22 ，2013-01-22 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 新联电子正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2012年11月7日开市时起停牌。公司承诺争取在2012年12月7日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）后复牌。如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于2012年12月7日开市时起恢复交易，公司及公司控股股东、实际控制人承诺自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。
如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，公司及公司控股股东、实际控制人承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易 |
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2012-11-07
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拟筹划重大资产重组，连续停牌，停牌起始日：2012-11-07，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 新联电子正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2012年11月7日开市时起停牌。公司承诺争取在2012年12月7日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）后复牌。如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于2012年12月7日开市时起恢复交易，公司及公司控股股东、实际控制人承诺自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。
如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，公司及公司控股股东、实际控制人承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易 |
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2012-11-07
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拟筹划重大资产重组，连续停牌，停牌起始日：2012-11-07,恢复交易日：2013-01-22，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 新联电子正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2012年11月7日开市时起停牌。公司承诺争取在2012年12月7日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）后复牌。如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于2012年12月7日开市时起恢复交易，公司及公司控股股东、实际控制人承诺自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。
如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，公司及公司控股股东、实际控制人承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易 |
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2012-11-03
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重大经营合同中标 |
深交所公告 |
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新联电子近日收到江苏省电力公司物资部（招投标管理中心）和江苏天源招标有限公司发来的中标通知书，通知公司为国家电网江苏省电力公司2012年第九批物资招标采购（招标编号：GWJSZB1209，分标名称：专变采集终端）包4的中标单位，中标总金额为5856.71万元。
此次招标活动由国家电网江苏省电力公司委托江苏天源招标有限公司为招标代理机构，采用公开招标方式进行。该项目中标后，合同履行对公司2012年经营业绩产生积极的影响。
公司将在规定时间内与项目单位签订书面合同 |
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2012-11-01
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完成全资子公司南京新联电表有限公司注销登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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新联电子依据公司第二届董事会第十一次会议审议通过的《关于注销全资子公司南京新联电表有限公司的议案》，办理了南京新联电表有限公司的工商注销手续。
近日公司收到南京市江宁区工商行政管理局发出的《公司准予注销登记通知书》，南京新联电表有限公司已被核准注销登记 |
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2012-10-27
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.54
2、每股净资产(元) 6.36
3、净资产收益率(%) 8.7 |
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2012-10-16
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重大经营合同中标的提示 |
深交所公告，重大合同 |
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2012年10月12日，国家电网公司电子商务平台公告了“江苏省电力公司2012年第九批物资招标采购中标候选人及废标原因公示”（招标编号：GWJSZB1209），新联电子为此项目分标（分标编号：30）包4的中标候选人。现将相关中标情况提示如下：
根据公示的内容，公司本次中标产品为专变采集终端（I型，无线专网），预计中标总金额约为5856.71万元，占公司2011年营业收入的12.5%。本次中标公示媒体是国家电网公司电子商务平台，招标人是江苏省电力公司，其他详细内容请查看国家电网公司电子商务平台。
该项目中标后，合同履行对公司2012年经营业绩产生积极的影响 |
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2012-10-09
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重大经营合同中标的提示 |
深交所公告，重大合同 |
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2012年9月28日，国网招投标网公告了“国家电网公司2012年第三批电能表（含用电信息采集）招标采购-推荐的中标候选人公示 ”（招标编号：0711-12OTL170），新联电子共中10个包，中标总金额约为3983.65万元，占公司2011年营业收入的8.50%。
该项目中标后，合同履行对公司2012年和2013年上半年经营业绩产生积极的影响，但不影响公司经营的独立性 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-27 |
拟披露季报 |
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2012-09-28
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第二届董事会第十五次会议决议 |
深交所公告 |
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新联电子第二届董事会第十五次会议于2012年9月27日召开，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》、《关于子公司引进新股东增资的议案》、《突发事件应急处理制度》 |
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2012-09-04
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购买银行理财产品 |
深交所公告 |
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根据新联电子有关董事会决议，公司购买了以下理财产品：
公司于2012年8月14日与上海浦东发展银行股份有限公司南京城南支行签订《利多多公司理财产品合同》（保证收益-混合型），使用人民币肆仟万元自有闲置资金购买上海浦东发展银行利多多公司理财计划2012年HH378期。
公司全资子公司南京志达软件有限责任公司于2012年8月14日与上海浦东发展银行股份有限公司南京城南支行签订《利多多公司理财产品合同》（保证收益-混合型），使用人民币壹仟伍佰万元自有闲置资金购买上海浦东发展银行利多多公司理财计划2012年HH378期。
公司于2012年8月28日与上海浦东发展银行股份有限公司南京城南支行签订《利多多公司理财产品合同》（保证收益-混合型），使用人民币柒仟伍佰万元自有闲置资金购买上海浦东发展银行利多多公司理财计划2012年HH394期 |
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2012-08-17
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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新联电子2012年第一次临时股东大会于2012年8月16日召开，审议通过了《关于〈公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划〉的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2012-08-11
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购买银行理财产品 |
深交所公告 |
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新联电子第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买低风险银行短期理财产品的议案》，同意公司及其全资子公司使用不超过2亿元的自有闲置资金购买低风险的银行短期理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司任一时点购买的低风险短期理财产品的总额不超过2亿元。为了控制投资风险，以上额度内资金只能购买短期的固定收益类银行短期理财产品，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品。董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。投资期限自获董事会审议通过之日起一年内有效。
根据上述决议，公司于 2012年8月6日与上海浦东发展银行股份有限公司南京城南支行签订《利多多公司理财产品合同》 （保证收益-混合型） ，使用人民币柒仟万元自有闲置资金购买上海浦东发展银行利多多公司理财计划2012年HH370期 |
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2012-07-28
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.317
2、每股净资产(元) 6.14
3、净资产收益率(%) 5.2
二、不分配不转增 |
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2012-07-28
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8月16日召开公司2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司第二届董事会
2、现场会议召开地点：公司会议室
3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召开时间：
现场会议时间为：2012年8月16日下午14:00
网络投票时间为：2012年8月15日-8月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年8月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年8月15日下午15:00至2012年8月16日下午15:00的任意时间。
5、股权登记日：2012年8月10日
6、登记时间：2012年8月14日上午8:30-11:30，下午13:00-16:00（信函以收到时间为准，但不得迟于2012年8月14日下午16:00送达）。
7、审议事项：《关于〈公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划〉的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》 |
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