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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-04-25
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2015年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：0.10
净资产收益率(%)：1.84 |
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2015-04-25
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2014年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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新联电子现发布 |
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2015-04-02
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2014年年度报告主要财务指标 |
刊登年报 |
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每股收益(元) 0.61
净资产收益率(%) 12.15 |
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2015-04-02
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2014年度董事会工作报告》
2、审议《2014年度监事会工作报告》
3、审议《2014年度财务决算报告》
4、审议《2014年年度报告及其摘要》
5、审议《2014年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》
7、审议《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
8、审议《关于补选独立董事的议案》
9、审议《关于〈公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划〉的议案》
10、审议《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》 |
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2015-03-31
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拟披露季报 ，2015-04-25 |
拟披露季报 |
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2015-02-16
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2014年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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新联电子2014年度主要财务数据和指标：
每股收益(元)：0.61
净资产收益率(%)：12.14
每股净资产(元)：5.23 |
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2015-02-10
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第三届董事会第八次会议决议 |
深交所公告 |
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新联电子第三届董事会第八次会议于2015年2月7日召开,审议通过了《关于会计政策变更的议案》、《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》、《关于子公司股权转让的议案》等议案 |
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2015-01-17
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使用自有闲置资金进行投资理财的进展 |
深交所公告 |
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根据相关决议,近期公司及全资子公司购买了以下理财产品：
公司全资子公司南京维智泰信息技术有限公司与中国光大银行股份有限公司南京分行签订《中国光大银行阳光理财机构客户投资协议书》,使用人民币陆仟万元购买光大银行阳光理财资产管理类理财产品 “定活宝”。
公司与上海浦东发展银行股份有限公司南京城南支行签订《利多多公司理财产品合同》(保证收益型-财富班车4号),使用人民币肆仟万元自有闲置资金购买上海浦东发展银行利多多公司理财产品 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-04-02 |
拟披露年报 |
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2014-12-04
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重大经营合同中标 |
深交所公告 |
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新联电子收到国网物资有限公司及相关代理机构发来的中标通知书,通知公司为国家电网公司2014年第四批电能表及用电信息采集设备招标采购(招标编号： 0711-14OTL009)中标单位,共中15个包,中标的总金额为6785万元。此次招标活动由国家电网公司委托国网物资有限公司为招标代理机构,采用公开招标方式进行 |
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2014-11-28
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重大经营合同中标的提示 |
深交所公告 |
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国家电网公司于2014年11月27日在国家电网公司电子商务平台公告了“国家电网公司2014年第四批电能表及用电信息采集设备招标采购-推荐的中标候选人公示”,新联电子为中标候选人之一,共中15个包,预计中标总金额约为6785万元。现将相关中标情况予以提示 |
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2014-11-26
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使用自有闲置资金进行投资理财的进展 |
深交所公告 |
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近期新联电子及全资子公司购买了以下理财产品：
一、全资子公司南京维智泰信息技术有限公司(以下简称“维智泰”)与中国光大银行股份有限公司南京分行(以下简称“光大银行”)签订《中国光大银行阳光理财机构客户投资协议书》,使用人民币肆仟万元购买光大银行阳光理财资产管理类理财产品“定活宝”。
二、公司与上海浦东发展银行股份有限公司南京城南支行签订《利多多公司理财产品合同》(保证收益型-财富班车1 号),使用人民币肆仟万元自有闲置资金购买上海浦东发展银行利多多公司理财产品 |
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2014-11-26
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使用部分闲置募集资金购买银行理财产品 |
深交所公告 |
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新联电子与中国光大银行股份有限公司南京分行签订《中国光大银行阳光理财机构客户投资协议书》,使用闲置募集资金贰仟柒佰万元购买光大银行阳光理财资产管理类理财产品“定活宝” |
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2014-11-15
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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新联电子董事会近日收到独立董事顾自立先生的书面辞职报告。顾自立先生因个人原因,申请辞去公司独立董事及董事会各专门委员会委员职务。辞职后,顾自立先生不再担任公司任何职务。
由于独立董事顾自立先生的辞职将会导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定,该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后方能生效。在此之前,顾自立先生将继续按照有关法律法规以及《公司章程》等规定履行职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人,在报送深圳证券交易所审核通过后,提交公司股东大会选举 |
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2014-11-01
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子公司完成工商变更登记 |
深交所公告 |
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新联电子第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用超募资金收购股权的议案》,同意以超募资金10122.84万元收购江苏瑞特电子设备有限公司(以下简称“瑞特电子”)65.5178%股权。具体内容详见2014年10月29日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网的《关于使用超募资金收购股权的公告》(公告编号：2014-051)。
2014年10月31日,瑞特电子完成上述工商变更登记手续,并取得了换发的《营业执照》(注册号：320829000010440) |
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2014-11-01
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财务总监辞职 |
深交所公告 |
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新联电子于2014年10月30日收到财务总监郭北琼先生的书面辞职报告, 郭北琼先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务。
根据相关规定, 郭北琼先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。郭北琼先生辞去公司财务总监后,不再担任公司任何职务。公司董事会将按照相关规定尽快聘任新的财务总监,郭北琼先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行 |
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2014-10-29
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.360
2、净资产收益率(%) 7.32 |
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2014-10-28
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重大事项停牌 |
深交所公告 |
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新联电子拟披露重大事项,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,为维护投资者利益,避免公司股价异常波动,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称：新联电子;证券代码：002546)自2014年10月27日上午开市起停牌 |
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2014-10-28
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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新联电子2014年第一次临时股东大会于2014年10月27日召开,审议通过了《关于补选独立董事的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 |
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2014-10-27
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2014-10-27,恢复交易日：2014-10-29 ，2014-10-29 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 南京新联电子股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：新联电子，证券代码：002546）于2014年10月27日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2014-10-27
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2014-10-27,恢复交易日：2014-10-29，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 南京新联电子股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：新联电子，证券代码：002546）于2014年10月27日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2014-10-27
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自2014年10月27日开市起临时停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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南京新联电子股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：新联电子，证券代码：002546）于2014年10月27日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2014年10月27日 |
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2014-10-27
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2014-10-27，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 南京新联电子股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：新联电子，证券代码：002546）于2014年10月27日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2014-10-27
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临时停牌,连续停牌,停牌起始日：2014-10-27，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 南京新联电子股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：新联电子，证券代码：002546）于2014年10月27日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2014-10-23
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召开2014年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：
现场会议时间为：2014年10月27日下午14：30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年10月27日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年10月26日下午15：00至2014年10月27日下午15：00期间的任意时间。
2、会议审议事项：《关于补选独立董事的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 |
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2014-10-18
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使用自有闲置资金进行投资理财的进展 |
深交所公告 |
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近日新联电子与上海浦东发展银行股份有限公司南京城南支行签订《利多多公司理财产品合同》(保证收益型-财富班车1号),使用人民币捌仟万元自有闲置资金购买上海浦东发展银行利多多公司理财产品。产品名称：浦发银行利多多财富班车1号 |
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2014-10-11
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关于召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、股权登记日：2014年10月20日
2、会议召开时间：
现场会议时间为：2014年10月27日下午14：30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年10月27日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年10月26日下午15：00至2014年10月27日下午15：00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：南京市江宁开发区家园中路28号公司会议室
4、会议审议事项：《关于补选独立董事的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 |
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2014-10-11
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召开2014年度第1次临时股东大会，连续停牌 ，2014-10-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于补选独立董事的议案》
2、审议《关于修订公司章程的议案》
3、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 |
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2014-09-30
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使用自有闲置资金进行投资理财的进展 |
深交所公告 |
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根据相关决议,9月份公司购买了以下理财产品：
公司与上海浦东发展银行股份有限公司南京城南支行签订《利多多公司理财产品合同》(保证收益型-财富班车4号),使用人民币叁仟万元自有闲置资金购买上海浦东发展银行利多多公司理财产品。
公司与光大银行股份有限公司南京分行签订《结构性存款合同》,合同编号：2014101041629,使用人民币贰仟万元自有闲置资金购买光大银行结构性存款产品。
公司与上海浦东发展银行股份有限公司南京城南支行签订《利多多公司理财产品合同》(保证收益型-财富班车4号),使用人民币壹亿壹仟万元自有闲置资金购买上海浦东发展银行利多多公司理财产品 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-29 |
拟披露季报 |
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2014-09-26
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重大经营合同中标 |
深交所公告 |
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新联电子收到国网物资有限公司及相关代理机构发来的中标通知书,通知公司为国家电网公司2014年第三批电能表及用电信息采集设备招标采购(招标编号： 0711-14OTL008)中标单位,共中15个包,中标的总金额为4409万元。此次招标活动由国家电网公司委托国网物资有限公司为招标代理机构,采用公开招标方式进行。
公司此次中标金额为4409万元,占公司2013年营业收入的8.12%。中标合同的履行对公司2014年经营业绩产生积极的影响,对公司经营的独立性不产生影响 |
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