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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-03-26
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）会议审议议案
1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年度财务决算报告》
4、审议《2013年度报告及其摘要》
5、审议《2013年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》
7、审议《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
（二）独立董事向股东大会作2013年度述职报告 |
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2014-03-26
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，业绩预测 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.88
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 12.64
二、每10股派4.00元(含税)转增5股 |
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2014-03-26
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举行2013年度报告网上说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
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新联电子将于2014年4月3日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举行2013年度报告网上说明会,本次说明会采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者互动平台(http：//irm.p5w.net)参与本次说明会 |
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2014-03-14
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使用自有闲置资金进行投资理财的进展 |
深交所公告 |
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新联电子于2013年8月15日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》,同意公司及其全资子公司使用不超过3亿元的自有闲置资金进行投资理财,在上述额度内,资金可以滚动使用,并授权董事长在额度范围内具体办理实施相关事项,投资期限自获董事会审议通过之日起两年之内有效。
根据上述决议,近日公司与上海浦东发展银行股份有限公司南京城南支行签订《利多多公司理财产品合同》(保证收益型-财富班车4号),使用人民币壹亿壹仟万元自有闲置资金购买上海浦东发展银行利多多公司理财产品。
1、产品名称：上海浦东发展银行利多多财富班车4号
2、产品代码：2101137334
3、认购理财产品本金金额：人民币 11000 万元
4、产品类型：保证收益型
5、年收益率：5.40%
6、产品收益起算日：2014年3月12日
7、产品到期日：2014年9月9日 |
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2014-02-19
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.883
加权平均净资产收益率(%)：12.64
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：7.33 |
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2014-02-13
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2014-01-30
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为10,846.8万股,占总股本的64.56%;
2、本次解除限售的股份上市流通日期为2014年2月11日 |
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2014-01-16
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重大经营合同中标的提示 |
深交所公告，重大合同 |
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国家电网公司于2014年1月14日在国家电网公司电子商务平台公告了“国家电网公司2014年采集系统建设专项批次采购-推荐的中标候选人公示”,新联电子为中标候选人之一,共中10个包,预计中标总金额约为8584.42万元。
根据公示的内容,公司为第7分标“集中器、采集器”：包J1HB7、包J1HE1、包J2AH4、包J3GS3;第8分标“专变采集终端”：包Z1JS1、包Z1LN3、包Z5JS1、包Z7CQ1、包Z7SD5、包Z7SD6的中标候选人,共中10个包。本次中标的集中器、专变采集终端的总数量为66456台,其中集中器32856台、专变采集终端33600台 |
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2014-01-16
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签署股权收购框架意向协议 |
深交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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新联电子于2014年1月15日与波瑞电气有限公司及其股东朱文堂、王靴良签署了《股权收购框架意向协议》,拟投资不超过10,000万元人民币,通过股权转让和增资扩股的方式收购波瑞电气55%的股权,波瑞电气具体的估值待聘请具有证券期货从业资格的审计机构或评估机构对波瑞电气实施审计或评估并出具正式报告后,由各方经商业谈判后协商确定。
本次签订的协议仅为框架性的协议书,属于双方合作意愿和基本原则的框架性约定,协议书付诸实施及实施过程中均存在变动的可能性。
本次对外投资事宜尚需提交公司董事会审议通过后方能生效。
本次对外投资不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况 |
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2014-01-02
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使用部分闲置募集资金购买银行理财产品 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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根据有关决议,近日新联电子购买了中国光大银行股份有限公司南京分行以下理财产品：
公司与光大银行签订《结构性存款合同》,使用人民币壹亿元闲置募集资金购买了光大银行对公结构性存款理财产品。产品名称：2013年对公结构性存款统发第十二期产品25。
公司与光大银行签订《中国光大银行阳光理财机构客户投资协议书》,使用人民币伍仟伍佰万元闲置募集资金购买了光大银行保证收益型理财产品。理财产品名称：中国光大银行阳光理财对公“保证收益型T计划”2013年产品2 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-03-28 |
拟披露年报 |
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2013-12-28
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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新联电子2013年第二次临时股东大会于2013年12月27日召开,审议通过了《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》 |
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2013-12-27
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使用部分闲置募集资金购买银行理财产品 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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根据有关决议,近日新联电子与中国光大银行股份有限公司南京分行(“乙方”)签订《结构性存款合同》,使用人民币7200万元闲置募集资金购买了光大银行对公结构性存款理财产品,产品名称：2013年对公结构性存款统发第十二期产品11 |
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2013-12-20
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会计师事务所名称变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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新联电子于2013年3月21日召开的2012年度股东大会,审议通过了《关于聘任天衡会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》,同意聘请天衡会计师事务所有限公司为公司2013年度财务审计及内部控制审计的服务机构。
近日,公司收到天衡会计师事务所有限公司的函,该函的主要内容如下：
根据财政部《财会[2010]12号》的文件精神, 天衡会计师事务所有限公司已完成特殊普通合伙转制的相关工作,转制后原天衡会计师事务所有限公司更名为“天衡会计师事务所(特殊普通合伙)”。天衡会计师事务所(特殊普通合伙)于2013年9月28日取得会计师事务所执业证书,2013年11月4日取得合伙企业营业执照,2013年12月10日取得证券、期货相关业务许可证。
因此,公司2013年度审计机构名称变更为“天衡会计师事务所(特殊普通合伙)”。本次不属于更换会计师事务所的情形 |
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2013-12-14
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使用自有闲置资金进行投资理财的进展 |
深交所公告 |
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根据有关决议,近日新联电子与上海浦东发展银行股份有限公司南京城南支行签订《利多多公司理财产品合同》 (混合型-保证收益),使用人民币贰仟伍佰万元自有闲置资金购买上海浦东发展银行利多多公司理财计划 |
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2013-12-07
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于董事会换届选举的议案》；
1.1 选举公司第三届董事会非独立董事
（1）选举胡敏先生为第三届董事会董事
（2）选举金放生先生为第三届董事会董事
（3）选举褚云先生为第三届董事会董事
（4）选举李照球先生为第三届董事会董事
（5）选举朱忠明先生为第三届董事会董事
（6）选举郭路先生为第三届董事会董事
1.2 选举第三届董事会独立董事
（1）选举韩孟邻先生为第三届董事会独立董事
（2）选举顾自立先生为第三届董事会独立董事
（3）选举张阳先生为第三届董事会独立董事
2、审议《关于监事会换届选举的议案》；
（1）选举曾宪明先生为第三届监事会非职工代表监事
（2）选举路国军先生为第三届监事会非职工代表监事 |
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2013-12-07
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召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开日期和时间：2013年12月27日上午9：30
2、现场会议召开地点：南京市江宁开发区家园中路28号公司会议室
3、召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场投票方式
5、股权登记日：2013年12月23日
6、审议事项：《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》 |
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2013-11-28
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全资子公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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新联电子于2013年11月15日刊登了《关于向公司全资子公司增资的公告》,向全资子公司南京新联软件有限责任公司增资1400万元。
近日,南京新联软件有限责任公司完成了工商变更登记手续,并取得经南京市六合区工商行政管理局核发的变更后《企业法人营业执照》,变更登记的相关信息如下：
新联软件的注册资本及实收资本由人民币“100万元”变更为：人民币“1500万元”。
其他登记事项未发生变更 |
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2013-11-15
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向公司全资子公司增资 |
深交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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南京新联软件有限责任公司系新联电子的全资子公司,注册资本100万元。根据公司发展战略以及新联软件的经营需要,公司拟以自有资金1400万元对新联软件进行增资,增资后新联软件的注册资本将变更为1500万元。
本次公司对全资子公司增资,是为了保证新联软件的经营需要,改善其流动资金状况。本次增资对象为公司全资子公司,风险较小。本次增资符合公司发展需要,有利于更好地实现公司经营目标 |
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2013-11-09
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使用部分闲置募集资金购买银行理财产品 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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根据相关决议,近日新联电子与中国光大银行股份有限公司南京分行营业部签订《中国光大银行阳光理财机构客户投资协议书》,使用人民币贰仟叁佰万元闲置募集资金购买了光大银行阳光理财对公理财产品。理财产品名称：中国光大银行阳光理财对公“保证收益型T计划”2013年第二十期产品3 |
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2013-10-26
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.4778
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 7.01 |
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2013-10-08
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使用部分闲置募集资金购买银行理财产品 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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近日新联电子与中国光大银行股份有限公司南京分行营业部签订《中国光大银行阳光理财机构客户投资协议书》,使用人民币壹亿伍仟伍佰万元闲置募集资金购买了光大银行阳光理财对公理财产品。现将有关情况予以公告 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-26 |
拟披露季报 |
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2013-09-27
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使用自有闲置资金进行投资理财的进展 |
深交所公告 |
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根据有关决议,近日新联电子购买了以下理财产品：
公司与上海浦东发展银行股份有限公司南京城南支行签订《利多多公司理财产品合同》(混合型-保证收益),使用人民币壹亿元自有闲置资金购买上海浦东发展银行利多多公司理财计划,产品名称：上海浦东发展银行利多多公司理财计划2013年HH381期。
公司与浦发银行签订《利多多对公结构性存款产品合同》(保证收益型),使用人民币叁仟万元自有闲置资金购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款,产品名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2013年JG286期 |
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2013-09-06
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使用自有闲置资金进行投资理财的进展 |
深交所公告 |
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根据有关决议,近日新联电子及其全资子公司购买了以下理财产品：
公司与上海浦东发展银行股份有限公司南京城南支行签订《利多多公司理财产品合同》(混合型-保证收益),使用人民币壹亿壹仟万元自有闲置资金购买上海浦东发展银行利多多公司理财计划2013年HH348期。
公司全资子公司南京志达软件有限责任公司与浦发银行签订《利多多公司理财产品合同》(混合型-保证收益),使用人民币壹仟伍佰万元自有闲置资金购买上海浦东发展银行利多多公司理财计划2013年HH348期。
公司全资子公司南京志达软件有限责任公司与中国光大银行股份有限公司南京分行营业部签订《中国光大银行阳光理财机构客户投资协议书》,使用人民币贰仟万元自有闲置资金购买了中国光大银行阳光理财对公“保证收益型T计划”2013年第17期产品7 |
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2013-08-31
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重大经营合同中标 |
深交所公告 |
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新联电子收到国网物资有限公司及相关代理机构发来的中标通知书,通知公司为国家电网公司2013年第二批电能表及用电信息采集设备招标采购中标单位,共中4个包,中标专变采集终端16560台、采集器和集中器242825台,中标总金额为5044.73万元。 此次招标活动由国家电网公司委托国网物资有限公司等相关代理机构,采用公开招标方式进行。
公司收到江苏省电力公司物资部(招投标管理中心)和江苏天源招标有限公司发来的中标通知书,通知公司为江苏省电力公司2013年第三批物资招标采购项目(招标编号：GWJSZB1303)中标单位,中1个包,中标电力负荷管理系统基站106套,中标金额为1587.88万元。此次招标活动由江苏省电力公司委托江苏天源招标有限公司为招标代理机构,采用公开招标方式进行。
公司本次两个项目中标总金额为6632.61万元,占公司2012年营业收入的11.1%。中标合同的履行对公司2013年经营业绩产生积极的影响,对公司经营的独立性不产生影响 |
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2013-08-16
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.324
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 4.76
二、不分配不转增 |
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2013-07-19
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重大经营合同中标的提示 |
深交所公告，重大合同 |
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国家电网公司于2013年7月17日在国家电网公司电子商务平台公告了 “国家电网公司2013年第二批电能表及用电信息采集设备招标采购-推荐的中标候选人公示 ”,新联电子为中标候选人之一,共中4个包,预计中标总金额约为5044.73万元。
江苏省电力公司于2013年7月8日在国家电网公司电子商务平台公告了“江苏省电力公司2013年第三批物资招标采购项目中标候选人名单”,公司为中标候选人之一,共中1个包,预计中标金额约为1587.88万元。
公司本次两个项目中标金额共约为6632.61万元,占公司2012年营业收入的11.1%。项目中标后,合同履行将对公司2013年经营业绩产生积极的影响,但不影响公司经营的独立性 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-16 |
拟披露中报 |
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2013-06-28
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使用部分闲置募集资金购买银行理财产品 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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根据相关决议，新联电子于2013年6月25日与中国光大银行股份有限公司南京分行营业部签订《中国光大银行阳光理财机构客户投资协议书》，使用人民币柒仟贰佰万元闲置募集资金购买了光大银行阳光理财对公理财产品。理财产品名称：中国光大银行阳光理财对公“保证收益型T计划”2013年统发第一期产品三 |
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2013-05-22
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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新联电子于2013年5月15日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。公司于近日完成了相关工商变更登记手续，并取得了南京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。《企业法人营业执照》登记的信息除经营范围发生变更外，其它事项未变 |
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