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备忘事项 |
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详细 |
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2014-09-26
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重大经营合同中标 |
深交所公告 |
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新联电子收到国网物资有限公司及相关代理机构发来的中标通知书,通知公司为国家电网公司2014年第三批电能表及用电信息采集设备招标采购(招标编号： 0711-14OTL008)中标单位,共中15个包,中标的总金额为4409万元。此次招标活动由国家电网公司委托国网物资有限公司为招标代理机构,采用公开招标方式进行。
公司此次中标金额为4409万元,占公司2013年营业收入的8.12%。中标合同的履行对公司2014年经营业绩产生积极的影响,对公司经营的独立性不产生影响 |
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2014-09-19
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重大经营合同中标的提示 |
深交所公告 |
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国家电网公司于2014年9月17日在国家电网公司电子商务平台公告了 “国家电网公司2014年第三批电能表及用电信息采集设备招标采购-推荐的中标候选人公示”,新联电子为中标候选人之一,共中15个包,预计中标总金额约为4409万元。
公司此次预计中标总金额约为4409万元,占公司2013年营业收入的8.12%。该项目中标后,合同履行将对公司2014年经营业绩产生积极的影响,但不影响公司经营的独立性 |
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2014-09-16
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控股股东减持股份 |
深交所公告 |
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新联电子于2014年9月15日接到公司控股股东南京新联创业园管理有限公司减持公司股份的告知函,创业园于2014年8月18日至2014年9月12日通过深圳证券交易所集中竞价交易方式和大宗交易方式减持公司无限售流通股份共计6,080,000股,占公司股份总数的2.41%。
此次减持后,创业园持有公司股份135,002,000股,占公司股本总数的53.57%,创业园仍为公司的第一大股东,公司控股股东、实际控制人均不发生变化 |
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2014-09-02
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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新联电子董事会近日收到独立董事韩孟邻先生的书面辞职报告。韩孟邻先生因已在公司任职满六年,申请辞去公司独立董事及董事会各专门委员会委员职务。辞职后,韩孟邻先生不再担任公司任何职务。
由于独立董事韩孟邻先生的辞职将会导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定,该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后方能生效。在此之前,韩孟邻先生将继续按照有关法律法规以及《公司章程》等规定履行职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人,在报送深圳证券交易所审核通过后,提交公司股东大会选举 |
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2014-08-21
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出售子公司股权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2014年8月19日,新联电子与自然人沈红云女士签订了《股权转让合同书》,将公司持有的南京新联电讯仪器有限公司100%股权转让给自然人沈红云。本次股权转让完成后,电讯公司不再纳入公司合并报表范围。
本次交易事项已经总经理办公会审议通过和董事长批准,根据公司相关制度规定,无需提交董事会和股东大会审批。
本次交易不构成关联交易,也不构成重大资产重组 |
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2014-08-15
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.249
2、净资产收益率(%) 5.06
二、不分配不转增 |
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2014-07-11
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第三届董事会第四次会议决议 |
深交所公告 |
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新联电子第三届董事会第四次会议于2014年7月10日召开,审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》 |
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2014-07-08
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使用自有闲置资金进行投资理财的进展 |
深交所公告 |
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近日新联电子与上海浦东发展银行股份有限公司南京城南支行签订《利多多公司理财产品合同》(保证收益型-财富班车4号),使用人民币陆仟万元自有闲置资金购买上海浦东发展银行利多多公司理财产品 |
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2014-07-05
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使用部分闲置募集资金购买银行理财产品 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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近日公司购买了以下理财产品：
新联电子与中国光大银行股份有限公司南京分行签订《中国光大银行阳光理财机构客户投资协议书》,使用人民币壹亿柒仟贰佰万元购买光大银行阳光理财资产管理类理财产品“定活宝”。
公司与中国光大银行股份有限公司南京分行签订《中国光大银行阳光理财机构客户投资协议书》,使用人民币贰仟叁佰万元购买光大银行阳光理财资产管理类理财产品“定活宝”。
现将具体情况予以公告 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-15 |
拟披露中报 |
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2014-06-17
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控股股东减持股份 |
深交所公告 |
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新联电子于2014年6月16日接到公司控股股东南京新联创业园管理有限公司减持公司股份的告知函,创业园于2014年6月12日至2014年6月13日通过深圳证券交易所集中竞价交易方式和大宗交易方式减持公司无限售流通股份共计6,500,000股,占公司股份总数的2.58%。
此次减持后,创业园持有公司股份141,082,000股,占公司股本总数的55.98%,创业园仍为公司的第一大股东,公司控股股东、实际控制人均不发生变化 |
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2014-05-23
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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新联电子于2014年3月25日召开的第三届董事会第二次会议以及2014年4月17日召开的2013年度股东大会审议通过了《2013年度利润分配预案的议案》。根据上述决议公司2013年度利润分配方案已于2014年4月29日实施完毕。
近日,公司完成上述事项相关工商变更登记手续,并取得了南京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》,公司的注册资本由16800万元变更为25200万元。其他登记事项未发生变化 |
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2014-05-20
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子公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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新联电子第三届董事会第二次会议审议通过了《关于子公司增资扩股的议案》,同意子公司南京新联软件有限责任公司增资扩股,注册资本由1500万元增加至3350万元,同时变更名称和增加经营范围等。
近日,南京新联软件有限责任公司和南京盘谷电气科技有限公司完成上述工商变更登记手续,并取得了换发的《企业法人营业执照》,现将具体变更事项予以公告 |
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2014-05-07
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华泰联合证券有限责任公司关于公司2013年度保荐工作报告 |
深交所公告，其它 |
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新联电子现发布 |
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2014-04-23
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使用部分闲置募集资金购买银行理财产品 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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根据相关决议,近日新联电子与中国光大银行股份有限公司南京分行签订《中国光大银行阳光理财机构客户投资协议书》,使用人民币伍仟伍佰万元闲置募集资金购买了光大银行阳光理财资产管理类理财产品。产品名称：阳光理财资产管理类理财产品“定活宝” |
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2014-04-22
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2013年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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新联电子2013年年度权益分派方案为：每10股派4.00元人民币现金(含税)转增5.00股。
本次权益分派股权登记日为：2014年4月28日,除权除息日为：2014年4月29日 |
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2014-04-22
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2013年年度转增，10转增5登记日 ，2014-04-28 |
登记日，分配方案 |
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2014-04-22
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2013年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.8登记日 ，2014-04-28 |
登记日，分配方案 |
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2014-04-22
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2013年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.8红利发放日 ，2014-04-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-04-22
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2013年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.8除权日 ，2014-04-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-04-22
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2013年年度转增，10转增5转增上市日 ，2014-04-29 |
转增上市日，分配方案 |
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2014-04-22
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2013年年度转增，10转增5除权日 ，2014-04-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-04-18
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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新联电子2013年度股东大会于2014年4月17日召开,审议通过了《2013年度报告及其摘要》、《2013年度利润分配预案的议案》、《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》等议案 |
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2014-04-18
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.14
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.96 |
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2014-04-16
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股权收购框架意向协议终止 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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新联电子于2014年1月15日与波瑞电气有限公司(波瑞电气)及其股东朱文堂、王靴良签署了《股权收购框架意向协议》,拟投资不超过10,000万元人民币,通过股权转让和增资扩股的方式收购波瑞电气55%的股权。
《股权收购框架意向协议》签署后,公司聘请会计师、律师等中介机构对波瑞电气进行了尽职调查,公司与合作方就收购事宜进行了多次洽谈,但由于一些细节和重要条款双方无法达成一致意见,公司经与合作方友好协商,决定终止此次收购。
本次股权收购事项,公司与转让方并未签署正式的股权收购协议,公司未向转让方支付保证金或收购对价,公司亦无须因终止本次股权收购事项向转让方承担任何违约责任,因此终止本次收购不会对公司当前的生产经营及股东权益产生不利影响 |
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2014-04-12
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对全资子公司增资 |
深交所公告 |
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南京志达软件有限责任公司系新联电子的全资子公司,注册资本100万元。根据业务发展需要,公司拟以自有资金900万元对志达公司进行增资,增资后志达公司的注册资本将变更为1000万元。
本次对外投资事项已经总经理办公会审议通过和董事长批准,根据公司相关制度规定,无需提交董事会和股东大会审批。
本次对外投资不构成关联交易, 也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组交易行为 |
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2014-04-02
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使用自有闲置资金进行投资理财的进展 |
深交所公告 |
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根据有关决议,近日新联电子购买了理财产品,现将具体情况予以公告 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-18 |
拟披露季报 |
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2014-03-27
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重大经营合同中标的提示 |
深交所公告，重大合同 |
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国家电网公司于2014年3月26日在国家电网公司电子商务平台公告了 "国家电网公司2014年第一批电能表及用电信息采集设备招标采购-推荐的中标候选人公示",新联电子为中标候选人之一,共中5个包,预计中标总金额约为6219.31万元。现将相关中标情况予以公告 |
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2014-03-26
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开日期和时间：2014年4月17日上午9：30
2、现场会议召开地点：南京市江宁开发区家园中路28号公司会议室
3、召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场投票方式
5、股权登记日：2014年4月10日
6、审议议案：《2013年度报告及其摘要》、《2013年度利润分配预案的议案》、《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》等议案 |
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2014-03-26
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）会议审议议案
1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年度财务决算报告》
4、审议《2013年度报告及其摘要》
5、审议《2013年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》
7、审议《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
（二）独立董事向股东大会作2013年度述职报告 |
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